29/04/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 23.04.2014 14096-0575-028
29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 23.04.2014 14096-0573-037
24/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 t
a l ) - - - i r j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
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M o n i t e u r
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B R U X E L L E S
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) V D F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r e p o r t é e ( A r t . 5 5 5 C o d e d e s S o c i é t é s ) d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e i d r u n Z I R F A S c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E a v e c e f f e t
" a u 0 1 j u i n 2 0 1 3 e t c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e i n t e r v e n u e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 m a i 2 0 1 3 d e M o n s i e u r F r a n k F I E D L E R , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e , à B r a u n s c h w e i g , A M H a s s e l t e i c h , 2 0 , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s , e t c e à p a r t i r d u 0 1 j u i n 2 0 1 3 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e n s L E G E N B A U E R e t C l a u d e D E N E E F c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , q u i n e s e r o n t p r o v i s o i r e m e n t p a s r e m p l a c é s P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S i m o n a r t T h i e r r y R o l a n d S o r e l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n s i t r a t e u r
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2014
ÿþ~ s ~
c M O D W O R D 1 1 , 1
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4
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~ ~ ~ t e r ~ e d 4 R T 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e n s L E G E N B A U E R e t C l a u d e D E N E E F c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , q u i n e s e r o n t p r o v i s o i r e m e n t p a s r e m p l a c é s .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 . 1 . 7 d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n , à l a d a t e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e n s L E G E N B A U E R p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S i m o n a r t T h i e r r y R o l a n d S o r e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþ" r - . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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8 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 m a i 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e i a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e i d r u n Z I R F A S c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E a v e c e f f e t a u 0 1 j u i n 2 0 1 3 e t n o m m e p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r F r a n k F I E D L E R , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e , à S r a u n s c h w e i g , A M H a s s e l t e i c h , 2 0 , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s , e t c e à p a r t i r d u 0 1 j u i n 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E , d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n k F I E D L E R c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 0 1 j u i n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S i m o n a r t T h i e r r y R o l a n d S o r e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 10.04.2013 13087-0571-035
18/04/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 11.04.2013 13087-0596-029
07/02/2013
ÿþU 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 2 3 5 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ ' , ~ r . ,
~ _ ' ~ i ~ ~ ,
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e S p é c i a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d t o u t d ' a b o r d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c r l , r e p r é s e n t é p a r M . R o l a n d J e a n q u a r t , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é .
E n s u i t e , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e :
" l e n o m i n a t i o n d ' u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s c o m p o s é d e B D O R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M M . F é l i x F a n k e t H u g u e s F r o n v i l l e , d ' u n e p a r t , e t d e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , r e p r é s e n t é p a r M . R o l a n d J e a n q u a r t , d ' a u t r e p a r t , p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c o n s o l i d é s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ;
" l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s à E U R 6 9 . 0 0 0 h t v a , a t t r i b u a b l e s p a r m o i t i é à c h a q u e c o m m i s s a i r e .
" l a n o m i n a t i o n d e M M . C l a u d e D e N e e f e t M a r t i n M e h r g o t t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e
d u r é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S i m o n a r t T h i e r r y R o l a n d S o r e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2012
ÿþ. ; - t - . _ - , ~ . - w . , ,
F a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? r ~ T ; I v e ~ J
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i c I l l 1 1 1 1 1 1 j i l j l j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
M R I E S
2 6 M R T Z _ a 1 1 .
G r e f f e . _
N
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 0 4 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a i l , 5 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
C l à
t u
1
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A V A L E U R D E F I N I T I V E D E L ' A P P O R T E N N A T U R E D U
L « 1 3 F E V R I E R 2 0 1 2 - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
C l à
e I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e D a i s y D E K E G E L , N o t a i r e A s s o c i é ,
e : m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
X l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
b q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l ' u n a d m i n i s t r a t e u r A , l ' a u t r e a d m i n i s t r a t e u r B , d e l a s o c i é t é a n o n y m e
w l " V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E " , e n a b r é g é " V D F i n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a i l ,
e 5 0 ,
o n t f a i t l e s c o n s t a t a t i o n s s u i v a n t e s :
A I P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s
e q C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e s r a p p o r t s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e o n t é t é d r e s s é s , c o n c e r n a n t l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d é f i n i t i v e d e
c o l ' a p p o r t d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e f é v r i e r 2 0 1 2 .
c o c o C o n c l u s i o n s d a n s l e r a p p o r t c o m p l é m e n t a i r e d u c o m m i s s a i r e
c L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t c o m p l é m e n t a i r e d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 8 m a r s 2 0 1 2 é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e
a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ,
O ' R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o l a n d , l e a n q u a r t , s o n t s t i p u l é e s l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t : W . C O N C L U S I O N
. 9 L ' a p p o r t à V D F i n c o n c e r n e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t d i x
e t ( 2 5 1 . 9 1 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D ' l e t e r e n L e a s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a i l e 5 0 . L a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e a v a i t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r e m i è r e e s t i m a t i o n e n d a t e d u 1 3 f é v r i e r
2 0 1 2 , d o n t l e m o n t a n t a v a i t é t é p r o v i s o i r e m e n t f i x é à E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . D a n s c e c a d r e n o u s v o u s r é f é r o n s à r n o t r e r a p p o r t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 ( d o n t c o p i e e n a n n e x e ) . L e m o n t a n t d é f i n i t i f d e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n
Î T i ) n a t u r e s ' é l è v e à E U R 7 9 . 0 5 0 . 0 0 0 . S u r l a b a s e d u m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l d e V D F i n
[ s e r a a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t c o m p l é m e n t a i r e d e E U R 1 9 . 0 5 0 . 0 0 0 ( E U R 7 9 . 0 5 0 . 0 0 0 - - E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p a r l a
i c r é a t i o n d e 1 9 . 0 5 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d è s l e u r é m i s s i o n d e s m ê m e s d r o i t s e t
I m a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c a t é g o r i e A .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s '
1 ' s o m m e s d ' a v i s q u e :
3 e t " L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
1 c o e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
1 a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
1 " L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e
p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ; e t
i " L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s
a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 8 m a r s 2 0 1 2
P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n e e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
r e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
R o l a n d J e a n q u a r t
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
B / C o n s t a t a t i o n d e l a v a l e u r f i n a l e e t d é f i n i t i v e d e l ' a p p o r t d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d ' l e t e r e n L e a s e
L e s c o m p a r a n t s e x p o s e n t q u e l ' a p p o r t - - é t a n t u n a p p o r t d é f i n i t i f - d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e , t e l q u ' a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t é r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n e v a l e u r p r o v i s o i r e m e n t f i x é e à s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I l a v a i t é t é d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é n o m m é e q u e - c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s c o n c l u e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n t r e l e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t s o n a v e n a n t n ° 1 d u 8 m a r s 2 0 1 2 - l a v a l e u r t o t a l e f i n a l e d e l ' a p p o r t d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t d i x ( 2 5 1 . 9 1 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D ' I e t e r e n L e a s e s e r a i t d é t e r m i n é e c o m m e s u i t ( t r a d u c t i o n l i b r e
" d ' e x t r a i t s d e l a d i t e c o n v e n t i o n ) :
« L e o u a u x a l e n t o u r s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 e t s o u s c o n d i t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é D ' l e t e r e n L e a s e a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e , l e s a c t i o n n a i r e s V o l k s w a g e n F i n a n c i a l S e r v i c e s A G a n d D ' l e t e r e n S A d é t e r m i n e r o n t , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s p r i n c i p e s d ' é v a l u a t i o n c o n v e n u s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' I e t e r e n L e a s e , é t a n t l a s o m m e d e
( i ) l ' a c t i f n e t d e D ' l e t e r e n L e a s e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; a u g m e n t é
( i i ) d u r é s u l t a t p o s i t i f o u n é g a t i f d u d é n o u e m e n t d ' u n f r o n t s w a p d a t é a u 1 2 a v r i l 2 0 0 6 e n t r e D ' l e t e r e n L e a s e e t B N P P a r i b a s d a n s l e c a d r e d u p r o g r a m m e d e t i t r i s a t i o n d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n l o n g t e r m e d e D ' l e t e r e n L e a s e d ' u n m o n t a n t d e E U R 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a r r a n g é p a r B N P P a r i b a s ; a u g m e n t é
( i i i ) d e s c a s h - f l o w s f u t u r s d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g c o n c l u s p a r D ' l e t e r e n L e a s e o u v e r t s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c a l c u l é s s u r b a s e d e s t a u x d ' i n t é r ê t s a p p l i c a b l e s a u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 . »
L e s c o m p a r a n t s e x p o s e n t q u ' i l a v a i t é t é d é c i d é q u e - d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' I e t e r e n L e a s e d é p a s s e E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' I e t e r e n s e r a i t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' I e t e r e n L e a s e m o i n s E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .
L e s c o m p a r a n t s e x p o s e n t f i n a l e m e n t q u e , s u i t e à l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é D ' l e t e r e n L e a s e e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s c o n c l u e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s o n a v e n a n t n ° 1 d u 8 m a r s 2 0 1 2 e t t e l q u ' e x p l i q u é c i - a v a n t , i l r e s s o r t q u e l ' a p p o r t d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é D ' l e t e r e n L e a s e e s t é v a l u é à s e p t a n t e n e u f m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 9 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , é t a n t u n e d i f f é r e n c e p o s i t i v e d e d i x n e u f m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r r a p p o r t à l a v a l e u r p r o v i s o i r e d e l ' a p p o r t r e t e n u e l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 .
C l C o n s t a t a t i o n d e l a v a l e u r d é f i n i t i v e d e l ' a p p o r t - - E m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s
D è s l o r s , l e c a p i t a l e s t a u g m e n t é d u m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r p r o v i s o i r e d e l ' a p p o r t a u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 e t l a v a l e u r d é f i n i t i v e d e c e d e r n i e r é t a b l i e c o n f o r m é m e n t a u x p r i n c i p e s e x p o s é s c i - a v a n t , é t a n t d i x n e u f m i l l i o n s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t d i x n e u f m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 9 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , 1 9 . 0 5 0 ( d i x n e u f m i l l e c i n q u a n t e ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t c r é é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a v e c l a m ê m e v a l e u r n o m i n a l e q u e l e s a u t r e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e .
D I M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x n e u f m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 9 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 1 9 , 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t d i x n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 / 1 1 9 . 1 5 0 M m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t 5 9 . 5 7 4 a c t i o n s A e t 5 9 . 5 7 6 a c t i o n s B t e l l e s q u e d é f i n i e s c i - a p r è s .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( « A c t i o n s A » ) e t a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( « A c t i o n s B » ) . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s A s o n t d é n o m m é s « A c t i o n n a i r e s A » e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s B , « A c t i o n n a i r e s B » . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u
c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D a i s y D E K E G E L
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2012
ÿþM O D W O R D T i . T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 M R T a l i e
B R I E %
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 3 0 4 8 *
V
2 7 1 0 / 2 0 1 2 - A n n é x ë s - a i l " W f t i n i t e u r b e T g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s s o u s s i g n é s , D e n i s G o r t e m a n e t T h i e r r y S o r e t , A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s l o r s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n l e 0 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e v a n t l e N o t a i r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 7 7 5 4 2
1 ) d é l è g u e n t p a r l a p r é s e n t e à :
- D e T r o y e r G o e d e l e , T w e e b r u g g e n s t r a a t 5 9 , 3 0 2 0 H e r e n t - Z i e g e l s h i f f e r M i c h e l , D e S c h a n s 1 0 / 8 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t - D e t r e H i l d e , F r a n s L a n d r a i n s t r a a t 3 3 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m - J a u m o n e t M i c h e l , V o s k a p e l l e l a a n 4 0 , 1 9 3 0 N o s s e g e m - V a n A s t e r T h i e r r y , C h e m i n d u G r o s T i e n n e 1 6 , 1 3 8 0 O h a i n - L i b e n P i e r r e , R u e V e r v l o e s e m 1 1 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s q u ' i l s p o u r r o n t e x e r c e r s o u s l e u r s e u l e s i g n a t u r e :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ; t i r e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e l e t t r e d e c h a n g e ; d é p o s e r e t r e t i r e r p l a i n t e , e n c e c o m p r i s s e c o n s t i t u e r p a r t i e c i v i l e p o u r c o m p t e d e l a S . A . V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t a u p r è s d e s i n s t a n c e s d e p o l i c e e t j u d i c i a i r e s ;
- r é c l a m e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e f a i l l i t e , p a r t i c i p e r a u x a s s e m b l é e s d e s c r é a n c i e r s , a c c e p t e r o u r e f u s e r t o u s c o n c o r d a t s ;
- p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s , e n c e c o m p r i s d e s s a i s i e s , p o u r l a r é c u p é r a t i o n d e b i e n s i m p a y é s .
2 ) d é l è g u e n t à M a d a m e C a s s e D a r l i n e , V l a m i n g e n s t r a a t 5 8 , 2 8 1 2 M u i z e n
l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s q u ' e l l e p o u r r a e x c e r c e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e ;
d é p o s e r e t r e t i r e r p l a i n t e , e n c e c o m p r i s s e c o n s t i t u e r p a r t i e c i v i l e p o u r c o m p t e d e l a S . A . V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t a u p r è s d e s i n s t a n c e s d e p o l i c e e t j u d i c i a i r e s ;
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , p r o c è s - v e r b a u x e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D e n i s G o r t e m a n T h i e r r y S o r e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ I I I I I I ~ I ~ M ~ V W I V I I M I ~
" i a o s o o a s *
B R U X E L L E S
Q 9 M A R . 2 0 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 0 4 6 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V I 7 F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a i l , 5 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N A T U R E P A R A P P O R T D ' A C T I O N S D E L A S A D ' I E T E R E N L E A S E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s i x r e n v o i s , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 7 0 , f o l i o 0 1 , c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) M A R C H A L D .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V O L K S W A G E W D ' I E T E R E N F I N A N C E " , e n a b r é g é " V D F i n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a i l , 5 0 , a p r i s l e s , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ( a c t i o n s p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u : c o m m i s s a i r e ) à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à c e n t m i l l i o n s c e n t :
m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
C e t a p p o r t q u i e s t d é f i n i t i f - r e p r é s e n t e u n e v a l e u r d ' a p p o r t p r o v i s o i r e m e n t f i x é e à s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s : ( ¬ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t e n t i è r e m e n t c o m p t a b i l i s é c o m m e c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s c o n c l u e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n t r e l e s d e u x . a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s , l a v a l e u r t o t a l e f i n a l e d e l ' a p p o r t d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t d i x ( 2 5 1 . 9 1 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D ' l e t e r e n L e a s e s e r a d é t e r m i n é e l e o u a u x a l e n t o u r s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 c o m m e s u i t ( t r a d u c t i o n l i b r e d ' e x t r a i t s d e l a d i t e c o n v e n t i o n ) :
L e o u a u x a l e n t o u r s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 e t s o u s c o n d i t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c t i o n s d e l a : s o c i é t é D ' l e t e r e n L e a s e a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e , l e s a c t i o n n a i r e s V o l k s w a g e n . F i n a n c i a l S e r v i c e s A G a n d D ' l e t e r e n S A d é t e r m i n e r o n t , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s p r i n c i p e s d ' é v a l u a t i o n c o n v e n u s d a n s l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' I e t e r e n L e a s e , é t a n t l a s o m m e d e
( i ) l ' a c t i f n e t d e D ' I e t e r e n L e a s e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; a u g m e n t é
( i i ) d u r é s u l t a t p o s i t i f o u n é g a t i f d u d é n o u e m e n t d ' u n f r o n t s w a p d a t é a u 1 2 a v r i l 2 0 0 6 e n t r e D ' l e t e r e n L e a s e e t B N P P a r i b a s d a n s l e c a d r e d u p r o g r a m m e d e t i t r i s a t i o n d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n l o n g t e r m e d e ' , D ' l e t e r e n L e a s e d ' u n m o n t a n t d e E U R 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a r r a n g é p a r B N P P a r i b a s ; a u g m e n t é
( i i i ) d e s c a s h - f l o w s f u t u r s d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g c o n c l u s p a r D ' l e t e r e n L e a s e o u v e r t s a u 3 1 d é c e m b r e : r i 2 0 1 1 , c a l c u l é s s u r b a s e d e s t a u x d ' i n t é r ê t s a p p l i c a b l e s a u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e d é p a s s e E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , l e c a p i t a l d e l a " s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e s e r a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e m o i n s E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , c o n f o r m é m e n t à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e t o m b e e n - d e s s o u s d e E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , l e s a c t i o n n a i r e s V o l k s w a g e n F i n a n c i a l S e r v i c e s A G a n d D ' I e t e r e n S A s e s o n t m i s d ' a c c o r d d a n s l a c o n v e n t i o n ' d ' a c t i o n n a i r e s s u r l e f a i t q u e D ' l e t e r e n S A c o m p e n s e r a V o l k s w a g e n F i n a n c i a l S e r v i c e s A G p o u r l e s c o n s é q u e n c e s d e t o u t e b a i s s e d e l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e e n d e s s o u s d e E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . V o l k s w a g e n F i n a n c i a l S e r v i c e s A G e t D ' I e t e r e n S A u s e r o n t d e l e u r s m e i l l e u r s e f f o r t s p o u r t r o u v e r u n e s o l u t i o n e n v e r t u d e l a q u e l l e D ' l e t e r e n S A c o m p e n s e r a t o u t e d i f f é r e n c e d e c e t t e s o r t e ,
R E M U N E R A T I O N D E L ' A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e D ' I e t e r e n , s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) ' n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . Q u a n d l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s d e D ' i e t e r e n L e a s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
a u r a é t é d é t e r m i n é e , l a s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e é m e t t r a d e n o u v e l l e s á c f f o n s r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l é q u i v a l e n t à l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e m o i n s E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e t a v e c l a m ê m e v a l e u r n o m i n a l e q u e l e s a u t r e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e .
C o m m e e x p l i q u é c i - a v a n t , i l s e p o u r r a q u e e n r é m u n é r a t i o n d e r a p p o r t c i - a v a n t d é c r i t d e t o u s l e s a c t i o n s d e l a S A D ' l e t e r e n L e a s e - l e n o m b r e d ' a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d o i v e ê t r e a d a p t é e n f o n c t i o n d e l ' é v a l u a t i o n d e f i n i t i v e d e c e t a p p o r t .
2 ° D a n s l e c a s o ù l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e r é v è l e u n e v a l e u r s u p é r i e u r e d e E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é V o l k s w a g e n D ' I e t e r e n F i n a n c e s e r a a u g m e n t é s a n s n o u v e l l e d é c i s i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t à l a v a l e u r f i n a l e d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e m o i n s E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .
A f i n d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e t t e v a l e u r d ' a p p o r t f i n a l e e t d é f i n i t i v e , t e l l e q u ' e x p l i q u é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r u n m a n d a t à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d o n t u n d e c h a q u e c a t é g o r i e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r f a i r e c o n s t a t e r l e o u a u x a l e n t o u r s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 d e v a n t n o t a i r e l a v a l e u r d é f i n i t i v e d e l ' a p p o r t , s o u s c r i r e e t l i b é r e r l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e l e c a s é c h é a n t , f a i r e a d a p t e r l e c a s é c h é a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e n o m b r e d e s a c t i o n s d a n s l e s s t a t u t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e d e s r a p p o r t s c o m p l é m e n t a i r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s e r o n t é g a l e m e n t d r e s s é s c o n c e r n a n t l a d é t e r m i n a t i o n d e l a v a l e u r d é f i n i t i v e d e l ' a p p o r t d e s a c t i o n s D ' l e t e r e n L e a s e .
R A P P O R T D U C O M M I S S A I R E
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r R o l a n d J e a n q u a r t , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" V I . C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t à l a S A V D F i n c o n c e r n e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t d i x ( 2 5 1 . 9 1 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e I J ' I e f e r e n L e a s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 . C e s a c t i o n s s o n t a u m o m e n t d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n p o s s e s s i o n d e l a s o c i é t é D ' l e t e r e n S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 .
P a r c e t a p p o r t e n n a t u r e l e c a p i t a l s e r a ( p r o v i s o i r e m e n t ) p o r t é d e E U R 4 0 . 1 0 0 . 0 0 0 à 1 0 0 . 1 0 0 . 0 0 0 p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 . 0 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d è s l e u r é m i s s i o n d e s m ê m e s d r o i t s e t " a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c a t é g o r i e A . L e n o m b r e d é f i n i t i f d e s a c t i o n s à é m e t t r e s e r a d é t e r m i n é a u m o m e n t d e l e f i x a t i o n d é f i n i t i v e d e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i a u r a l i e u l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s , C e p e n d a n t n o u s a t t i r o n s v o t r e a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u ' i l s ' a g i t d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d o n t l e m o n t a n t a é t é p r o v i s o i r e m e n t f i x é à E U R 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 s a n s j u s t i f i c a t i o n d e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . D e c e f a i t , n o u s n ' a v o n s p a s p u e f f e c t u e r d e s t r a v a u x à c e t é g a r d . U n r a p p o r t d é f i n i t i f a v e c n o s c o n c l u s i o n s s e r a é t a b l i a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 .
" L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e n e r é p o n d p a s à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t n ' e s t p a s d e n a t u r e à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n , é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t d ' u n e v a l e u r p r o v i s o i r e . L a v a l e u r d é f i n i t i v e d e l ' a p p o r t s e r a f i x é e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 ; e t
" N o u s n e p o u v o n s p a s n o u s p r o n o n c e r d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s a c t u e l l e s c o m p t e t e n u d e l a n a t u r e
p r o v i s o i r e d e l ' o p é r a t i o n s u r l e f a i t q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n
m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t l a v a l e u r
n o m i n a l e / a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , n i d o n c s u r u n e s u r é v a l u a t i o n
é v e n t u e l l e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c r l
r e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
R o l a n d J e a n q u a r t
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
3 ° M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e c e n t ( 1 0 0 . 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t m i l l e c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 . 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l d o n t s o i x a n t e m i l l e c i n q u a n t e ( 6 0 . 0 5 0 ) a c t i o n s A e t ;
q u a r a n t e m i l l e c i n q u a n t e ( 4 0 . 0 5 0 ) a c t i o n s B t e l s q u e d é f i n i e s c i - a p r è s .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( « A c t i o n s A » ) e t a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( « A c t i o n s
B » ) . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s A s o n t d é n o m m é s « A c t i o n n a i r e s A » e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s B ,
« A c t i o n n a i r e s B » . »
, P O U R E X T R A I T _ A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
R é s e r v é
. a u 1 M o n i t e u r
b e l g e
` I k é s e r v é
_ _ " a i l , M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( k t
Y x t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l
* 1 2 0 5 9 0 8 9 B R U X E L L E S
~
~ $ M R T 2 0 1 2 !
G r e f f e ' ' " "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
" ( e l f e n t i e r ) : S . A i . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F i n
L o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e t a S . A V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E a v e c e f f e t a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r B e n o î t G h i o t , d e m e u r a n t à 5 1 0 0 N a m u r , A v e n u e P a r c d ' A m é e , 2 7 5 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r D e l a c r o i x , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e n o î t G h i o t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r ,
L e C o n s e i l t r a n s f è r e t o u s l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x à M o n s i e u r B e n o î t G h i o t à p a r t i r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D e n i s G o r t e m a n T h i e r r y R o l a n d S o r e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2012
ÿþs M o d 1 1 . 1
"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T ` f
R é s e r v I I I H I l j i ! j 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
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M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 0 4 6 . 7 1 5
B R U X E L L E S
1 7 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; " V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E "
( e n a b r é g é ) : " V D F i n "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N
I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l u m e
8 2 f o l i o 6 8 c a s e 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V O L K S W A G E N
D ' I E T E R E N F I N A N C E " , e n a b r é g é " V D F i n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a i l , 5 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l i c n s d ' e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r : p o r t e r l e c a p i t a l à q u a r a n t e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) : a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e B d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e : c a p i t a l e x i s t a n t e s d e c a t é g o r i e B e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s ' , . s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 6 2 5 3 6 7 - 5 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e B N P ' , . P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 9 j a n v i e r d e u x m i l l e ; d o u z e , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i d n ' i d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e c e n t ( 4 0 . 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ; c h a c u n e u n / q u a r a n t e m i l l e c e n t i è m e ( 1 / 4 0 . 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l d o n t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s A e t q u a r a n t e m i l l e c i n q u a n t e ( 4 0 . 0 5 0 ) a c t i o n s B t e l l e s q u e d é f i n i e s c i - a p r è s .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( " A c t i o n s A " ) e t a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( " A c t i o n s B " ) . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s A s o n t d é n o m m é s " A c t i o n n a i r e s A " e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s B , " A c t i o n n a i r e s ;
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , i e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2011
ÿþR é s e r ' . a u M o n i t e i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ . M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I ( I * ~ l l l 1
1 1 7 7 4 l 2 l
* I I
N ' d ' e n t r e p r i s e : O ` I O z t * 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E " e n a b r é g é " V D F i n "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a i l 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 - ) L a s o c i é t é a n o n y m e D ' l e t e r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a i l 5 0 ,
2 - ) L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d V o l k s w a g e n F i n a n c i a l S e r v i c e s A G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 8 1 1 2
B r a u n s c h w e i g , A l l e m a g n e , G i f h o r n e r S t r . 5 7 ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " V o l k s w a g e n D ' l e t e r e n F i n a n c e " , e n
a b r é g é " V D F i n " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i r u e d u M a i l 5 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
* l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s r e l a t i f s a u x v é h i c u l e s m o t o r i s é s à u s a g e p r i v é o u c o m m e r c i a l , e n c e c o m p r i s
d e s v é h i c u l e s m o t o r i s é s à d e u x o u t r o i s r o u e s ;
* l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t l a r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e v é h i c u l e s m o t o r i s é s à u s a g e p r i v é
e t c o m m e r c i a l , e n c e c o m p r i s d e s v é h i c u l e s m o t o r i s é s à d e u x o u t r o i s r o u e s ;
* t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e o u d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s r e l a t i v e s à l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s
m o t o r i s é s à u s a g e p r i v é e t c o m m e r c i a l , e n c e c o m p r i s d e s v é h i c u l e s m o t o r i s é s á d e u x o u t r o i s r o u e s ;
* l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s l i é s à l ' a s s u r a n c e d e v é h i c u l e s m o t o r i s é s à u s a g e p r i v é o u c o m m e r c i a l , e n c e ,
c o m p r i s d e s v é h i c u l e s à d e u x o u t r o i s r o u e s ;
* t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u f i n a n c e m e n t o u à l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s m o t o r i s é s à u s a g e p r i v é e t
c o m m e r c i a l , e n c e c o m p r i s d e s v é h i c u l e s m o t o r i s é s à d e u x o u t r o i s r o u e s , e t l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s e n v u e
d e g a r a n t i r d e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e t e l s f i n a n c e m e n t s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u n e u f n o v e m b r e
d e u x m i l l e o n z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( " A c t i o n s A " ) e t c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s
d e c a t é g o r i e B ( " A c t i o n s B " ) . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s A s o n t d é n o m m é s " A c t i o n n a i r e s A " e t l e s
p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s B , " A c t i o n n a i r e s B " .
L e s a c t i o n s d u c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t a u p a i r , c o m m e s u i t :
" ` ~ ~ ~ ~ - ~ ! ~ \
" , ^ ~ ' _ ' - ~ ~ ~
. ,
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- P a r l a c o m p a r a n t e s u b 1 , à c o n c u r r e n c é d e c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A : 5 0 A - P a r l a c o m p a r a n t e s u b 2 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B : 5 0 B
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s : 1 0 0 .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 5 5 9 6 8 7 - 4 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e s i x ( 6 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r q u a t r e a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d ' u n n o m b r e é g a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s A c t i o n n a i r e s A ( " A d m i n i s t r a t e u r A " ) e t d u o u d e s A c t i o n n a i r e s B ( " A d m i n i s t r a t e u r 1 3 " ) , y c o m p r i s l e C h i e f O p e r a t i n g O f f i c e r ( " l e C O O " ) e t l e C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( " l e C F O " ) d e l a s o c i é t é .
L a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l s e r a t e n u e p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s , e n a l t e r n a n c e , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r A o u u n A d m i n i s t r a t e u r B . L e p r e m i e r p r é s i d e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e u n A d m i n i s t r a t e u r B . L e p r é s i d e n t n e d o i t p a s a v o i r u n v o t e p r é p o n d é r a n t . S i l e p r é s i d e n t n ' e s t p a s p r é s e n t à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s p e u v e n t n o m m e r u n e p e r s o n n e e n l e u r s e i n p o u r a g i r e n t a n t q u e p r é s i d e n t p o u r l e s f i n s d e c e t t e r é u n i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R É U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t c o n v o q u é e s e t t e n u e s a u x d a t e s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l , e t d e t o u t e f a ç o n , i l s e r é u n i r a a u m i n i m u m t r o i s f o i s p a r a n a u s i è g e p r i n c i p a l d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e f f e c t u é e v i n g t ( 2 0 ) j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
C e p e n d a n t , u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a v e c u n p r é a v i s d ' a u m o i n s 4 8 h e u r e s s i
( a ) d e l ' a v i s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é s e r a i e n t g r a v e m e n t a f f e c t é s s i l ' a f f a i r e f a i s a n t l ' o b j e t d e l a r é u n i o n n ' e s t p a s t r a i t é e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' u r g e n c e
( b ) t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c o n v i e n n e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
S a n s p r é j u d i c e à c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 1 8 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t s i l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v o t e n t e n f a v e u r d e l a r é s o l u t i o n ( r è g l e d e l ' u n a n i m i t é ) .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
E n g é n é r a l
( a ) S a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 1 7 . 2 e t 1 8 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l a s u p e r v i s i o n e t d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t d e s e s a c t i v i t é s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
( b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e l a s o c i é t é à u n E x e c u t i v e M a n a g e m e n t T e a m , c o m p o s é d u C h i e f O p e r a t i o n O f f i c e r ( C O O ) , q u i l e p r é s i d e , e t d u C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) .
O b l i g a t i o n s s p é c i f i q u e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d e n t o u s t e m p s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a f i n d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e r e m p l i r l e u r s o b l i g a t i o n s r é g l e m e n t a i r e s r e s p e c t i v e s , e t n o t a m m e n t m a i s n o n l i m i t a t i v e m e n t :
( a ) d e f o u r n i r a u x a c t i o n n a i r e s l e s i n f o r m a t i o n s d o n t i l s o n t b e s o i n p o u r ( i ) r e m p l i r l e u r s o b l i g a t i o n s d e r e p o r t i n g e t ( i i ) r é a l i s e r d e s a u d i t s i n t e r n e s d e l a s o c i é t é ; e t
( b ) d ' a i d e r l e s a c t i o n n a i r e s à r e m p l i r l e u r s o b l i g a t i o n s a u r e g a r d d e s r é g l e m e n t a t i o n s n a t i o n a l e s a p p l i c a b l e s , d o n t n o t a m m e n t m a i s n o n l i m i t a t i v e m e n t l a l o i b a n c a i r e a l l e m a n d e ( K W G ) , l e d r o i t e u r o p é e n , l e s o b l i g a t i o n s v i s - à - v i s d e l ' a u t o r i t é d e c o n t r ô l e f i n a n c i è r e f é d é r a l e a l l e m a n d e ( B a F i n ) o u d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é d e c o n t r ô l e n a t i o n a l e o u e u r o p é e n n e , e t d e r e m p l i r l e u r s o b l i g a t i o n s m i n i m a l e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e r i s q u e s ( M a R i s k ) .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E x e c u t i v e M a n a g e m e n t T e a m
U n d e s A d m i n i s t r a t e u r s A e s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e C O O p a r l a m a j o r i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s A , q u i p e u t é g a l e m e n t l u i r e t i r e r c e t t e f o n c t i o n , L e s A d m i n i s t r a t e u r s B o n t u n i q u e m e n t v o i x c o n s u l t a t i v e p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d u C O O .
U n d e s A d m i n i s t r a t e u r s B e s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e C F O p a r l a m a j o r i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s B , q u i p e u t é g a l e m e n t l u i r e t i r e r c e t t e f o n c t i o n . L e s A d m i n i s t r a t e u r s A o n t u n i q u e m e n t v o i x c o n s u l t a t i v e p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d u C F O .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r a u x d i r e c t e u r s n o m m é s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 1 7 . 1 e t 1 8 d e s p o u v o i r s s p é c i a u x r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é q u e l e c o n s e i l d é t e r m i n e .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s ,
( a ) p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u
( b ) p a r l e C O O e t l e C F O a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d a n s l e s l i m i t e s d e t o u t e t r a n s a c t i o n d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s u n s e u i l d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , o u
( c ) p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t a c c o r d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s f e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e 3 1 m a r s .
S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e J o u r O u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s J o u r s O u v r a b l e s ( t e l s q u e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 1 1 . 1 ) , a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s t r o i s J o u r s O u v r a b l e s ( t e l s q u e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 1 1 . 1 ) a v a n t
l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i
c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t
p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i " o u " n o n " o u "
a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n
v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e 4 0 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d ' u n e t e l l e n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l é g a l e m e n t c o n s i d é r é s c o m m e f a i s a n t o f f i c e d e
l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t a u x f i n s d e r e c e v o i r d e s n o t i c e s e t n o t i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r l a
s o c i é t é , e t c e c i n o n s e u l e m e n t v i s - à - v i s d e s t i e r s , m a i s é g a l e m e n t v i s - à - v i s d e s a c t i o n n a i r e s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N S D E S P R E M I E R S A D M I N I S T R A T E U R S .
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e s f o n d a t e u r s :
- S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s A
1 / M o n s i e u r D e n i s R e n é G O R T E M A N , d e m e u r a n t à 1 3 3 2 G e n v a l , C h ê n é e à l a C r o i x , 9 .
2 / M o n s i e u r P h i l i p p e M a r i e S I M O N A R T , e m e u r a n t à 1 3 3 2 G e n v a l , R u e B o i s P i r a r t , 1 5 .
3 / M o n s i e u r C h r i s t o p h e J u l e s D E L A C R O I X , d e m e u r a n t à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e v a n B e c e l a e r t ,
2 8 a .
- S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s B
1 / M o n s i e u r T h i e r r y R o l a n d S O R E T , d e m e u r a n t à S a o P a u l o , B r é s i i R u a S a o D a n i e l , 2 2 9 A p t 1 1 2 , .
2 / D r . H e i d r u n Z I R F A S , d e m e u r a n t à 3 8 1 0 2 B r a u n s c h w e i g , A l l e m a g n e , A m W a s s e r t u r m 2 .
3 / M o n s i e u r J e n s L E G E N B A U E R , d e m e u r a n t à 3 8 5 3 6 M e i n e r s e n , A l l e m a g n e , D a h l i e n r i n g 1 5 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e
q u i n z e .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " q u i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r R o l a n d D e a n q u a r t , e t c e p o u r u n e
d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
S a r é m u n é r a t i o n s e r a é t a b l i e p a r u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u m o i s d e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
"
V o l e t B - S u i t e
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r P i e r r e D a v i g n o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a i n s i q u ' à s e s m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r : l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþM O A W O R D t t . t
~ * " ; ; Î ; ~ ~ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 . 1 1 1 1 1
D é p o s é ! R e ç u l e
2 9 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i l i r a e d e c o m m e r c e
- - f r a n c o p h ~ ~ t i - J . d a B r u x e l l e s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F I n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s T h i e r r y R o l a n d S O R E T e t M e r l i n M E H R G O T T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E a v e c e f f e t a u 0 1 m a r s 2 0 1 5 e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r T h i e r r y V E R B I S T , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , R e e p k e n s l e l , 1 1 7 p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y R o l a n d S O R E T e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t M o n s i e u r D a v i d M A L O N E Y , d o m i c i l i é a u R o y a u m e - U n i , à O x f o r d , O X 4 4 7 J P , T h e O l d S c h o o l H o u s e , B a c k W a y , G r e a t H a s e l e y p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r M e r l i n M E H R G O T T , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 e t d e l e u r s t r a n s f é r e r t o u s l e u r s p o u v o i r s , à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e M e s s i e u r s T h i e r r y V E R B I S T e t D a v i d M A L O N E Y c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 0 1 m a r s 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S i m o n a r t D e n i s G o r t e m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2015
ÿþ. ~ ,
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t o r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 , 1 1 8 0 1 1 1
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 0 4 6 7 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : V D F i n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D k l o c ; 4 D ' 1 R e ç u l e n 9 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
y a u f e r a - 1 ' e d u . t r i b u n a l d e - c c ~ ~ n m e r c e . l i : a t ! % e . J , ~ ~ ~ , e y e e , d e . G r r , . i . . ' % l : U ü
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t G R I O T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . V O L K S W A G E N D ' I E T E R E N F I N A N C E a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s , 2 0 1 5 e t n o m m e M o n s i e u r C l a u d e D E N E E F , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P a r k l a a n , 2 0 2 / 0 0 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e i M e s s i e u r s P h i l i p p e S I M O N A R T , D e n i s G O R T E M A N e t T h i e r r y V E R B I S T p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s e x p i r a n t à ' l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e a u s e i n d u c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s e n r e m p l a c e m e n t d e B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 á 1 1 3 0 E v e r e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r M . A l e x i s P A L M ( I R E N r . A 0 1 4 3 3 ) : p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 7 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e a u s e i n d u c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s , d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C R L , r e p r é s e n t é p a r M . R o l a n d , J e a n q u a r t p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 8 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f i x e l e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u ' c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s à E U R 6 5 . 0 0 0 h t v a a t t r i b u a b l e s p a r m o i t i é à c h a q u e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S i m o n a r t A d m i n i s t r a t e u r D e n i s G o r t e m a n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e