14/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0
H
1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 1 3 7 0
L 3 R ~ ~ & J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 8 1 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o i u u t ) : W E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , d e M e e û s s q u a r e 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' W E A M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , d e M e e û s s q u a r e 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 0 8 1 . 3 8 7 e n B T W - n u m m e r B E 8 7 0 . 0 8 1 . 3 8 7 , , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S I S N B R E N G N E T T O
D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e ' r e s e r v e s t e n b e l a p e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 . D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p W E A M o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S 1 N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e .
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 :
0 0 1 7 1 4 3 1 2 9 2 7 o n d e r ' K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p W E A M ' , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d e
B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k t e M e r e l b e k e d e d a t o d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t
d o s s i e r z a i w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n I n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 4 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d i t z o w e l i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e a l s d e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n e n w e l a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c .
. . d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
" A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e ( 4 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a - r t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s a r t i k e l t w e e ( 2 ) e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n
d e z e t e l v e r p l a a t s i n g " v a n 1 1 9 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 4 6 n a a r d e h u i d i g e , b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 o k t o b e r e r n a
o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 6 0 4 8 , e n d i t z o w e l i n d e N e d e r l a n d s t a l i g e a l s d e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , d e M e e û s s q u a r e 3 7 . . . "
" A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e M e e e s 3 7 , . . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C O O R D i N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T .
M e r e i b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/10/2013
ÿþ° a á , t i . 7 4 ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 6 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 8 1 . 3 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E A M
M O O W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 4 ° K n o b
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 4 6 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t é t a b l i A v e n u e B r u g m a n n 4 6 , 1 1 9 0 ; B r u x e l l e s a v e c e f f e t a u 1 a o û t 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 , 4 t h t i o o r , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d e m o i s e l l e A n k e v a n B e r g e i j k a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A n k e v a n B e r g e i j k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
° a á , t i . 7 4 ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 6 0 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 0 8 1 . 3 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E A M
M O O W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
0 4 ° K n o b
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n 4 6 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a S o c i é t é , a c t u e l l e m e n t é t a b l i A v e n u e B r u g m a n n 4 6 , 1 1 9 0 ; B r u x e l l e s a v e c e f f e t a u 1 a o û t 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : S q u a r e d e M e e u s 3 7 , 4 t h t i o o r , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d e m o i s e l l e A n k e v a n B e r g e i j k a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A n k e v a n B e r g e i j k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e