20/02/2014
ÿþM a t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i F E B 2 0 1 4 1
E l f l U S S Z I ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 4 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e a t h e r f o r d H o l d i n g s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n t o t :
D e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G & P a r t n e r s b u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . K P M G & P a r t n e r s b u r g . B V B A h e e f t M e v r o u w V é r o n i q e V a n d o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n K P M G & P a r t n e r s b u r g . B V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n 2 0 1 6 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e t o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 6 0 B r u s s e l o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f l l i
a
~ s t
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 12.09.2013, NGL 30.10.2013 13647-0393-031
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ U S s L
1 O C T 2 0 1 3
G r i f f i e
I l l e g a l g p o
V b a h a a B e l M e a
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 5 4 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E A T H E R F O R D H O L D I N G S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 3 0 j u l i 2 0 1 3 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n t o t :
D e g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o s e p h C l a u d e H e n r y a l s Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n M e v r . C h a r i t y R u s h K o h l , w o n e n d e t e 3 0 3 W e s t 3 1 s t S t r e e t , H o u s t o n , T e x a s 7 7 0 1 8 , V e r e n i g d e S t a t e n , a l s Z a a k v o e r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e t o e k e n n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n j u f f r o u w D a r i e R o b b r e c h t , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o f j u f f r o u w J e s s i c a L a n z l l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a r i e R o b b r e c h t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 31.07.2013 13399-0435-028
18/04/2013
ÿþ n o o d w o r d t i n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
r -
® 9 2 0 1 3
B R u S S T i i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 8 8 5 . 5 4 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E A T H E R F O R D H O L D I N G S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; b e s l o t e n :
T o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s a l s z a a k v o e r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n d e H e e r S t e y v e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 ;
T o t d e b e n o e m i n g v a n d e j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , w o n e n d e t e R u e d e B i r m i n g h a m 3 4 8 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a l s z a a k v o e r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e n e i n d e d e h e e r S t e y v e r s t e v e r v a n g e n . H a a r m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F r a n k G r o t h u e s a l s z a a k v o e r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n d e H e e r G r o t h u e s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n , m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 ;
T o t d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r N e i l A l e x a n d e r M a c l e o d , C l o v a , B e a c o n h i l l R o a d , M i l l t i m b e r , A b e r d e e n , A B 1 3 O J R , S c o t l a n d a l s z a a k v o e r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e n e i n d e d e H e e r G r o t h u e s t e v e r v a n g e n . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T o t h e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n j u f f r o u w J e s s i c a L a n z i l l o t t a , d o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e i s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a L a s t h e b b e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.01.2013, NGL 31.01.2013 13027-0244-029
21/09/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z i s a o s a * ~ I
r i 2 S E R 2 0 1 2
9 R U S S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 5 4 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E A T H E R F O R D H O L D I N G S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n t o t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , B 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l ) , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . H a r r y E v e r a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n E r n s t & Y o u n g . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C h r i s t o p h e S t e y v e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.12.2011, NGL 28.08.2012 12501-0092-026
16/04/2012
ÿþr
' , . l i . ' ° : i : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M o d W o r t 1 1 . 1
m u s a , :
0 3 A g g e z 0 n
J I I f J I 1 1 1 1 1 1 i l J u l i J f J l l l l 1 1 1 1 1 1 1
~ i a o ~ 3 s e o "
N
r " -
O n d e r n e m i n g s a r 8 8 5 . 5 4 1 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E A T H E R F O R D H O L D I N G S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l , B e t g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
O p 1 m a a r t 2 0 1 2 , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n :
T o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n a a n m e v r o u w L a v r y s e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 ;
T o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t e y v e r s , K e r k e n b o s 1 0 6 A , 1 8 1 2 M u i z e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e n e i n d e m e v r o u w L a v r y s e n t e v e r v a n g e n . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n .
T o t h e t g e v e n v a n v o l m a c h t a a n d e h e e r G r e g o r y S c a l a i s , c / o L o u i z a l a a n 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u s s e l a l s m e d e a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G r e g o r y S c a l a i s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U J 1 B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.09.2010, NGL 04.10.2010 10571-0131-026
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09449-0262-027
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.07.2008, NGL 17.07.2008 08440-0075-024