06/06/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
° , t 1 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E
2 7 - O 5 Z 0 1 4
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 7 6 2 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E B H E L P B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n ( f u n c o m m i s s a i r e
L a S P R L W E B H E L P B e l g i q u e a d é c i d é d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B - 0 0 0 0 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r D E C L E R C Q , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( A - 0 2 0 7 6 ) , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n ( B r u x e l l e s ) ,
L a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , q u i a é t é a p p r o u v é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , p o r t e r a s u r i e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
O l i v i e r D U H A
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ u ~ ~ `
~ - 2 0 1 4
~ ~ - ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E B H E L P B E L G I Q U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E B I - I E L P B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , s o u s s i g n é , l e 8 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 7 - 0 2 / 0 1 1 5 6 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E s o u s s i g n é , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 0 6 9 5 2 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9 , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s q u a r t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u , c i - a p r è s v a n t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E S .
S o n t p r é s e n t s t e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e C o u r c e l l e s , 1 6 1 , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n 4 3 1 9 7 7 3 7 0 R . C . L S . P a r i s , c o n s t i t u é e l e s i x j u i n d e u x m i l l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l ' a c t e c o n s t i t u t i f a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e P a r i s , l e 2 2 j u i n 2 0 0 0 e t p u b l i é a u J o u r n a l L a L o i d u 1 9 j u i n s u i v a n t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u R e n é M a u r i c e , n é à R e n n e s ( F r a n c e ) , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 7 5 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , S q u a r e d e l a T o u r M a u b o u r g , 2 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l a s u i t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i d é c l a r é , p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l ,
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M E O R o b e r t o , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e G é n é r a l M é d e c i n D e r a c h e , 2 8 , b o î t e 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e c e c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 / L e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t s o c i a l , e t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r D E C L E R C Q O l i v i e r , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e e t p o u r l a S C R L « K P M G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u d u B o u r g e t 4 0 , a u x q u e l s e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , l e t o u t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 0 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e t e x t e a c t u e l s e r a c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e d o m a i n e d ' u n e r e l a t i o n c l i e n t s e t c e
q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t ( I n t e r n e t , t é l é p h o n e . . . ) ,
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e f o r m a t i o n s ,
- l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s s i t e s I n t e r n e t , s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t b a s e s d e d o n n é e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' I n t e r m é d i a i r e e n O p é r a t i o n d ' A s s u r a n c e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' I n t e r m é d i a i r e e n O p é r a t i o n B a n c a i r e e t S y s t è m e s d e P a i e m e n t
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e
d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . »
3 0 / M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
4 0 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l . - T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I l l : P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é d u
c a p i t a l s o c i a l I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s d e c a p i t a l .
i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t
r e p r é s e n t é e s a u x p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I V . - P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s ,
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r D E C L E R C Q O l i v i e r , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e e t p o u r l a S C R L «
K P M G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u d u B o u r g e t 4 0 , s u r l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à
l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ; l e s a s s o c i é s
r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t e t l ' é t a t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s a v o i r p r o c é d é à l ' e x a m e n l i m i t é d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é W E B F I E L P B e l g i q u e S p r i a r r ê t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d u b i l a n d e
1 . 6 7 6 . 8 8 8 e t u n e p e r t e d e E U R 4 6 . 9 8 3 . L ' é t a b l i s s e m e n t d e c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
c o n f o r m é m e n t a u r é f é r e n t i e l c o m p t a b l e a p p l i c a b l e e n B e l g i q u e r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n .
N o t r e e x a m e n l i m i t é a é t é e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d ' u n e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
I l a c o n s i s t é p r i n c i p a l e m e n t e n l ' a n a l y s e , l a c o m p a r a i s o n e t l a d i s c u s s i o n d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a
é t é e f f e c t u é e n c o n f o r m i t é a v e c l a r e c o m m a n d a t i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e à l ' e x a m e n
l i m i t é . C e c o n t r ô l e é t a i t p a r c o n s é q u e n t m o i n s é t e n d u q u ' u n e r é v i s i o n q u i a u r a i t e u p o u r b u t u n c o n t r ô l e p l é n i e r
d e s c o m p t e s a n n u e l s , P a r c o n s é q u e n t , n o u s n ' é m e t t o n s p a s d ' o p i n i o n s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e ,
S u r l a b a s e d e n o s t r a v a u x , n o u s n ' a v o n s p a s i d e n t i t é d ' é l é m e n t s q u i i m p l i q u e r a i e n t d e s c o r r e c t i o n s
s i g n i f i c a t i v e s d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a
p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é W e b h e l p e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . . »
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e d o m a i n e d ' u n e r e l a t i o n c l i e n t s e t c e q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t ( I n t e r n e t , t é l é p h o n e . . . ) ,
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t ,
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e f o r m a t i o n s ,
- l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s s i t e s I n t e r n e t , s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t b a s e s d e d o n n é e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' I n t e r m é d i a i r e e n O p é r a t i o n d ' A s s u r a n c e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' I n t e r m é d i a i r e e n O p é r a t i o n B a n c a i r e e t S y s t è m e s d e P a i e m e n t
t
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
1 , a u
I f l o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s '
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e
d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e » .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s s u r l ' o b j e t s o c i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e d o m a i n e d ' u n e r e l a t i o n c l i e n t s e t c e
q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t ( I n t e r n e t , t é l é p h o n e . . . ) ,
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t ,
- l a c o n c e p t i o n e t f a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e f o r m a t i o n s ,
- l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s s i t e s I n t e r n e t , s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s e t b a s e s d e d o n n é e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' I n t e r m é d i a i r e e n O p é r a t i o n d ' A s s u r a n c e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' I n t e r m é d i a i r e e n O p é r a t i o n B a n c a i r e e t S y s t è m e s d e P a i e m e n t
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e
d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L E X E C U T I O N D E S
R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r D U H A O l i v i e r F a b r i c e , n é à D a x ( F r a n c e ) l e 7
f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d M a l s e h e r b e s , 1 7 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
i j l a g e n b i j f r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 7 6 2 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E B H E L P B E L G I Q U E
D é p o s é / R e ç u l e
3 0 O C T . 2 D A
« a g r e f f e d u t , i b u n a l d e c o m m e r c e ' i a n c o c h o n e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : S Q U A R E M A R I E - L O U I S E 4 2 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O - G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
1 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r à p a r t i r d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 M o n s i e u r D i r k V a n L e e u w e n c o m m e c o - g é r a n t .
O l i v i e r D U H A
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 7 . 1
r v i f f l ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 0 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 t r a n 1 a g a s
a u s D E C 2 0 f , ,
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E B H E L P B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E B H E L P B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2 . , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V a n n e s t e , s o u s s i g n é , l e 8 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 7 - 0 2 / 0 1 1 5 6 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9 , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u , c i - a p r è s v a n t é . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e C o u r c e l l e s , 1 6 1 , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n 4 3 1 9 7 7 3 7 0 R . C . L S . P a r i s , c o n s t i t u é e l e s i x j u i n d e u x m i l l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l ' a c t e c o n s t i t u t i f a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e P a r i s , l e 2 2 j u i n 2 0 0 0 e t p u b l i é a u J o u r n a l L a L o i d u 1 9 j u i n s u i v a n t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u R e n é M a u r i c e , n é à R e n n e s ( F r a n c e ) , i e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 7 5 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , S q u a r e d e l a T o u r M a u b o u r g , 2 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l a s u i t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i d é c l a r é , p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M E O R o b e r t o , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e G é n é r a l M é d e c i n D e r a c h e , 2 8 , b o î t e 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e c e c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 ) R a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r g p r i s e s , M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e
a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e d e W E B H E L P S A S s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t p r é l e v é s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e W E B H E L P S A S .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) R é a l i s a t i o n d e r a p p o r t .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
* a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
6 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l . - T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I l l . - I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s d e c a p i t a l .
l i r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s a u x p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , f a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I V . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r t e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r t a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é W E B H E L P B e l g i q u e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é W E B H E L P S A S d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t c e v i a l ' a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 5 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
A ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
B ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
C ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 2 5 0 a c t i o n s ( p a r t s ) d e l a s o c i é t é W E B H E L P B e l g i q u e S P R L , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e W E B H E L P S A S ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S o c i é t é W E B H E L P B e l g i q u e S P R L p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s . »
C e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u a ç a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e d e W E B H E L P S A S s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t p r é l e v é s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e W E B H E L P S A S .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u p r é n o m m é .
~
V o l e t B - S u i t e
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e a l e s '
s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s e n c o n t r e - p a r t i e e n t r e a u t r e s à l a c o m p t a b i l i s a t i o n d ' u n
m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
- d e l ' a p p o r t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e d e W E B H E L P S A S s u r l a
s o c i é t é d o n t c e m o n t a n t e s t p r é l e v é s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e W E B H E L P S A S .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s
« W E B H E L P » , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s ,
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q
c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E d i v i s é e n
c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) p a r t s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u
1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t
m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e
d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e t r o i s c e n t
c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e , C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L E X E C U T I O N D E S
R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r D U H A O l i v i e r F a b r i c e , n é à D a x ( F r a n c e ) l e 7
f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d M a l s e h e r b e s , 1 7 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E C L A R A T I O N S .
- U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a v a l e u r v é n a l e
( n e t t e ) d e s b i e n s a p p o r t é s à l a s o c i é t é e s t é g a l e à l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l a v a l e u r d e s
d r o i t s s o c i a u x a t t r i b u é s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à l a v a l e u r d e s b i e n s a p p o r t é s .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n 1 1 j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I u t ~ n m u ~ ~ u ~ i ~ u i n ~ 1
* i 2 i i s e a a
N r d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
2 J U I N I
' B R U X E L L E S
' G r e f f e
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : W E B H E L P B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f - s p r i W E B H E L P B E L G I Q U E
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t V a n n e s t e , N o t a i r e à I x e l l e s , l e 8 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e C o u r c e l l e s , 1 6 1 , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n 4 3 1 9 7 7 3 7 0 R . C , L S . P a r i s , c o n s t i t u é e l e s i x j u i n d e u x m i l l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l ' a c t e c o n s t i t u t i f a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e P a r i s l e 2 2 j u i n 2 0 0 0 e t p u b l i é a u J o u r n a l L a L o i d u 1 9 j u i n s u i v a n t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e . a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " W E B H E L P B E L G I Q U E "
L e c a p i t a l s o c i a l d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
p o u r l a t o t a l i t é p a r l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , p r é n o m m é e , p o u r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a é t é l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R i B A S F O R T E S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a f o i .
S I E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e ! a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e c a d r e d ' u n e r e l a t i o n c l i e n t q u e l q u e s o i t l e s u p p o r t .
D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t f a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
7 G E R A N C E L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u ' p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e , L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R E U N I O N I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 2 8 d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r f e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r D U H A O l i v i e r F a b r i c e , n é à D a x l e 7 f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d M a l s e h e r b e s , 1 7 4 , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e f e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2015
ÿþ M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ) 6 . p o z s j / 1 0
1 3 A V R . 2 4 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E B H E L P B E L G I Q U E
F ; 1 1 , , , . e , . . ~ . ; ~ ~ . , ~ , . , .
~ ~ s s _ . ~ 7 ; ~ . . , , - i . r ? ~ ~ , t ~ ~ . ° w ~ i } . ~ ~ + " ~ 7 ~ . ~ 1 ~ . ~ . ~ ` + t ' e
i r a r . a e % : , p s i " , ~ J . Á . i
0 1
" 1 5 0 5 8 9 3 *
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T i O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E B H E L P B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2 . , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , s o u s s i g n é , l e 8 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 7 - 0 2 1 0 1 1 5 6 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4 s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E s o u s s i g n é , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 2 6 0 3 5 7 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9 e t à i a t a x e s u r i a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9 , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u , c i - a p r è s v a n t é . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , l e q u e l , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e C o u r c e l l e s , 1 6 1 , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n 4 3 1 9 7 7 3 7 0 R . C . L S . P a r i s , c o n s t i t u é e l e s i x j u i n d e u x m i l l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l ' a c t e c o n s t i t u t i f a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e P a r i s , l e 2 2 j u i n 2 0 0 0 e t p u b l i é a u J o u r n a l L a L o i d u 1 9 j u i n s u i v a n t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u R e n é M a u r i c e , n é à R e n n e s ( F r a n c e ) , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 7 5 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , S q u a r e d e l a T o u r M a u b o u r g , 2 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l a s u i t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i d é c l a r é , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M E O R o b e r t o , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e G é n é r a l M é d e c i n D e r a c h e , 2 8 , b o î t e 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r i e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . L a
p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r é u n i e e n v u e n o t a m m e n t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r , l e c a s é c h é a n t , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o m p a r a n t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t r e c o n n a i t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E s o u s s i g n é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 e t 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c h a r g e l e n o t a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p o u v a n t e n d é c o u l e r .
I l . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) P r o p o s i t i o n d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
2 ) A d é f a u t d e d i s s o l u t i o n , l e s m e s u r e s s u i v a n t e s à p r e n d r e :
a ) 1 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , a g i s s a n t p o u r i a s o c i é t é c i v i l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r i e p o r t e r d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
A t t r i b u t i o n d e c e s p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e d e W E B H E L P S A S s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m o n t a n t p r é l e v é s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e W E B H E L P S A S ,
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
b ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t ( 6 3 6 . 3 8 6 , 7 6 ¬ ) , à p r e n d r e d a n s l e c a p i t a l l i b é r é , p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e i z e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 4 3 . 6 1 3 , 2 4 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , m a i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p e r t e s .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s u i v a n t d e s s t a t u t s
* a r t i c l e 5 : p o u r i e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c i e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I I . - T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , f a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I V . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s d e c a p i t a l .
1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s a u x
p r é s e n t e s ,
E n c o n s é q u e n c e , f a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
V . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e t e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
D E L i B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; P R O P O S I T I O N D E L A D I S S O L U T I O N E V E N T U E L L E D E L A S O C i E T E E T
L E C T U R E D U R A P P O R T S P E C I A L D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o p o s e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , E l l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u
r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e
r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a u p r é a l a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n d e t a s o c i é t é ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L
a ) 1 . R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , s u r l e s
a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t
a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é
p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é W E B H E L P B e l g i q u e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é W E B H E L P
S A S d ' u n m o n t a n t d e 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , « p r é l e v e r s u r l e c o m p t e c o u r a n t W E B H E L P S A S q u i s ' é l è v e à u n m o n t a n t
d e 9 5 5 . 3 5 6 , 3 7 ¬ à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s
a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r t e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à i a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n
n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 5 0 p a r t s d e l a s o c i é t é W E B H E L P B e l g i q u e S P R L , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s p a r t s e x i s t a n t e s d e W E B H E L P S A S ;
r N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S o c i é t é W E R H E L P B e l g i q u e S P R L p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s »
L e s r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
a ) 2 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s p a r a c t i o n s i m p l i f i é e W E B H E L P , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , s u r l a s o c i é t é ( c o m p t e c o u r a n t ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , p r é n o m m é e , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p r é d é c r i t .
3 . R E A L i S A T i O N D E L ' A P P O R T
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t .
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e s b i e n s s u i v a n t s e n c o n t r e - p a r t i e e n t r e a u t r e s à i a c o m p t a b i l i s a t i o n d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
- d e l ' a p p o r t d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o n s i s t a n t e n u n e c r é a n c e d e W E B H E L P S A S s u r l a s o c i é t é d o n t c e m o n t a n t e s t p r é l e v é s u r l e c o m p t e c o u r a n t d e W E B H E L P S A S .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E R H E L P » , p r é n o m m é e , d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
a ) 4 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
b ) R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t ( 6 3 6 . 3 8 6 , 7 6 ¬ ) , à p r e n d r e d a n s l e c a p i t a l l i b é r é , p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e i z e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 4 3 . 6 1 3 , 2 4 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , m a i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p e r t e s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ÿ M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) p a r t s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 6 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t ( 6 3 6 . 3 8 6 , 7 6 ¬ ) , à p r e n d r e d a n s l e c a p i t a l l i b é r é , p o u r l e r a m e n e r d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e i z e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 4 3 . 6 1 3 , 2 4 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , m a i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p e r t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e i z e e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 4 3 . 6 1 3 , 2 4 ¬ ) . i l e s t d i v i s é e n m i l l e s e p t c e n t ( 1 . 7 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . » "
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T i O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X E C U T i O N D E S
R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r D U H A O l i v i e r F a b r i c e , n é à D a x ( F r a n c e ) l e 7
f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a t s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d M a l s e h e r b e s , 1 7 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s a u x p r é s e n t e s ,
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
~ . R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s ,
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2015
ÿþR é s a M o n b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p
a u g f r a n s
V o l e
M O D W O R D 1 1 . 1
D s é / R e ç u l e
3 1 J U I L . 2 0 1 5
r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e o p h o n e d e B r i e l e %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E B H E L P B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E B H E L P B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r i e - L o u i s e , 4 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E , s o u s s i g n é , l e 8 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 7 - 0 2 / 0 1 1 5 6 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E s o u s s i g n é , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 5 - 0 4 - 2 3 / 0 0 5 8 9 6 3 , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 4 6 . 7 6 2 . 3 8 9 , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u , c i - a p r è s v a n t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e
n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « W E B H E L P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e d e C o u r c e l l e s , 1 6 1 , n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n 4 3 1 9 7 7 3 7 0 R . C . L S . P a r i s , c o n s t i t u é e l e s i x j u i n d e u x m i l l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l ' a c t e c o n s t i t u t i f a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e P a r i s , l e 2 2 j u i n 2 0 0 0 e t p u b l i é a u J o u r n a l L a L o i d u 1 9 j u i n s u i v a n t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O U I N M a t t h i e u R e n é M a u r i c e , n é à R e n n e s ( F r a n c e ) , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 7 5 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , S q u a r e d e l a T o u r M a u b o u r g , 2 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l a s u i t e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i d é c l a r é , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e s e p t c e n t ( 1 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M E O R o b e r t o , n é à E t t e r b e e k l e v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e G é n é r a l M é d e c i n D e r a c h e , 2 8 , b o t t e 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5 d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e c e c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 0 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 0 1 M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
3 0 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s t e s p a r t s s e c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , t a p r é s e n t e a s s e r o b t é e p e u t d o n c t d é t b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e s e p t c e n t p a r t s d e c a p i t a l .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l e s m i l l e s e p t c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s a u x p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 V . - P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D I L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 2 8 d u m o i s d e m a i à 1 1 h e u r e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d o u z e - R E U N I O N
1 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 2 8 d u m o i s d e m a i à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , [ ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e
c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t ,
d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t
r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e
c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é , »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A U G E R A N T P O U R L E X E C U T I O N D E S
R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r D U H A O l i v i e r F a b r i c e , n é à D a x ( F r a n c e ) l e 7
f é v r i e r 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d M a l s e h e r b e s , 1 7 4 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 14.07.2016 16325-0592-038