04/12/2014
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a U g r e f f e - . . - . .
D é p o s e / J - Z e ç u l e
M O N I T E U R B E L G E
" ~ 0 ~ ~ e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c r ~ . ' C F f f ~ l l e ~
2 7 - 1 1 -
;
L G f S C H S T
1 5 l N O V . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1
* i a u ? z o *
B E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 3 3 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " W A V R E P R O P E R T J E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e W e i
S i è g e : R u e C a p o u i l l e t , 5 0 b t e 2 8 / ~ D 6 0 r t ï o e i
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e : - M o n s i e u r H A 1 M I l a n d o m i c i l i é M o n t a g u P l a c e 1 4 , W 1 H 2 E T L o n d r e s , R o y a u m e - U n i - M o n s i e u r H A I M A b r a h a m d o m i c i l i é V i c a - R a g e G a t e 1 8 , W 8 4 A A L o n d r e s , R o y a u m e - U n i .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M o n s i e u r H A L M I l a n e t M o n s i e u r H A I M A b r a h a m s o n t é g a l e m e n t r e c o n d u i t s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t
l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p r i p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e
l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e
d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H A I M l i a n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 31.07.2013 13381-0330-011
17/10/2012
ÿþ }
t I I I l i l l I l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R U t I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 7 1 1 7 3 *
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 3 3 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V R E P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e C a p o u i l l e t 5 0 b t e 2 8 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 3 m a i 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d ' a p p e l e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t I m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l a S P R L E v e r l a n d .
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n p r i s e l e 0 2 m a i 2 0 1 2 , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é à e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E v e r l a n d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s R u e C a p o u i l l e t 5 0 b t e 2 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 2 3 2 . 5 0 8 q u e M o n s i e u r H A I M I l a n d o m i c i l i é M o n t a g u P l a c e 1 4 , W 1 H 2 E T L o n d r e s , R o y a u m e - U n i a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L E V E R L A N D p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e t t e d e r n i è r e a u s e i n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A V R E P R O P E R T I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e C a p o u i l l e t 5 0 b t e 2 8 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 1 3 3 . 7 0 8 , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H A I M f l a n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- a O K T 2 0 1 2 ~ ~ S
~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 31.07.2012 12379-0319-010
24/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 6 A a d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 l *
+ 1 1 1 7 6 6 6 6
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 4 4 * 2 0 1 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 3 3 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V R E P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J E A N S T A S , 3 1 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s r é u n i e c e j o u r d é c i d e d e t r a n s f é r e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e C a p o u i l l e t 5 0 b t e 2 8 e t p a r c o n s é q u e n t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r f e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e C a p o u i l l e t 5 0 b t e 2 8 " .
L ' a n c i e n s i è g e s o c i a l e s t s u p p r i m é .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p r l p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d i s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
H A I M I l a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 29.07.2011 11375-0287-011
07/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 30.09.2010 10567-0569-010