28/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u w e L j e
1 _ 6 F E B a i s
G r e f f e
i u M a i l l i l 1 i i i d a ~ * u u ~ i
o s i s
R é s a M o n b e
1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 1 8 . 3 5 4
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) V W G A r c h i t e c t e n - A r c h i t e c t e s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F r a n z M e r j a y 1 4 8 c
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I L R E S U L T E D ' U N A C T E R E C U P A R M A Î T R E C a t h e r i n e G i l l a r d i n , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a m e s D u p o n t , C a t h e r i n e G i l l a r d i n , E r i c . ' J a c o b s , B e r t r a n d N e r i n c x , J e a n V i n c k e , N o t a i r e s A s s o c i é s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n » , e n a b r é g é A C T A L Y S , ? i : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) 5 r e n v o i ( s ) a u l e r ; b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 . V o l 7 4 f o l 0 , c a s e 2 0 . R e ç u 2 5 e u r o s R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) : E . E l o y " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t ; ; e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V W G A r c h i t e c t e n - A r c h i t e c t e s » , a a d o p t é l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t ; ; m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n , a u c a p i t a l , d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l s q u ' i l s ; ; a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e ; ? a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s .
2 . C O N S T A T A T I O N D E L A R e A I I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ : : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , a u c u n e p a r t n o u v e l l e n ' e s t é m i s e e n c o n t r e p a r t i e e t l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s a v e c d r o i t d e , ° v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 O ' " e ) d u c a p i t a l .
3 . R A P P O R T D E S G E R A N T S
- r a p p o r t d e s g é r a n t s é t a b l i s l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 e t j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e ; e t l a m a n i è r e d e l a r é a l i s e r .
5 . R É D U C T I O N D E C A P I T A L
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r ; ; i l d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e r a c h a t , s ' i m p u t a n t s u r l a p o r t i o n d u c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é q u e c e s p a r t s r e p r é s e n t e n t e t s ' i m p u t a n t s u r l e s r é s e r v e s ; j t a x é e s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t s u r l e s b é n é f i c e s t a x é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a i i p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l é s d e u x m o i s à ? c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e ; l c e t t e p u b l i c a t i o n .
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i o n t f a i t v a l o i r ' l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é a i t p a y é l a c r é a n c e d e i ; t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
i y
6 . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 .
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ` R é s e r v é M o d 2 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s a v e c d r o i t
d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q u a n t i è m e O e d è m e ) d u c a p i t a l . »
7 . D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
D é m i s s i o n d e M a d a m e V A N W A U W E S o t i e , a r c h i t e c t e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e M a r i e H e n r i e t t e 5 7
a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
P O U V O I R S . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C a t h e r i n e G i l l a r d i n
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e