ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u h I N I l I l H I I I I 1 A I I A
R M
D é n o m i n a t i o n W & P B U I L D E R S T E A M
( e n e n t i e r ) : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : r u e d u S o n n e t 2 4 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
0 8 9 6 5 7 7 5 3 2
D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
E n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 , à 1 7 h 0 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e a u s i è g e d e l a s o c i é t é W & P B U I L D E R S T E A M , s i s à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u S o n n e t 2 4 .
E t a i e n t p r é s e n t s :
O r a c z M i r o s l a w h a b i t a n t à M o n t S t A l b a n 2 0 / 1 , 1 0 2 0 L a k e n 9 3 p a r t s
K a c z o r o w s k i R o m a n h a b i t a n t à R u e J u l e s B e s m e 3 5 , 1 0 8 1 K o e k e l b e r g 9 3 p a r t s
O s t a s z e w s k i R o b e r t h a b i t a n t à a v l a b e r t 5 , 1 1 9 0 F o r e s t 9 3 p a r t s
W i e r o z e b s k i A d a m h a b i t a n t à r u e d u S o n n e t 2 4 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s 1 5 8 1 p a r t s
T o t a l : 1 8 6 0 p a r t s
P r é s i d é e p a r W i e r o z e b s k i A d a m p o u r s o u m e t t r e à l ' o r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P o l k o w s k i M i e c z y s l a w W o j c i e c h e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
. I l a é t é p r o c é d é a u v o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P o l k o w s k i M i e c z y s l a w W o j c i e c h e t M a d a m e P o l k o w s k a K a t a r z y n a e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
I l a é t é d é c i d é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P o l k o w s k i M i e c z y s l a w W o j c i e c h e t M a d a m e P o l k o w s k a K a t r z y n a e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
P a r v o t e s é p a r é e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n q u e M o n s i e u r P o l k o w s k i M i e c z y s l a w W o j c i e c h e t M a d a m e P o l k o w s k a K a t a r z y n a o n t e x e r c é e e n c o u r s d e s e s m a n d a t s e t l a d é m i s s i o n p r e n d l e c o u r s c e j o u r .
A u c u n e a u t r e q u e s t i o n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 0 5 .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , s i g n e p a r l e p r é s i d e n t e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D t P O S É D E B
A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E ® O M M I R C Ë
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H N . N N Y N V . M N M ~ . .
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0 3 M R T e R u x E u E s
I I I H i l l 1 1 1 1 1 1 0 I N I ~ I I I I I
" 1 1 4 0 1 1 5 =
I A
R é : M o
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W & P B U I L D E R S T E A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u S o n n e t 2 4 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 7 7 5 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r W i e r o z e b s k i A d a m , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r O s t a s z e w s k i R o b e r t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r K a c z o r o w s k i R o m a n e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
- t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s e t d é m i s s i o n u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
I l . L e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é e n v o y é e s p a r r e c o m m a n d é e l e 2 0 / 1 1 / 2 0 1 0
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
T r a n s f e r t d e 4 6 5 p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r K a m i n s k i M a r i u s z à M o n s i e u r W i e r o z e b s k i A d a m
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a m i n s k i M a r i u s z d u p o s t e d i r e c t e u r t e c h n i q u e p r e n d c o u r s c e j o u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 0 : 0 0 h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s