20/08/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r r f o o r g r a a l o g d / o n t v a n g e n o p
A k 2 0 1 1 i
t e r g r í i i 7 e v a n d e R i e r l a n d s t a l i g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
! I I 1 u 1 1 m x i I 1 1 i M 1 i A i i w i u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 0 6 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A N D E L A A R I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n i s e n b e s l i s t e n o m h e n e e r v o l t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - A a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d :
- E u c a l y p t u s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o g e r R o e l s , A - b e s t u u r d e r ;
- G u y D e C e u s t e r , A - b e s t u u r d e r ;
- C h r i s t i a a n D e B l o c k , B - b e s t u u r d e r ;
- J a c q u e s D ' H a v é , C - b e s t u u r d e r ;
- P e t e r V e r s t u y f t , D - b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n d o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 :
- E u c a l y p t u s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r i f t 2 b u s 1 3 , 8 4 2 0 W e n d u i n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 1 2 1 . 3 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r R o e l s , o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r , t o t A - b e s t u u r d e r ;
- G u y D e C e u s t e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r , t o t A - b e s t u u r d e r ;
- C h r i s t i a a n D e B l o c k , o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r , t o t B - b e s t u u r d e r ;
- J a c q u e s D ' H a v é , o p v o o r d r a c h t v a n d e C - a a n d e e l h o u d e r , t o t C - b e s t u u r d e r ;
- P e t e r V e r s t u y f t , o p v o o r - d r a c h t v a n d e D - a a n d e e l h o u d e r , t o t D - b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n E u c a l y p t u s b v b a z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . H e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
G u y D e C e u s t e r J a c q u e s D ' h a v é
A - b e s t u u r d e r C - b e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0205-031
06/09/2012
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U i t I I ( I I I I ( l U I I ( I I I N I
* 1 2 1 5 1 0 2 7 *
G r i f f a g A V U T 2 0 1 2 ,
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 0 6 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A N D E L A A R I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
- D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 m e i 2 0 1 2 s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w a s v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . c v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e n m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . c v b a , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B a r t D e w a e l .
- V i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 2 , k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r J o o s t D e c l e r c k , w o n e n d e t e K a m e r s v e l d 1 6 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , u i t z i j n f u n c t i e v a n A - b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m d e a l s n i e u w e A - b e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s , v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 2 , d e h e e r G u y D e C e u s t e r , w o n e n d e t e H e i d e l a a n 7 , t e 3 1 2 0 T r e m e l o .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y D e C e u s t e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
G u y D e C e u s t e r J a c q u e s D ' h a v é
A - b e s t u u r d e r C - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 08.06.2012 12162-0308-018
07/09/2011
ÿþ s e o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M
* 1 1 1 . 3 5 4 0 6 *
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 7 0 6 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A N D E L A A R I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m o p 2 7 m e i 2 0 1 1 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e h e e r R o b e r t R e s t i a u , w o n e n d e t e B a i l l e t L a t o u r l e i 1 0 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m v e r d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r R o t r a c o n b v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 6 . 8 0 8 . 8 3 7 , m e t z e t e l t e D u i n e n d r e e f 2 a , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o g e r R o e l s , w o n e n d e t e D u i n e n d r e e f 2 a , 2 9 5 0 K a p e l l e n , u i t h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b e n o e m d e a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 :
1 . T o t A - b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r : E u c a l y p t u s b v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 1 2 1 . 3 1 8 e n m e t z e t e l D r i f t 2 , b u s 1 3 , 8 4 2 0 W e n d u i n e , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e s t e l d d e h e e r R o g e r R o e l s , w o n e n d e t e D u i n e n d r e e f 2 a , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
2 . T o t D - b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e D - A a n d e e l h o u d e r : d e h e e r P e t e r V e r s t u y f t , w o n e n d e t e W e t P r i e e l 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e z e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
J o o s t D e c l e r c k
A - b e s t u u r d e r
J a c q u e s D h a v é
C - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 20.06.2011 11183-0242-017
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 11.06.2010 10173-0412-016
06/08/2015
ÿþ ~ l l f i ` M o d W O t d 1 1 . 1
_ . ~ ~ . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t e e r g e l e g d l o > s 7 t u a n w e n o p
2 i l Y L I 2 0 i 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 7 0 6 . 5 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A N D E L A A R I N V E S T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
V i a e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d . 2 9 m e i 2 0 1 5 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e n o m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v - c v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e n m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c a ' " . v . v . c v b a v o o r n o e m d e h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e
v e r t e g e o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u d e b e e r B a r t D e w a e l . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u y D e C s t e r
b e r d e r
t e r - g f t t s t % - v ÿ . ' 1 ! ' t
l x e c h t b : j Y k
J s c q u e s D ' h a v é
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .