04/07/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V o x b o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e
a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o x b o n e " , a y a n t s o n s i è g e à
1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é ' ' ,
a p r i s t a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s
d e s o u s c r i p t i o n , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t ( b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
v t ,
, y 7 C . 1
2 5 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
10/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v ; 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 ; j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
B R U X E L L E S ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o x b o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s u n a n i m e m e n t p a r é c r i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
A C C E P T E l e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s R o d r i g u e U L L E N S d e S C H O O T E N e t F r a n ç o i s S T R U M A N d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c e f f e t a u 1 ° ` j u i l l e t 2 0 1 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s r e m e r c i e p o u r l e u r s s e r v i c e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e M e s s i e u r s R o d r i g u e U L L E N S d e S C H O O T E N e t F r a n ç o i s S T R U M A N c o n t i n u e r o n t d ' e x e r c e r l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à t i t r e g r a t u i t
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M e D a v i d R y c k a e r t , M e T h o m a s D e r v a l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t S i m o n t B r a u n , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 ( 2 0 ) , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
T h o m a s D e r v a l
A v o c a t e t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþï
M o d i i , i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u m m e m o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V o x b o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
B R U X E L L E S
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D ' U N E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S U I T E A D E S E X E R C I C E S D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e
M o n s i e u r K O N I N G S S t e f a a n , d o m i c i l i é à 3 0 2 0 H e r e n t , K a r r e s t r a a t 1 6 3 ,
a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o x b o n e " ,
a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 ,
a f a i t l e s c o n s t a t a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ .
5 . 8 7 5 , 3 2 ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à t r o i s c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e
s e p t c e n t s ( ¬ 3 1 9 . 5 3 3 , 7 7 ) .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 0 4 6 a c t i o n s d e c a p i t a l o r d i n a i r e s d u m ê m e
t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s .
I l a é t é p r o c é d é à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e q u a r a n t e - t r o i s
e u r o s s i x c e n t s ( ¬ 4 3 , 0 6 ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) z é r o e u r o s i x q u a t r e n e u f c i n q ( ¬ 0 , 6 4 9 5 ) ( a r r o n d i ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e . " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l c i n q m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 5 . 8 7 5 , 3 2 ) e t ,
( i i ) q u a r a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e u n z é r o c i n q ( ¬ 4 2 , 4 1 0 5 ) ( a r r o n d i ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n ' c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 8 3 . 6 4 5 , 4 4 ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 ° A ) e t l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e p a r l a b a n q u e K B C e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a v e c u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 9 3 7 3 1 0 3 6 0 3 5 0 6 7 l a q u e l l e a t t e s t a t i o n a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 ° a f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t . q u a r a n t e - c i n q e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 8 3 . 6 4 5 , 4 4 ) s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d o n n é e s a u x d é t e n t e u r s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s s u i v a n t l e r e l e v é m e n t i o n n é c i - d e s s u s , s e l o n l a p r o p o r t i o n d é c r i t e d a n s c e r e l e v é ,
3 ° r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 3 1 9 . 5 3 3 , 7 7 ) .
I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 9 1 . 9 7 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 4 9 1 . 9 7 4 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ { " t ; " - . t e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a d 1 1 . 1
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d é s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 24.06.2013 13209-0218-042
13/06/2013
ÿþ $ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R É
M c
x
i u
0 e / J U N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V O X B O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 8 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) . e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r I t a y R o s e n f e l d a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e o e f f e t a u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 , p o u r p e u q u e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s o i t a c c e p t é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e J , J o r d e n s s p r l / A m a u d T r e j b i e z a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s a u p r é s e n t C A , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à B r u x e l l e s , i e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
A m a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
U 8 ` V I R i ' e f f 0 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V o x b o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N - A P P R O B A T I O N D ' U N C A P I T A L A U T O R I S E E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o x b o n e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é c i t é s , e n f a v e u r d e c e r t a i n s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é ,
2 ° E m i s s i o n d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 . 5 0 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s , d é c r i t e s d a n s l e p l a n d e w a r r a n t s q u e l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , C e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c o n f è r e n t à l e u r t i t u l a i r e ' l e d r o i t d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e p l a n d e w a r r a n t s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l , p a r é m i s s i o n d e m a x i m u m d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 , 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
3 ° F i x a t i o n d e s t e r n i e s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e p l a n d e w a r r a n t s , q u i r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
4 ° S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , a u g m e n t a t i o n d u ; c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m o b t e n u e n m u l t i p l i a n t l e n o m b r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e p r i x ; d e l ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e c a s é c h é a n t , a v e c a f f e c t a t i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e s " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , p a r é m i s s i o n d e m a x i m u m d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
5 ° D é c i s i o n d ' a u t o r i s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e : d a n s l e s s t a t u t s q u i s e r é d i g e c o m m e s u i t ( a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s n o u v e a u x s t a t u t s )
" A r t i c l e 5 b i s . C A P I T A L A U T O R I S E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à : c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s à d é t e r m i n e r p a r I e c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e l e c a p i t a l a u t o r i s é s o u s l e s c o n d i t i o n s é n u m é r é e s c i - d e s s o u s
- L e c a p i t a l a u t o r i s é n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é q u e d a n s l e c a d r e d e l ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ; ( w a r r a n t s ) e t d ' a c t i o n s a u b é n é f i c e d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s e t a u b é n é f i c e ; d e s c o l l a b o r a t e u r s s t r a t é g i q u e s d e l a s o c i é t é o u d e d e s f i l i a l e s ;
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a u t i l i s e r l e c a p i t a l a u t o r i s é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ;
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , d é c i d e r d e s u p p r i m e r o u d e l i m i t e r l e ; d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l e c a s é c h é a n t ; e n f a v e u r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s e n f a v e u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r . L o r s q u e l e ; c o n s e i l p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l u i r e n o u v e l e r l ' a u t o r i s a t i o n , i l é t a b l i t u n r a p p o r t m o t i v é i n d i q u a n t l e s . c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s i l p o u r r a u t i l i s e r l e c a p i t a l a u t o r i s é e t l e s o b j e c t i f s q u e , c e f a i s a n t , i l , p o u r s u i v r a . "
6 ° S u i t e à l ' i n t r o d u c t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , r e m p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s ,
p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
" L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s _ l e . c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é . ! ` _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 i . i
7 ° A é t é n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e :
M o n s i e u r I t a y R o s e n f e l d , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d u G u i , 1 , b o t t e 3 ,
S o n m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l d i x - n e u f .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e p l a n d e w a r r a n t s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 3 e t 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2012
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : V O X B O N E
B R U X E L L E S
G r e f f e ? O N O V . 2
l i l ' 1 2 9 3 l l U l I I 1 I I C I I I 3 0 3 I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 6 D é n o m i n a t i o n
M o b
4 1 2 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a r e c o n d u c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s d u m a n d a t d e l a s o c i é t é B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D u m o n t . C e n o u v e a u m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F r a n ç o i s S t r u m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.07.2012 12263-0248-038
06/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
_ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S I M B E N
* 1 2 1 1 8 9 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; V o x b o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , ; d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o x b o n e " , a y a n t s o n ' s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° E m i s s i o n d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 . 5 0 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s ' , d é c r i t e s d a n s l e p l a n d e w a r r a n t s q u e l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e . C e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n c o n f è r e n t à l e u r t i t u l a i r e l e d r o i t d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e p l a n d e w a r r a n t s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l : p a r é m i s s i o n d e m a x i m u m d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
2 ° F i x a t i o n d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s : : r e p r i s e s d a n s l e p l a n d e w a r r a n t s .
3 ° S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , a u g m e n t a t i o n d u : c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m o b t e n u e n m u l t i p l i a n t l e n o m b r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e p r i x : d e l ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e c a s é c h é a n t , a v e c a f f e c t a t i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e s " p r i m e s , d ' é m i s s i o n " , p a r é m i s s i o n d e m a x i m u m d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 . 5 0 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 c o n c e r n a n t l a c e s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e ' s o u s c r i p t i o n , c o m m e s u i t :
( i ) r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 1 M e r ( ' C e s s i o n l i b r e ' ) d e s s t a t u t s .
( i i ) r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 1 $ 4 , a l i n é a 1 ( ' D r o i t d e s u i t e ' ) d e s s t a t u t s .
( i i i ) r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 I l ( T r a n s f e r t à t i t r e g r a t u i t ' ) d e s s t a t u t s .
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e ; h e u r e s . "
6 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e v o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a j o u t d ' u n a r t i c l e ' 3 3 b i s ( ' V o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' ) a v e c l e t e x t e s u i v a n t : .
" T o u t e a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n e n v o y a n t u n f o r m u l a i r e s u r s u p p o r t ; : p a p i e r o u , p o u r a u t a n t q u e p r é v u p a r l a s o c i é t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l ' e n v o i ; é l e c t r o n i q u e d ' u n f o r m u l a i r e ( a u q u e l c a s l e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) , l e f o r m u l a i r e é t a n t m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
L e f o r m u l a i r e p a p i e r o r i g i n a l s i g n é d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e : l ' a s s e m b l é e . L e v o t e p a r e n v o i d ' u n f o r m u l a i r e é l e c t r o n i q u e s i g n é p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r c a l e n d r i e r q u i ; p r é c è d e l ' a s s e m b l é e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t o r g a n i s e r u n v o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r d ' a u t r e s m o y e n s d e - . c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e t e l s q u e , e n t r e a u t r e s , v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . E l l e d é t e r m i n e l e s ; m o d a l i t é s p r a t i q u e s d ' u n t e l v o t e à d i s t a n c e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
L e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e a d r e s s é à l a s o c i é t é p o u r u n e a s s e m b l é e v a u t p o u r l e s a s s e m b l é e s s u c c e s s i v e s c o n v o q u é e s a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r ,
L o r s q u ' e l l e p r é v o i t l e v o t e à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s s o i t p a r l ' e n v o l d ' u n f o m w l a i r e s é l e c t r o n i q u e s o i t p a r d ' a u t r e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n s é l e c t r o n i q u e s , l a s o c i é t é d o i t ê t r e e n m e s u r e , a u '
B R U X E L L E S 2 / J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r e M o d 1 1 . 1
m o y e n d u s y s t è m e u t i l i s é , d e c o n t r ô l e r l ' i d e n t i t é e t l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e c h a q u e p e r s o n n e q u i v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e .
P o u r l e c a l c u l d e s r è g l e s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é , s e u l s l e s v o t e s à d i s t a n c e e x p r i m é s p a r d e s a c t i o n n a i r e s q u i s a t i s f o n t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t p r i s e n
c o m p t e . '
E s t c o n s i d é r é c o m m e n u l l e v o t e à d i s t a n c é e x p r i m é p a r u n a c t i o n n a i r e q u i a c é d é s e s a c t i o n s à l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . -
L ' a c t i o n n a i r e q u i a e x p r i m é s o n v o t e à d i s t a n c e , q u e c e s o i t p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e ,
n e p e u t p l u s c h o i s i r u n a u t r e m o d e d e p a r t i c i p a t i o n à l ' a s s e m b l é e p o u r l e n o m b r e d e v o i x a i n s i e x p r i m é e s . "
7 ° M o d i f i o a t i o n d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a j o u t d ' u n a r t i c l e
3 0 b i s ( ' P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p l a n d ' a c t r o i d e w a r r a n t s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t s
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2012
ÿþr ~ .
W i o d 1 1 . 1
-
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 2 0 4 { 7 0 4 *
i " F E B 2 0 1 2 ,
G r e f f e B R U X E L L E S
- 1 1 ï j l i g é n b í j f i é t i r e C g S l c 7 i - S t a á t s b l a - a - - M b $ 7 e f 2 - - Á n r i ë x é s d ü M ó n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V o x b o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D ' U N E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L I : S U I T E A D E S E X E R C I C E S D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , i N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e : à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o x b o n e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 ,
o n t f a i t d e s c o n s t a t a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 5 . 7 8 5 ) e u r o s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ . ; 3 1 3 , 6 5 8 , 4 5 ) ,
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e n e u f c e n t s ( 8 . 9 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l o r d i n a i r e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s .
I l a é t é p r o c é d é à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x - n e u f e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 9 , 4 8 ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) z é r o e u r o s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 0 , 6 5 ) e u r o s p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 5 . 7 8 5 ) e u r o s ; e t ,
( i i ) d i x - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 8 , 8 3 ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 6 7 . 5 8 7 ) e u r o s .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e p a r l a b a n q u e K B C e n d a t e d u 1 f é v r i e r 2 0 1 2 a v e c u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 8 8 7 3 1 0 2 1 8 0 2 5 4 1 , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
L e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 6 7 . 5 8 7 ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d o n n é e s a u x d é t e n t e u r s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s s u i v a n t ' ' l e r e l e v é m e n t i o n n é c i - d e s s u s , s e l o n l a p r o p o r t i o n d é c r i t e d a n s c e r e l e v é .
2 ° L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ ' 3 1 3 , 6 5 8 , 4 5 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - h u i t 4 8 2 . 9 2 8 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - h u i t i è m e ( 1 / 4 8 2 . 9 2 8 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) , C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e x i s L E M M E R L I N G N o t a i r e A s s o c i é
M o d 1 1 . 1
10/10/2011 : BLA123758
03/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 9 . 4
r \ / 4 5 ~ = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V o x b o n e
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 P , ! F V . ? n , 1 5
G r e f f e
C À U ~ ' ~
, ~ = C a 1 i ï ~ s l ~ ~ ,
~ r ~ q r i e c n r a r n e r c e - -
- ~ , r -
c i c , t t l C : O p i l ü f l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e B S T R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s - B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n S . C . S . P . R . L . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e G a c h a r d , 8 8 , b t e 1 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e : n u m é r o 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T , p o u r l ' e x a m e n d e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s d e l a ' s o c i é t é , e t d e n o m m e r é g a l e m e n t t e c o m m i s s a i r e p r é c i t é p o u r l ' e x a m e n d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s d e l a s o c i é t é ,
C e m a n d a t e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . S . C . R . L . , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i a v e n u e B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u x e l l e s ) e t i n s c r i t e à f a B C E s o u s l e n u m é r o 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a r r y V A N D O N 1 N K , p o u r l ' e x a m e n d e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s d e l a s o c i é t é .
C e m a n d a t e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s m i s s i o n s , l e s d e u x c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é t r a v a i l l e r o n t e n c o l l è g e .
T h o m a s D e r v a l
A v o c a t e t m a n d a t a i r e
14/06/2011 : BLA123758
28/03/2011 : BLA123758
10/11/2010 : BLA123758
03/08/2010 : BLA123758
23/07/2010 : BLA123758
28/06/2010 : BLA123758
25/06/2010 : BLA123758
20/07/2009 : BLA123758
19/06/2009 : BLA123758
10/12/2008 : BLA123758
03/07/2008 : BLA123758
30/11/2007 : BLA123758
22/08/2007 : BLA123758
28/06/2007 : BLA123758
02/03/2007 : BLA123758
31/10/2006 : BLA123758
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.06.2015, DPT 12.06.2015 15165-0427-041
22/08/2006 : BLA123758
04/05/2006 : BLA123758
06/01/2006 : BLA123758
02/09/2005 : BLA123758
31/08/2015
ÿþ
1 1 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D c p o s c / R c ç u ! e
2 0 A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e l f e x e l l e s
M o d 7 i . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V o x b o n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 9
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - D E M i S S I O N S - N O M I N A T I O N
l [ r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t a o û t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e
à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V o x b o n e " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s , s u i t e a u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s - c o n t e n a n t e n t r e
a u t r e s m a i s p r i n c i p a l e m e n t - d e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l a u t o r i s e , l e t r a n s f e r t d e s
a c t i o n s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é , d o n t u n e x t r a i t
s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « V o x b o n e » .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 8 9 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l a c o n s u l t a n c e e t l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l ' a u d i o v i s u e l , d e l a p h o t o g r a p h i e ,
d e s s u p p o r t s d ' i n f o r m a t i o n , d e s r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , d u m u l t i m é d i a e t d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
- 1 e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t s , l i c e n c e s e t d r o i t s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n a v e c o u s a n s g e s t i o n e t / o u a c c o m p l i s s e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u a u t r e s d a n s d e s e n t r e p r i s e s ;
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e e t l a v e n t e a u d é t a i l d e m a t é r i e l e t l o g i c i e l d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i o n , d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , d e s m é d i a s e t d e s s u p p o r t s d ' i n f o r m a t i o n , d e l ' a u d i o v i s u e l , d e l a p h o t o g r a p h i e e t d e s j e u x e t a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s ;
- f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n a i n s i q u e l a v e n t e e t l a l o c a t i o n
d ' é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s e t d ' é q u i p e m e n t s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r -
c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n
o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( ¬
3 1 9 . 5 3 3 , 7 7 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 9 1 . 9 7 4 ) a c t i o n s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s s e p t a n t e -
q u a t r i è m e ( 1 / 4 9 1 . 9 7 4 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C A P I T A L A U T O R I S E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r , a u t o r i s e r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
~
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
Y
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a n a i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t a c t i o n n a i r e d é t e n a n t p l u s d e 5 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s o b s e r v a t e u r ( s ) a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i a u r o n t l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e r e c e v o i r t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s f o u r n i e s a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e p e n d a n t , c e ( s ) o b s e r v a t e u r ( s ) n ' a u r o n t l e d r o i t d e v o t e r s u r a u c u n s u j e t p r é s e n t é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r a i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t é p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L . "
e 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
' z . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M g d 1 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , I i d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
5 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
5 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n ,
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i i a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , d i m a n c h e o u j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e ,
D E P O T D E S T i T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é -
a u s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e
M o n i t e u r s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) ,
b e l g e L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t ' s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i
c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t
p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u
« a b s t e n t i o n » , L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n
v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s
q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e
d e s b é n é f i c e s n e t s .
D I S T R I B U T I O N .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t e n c i n q a n s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S T R I B U T I O N I R R E G U L I E R E .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s ,
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s -
s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n
d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t
p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s
a c t i o n n a i r e s .
L a n o m i n a t i o n d u l d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
2 ° D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s s u i v a n t s :
1 1 L a s o c i é t é a n o n y m e E - M e r g e S . A . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L a u r e n t
D r i o n
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e C o m p a g n i e C e n t r a l e 1 9 0 9 S , A . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i
3 ! M o n s i e u r J e a n - G u i l l a u m e Z u r s t r a s s e n
4 / M o n s i e u r H a r o l d M e c h e l y n c k
5 / M o n s i e u r S é b a s t i e n d ' U r s e l
6 / M o n s i e u r F r a n ç o i s S t r u m a n
7 1 M o n s i e u r R o d r i g u e U l l e n s d e S c h o o t e n . "
1 1 s e r a v o t é s u r l e u r d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n
i l e s t c o n f i r m é q u e M o n s i e u r l t a y R o s e n f e l d r e s t e e n f o n c t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 ° N o m i n a t i o n e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
L a s o c i é t é Q U E N T U L U S B V B A , a y a n t s o n s i è g e à 3 0 2 0 H e r e n t , K a r r e s t r a a t 1 5 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 6 3 4 . 8 7 6 . 2 8 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
K O N I N G S S t e f a a n , d o m i c i l i é à 3 0 2 0 H e r e n t , K a r r e s t r a a t 1 5 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' K é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d i l 7
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e s o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r I t a y R o s e n f e l d a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2002 : BLA123758