03/12/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L " t t i ' 1 ~ C m `
D é p o s é / R e ç u l e
2 ' t N O V . 2 O t 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 2 1 6 9 6 8 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A L T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 1 2 8 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
3 1 1 g r e e d u t r i b u 9 e i e c o m m e r c e : r a r i c o p h o n e d e E r u x e l l e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T E X E R C I C E S O C I A L C H A N G E M E N T D E D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e L e b o n , à l a r é s i d e n c e d e B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 § 2 d e r n i e r a l i n é a d e l a L o i d u 1 6 m a r s 1 8 0 3 ( 2 5 V e n t ô s e 5 G e r m i n a l a n X I ) c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u N o t a r i a t , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e W A L T E R S , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - ; P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 2 8 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
E x p o s é d u P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n q u ' i l c o m m e n c e l e 1 e ` j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e q u i s u i t . L ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 j u i n p r o c h a i n .
2 . C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e : : n o v e m b r e à 1 8 h e u r e s .
3 . M o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s u i v a n t s
- a r t i c l e 2 5 e n v u e d e l ' a d a p t e r à l ' o r d r e d u j o u r e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 8
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n »
- a r t i c l e 3 5 e n v u e d e l ' a d a p t e r à l ' o r d r e d u j o u r e n r e m p l a ç a n t l e d i t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
4 . C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 2 8 .
5 , N o m i n a t i o n
6 . P o u v o i r s c o n f é r é s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d ' é t a b l i r t e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
I l . - l i e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s
i a u x c o n v o c a t i o n s , L ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e a r e n o n c é à s o n d r o i t d ' ê t r e c o n v o q u é à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e '
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a d é c l a r é q u ' e l l e n ' y s e r a p a s p r é s e n t e .
I l l , - P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s r e l a t i f s a u x
f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
I V . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s v o i x e x c e p t é s l e s p o i n t s 1 , 2 e t 3 à l ' o r d r e d u j o u r q u i d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V . - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V I : L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o n t e f f e c t u é à c e j o u r , t o u s l e s v e r s e m e n t s
r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a f i n q u ' i l c o m m e n c e l e 1 e ` j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 0 '
j u i n d e l ' a n n é e q u i s u i t . L ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 j u i n p r o c h a i n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u
m o i s d e n o v e m b r e à 1 8 h e u r e s e t c e à c o m p t e r d e c e t t e a n n é e . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a d o n c
l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e 2 0 1 5 à 1 8 h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 2 5 e t 3 5 d e s s t a t u t s c o m m e d i t d a n s l ' o r d r e d u
j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 2 8 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e r B A N N E R , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h r a n s d r e e f
9 8 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 0 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e r B A N N E R a c c e p t e c e m a n d a t .
P a r c o n s é q u e n t s o n t a c t u e l l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C h r i s t o p h e r B A N N E R e t M a d a m e
K a t h r i n e H u e l s t e r , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h r a n s d r e e f 9 8 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o t e
C h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t a é t é a d o p t é e s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P i e r r e L e b o n , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o n e n r e g i s t r é , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e