06/10/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. t 1 ; p o s é / R e ç u 5 - 0 9 - 2 0 1 4
G r e f f e
~ r ï o u , a a l d e c o m m e r c e ,
d e B r u x e l l e s
M O I ) W O R 9 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 , 6 3 1 D é n o m i n a t i o n
i
( e n e n t i e r ) W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e - M a n d a t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é q u e l e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C , a d é c i d é d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P i e r r e V a n d e r b e e k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , I l r e m p l a c e M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à F l o r e n c e C o l p a e r t , F r a n k , D e w a e } , J a n M a r i e n o u t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c . b t e 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à D a v i d R i c h e l l e c i o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d e l ' a d a p t a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I Y I I N I I ~ I
* 1 9 0 f i 1 5 0
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R é
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F 5 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n e t r é v o c a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r é v o q u e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e p o u v o i r s s p é c i a u x a c c o r d é e s e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 0 4 à M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s e t M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é l é g u e r à P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( B C E : 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) , a i n s i q u ' à M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , d o m i c i l i é e à B r e u g h e l p a r k 1 3 b o î t e 3 6 , 1 7 3 1 Z e t l i k , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M a d a m e C a r o l i n e B r a m s p o r t e r a l e t i t r e d e « d i r e c t e u r g é n é r a l » e t P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , q u i e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o r t e r a l e t i t r e d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t c o n s i d é r é e c o m m e e x h a u s t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r l e s c o m p t e s a n n u e l s t e l s q u ' a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e l e u r u s a g e o f f i c i e l e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , e n v u e d e l e u r d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e ;
( d ) s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t c o n t r a t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s c o n t r a t s d e m i s e à d i s p o s i t i o n / d e l o c a t i o n d e s u r f a c e s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s 9 a n n é e s ;
( e ) s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s e t a u t r e s p a q u e t s d e s t i n é s à l a s o c i é t é d é l i v r é s p a r i e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e ;
( f ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r o n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , s o u s - d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x , s a n s t o u t e f o i s ê t r e a u t o r i s é s à s o u s - d é l é g u e r à q u i c o n q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n t a n t q u e t e l l e .
A t i t r e d e r è g l e m e n t i n t é r i e u r e t s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n n e p u i s s e ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s , l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n e p o u r r o n t e x e r c e r l e u r s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p a r o p é r a t i o n . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e v r o n t o b t e n i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e t M a d a m e C a r o l i n e B r a m s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e d i r e c t e u r g é n é r a l à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e d é c i d é d e c o n f i e r a u - d e l à d e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A e t M a d a m e C a r o l i n e B r a m s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , u n m a n d a t s p é c i f i q u e e n m a t i è r e f i s c a l e , e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e u r s a n n e x e s e t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à F l o r e n c e C o l p a e r t , F r a n k D e w a e l , J a n M a r i e n o u t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c b t e 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) ,
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
1 3 A U G Z U U
G r e f f e ~ r u v '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s a p r i s f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e ! a s o c i é t é , l a s o c i é t é P a t r i c k M e u t e r m a n s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n ( R P M A n v e r s 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k M e u t e r m a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à A r t h u r V e r h o e v e n l a a n 3 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t a p r i s e f f e t f e 2 6 j u i n 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à F l o r e n c e C o l p a e r t , F r a n k D e w a e l , J a n M a r i e n o u t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c b t e 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à D a v i d R i c h e l l e c l o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r l e d é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) ,
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 7 9 9 9 *
1 ? S E P 2 0 1 2
1 3 1 1 U X E j ~ s
~ ~
W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J é r ô m e L a c o m b e , d o m i c i l i é R u e H e n r i B a r b u s s e 4 2 , ` 7 5 0 0 5 P a r i s , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l p r e n d e f f e t à ' d a t e r d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . C , ; s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , i d e n t i f i é e : s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t e l W e y m e e r s c h , e n q u a l i t é d e ; c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à t o u t a v o c a t o u m e m b r e d u p e r s o n n e l . d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n , A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o ' C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e : s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e : c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F l o r e n c e C o l p a e r t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 8 8 0 0 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r ë f f é -
D é p o s e f R e ç u l e 2 3 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d á e x e f e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 , 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , B o î t e 3 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s d u c a b i n e t L o y e n s & L o e f t A d v o c a t e n - A v o c a t s S C F f L , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ( c h a c u n c i - a p r è s d é f i n i e n t a n t q u e P o r t e u r d e l a P r o c u r a t i o n ) . C h a q u e P o r t e u r d e l a P r o c u r a t i o n a l e p o u v o i r d e p o s e r t o u t a c t e e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e f o r m a l i t é d e d é p ô t d e v a n t ê t r e a c c o m p l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , A c e t e f f e t , c h a q u e p o r t e u r d e l a P r o c u r a t i o n a l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' o b l i g a t i o n d e d é p ô t v i s é e c i - d e s s u s .
S i g n é ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 06.07.2012 12279-0051-031
10/04/2012
ÿþR é :
M o i b r
M O D W O R D 1 1 . 1
r # . ( : , i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- . $ " ~
- ~ x e t L E S
2 8 M A R " i 9 1 2 (
G r e f f e ]
* i a o ~ o 3 i s ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1
= D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A r n a u d B e y e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a . s o c i é t é a v e c e f f e t a u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r P e t e r D e R y c k , M o n s i e u r M i c h i e l , e t M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à i c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , c / o C o r p o c o n s u l t , r u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e r e m p l i r t o u t e s . l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A m a u d B e y e n s e n t a n t : q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s . d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
M i c h i e l G e v e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 05.07.2011 11264-0590-028
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 14.07.2010 10303-0540-028
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 02.07.2009 09375-0099-030
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 04.07.2008 08363-0087-031
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 24.07.2007 07470-0166-028
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 11.07.2006 06447-2265-021
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 13.07.2005 05477-0122-019
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 06.07.2015 15283-0599-029
24/07/2015
ÿþ ~ k ; ~ & ` P ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
1 4 M I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u % k e u l a 1 d e c s , : n m e r c e f r a n c o ; . ; ; o r k - ? . ! _ i u B r . u x e e : . ; -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A A S L A N D S H O P P I N G C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 ( b t e 3 ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
( a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s : d ' u n e c o n v e n t i o n d e c r é d i t c o n c l u e , e n t r e a u t r e s , e n t r e C e l s i u s H o l d i n g B e l g i u m e t l a S o c i é t é , c h a c u n e n s a ; q u a l i t é d ' e m p r u n t e u r e t I N G B a n k N . V . e n s a q u a l i t é d ' a g e n t e t d e p r ê t e u r , c o n f é r a n t à d e s t i e r s d e s d r o i t s : a f f e c t a n t l e p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é o u d o n n a n t n a i s s a n c e à u n e d e t t e o u u n e n g a g e m e n t s a c h a r g e , l o r s q u e ' : l ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s d é p e n d d u l a n c e m e n t d ' u n e o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n s u r l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é o u , d ' u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e e x e r c é s u r e l l e , y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l ' a r t i c l e 3 . 5 ( r e m b o u r s e m e n t , a n t i c i p é o b l i g a t o i r e e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ) e t l ' a r t i c l e 1 3 . 1 7 ( f u s i o n s r e s t r u c t u r a t i o n s ) .
( b ) L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t u n m a n d a t à M e s d a m e s H é l è n e V o l k o v a , S a r a E g g e r m o n t , L i s e G r u b e r e t : V a l é r i e P a u w e l s , a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u e r , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e d e d e m a n d e d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u t M o n i t e u r B e l g e ) e n v u e d u d é p ô t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r è s d u g r e f f e ; d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a r a E g g e r m o n t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i x s i / R e ç u l e
' 1 1 C U R R I \ 1 0 1 1 8
1 6 1 1 1 1 L , 2 0 1 5
a u g r E f : ' W t ; w u n a f d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e t - t a r A r e u x e l l e s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 , b o î t e 3 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e r f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ; r é v o c a t i o n d e p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n ; r é v o c a t i o n d e p o u v o i r s b a n c a i r e s ; m a n d a t s p é c i a l p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 . a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u x q u e l l e s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- M a d a m e C a r o l i n e B r a m s ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 . 0 4 . 0 6 - 0 0 2 . 0 5 ) , d i r e c t e u r g é n é r a l
- i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a t r i c k M e u t e r m a n s " S P R L ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 9 7 6 . 0 8 6 ) , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . a d é c i d é d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s , c o n f é r é s à M m e C a r o l i n e B r a m e e t à P a t r i c k M e u t e r m a n s S P R L , e n q u a l i t é d e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t e n t o u t e a u t r e q u a l i t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- a d é c i d é d ' a p p r o u v e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e f f e c t u é s p a r l e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s c o n f o r m é m e n t a u x e x i g e n c e s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , e t d e l e u r o c t r o y e r d é c h a r g e .
3 . a d é c i d é d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a c c o r d é s à M m e C a r o l i n e B r a m s e t M o n s i e u r P a t r i c k M e u t e r m a n s s u r l e s c o m p t e s s u i v a n t s o u v e r t s a u p r è s d ' I N G B a n k : I B A N B E 5 5 3 1 0 1 8 0 1 9 2 7 4 4 ( c o m p t e l o y e r s ) , B E 8 0 3 1 0 1 8 0 2 2 5 1 7 7 ( c o m p t e g a r a n t i e s ) e t B E 6 4 3 1 0 1 8 0 2 3 2 3 5 2 ( c o m p t e à v u e ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
4 . a d é c i d é d ' o c t r o y e r t o u s p o u v o i r s ( a u s e n s l e p l u s l a r g e ) à M . J o h a n L a g a e e t M m e E l s B r u i s , c h a c u n é l i s a n t à c e t e f f e t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e p u b l i c a t i o n e t p o u r e x é c u t e r t o u t e s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t r e q u i s e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à , e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , p r o c é d e r à t o u t e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015
ÿþ M D P W P R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b é p a s é / R e ç u l e 2 3 1 n , 2 0 1 3
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o o l l e m ; e r , e f , f e , ~ ' t
1 1 1 1 1 1 I I I I I I M I 1 1 1 4 1 , 1 1 S u u
f N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a a s l a n d S h o p p i n g C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 4 6 b t e 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n s e n n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , t r a n s f e r t d e s i è g e E X T R A I T D E S D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 0 J U I L L E T 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s ,
1 . P R E N N E N T A C T E N T d e l a d é m i s s i o n d e s d i r e c t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r M a r c R e i j n e n ;
- M o n s i e u r J é r ô m e L a c o m b e ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P a t r i c k M e u t e r m a n s ,
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t c e j o u r .
D E C I D E N T d e d o n n e r d é c h a r g e i n t e r m é d i a i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p r e n a n t c o u r s a u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l a d é c h a r g e d é f i n i t i v e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t c e t t e p é r i o d e s e r a d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . D E C I D E N T d e n o m m e r c h a c u n e d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r N i c o l a s P e t i t , d o m i c i l i é à 1 1 b i s a v e n u e d e s M o n t s C l a i r s , 9 2 7 0 0 C o l o m b e s , F r a n c e ;
- M o n s i e u r G u i l l a u m e T u r c a s , d o m i c i l i é à 2 1 b i s , r u e J e a n L e c l a i r e 7 5 0 1 7 P a r i s , ( a v a n t d o m i c i l i é à 6 5 , r u e d e T u r b i g o , 7 5 0 0 3 P a r i s , F r a n c e ) ;
- l a s o c i é t é A E W E u r o p e , s o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e 1 7 . 0 2 5 . 9 0 0 e u r o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 8 1 2 r u e d e s P i r o g u e s d e B e r c y , 7 5 0 1 2 P a r i s , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o 4 0 9 0 3 9 9 1 4 R C S P a r i s , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R a p h a ë l B r a u i t , d o m i c i l i é 3 8 r u e d e s T r o i s F r è r e s , 7 5 0 1 8 P a r i s , F r a n c e .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t c e j o u r .
3 . D E C I D E N T d ' o c t r o y e r t o u s p o u v o i r s ( a u s e n s l e p l u s l a r g e ) à M a d a m e L i s e G r u b e r , M a d a m e A n n i c k G a r c e t e t M a d a m e V a l é r i e P a u w e l s , e t à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C l i f f o r d C h a n c e L L P , s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 2 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ( e n c e y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l p o u r f a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) e t l e d é p ô t d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s .
E X T R A I T D U P R O C È S - V E R B A L D E L A R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E P A R C O N F É R E N C E T É L É P H O N I Q U E L E 1 0 J U I L L E T 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 , b o î t e 3 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E C I D E d e d o n n e r p o u v o i r à M a d a m e L i s e G r u b e r , M a d a m e A n n i c k G a r c e t e t M a d a m e V a l é r i e P a u w e l s , e t à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C l i f f o r d C h a n c e L L P , s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 6 5 b o î t e 2 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ( e n c e y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) e t l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s .
L i s e G r u b e r
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2004 : BLA123250
18/05/2004 : BLA123250
12/08/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M O D W O R D 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
I S 1 6 2 7 A *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 9 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1
O é n o n i i n a t i o r i
( e n e n t i e r ) : W A A S L A N D S H O P P I N G C E N T E R
( e n a b r é g é ) : W a S C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 , b o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
W A A S L A N D S H O P P I N G C E N T E R , e n a b r é g é W a S C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) ,
b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b o î t e 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 7 8 . 7 0 1 . 6 3 1 1 R P M B r u x e l l e s , d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à
B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é
n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s c o m p l è t e e t a b r é g é e a c t u e l l e s p a r l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r : « C E L S I U S W A A S L A N D » ,
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r
1 . A r t i c l e 1 : c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r
l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t l a d é n o m i n a t i o n d e « C E L S I U S W A A S L A N D
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S A "
o u , e n n é e r l a n d a i s , d e s m o t s " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o u d e l ' a b r é v i i a t i o n " N V » .
" 2 . A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e l a r é f é r e n c e à l ' a n c i e n s i è g e s o c i a l , p a r l a r é f é r e n c e a u n o u v e a u s i è g e s o c i a l , s i t u é à - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b o î t e 3 , p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
V o t e : C h a c u n e d e c e s m o d i f i c a t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ë m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 3 0 . 0 7 . 2 0 1 5
[ - " \ -
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' L ~ . f r a , i J ~ ~ i S ( ' )
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t i c N e e J a a â & f
~ 3 P U , J 1 t o w
e c o m m e r c e
d u t c i b u n ~ . ~ d
r y r y , , ~ ~ y y B r ~ ; ~ , ~ e 1 1 e S
~ ~ ~ ~ ^ ~ 1 S S V 1 1 ` . ~ v
G r e f f e
a u
r c r G :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2003 : BLA123250
14/07/2003 : BLA123250
16/05/2003 : BLA123250
30/01/2003 : BLA123250