20/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R I M E L L E S
0 8 t ` ~ t G ~ ~ e 2 o I 4
* 1 9 1 0 1 T / l * '
1 1
R é . M o i
b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 0 1 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L E T I N V E S T I S S E M E N T 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e B r o u c k è r e n u m é r o 2 B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " W A L L E T I N V E S T I S S E M E N T 1 " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d e B r o u c k è r e n u m é r o 2 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 0 0 1 . 4 7 3 , r e ç u p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , A C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R R E S O L U T I O N
P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i c o n t i e n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; y e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 8 a v r i l 2 0 1 4 , s o i t p a s p l u s d e 3 m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
b ) l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S t r a g i e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n d a t e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à p r o p o s d u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e d i t r a p p o r t d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" N o s t r a v a u x d e r é v i s i o n o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e à o p é r e r l o r s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e .
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d e m o d i f i c a t i o n s s i g n i f i c a t i v e s i n t e r v e n u e s a p r è s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e q u i a u r a i e n t i n f l u e n c é l a p r é s e n t a t i o n d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e o u l e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S A W A L L E T I N V E S T I S S E M E N T 1 a é t a b l i u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 0 8 a v r i l 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n é g a l à l ' a c t i f n e t p o s i t i f d e E U R 9 9 . 8 8 4 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é a u 0 8 a v r i l 2 0 1 4 , t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a S A W A L L E T I N V E S T I S S E M E N T 1 à c e t t e d a t e , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s e t s o u s r é s e r v e ( i ) d e s p a s s i f s f i s c a u x é v e n t u e l s e t ( i i ) d e l ' a b s e n c e d e p r o v i s i o n s p o u r f r a i s i n h é r e n t s à l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4
M A Z A R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} i ` R e p r é s e n t é e p a r
D . S T R A G I E R
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t e l q u ' a r r ê t é e
a u 8 a v r i l 2 0 1 4 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u s m e n t i o n n é , l a
s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e s .
E n d a t e d u B a v r i l 2 0 1 4 , l ' a c t i f s ' é l e v a i t à 9 9 . 8 8 3 , 7 2 E U R , c o m p o s é d e l a v a l e u r d e s 1 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s d é t e n u e s d a n s W a l l e t S A e t d e 9 9 . 3 8 3 , 7 2 E U R e n e s p è c e s .
P a r c o n s é q u e n t , v u l a s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é t e l q u ' e l l e r é s u l t e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 8 a v r i l 2 0 1 4 e t v u s a s i m p l i c i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e s p e c t é e s , c ' e s t - à - d i r e :
1 ° ) a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° ) i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1
d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
3 ° ) l ' a c t i o n n a i r e e s t p r é s e n t o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t d e c o n s t a t e r l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t t e l q u e m e n t i o n n é a i n s i q u e t o u t a u t r e a c t i f q u i s e r a i t e n c o r e m i s à d i s p o s i t i o n a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , r e v i e n d r a à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , a p r è s d é d u c t i o n d e t o u s l e s f r a i s r e l a t i f s à l a c l ô t u r e d u c o m p t e b a n c a i r e o u d ' a u t r e s f r a i s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à l a d i s s o l u t i o n ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p a r B u y W a y C o n s u m e r F i n a n c e S A à B o u l e v a r d A n s p a c h 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s .
T o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s o n t p u ê t r e r e m i s e s a u x c r é a n c i e r s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
F I N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
L a d i s s o l u t i o n m e t a u t o m a t i q u e m e n t f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , à
s a v o i r :
A d m i n i s t r a t e u r s :
- L o i s F e r y ;
- H u b e r t T i s s i e r D e M a l t e r a i s ; e t
- H u g u e s L u c e t .
C o m m i s s a i r e
- M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r D i r k S t r a g i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à
p r é s e n t :
A d m i n i s t r a t e u r s :
- L o i s F e r y ;
- H u b e r t T i s s i e r D e M a l t e r a i s ; e t
- H u g u e s L u c e t .
C o m m i s s a i r e
- M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r D i r k S t r a g i e r ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R
R é s e r v é V o l e t é - S u i t e
- a u x ' M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l á d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o U d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é a i n s i q u ' à M a î t r e V i r g i n i e C i e r s , M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l e u r c a b i n e t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , n o t a m m e n t e t s a n s y ê t r e l i m i t é , l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f c r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .