06/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 4 . 3 8 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A R I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 1 - 3 8 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e ,
L e d i x - s e p t d é c e m b r e ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r - b e e k - B r u x e l l e s ;
E n l ' E t u d e , b o u l e v a r d L a m b e r m o n t , n u m é r o 3 7 4 ;
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" W A R I M M O " , é t a b l i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 8 1 - 3 8 3 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r n o t r e p r é d e c e s s e u r , Y v e s D e c h a m p s , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à
S c h a e r b e e k , t e 0 3 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s d a t e - n u m é r o 1 7 0 6 2 0 0 5 - 0 5 0 8 5 6 6 2 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é
a u x a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 0 - 0 2 - 1 6 1 0 0 2 4 5 4 3 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s n u m é r o T V A B E 0 8 7 4 3 8 1 6 5 5 R P M B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S O U K I A S S I A N E r i c J e a n , n é à
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 3 0 j a n v i e r 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à D i l b e e k , K e r k w e g s t r a a t , 9 ,
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e n e p e r m e t p a s d e d é s i g n e r d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , t i t u l a i r e s , r e s p e c t i v e m e n t , d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
c i - a p r è s , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d u C u r a c a o « W A R W I C K H O L D I N G S N . V . » , a y a n t s o n s i è g e à C u r a c a o ,
S c h o t t e g a t w e g O o s t 4 4 , W i l l e m s t a d ,
P r o p r i é t a i r e d e t r e i z e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s 1 3 . 2 9 9
2 . M o n s i e u r R i c h a r d C H I U , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d o m i c i l i é à H o n g - K o n g , P l a n t a t i o n R o a d 4 4 ( t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t d e s a n a t i o n a l i t é , n u m é r o 7 2 0 1 1 2 2 0 7 ) ,
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e ; 1
E t e n s e m b l e , l e s t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l : 1 3 . 3 0 0
P r o c u r a t i o n s
L e s a s s o c i é s s u b 1 . e t 2 . s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r S O U K I A S S I A N E r i c , p r é n o m m é , e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s ,
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e ;
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E E U R O S ( 4 2 3 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e U N M I L L I O N S I X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 7 7 . 0 0 0 , - E U R ) à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t d e p e r t e s ;
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 . 6 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ { ~ ` ~ ~ _ ~ . ~ ~ : S
- ~ ~ . ~ - _
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . S o u s c r i p t i o n d e c e s 1 0 . 6 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e , p a r l a s o c i é t é
a n o n y m e d e d r o i t d u C u r a c a o « W A R W I C K H O L D I N G S N . V , »
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
7 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s ,
8 . P o u v o i r s .
I l . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s ,
I I I . M a d a m e U l l a S C H N E I D E R ( U l l a D o r o t h e a ) , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 b r u e J a d i n , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t a l l e m a n d n u m é r o C 4 T Y V 5 J H C , g é r a n t e a r e n o n c é à ê t r e c o n v o q u é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p a r c o u r r i e r a d r e s s é à l a g é r a n c e .
M o n s i e u r R i c h a r d C H I U , p r é n o m m é , a u x t e r m e s d e l a p r o c u r a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a n n e x é e a u x p r é s e n t e s , a d o n n é p o u v o i r à M o n s i e u r S O U K I A S S I A N E r i c , p r é n o m m é , d e l e r e p r é s e n t e r .
I V . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l .
V . C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s
1 . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E E U R O S ( 4 2 3 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e U N M I L L I O N S I X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 7 7 . 0 0 0 , - E U R ) à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t d e p e r t e s e t i m p u t a t i o n s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 . 6 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x g l o b a l d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t a u m o m e n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . L e s 1 0 . 6 0 5 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t d u C u r a c a o « W A R W I C K H O L D I N G S N . V . » .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é , 1 0 . 6 0 5 p a r t s s o c i a l e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t o p é r é à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 7 7 7 3 2 0 3 1 6 5 9 9 4 2 / B I C C R E G B E B B o u v e r t s p é c i a l e m e n t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a C B C B a n q u e e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
5 . L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , s o i t u n m o n t a n t t o t a l d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 2 3 . 9 0 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
P a r t a n t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 2 3 . 9 0 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - n e u f m i l l e e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t n o n a n t e e u r o s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 , d e v a n t l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e c r é a n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t c r é a t i o n d e 1 3 . 2 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
g _ _ ,
L a m ê m e a s s e m b l é e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9 a e n s u i t e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a m o r t i s s e m e n t d e p e r t e s e t i m p u t a t i o n s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e v a n t l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E E U R O S ( 4 2 3 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e U N M I L L I O N S I X C E N T S E P T A N T E - S E P T M I L L E E U R O S ( 1 . 6 7 7 . 0 0 0 , - E U R ) à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) p a r a m o r t i s s e m e n t d e p e r t e s e t i m p u t a t i o n s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L a m ê m e a s s e m b l é e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) " ' à D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 . 2 5 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 0 . 6 0 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
7 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r ,
8 < S a n s o b j e t .
F r a i s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à D E U X M I L L E N E U F C E N T C I N Q U A N T E - H U I T E U R O S E T C I N Q U A N T E - N E U F C E N T I M E S ( 2 . 9 5 8 , 5 9 E U R ) , e n c e c o m p r i s l a T V A .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i - a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a - t i o n a l . C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s 4 0 .
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 9 5 , - E U R ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D O N T A C T E E T P R O C È S - V E R B A L ,
D r e s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' é t u d e , d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e ,
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
A n n e x e s : p r o c u r a t i o n s .
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 4 - 1 2 - 2 0 1 3 v o l u m e 1 6 5 f o i n 6 5 c a s e 1 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r ( s i g n é ) J . M O D A V E , c o n s e i l l e r a i . »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s ,
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P D F 1 1 . 1
2 0 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 8 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W a r i m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 8 1 - 3 8 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a R é u n i o n d u C o n s e i l d e s G é r a n t s t e n u e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d e s G é r a n t s a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l a c t e l ' a r r i v é e d e M a d e m o i s e l l e P o l y x e n i R a s s o s , d o m i c i l i é e S q u a r e F é l i x D e l h a y e 2 , b t e 4 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e C h e f C o m p t a b l e d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l e s t i m e n é c e s s a i r e d ' a j o u t e r M o n s i e u r J a s b i r S i n g h , d o m i c i l i é G r i m b e r g s e s t e e n w e g 6 1 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e n v u e d e p a l i e r a u x a b s e n c e s d e l a C h e f C o m p t a b l e ,
C o m p t e t e n u d u c h a n g e m e n t d e f o n c t i o n d e M o n s i e u r L o u i s V a n h e u s d e n e n 2 0 1 3 e t d e l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m d e p u i s o c t o b r e 2 0 1 1 , i l e s t p r é f é r a b l e d e r é o r g a n i s e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d e s G é r a n t s c o n s t a t e q u e l a l i m i t e d e E U R 1 0 . 0 0 0 d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s f i x é e d a n s l e C o n s e i l d e s G é r a n t s d u 3 j u i n 2 0 1 3 p e u t ê t r e l e v é e .
D è s l o r s , e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e
- c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M a d e m o i s e l l e P o l y x e n i R a s s o s
- c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J a s b i r S i n g h
- r e t i r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m
- r e t i r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r L o u i s V a n h e u s d e n
- l e v e r l a l i m i t e d e E U R 1 0 . 0 0 0 d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é e à M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s .
D e p l u s , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s m o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
A ) M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s - o u e n s o n a b s e n c e M o n s i e u r J a c q u e s V i t u - a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t a v e c M a d e m o i s e l l e P o l y x e n i R a s s o s , o u a v e c M o n s i e u r J a s b i r S i n g h , o u a v e c
M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n , o u a v e c u n g é r a n t , p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
~ , r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
V e n t @ - s u i E e M a d P n F 1 1 . 7
- a c h e t e r , v e n d r e , f i n a n c e r , l o u e r e t p r ê t e r t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s , r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e b e l g e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d e c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e o u d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x e t c h è q u e s p o s t a u x ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e , r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
- d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ; - e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s e c h a r g e r d e s d o s s i e r s d e s u b v e n t i o n s e t a u t r e s ;
- n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
B ) M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s - o u e n s o n a b s e n c e M o n s i e u r J a c q u e s V i t u - a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n o u a v e c u n g é r a n t , p o u r r a a c c o m p l i r l e s a c t e s
s u i v a n t s :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ;
a c q u i e s c e r , t r a n s f é r e r , c o m p r o m e t t r e , d a n s t o u t d i f f é r e n d o p p o s a n t l a s o c i é t é à d e s t i e r s ;
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s b a u x e t c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s .
U l l a S c h n e i d e r
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d ü V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
22/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 8 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; W a r i m m o
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 8 1 - 3 8 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e P a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d e g é r a n c e t e n u l e 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
L a R é u n i o n d e s G é r a n t s a c t e l e d é p a r t d e M o n s i e u r M a r c S t a e l e n s d e s o n p o s t e d e H o t e l M a n a g e r , M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s a d e p u i s r e j o i n t l a s o c i é t é e n t a n t q u e H o t e l M a n a g e r ,
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l a R é u n i o n d e s G é r a n t s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r M a r c S t a e l e n s .
I 1 a é g a l e m e n t é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é p a r l a R é u n i o n d e s G é r a n t s d e c o n f i e r à p a r t i r d e c e j o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s , d o m i c i l i é R u e H e n r i W a f e l a e r t s 1 2 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c M o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m , d o m i c i l i é R u e d u P â t u r a g e 5 4 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s o u a v e c M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n , d o m i c i l i é K e r k w e g s t r a a t 9 à 1 7 0 0 D i l b e e k ,
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t o u a v e c M o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m o u M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n p o u r r a e n t r e a u t r e s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s E U R 1 0 . 0 0 0
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ;
- a c h e t e r , v e n d r e , f i n a n c e r , l o u e r , p r ê t e r t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s , n o t a m m e n t t o u s b a u x e t t o u t e s p o l i c e s a s s u r a n c e s , r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e b e l g e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e o u d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x e t c h è q u e s p o s t a u x ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e , r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
- d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ; - e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s e c h a r g e r d e s d o s s i e r s d e s u b v e n t i o n s e t a u t r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
f ~ + ! , _ 1 º%~ i ~ r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1
I I a u 2 0 1 3
1 ; 4
G r e f f e
e .
~ S û ? k a . - s u i t e M o d p U F 1 1 . 1
- n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s ,
l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e
l e u r d é p a r t ;
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ;
a c q u i e s c e r , t r a n s f é r e r , c o m p r o m e t t r e , d a n s t o u t d i f f é r e n d o p p o s a n t l a s o c i é t é à d e s t i e r s . I J l l a S c h n e i d e r
p G é r a n t
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 2 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 13.06.2013 13179-0058-030
12/06/2013
ÿþ{ Y
H a d F D F S t . t
\ f t : { _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e
, E 3 R U X E L L E S
0 3 J U N z u l à
I C I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 8 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W a r i m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d e g é r a n c e t e n u l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r à p a r t i r d e c e j o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à m o n s i e u r J a c q u e s V i t u , d o m i c i l i é A v e n u e J e a n v a n H o r e n b e e c k 2 0 0 1 8 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c m o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m , d o m i c i l i é R u e d u P â t u r a g e 5 4 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s o u a v e c m o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n , d o m i c i l i é K e r k w e g s t r a a t 9 à 1 7 0 0 B i l b e e k ,
B a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m o n s i e u r J a c q u e s V i t u , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t o u a v e c m o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m o u a v e c m o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n p o u r r a e n t r e a u t r e s : s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ;
- a c h e t e r , v e n d r e , f i n a n c e r , l o u e r , p r ê t e r t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s , n o t a m m e n t t o u s b a u x e t t o u t e s p o l i c e s a s s u r a n c e s , r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e b e l g e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e o u d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x e t c h è q u e s p o s t a u x ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e , r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e L o u i s e 3 8 1 - 3 8 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
r j j j n - s u i t e 1 . 1 c 4 P D F 1 1 . 1
- d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ;
- e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s e c h a r g e r d e s d o s s i e r s d e s u b v e n t i o n s e t a u t r e s ;
- n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s ,
l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e
l e u r d é p a r t ;
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ;
a c q u i e s c e r , t r a n s f é r e r , c o m p r o m e t t r e , d a n s t o u t d i f f é r e n d o p p o s a n t t a s o c i é t é à d e s t i e r s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
S c h n e i d e r U l l a
G é r a n t
R é s e r v é ) ,
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 08.06.2012 12162-0124-026
13/03/2012
ÿþ M o d P D F 1 I . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e e
2 8 e 3 1 0 2
A I I I 1 l i i i I I I I I I I
* 1 2 0 5 4 2 8 0 *
F
N
I I
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l a R é u n i o n d e s G é r a n t s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r F r a n ç o i s S i o n n i è r e .
I I a é g a l e m e n t é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é p a r l a R é u n i o n d e s G é r a n t s d e c o n f i e r à p a r t i r d e c e j o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r M a r e S t a e l e n s , d o m i c i l i é V i l a i n s t r a a t 2 1 à 9 3 0 0 A a l s t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c M o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m , d o m i c i l i é R u e d u P â t u r a g e 5 4 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s o u a v e c M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n , d o m i c i l i é K e r k w e g s t r a a t 9 à 1 7 0 0 D i l b e e k .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r M a r e S t a e l e n s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t o u a v e c M o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m o u M o n s i e u r E r i e S o u k i a s s i a n p o u r r a e n t r e a u t r e s , p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s ¬ 1 0 . 0 0 0 :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ;
- a c h e t e r , v e n d r e , f i n a n c e r , l o u e r , p r ê t e r t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s , n o t a m m e n t t o u s b a u x e t t o u t e s p o l i c e s a s s u r a n c e s , r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e b e l g e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e o u d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x e t c h è q u e s p o s t a u x ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e , r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 8 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W a r i m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 8 1 - 3 8 3 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a R e u n i o n d e s g é r a n t s t e n u l e 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2
L a R é u n i o n d e s G é r a n t s a c t e l e d é p a r t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s S i o n n i è r e d e s o n p o s t e d e G e n e r a l M a n a g e r . M o n s i e u r M a r c S t a e l e n s a d e p u i s r e j o i n t l a s o c i é t é e n t a n t q u e H o t e l M a n a g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
t i ` + ( ; Q - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
- d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ;
- e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s e c h a r g e r d e s d o s s i e r s d e s u b v e n t i o n s e t a u t r e s ;
- n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s
a t t r i b u t i o n s , I e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e
l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n
d é f e n d a n t ; a c q u i e s c e r , t r a n s f é r e r , c o m p r o m e t t r e , d a n s t o u t d i f f é r e n d o p p o s a n t l a s o c i é t é à
d e s t i e r s .
L a R é u n i o n d e s G é r a n t s c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f i é s p r é c é d e m m e n t à M o n s i e u r L o u i s V a n h e u s d e n r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n , à s a v o i r q u e M o n s i e u r L o u i s V a n h e u s d e n a g i s s e c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c M o n s i e u r P h i l i p p e R e l e c o m , o u a v e c M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n .
U l l a S c h n e i d e r
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à ! ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 23.06.2011 11210-0342-027
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 26.08.2009 09644-0340-025
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 16.06.2008 08235-0342-026
27/07/2015
ÿþA @
A s a d P D F 1 1 . 1
: 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D p o f R 9 1 1 l e
I I I
u
I I
* 1 5 1 7 6 4
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
a u . g r e f f e d u t r a b u ~ ~ : e f é e c o m m e r c e
f r i . , n s r p . r n l i n ; a e _ A r , i - k r e " r & t f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 8 1 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W a r i m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 8 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l a R é u n i o n d e s G é r a n t s d d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5
L a R é u n i o n d e s G é r a n t s a c t e l e d é p a r t d e M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s e t d e M a d a m e P o l y x e n i R a s s o s , M o n s i e u r F r é d é r i c A l g e n a d e p u i s r e j o i n t l a s o c i é t é e n t a n t q u e G e n e r a l M a n a g e r .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l a R é u n i o n d e s G é r a n t s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e t i r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r L a u r e n t S t r o o b a n t s e t M a d a m e P o l y x e n i R a s s o s .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é p a r l a R é u n i o n d e s G é r a n t s d e c o n f i e r à p a r t i r d e c e j o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r F r é d é r i c A l g a n , d o m i c i l i é 2 2 r u e d e l ' A b b é G l a t z à 9 2 6 0 0 A s n i è r e s s u r S e i n e - F r a n c e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n , d o m i c i l i é K e r k w e g s t r a a t 9 à 1 7 0 0 D i l b e e k , o u a v e c M o n s i e u r J a s b i r S i n g h , d o m i c i l i é G r i m b e r g s e s t e e n w e g 6 1 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , o u a v e c M a d a m e E l s G r o v e n , d o m i c i l i é e R u e d e H o u t a i n 3 4 A à 4 2 8 0 G r a n d - H a l l e t .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r F r é d é r i c A l g a n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t o u a v e c M o n s i e u r E r i c S o u k i a s s i a n , M o n s i e u r J a s b i r S i n g h o u M a d a m e E l s G r o v e n , p o u r r a e n t r e a u t r e s ;
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ;
- a c h e t e r , v e n d r e , f i n a n c e r , l o u e r , p r ê t e r t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s , n o t a m m e n t t o u s b a u x e t t o u t e s p o l i c e s a s s u r a n c e s , r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e b e l g e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e o u d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x e t c h è q u e s p o s t a u x ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e , r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
- d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ; - e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s e c h a r g e r d e s d o s s i e r s d e s u b v e n t i o n s e t a u t r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
r M o n i t e u r b e l g e
t t 4 t ( - s u i t e M a d P D F 1 1 , 1
- n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s ,
l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e
l e u r d é p a r t ;
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ;
a c q u i e s c e r , t r a n s f é r e r , c o m p r o m e t t r e , d a n s t o u t d i f f é r e n d o p p o s a n t l a s o c i é t é à d e s t i e r s ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5
U l l a S c h n e i d e r G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à t é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .