28/08/2012
ÿþM o d 2 . 1
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r e _ ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
e r p A = i - f a 0 1 2
* 1 2 1 9 7 0 9 9 "
N r d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 0 7 6 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a l n u t ' s G r o o v e
F o r m e j u r i d i q u e ; s p r l
S i è g e : R u e d u P o s t i l l o n 2 2 , 1 1 8 0 U c c l e .
O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e M r A l e x a n d r e :
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 0 9 j u i l l e t 2 0 1 2 :
C e j o u r à 1 4 h a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L W a l n u t ' s G r o o v e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
- a c c e p t e e t a c t e l a d é m i s s i o n d e M r A l e x a n d r e F I E V E Z . e n t a n t q u e g é r a n t S i g n a t u r e s : D A X H E L E T F a b i a n , D E S W A T T I N N E S F r é d é r i c , F I E V E Z A l e x a n d r e , g é r a n t s .
- - - - - - - - - - - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s t r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
* 1 1 0 9 9 5 3 4 *
R é s a M o n b e
~ J U U
B R U X E L L E S
G r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 0 7 6 . 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L N U T ' S G R O O V E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t - D e n i s , 5 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N C A P I T A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e d i x j u i n 2 0 1 1 , - E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 6 j u i n 2 0 1 1 v o l . 7 6 f o l . 4 3 c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ( s i g n é ) p o u r l e r e c e v e u r B . D o c q u i e r . . - , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 1 9 0 F o r e s t , r u e S a i n t - D e n i s , 5 1 , v e r s ;
1 1 8 0 U c c l e , r u e d u P o s t i l l o n , 2 2 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s :
e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
. « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u P o s t i l l o n , 2 2 . »
D e u x i è m e d é c i s i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 1
E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s ) : q u i p r é c è d e n t , u n v e r s e m e n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é v e r s é s s u r l e c o m p t e 3 6 3 - ; 0 8 9 3 6 8 5 - 6 4 , s u i v a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u d i x j u i n d e u x m i l l e o n z e , d e l a I N G B a n q u e à U c c l e , l a d i t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ;
Q u a t r i è m e d é c i s i o n :
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a i t r e E r i c N E V E N , n o t a i r e à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e