25/03/2014
ÿþ M O 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V N R I I I ~ A I I I ~ I b l l ~ l ~ I R A
" 1 4 0 6 6 8 3 0 +
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 2 M A R . 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 6 4 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T E R F A R M I N G I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : W I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 7 , a v e n u e D E L L E U R , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s , D é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t F L E I T A S d o m i c i l i é 2 4 , A v e n u e J e a n H I N C K A E R T à 1 3 8 0 L A S N E a v e c e f f e t a u 3 1 1 1 2 1 1 3 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
" M o n s i e u r L a u r e n t O V E R S T E Y N S d o m i c i l i é 2 6 , A v e n u e H I N C K A E R T à 1 3 8 0 L A S N E .
S o n m a n d a t c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t n e d o n n e p a s d r o i t à d e s a v a n t a g e s e n n a t u r e
L a u r e n t M E I N G U E T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.07.2013, DPT 05.07.2013 13293-0293-012
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 29.08.2012 12518-0361-011
21/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ' ~ ~ . r t - z ) r ~ : , ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r r a u M o n i t e b e l g e
I I l 1 I I I 1 0 1 I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l
* i a i a a o o 9 ~
B R U X E L L E S
0 9 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 6 4 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T E R F A R M I N G I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : W I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 7 , a v e n u e D E L L E U R , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r E r i c R O D R I G U E Z , d o m i c i l i é 2 1 , P l a c e C o m m u n a l e d ' A u d e r g h e m à 1 1 6 0 A U D E R G H E M
- M o n s i e u r L a u r e n t F L E I T A S , d o m i c i l i é 2 4 , a v e n u e J e a n H I N C K A E R T à 1 3 8 0 L A S N E
- M o n s i e u r L a u r e n t M E I N G U E T , d o m i c i l i é 1 0 0 , r u e d e l a L A S N E à 1 3 8 0 L A S N E
- M o n s i e u r F r a n ç o i s O V E R S T E Y N S , d o m i c i l i é 2 6 , a v e n u e J e a n H I N C K A E R T à 1 3 8 0 L A S N E
- M o n s i e u r F r a n c i s M E I N G U E T , d o m i c i l i é 1 0 0 , r u e d e l a L A S N E à 1 3 8 0 L A S N E
- L a s o c i é t é a n o n y m e L E B R U S S E L S G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s 1 7 , a v e n u e D E L L E U R à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t i a n M E I N G U E T
L e u r m a n d a t c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t n e d o n n e n t p a s d r o i t à d e s a v a n t a g e s e n n a t u r e .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r é u n i s s e n t e t é l i s e n t à l ' u n a n i m i t é
- M o n s i e u r L a u r e n t M E I N G U E T e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - M o n s i e u r F r a n c i s M E I N G U E T e n q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L a u r e n t M E I N G U E T A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 26.08.2011 11463-0481-011
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10509-0110-011
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 20.08.2009 09604-0114-011
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 29.05.2008 08182-0079-011
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.04.2007, DPT 02.07.2007 07349-0008-011
12/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
° \ Y k ç . = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
3 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p n o n a a r e u x . e , l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 6 4 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A T E R F A R M I N G I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : W I S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 7 , a v e n u e D E L L E U R , 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o r t e r l e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e 6 à 7 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r D a a n W E R D E F R O Y d o m i c i l i é 4 0 , K a m s t r a a t à 1 6 0 2 S I N T - P I E T E R S - L E E U W .
S o n m a n d a t c o m m e n c e r a l e 1 5 m a i 2 0 1 5 p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M E I N G U E T L a u r e n t , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
20/02/2006 : NI078627
07/11/2005 : NI078627
23/05/2005 : NI078627
26/05/2004 : NI078627
17/11/2003 : NI078627
19/05/2003 : NI078627
12/04/2002 : NI078627
20/02/2001 : NI078627
18/05/2000 : NI078627
01/01/1997 : NI78627
25/01/1996 : NI78627
15/01/1992 : BL476906
11/09/1987 : BL476906
11/09/1987 : BL476906
01/01/1986 : BL476906
11/05/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)