W FINANCIAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. W FINANCIAL
Dénomination : W FINANCIAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.832.503

Publication

23/09/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14308375*

Déposé

19-09-2014

Greffe

0562832503

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

W FINANCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un procès-verbal dressé par Maître Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire à Jodoigne, le 18 septembre 2014 substituant le notaire Laetitia Haÿez à Jauche légalement empêchée, en cours d enregistrement, il résulte que Monsieur WALSCHOT Thierry André Yves Claude, né à Ixelles, le onze octobre mil neuf cent soixante, numéro national 601011 15371, de nationalité belge, époux de Madame HAxEZ Laetitia Marie-France Suzanne Madeleine, née à Uccle, le cinq mai mil neuf cent soixante-cinq, numéro national 650505 052-34, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Rue de la Limite, numéro 143 a requis le notaire, d'acter qu'il constitue une société commerciale, et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « W FINANCIAL».

STATUTS

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « W FINANCIAL ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du numéro d entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais, numéro 44.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut, par simple décision du gérant, établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, d une part tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- Toutes opérations et l exercice de toute activité d agent ou de courtier en assurances et en réassurances ainsi que la consultation en toute matière dans ce cadre ;

- le conseil et l assistance en toute matière financière ;

- l activité d intermédiaire pour tout ce qui concerne les opérations bancaires, de placements et de crédits tant privés que professionnels ;

- l achat, la vente, la location, la gestion d immeubles pour compte propre ou pour compte de tiers ; - L octroi de conseils, d assistance et de direction aux sociétés, personnes privés ou institutions

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue des Palais 44

1030 Schaerbeek

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publiques, principalement, mais pas exclusivement, dans les domaines du management du marketing, des ressources humaines de la production et du développement, du traitement et de l administration des sociétés, et ceci dans le sens plus large  en ce compris dans l externalisation de tout ou partie d organes de ces organisations.

La société a également pour objet :

- La gestion de sociétés, quel que soit leur objet, le rôle de liquidateur, l'exécution de mandats d'administrateur;

- La construction, le développement et la gestion d un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l achat et la vente, la construction, la rénovation, l aménagement et la décoration d intérieurs au sens le plus large, la location ou la prise en location, l échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers, le tout pour compte propre.

- L achat, la vente, le commerce, de tous biens mobiliers et de décoration.

- La construction, le développement et la gestion d un patrimoine mobilier ainsi que les Suvres d art; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l achat, la location et la prise en location, l échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d Etat.

- Toutes fonctions de consultance, d ingénierie, d étude et/ou de services liés au domaine de l aménagement financier des salaires et de la stratégie salariale, des ressources humaines, du management, de l informatique, de la téléphonie, de la télécommunication, du marketing, de la communication, de la production d imprimés et l organisation d évènements, de voyages commerciaux, de séminaires et de foires, et de l obtention de subsides.

- Les conseils et l assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de la communication.

- Les conseils d assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d information, de gestion,...

- Les activités d audit général.

- La prestation de services de conseils en organisation et gestion d entreprises, la représentation ou l intervention en tant qu agent commercial sous toutes ses formes.

- Le conseil, l expertise technique, la formation et l assistance dans les domaines précités.

- Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra prester toutes formes de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.

- L acquisition, la prise ferme des participations, sous n importe quelle forme, dans toutes les sociétés ou compagnies existantes ou à constituer, industrielles, commerciales, financières, agricoles ou immobiliers; La stimulation, le planning et la coordination du développement des sociétés et compagnies dans lesquelles elle détient une participation ; La participation à l administration, la gestion, la liquidation et le contrôle ainsi qu accorder de l assistance technique, administrative et financière à ces sociétés et compagnies.

La société pourra le cas échéant acquérir ou prendre en location un immeuble en vue de le mettre à disposition de son gérant ou de ses associés actifs. Elle pourra gérer son patrimoine et s intéresser par toutes voies de droit au développement de celui-ci.

L énumération qui précède n est pas limitative. D une manière générale, elle peut accomplir toutes opérations généralement quelcon¬ques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi¬lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ; et de même, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à tous travaux de bureau, d organisation, de gestion administrative et commerciale, financière et sociale. La société peut s intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ses produits ; constituer ou reprendre toute société et entreprise en Belgique et à l étranger, dont l objet social est similaire ou connexe au sien, ou de nature à le favoriser ou le développer.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. Il est représenté par 186 parts sociales sans valeur nominale.

ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES

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Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège

social et qui contiendra la désigna¬tion précise de chaque associé et le nombre de parts lui

appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit

être intégralement versé à la souscrip¬tion.

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE

COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs.

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désac¬cord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmis¬sion pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE ONZE - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Si le gérant est statutaire, il ne peut être démis qu à l unanimité des voix des associés, en ce compris la sienne, s il était associé. Sa mission peut être entièrement ou partiellement révoquée pour raison grave, par décision de l assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE DOUZE - POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparé¬ment a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins

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déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE QUATORZE - CONTROLE

Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE QUINZE - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le deuxième vendredi du mois de juin, à 17 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES

REPARTITION

ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux disposi¬tions légales. Sur le bénéfice net, il est fait annuellement un prélève¬ment de cinq pour cent (5 %) au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s). Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier

exercice social, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2016.

2. Premier exercice social :

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date de la

constitution jusqu'au 31 décembre 2015.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'associé unique réuni en assemblée a, en outre, pris les résolutions suivantes :

Le nombre de gérant est fixé à un.

Est appelé à cette fonction: Monsieur Thierry WALSCHOT, prénommé, qui déclare accepter et

confirmer expressé¬ment qu'il n est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

Le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

CONSEIL DE GERANCE

Le gérant nouvellement élus a pris, sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait des statuts au

greffe du tribunal compétent, la résolu¬tion suivante :

Conformément à l article 61 du Code des Sociétés, ils désignent comme représentant permanent de

toutes sociétés dont la société privée à responsabilité limitée « W FINANCIAL » serait gérant,

administrateur ou membre du comité de direction : Monsieur Thierry WALSCHOT, prénommé.

Le représentant permanent sera chargé de l exécution de cette mission d administrateur au nom et

pour compte de la présente société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaire à 1370 Jodoigne.

Déposé en même temps :

-expédition de l acte.

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Coordonnées
W FINANCIAL

Adresse
RUE DES PALAIS 44 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale