11/10/2011
ÿþY ,
M o n i t e u
R é s e r v é
b e l g e
a u I l l I 1 l I I l I I I I l l I l l i I I l l l l l
* i i i s a ~ o s "
( e n e n t i e r ) : V O Y A G E S , A R T & C U L T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i a u x B r i q u e s , 7 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C o r i n n e D u p o n t , n o t a i r e d e R é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V O Y A G E S , A R T & C U L T U R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i a u x B r i q u e s , 7 6 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) à q u a t r e c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d é l ' a s s e m b l é e , s a v o i r :
M o n s i e u r M o h a n d A m e z i a n e M e z i a n t , d e m e u r a n t à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e R o m a i n R o l l a n d , 6 5 , e t l a s o c i é t é a n o n y m e « A R T H E M A H O L D I N G » , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i a u x B r i q u e s , 7 6 . L e s q u e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
M o n s i e u r M o h a n d A m e z i a n e M e z i a n t , p r é c i t é , d é c l a r e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t
i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 - 0 9 2 0 1 1
R U X E I i . E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 9 5 6 6 2 1 D é n o m i n a t i o n
V o l e t B - s u i t e
s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a n o n y m e « A R T H E M A H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i a u x B r i q u e s , 7 6 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 8 2 4 . 0 6 5 . 3 7 9 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M o h a n d A m e z i a n e M e z i a n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s c i n q c e n t s s o i t p o u r d e u x c e n t m i l l e e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 E u r ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 1 . 5 0 0 E u r ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 1 . 5 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s : " A r t i c l e 3 7 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e f e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
S i x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e a i t l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e v e n d r e d i v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e . E l f e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s : " A r t i c l e 2 9 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . "
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n t ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i l I á g ë n b i j h ë f B é l g i s c h S t à à t s b I à d = 1 1 / 1 0 1 2 0 / 1 - A m i e x e s t t i i M a n i t e u r b e i g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e