23/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. 1 4 0 E 2 1 ~ "
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 4 8 2 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E A R H O U S E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e H o u z e a u 1 1 , à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
" P r e m i è r e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . V i n c e n t l O O S ( N . N 6 1 . 0 7 . 0 1 - 7 2 1 - 9 4 ) d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L W E A R H O U S E B E L G I U M , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s ,
" D e u x i è m e R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t M m e N a t h a l i e H U Y S
( N . N . 6 7 , 0 2 . 1 7 - 3 7 6 - 5 0 ) e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a S P R L W E A R H O U S E B E L G I U M , d o m i c i l i é e r u e F e r n a n d
N e u r a y , 1 6 , 1 0 5 0 I x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
N a t h a l i e H U Y S
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2013, APP 15.01.2014, DPT 31.01.2014 14019-0431-017
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2014, APP 08.12.2014, DPT 26.12.2014 14707-0540-015
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 12.11.2012, DPT 31.12.2012 12684-0388-015
08/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 14.11.2011, DPT 29.02.2012 12055-0265-015
09/06/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 4 8 2 . 7 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W E A R H O U S E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H o u z e a u 1 1
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e
2 2 m a i 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p i
« W E A R H O U S E B E L G I U M » à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H o u z e a u 1 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
, l ' u n a n i m i t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e 1 7 a v r i l
d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l j u i n 2 0 1 4 s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 6
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e r n i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e
a n n é e , à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , à d a t e r d e c e j o u r , d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p r é s e n t é e p a r M a d a m e
H U Y S N a t h a l i e , p r é n o m m é e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t : M o n s i e u r Z O O S V i n c e n t L u c i e n , p r é n o m m é
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
L e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
_ ' Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ` _ . ' P o u v o i r s
r ' L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N r o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n , n e x e s , d _ u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ` ~
a o s é / R e ç u
2 9 M A I 2 0 1 5
3 u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' r e n c o p h o n e d % r a i f b i x e l l e s
* 1 5 0 8 0 8 0 8 *
M o d 1 1 . 1
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e