11/08/2015
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+ 1 5 1 5 7 9 9 k
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N A D W O R D 1 1 . 1
I V I
' p o s é / R e ç u l e 4 ) j " 2 ' 0 1 5
G r e f f e
D
a u g r e f f e c t u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 4 8 4 . 6 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a l e r i e W a i d b u r g e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u é l l e - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - m o d i f i c a t i o n s c o n s é c u t i v e s d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s f o r m a l i t é s
a d m i n i s t r a t i v e s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E l i n e G o o v a e r t s , N o t a i r e à M a l i n e s , l e 2 3 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « W A L D B U R G E R W O U T E R S » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e l a R é g e n c e 6 7 à 1 0 0 0
B r u x e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a p a r a p r è s l e 1 e r j a n v i e r p o u r c e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - F I X A T I O N D E L A D A T E E T H E U R E D E L ' A S S E M B L E E O R D I N A I R E D E L A
S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a u q u a t r i è m e v e n d r e d i
d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S S U I T E A U X D E C I S I O N S Q U I P R E C E D E N T
A r t i c l e 1 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « G a l e r i e W a i d b u r g e r » p a r l e s m o t s « W a i d b u r g e r W o u t e r s » ;
A r t i c l e 2 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s e t c h i f f r e s « 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 » p a r l e s m o t s e t
c h i f f e s « 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 6 7 » ;
A r t i c l e 1 3 : r e m p l a c e m e n t d u m o t « j a n v i e r » p a r l e m o t « j u i n » ;
A r t i c l e 1 6 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « o c t o b r e » e t « t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e » p a r l e s m o t s «
j a n v i e r » e t « t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e » ;
S I X I E M E R E S U L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d e u x i è m e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r T i m W o u t e r s , d o m i c i l i é à
S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e V a n d e r s c h r i c k 1 7 G K V i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
S a f o n c t i o n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i
p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r T i m W o u t e r s ,
p r é n o m m é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t
p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) M a î t r e E l i n e G o o v a e r t s , N o t a i r e a s s o c i é à M a l i n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a 4
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
` a u
M o n i t e u r _ b e l g e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c p r o c u r a t i o n s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e l ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e