WAVE IMMO 1, EN ABREGE : WI1

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

snuxeum

3 1Vl nEc.

Greffe

N�d'entreprise : 0899.382.416

D�nomination

{en entier) : Wave Immo 1

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Langeveld 8 - 1180 Bruxelles

Db;et de l'acte : Demissions - renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extrordinaire des actionnaires de la soci�t� Wave Immo 1 tenue au si�ge social le 4 juillet 2011.

Apr�s la d�lib�ration l'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de:

- Renouveler le mandat d'administrateur du SA Framaca, repr�sent�e par monsieur

Fran�ois de Borchgrave, demeurant � Rue Langeveld 8, 1180 Bruxelles et avec le num�ro d'entreprise

BE 0878.270.563, � partir du 1 juillet 2011 pour une p�riode de 6 ans. Son mandat est r�mun�r�

et expire apr�s l'assembl�e g�n�rale du 2017.

- Renouveler le mandat d'administrateur du SPRL Kois invest, repr�sent�e par monsieur

Fran�ois de Borchgrave, demeurant � Rue Langeveld 8, 1180 Bruxelles et avec le num�ro d'entreprise

BE 0864.818.742, � partir du 1 juillet 2011 pour une p�riode de 6 ans. Son mandat est r�mun�r�

et expire apr�s l'assembl�e g�n�rale du 2017.

- D�charger comme administrateur le SPRL Gesti-Invest, repr�sent�e par monsieur Diego Smets, demeurant � Rue de l'Abbaye 2, 1440 Braine-le-Ch�teau et avec le num�ro d'entreprise BE 0895.685.231, � partir du 1 juillet 2011.

- Nommer pour le mandat d'administrateur le SA Harmattan, repr�sent�e par monsieur

Fran�ois de Borchgrave, demeurant � Rue Langeveld 8, 1180 Bruxelles et avec le num�ro d'entreprise

BE 0432.688.294, � partir du 1 juillet 2011 pour une p�riode de 6 ans. Son mandat est r�mun�r�

et expire apr�s l'assembl�e g�n�rale du 2017.

Le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de:

- Renouveler le mandat d'administrateur-d�l�gu� du SA Framaca, repr�sent�e par monsieur Fran�ois de Borchgrave, demeurant � Rue Langeveld 8, 1180 Bruxelles et avec le num�ro d'entreprise BE 0878.270.563, � partir du 1 juillet 2011 pour une p�riode de 6 ans. Son mandat est r�mun�r� et expire apr�s l'assembl�e g�n�rale du 2017.

fl1111111 IIAIV IUIIIV VIII~~

*12009717*

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Vo'.e'. 23: GL .reez e c::a: t� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayalt pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Gers- : Karr' et signature

voie B - Suite

- Nommer pour le mandat d'administrateur-d�l�gu� le SA Harmattan, repr�sent�e par monsieur Fran�ois de Borchgrave, demeurant � Rue Langeveld 8, 1180 Bruxelles et avec le num�ro d'entreprise BE 0432.688.294, � partir du 1 juillet 2011 pour une p�riode de 6 ans. Son mandat est r�mun�r� et expire apr�s l'assembl�e g�n�rale du 2017.

R�serv�

au

i%onite:lr

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait conforme,

SA Framaca

Repr�sent�e par

Fran�ois de Borchgrave

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page L Volel A reC e : a et qua;it� du r:Ytaire :rst'i .^ eisla^ pu de:a pe,sonne ou das personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne rnora.e � l'�gard des tiers

Au verso : tiom et signature

�� Moe 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



R�serv�

au r

Moniteur belge -1

1111

*11019313"

`;JiJll~

2 5 JAN. 2011

Greffe

N� d'entreprise : 0899.382.416

D�nomination

(en entier) : WAVE IMMO 1, en abr�g� WI1

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1180 UCCLE - RUE LANGEVELD 8

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Olivier BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le trente d�cembre deux mille dix, en cours d'enregistrement � Bruxelles 3 que l'assembl�e g�n�rale

extraordinaire de la soci�t� anonyme � WAVE IMMO I �, en abr�g� � WIl �, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, rue Langeveld, 8, a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

R�duction de capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital, � concurrence de deux cent mille euros (200.000,00 E), pour,

le ramener de un million d'euros (1.000.000,00 E) � huit cent mille euros (800.000,00 E).

Les dix mille (10.000) actions repr�sentant le capital de la soci�t� sont actuellement lib�r�es dans la m�me!

proportion, soit � concurrence de quatre/cinqui�mes (4/5) chacune.

La pr�sente r�duction de capital se r�alise par dispense totale du versement du solde de l'apport en esp�ces sur

les actions, soit vingt euros (20,00 E) par action. En cons�quence, les dix mille (10.000) actions existantes,

actuellement lib�r�es � concurrence de quatre/cinqui�mes (4/5), sont transform�es en dix mille (10.000);

actions, enti�rement lib�r�es.

Conform�ment � l'article 613 du Code des Soci�t�s, la dispense du versement du solde des apports en esp�ces

sur les actions ne pourra �tre r�alis�e que deux mois apr�s la publication de la pr�sente d�cision de r�duction

du capital aux annexes au Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

La r�duction de capital sera imput�e exclusivement sur le capital r�ellement lib�r�.

Deuxi�me r�solution

R�duction de capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital social � concurrence de cinq cent cinquante mille euros:

(550.000,00 E) pour le ramener de huit cent mille euros (800.000,00 E) � deux cent cinquante mille euros'

(250.000,00 E) sans annulation de titres, par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de!

cinquante-cinq euros (55,00 E).

Ce remboursement s'op�rera par pr�l�vement sur le capital lib�r�.

Conform�ment � l'article 613 du Code des Soci�t�s, ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois:

seulement apr�s la publication de la pr�sente r�solution dans les annexes au Moniteur belge et pour autant que

durant ce d�lai, aucun cr�ancier dont la cr�ance est ant�rieure � cette publication mais non encore �chue � cette'

m�me date n'ait fait valoir ses droits � l'encontre de la soci�t�.

Troisi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau:

montant du capital, ainsi qu'il suit :

� Le capital social est fix� � deux cent cinquante mille euros (250.000,00 e).

11 est repr�sent� par dix mille (10.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/dix

milli�me (1/10.000) de l'avoir social. �

Quatri�me r�solution

D�mission d'un administrateur

L'assembl�e confirme pour autant que de besoin, la d�mission de Monsieur KAYA Veysel, domicili� � 1210:

Saint-Josse-ten-Noode, rue Gillon, 89, en sa qualit� d'administrateur et ce depuis le trente et un d�cembre deux!

mil neuf. D�charge lui est donn� pour l'exercice de sa fonction.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite



Cinqui�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et

notamment l'adoption du texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Annexes : - exp�dition de l'acte contenant 8 procurations

- statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge