25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0597-039
29/08/2014
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e
n e e r g e r e g d l o n t v a n g e n o p
2 M e . 2 0 t t i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
e ? 9 h t L 3 1 , 4 0 i k o n ~ ` n i c f f i t i d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 7 3 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e i g h t W a t c h e r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
z e t e l : J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 5 i n 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D E A A N D E E L H O U D E R S B E S L I S S E N O P 2 9 J U L I 2 0 1 4 M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N O M V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N T E N E M E N :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g v a n J e a n i n e L e m m e n s - W e s t e r i n k , v e r b l i j v e n d e t e S t a d h o u d e r s l a a n 3 2 , 2 5 1 7 H Z D e n H a a g , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n 2 9 j u l i 2 0 1 4 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n A n g e l i q u e E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r L u g t , v e r b l i j v e n d e t e K e r k s t r a a t 6 3 , 3 0 5 4 N G R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a i l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 9 J U L I 2 0 1 4
1 O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e V o o r z i t t e r d e e l d e o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 d e R a a d m e e d a t J e a n i n e L e m m e n s - W e s t e r i n k o n t s l a g h e e f t g e n o m e n
a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 4 . D e R a a d e r k e n d e d i t o n t s l a g .
2 B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d b e s l i s t e o p 2 9 j u l i 2 0 1 4 o m :
( a ) a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e V e n n o o t s c h a p a a n J e a n i n e L e m m e n s - W e s t e r i n k h e e f t t o e g e k e n d i n h a a r
h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 4 : e n
( b ) A n g e l i q u e E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r L u g t t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
m e t i n g a n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 4 e n o m A n g e l i q u e E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r L u g t d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m
d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
3 B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e R a a d b e s l i s t e o m a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u ~ b I V ~ ~ V I N ~ I I ~ ~ M I N
1 1 f i 1 9 1
t :
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r i M u i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I V I I ~ I I V I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 8 5 0 7 3
H h I
Z 9 N O V 2 © 1 3 a R u s s i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 7 3 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E I G H T W A T C H E R S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u s t i u s L i p s i u s s t r a a t 2 5 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e h e r n i e u w i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n B V C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F o s s i o n ) a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l a l d u s v e r l o p e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p V a n N e v e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2013
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 7 3 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E I G H T W A T C H E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u s t i u s L i p s i u s s t r a a t 2 5 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D e A a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g v a n D a v i d P . K i r c h h o f f , v e r b l i j v e n d e t e 5 S e a g a t e R o a d , D a r i e n , C o n n e c t i c u t 0 6 8 2 0 , V S A , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n 3 0 j u l i 2 0 1 3 ,
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n C o r i n e P o t l i e r - B o u s q u e t , v e r b l i j v e n d e t e 4 6 r u e S p o n t i n i , 7 5 1 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 8 .
D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p V a n N e v e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
i
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
* 1 3 1 2 7 9 3 *
, 0 2 % V S S E L
I D 6 ~ l ~ ~ 2 U 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2013
ÿþC . " º%
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 6 4 6 1 *
V o b e h a a a n B e l o S t a a t I I V
1 H h 1
0 2 J U I t L . 2 0 1 3
, S ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ?
~ ~ ~ ~ , . ~ ~ ~ . - -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 7 3 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E I G H T W A T C H E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 5 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 ,
D e A a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t o n t s l a g v a n J e f f r e y A l a n F i a r m a n , v e r b l i j v e n d e t e 1 W i n d y H i l l R o a d , W e s t p o r t , C T 0 6 8 8 0 , V e r e n i g d e S t a t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n N i c h o l a s P a u l H o t c h k i n , v e r b l i j v e n d e t e 1 8 R e d O a k D r i v e , S u d b u r y , M A 0 1 7 7 6 , V e r e n i g d e S t a t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e f f e c t v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 8 .
D e A a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p V a n N e v e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 1 1 u ~ x ~ w ~ ~ ~ m u ~ u n w i
1 3 0 6 8 2 *
2 f i J U N 2 0 1 à
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 7 3 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E I G H T W A T C H E R S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u l z a l a a n 6 6 b u s 4 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r d e n d e h e r n i e u w i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r J e f f r e y A l a n F i a r m a n , m e t w o o n p l a a t s t e 1 W i n d y H i l l R o a d , W e s t p o r t , C o n n e c t i c u t 0 6 8 8 0 , U S A ;
- d e h e e r D a v i d P a u l K i r c h h o f f , m e t w o o n p l a a t s t e 5 S e a g a t e R o a d , D a r i e n , C o n n e c t i c u t 0 6 8 2 0 , U S A ; e n
- m e v r o u w J e a n i n e L e m m e n s - W e s t e r i n k , m e t w o o n p l a a t s t e S t a d h o u d e r s l a a n 3 2 , 2 5 1 7 H Z D e n H a a g , N e d e r l a n d ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r d e n t e v e n s d e h e r n i e u w i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w J e a n i n e L e m m e n s - W e s t e r i n k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n d e n a a n a l l e h o u d e r s v a n e e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n e n a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P h i l i p V a n N e v e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 28.06.2013 13233-0517-040
25/09/2012 : BL589461
13/07/2012 : BL589461
06/07/2011 : BL589461
06/07/2011 : BL589461
29/06/2011 : BL589461
03/06/2010 : BL589461
08/01/2010 : BL589461
30/09/2008 : BL589461
15/02/2008 : BL589461
20/05/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 7 3 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e i g h t W a t c h e r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 2 5 i n 1 0 4 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e V o o r z i t t e r d e e l d e d e R a a d o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 m e e d a t A n g e l i q u e E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r L u g t - H e n d e r s o n o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 . D e R a a d e r k e n d e d i t o n t s l a g .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e R a a d b e s l i s t e o m a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e V e n n o o t s c h a p a a n A n g e l i q u e E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r L u g t - H e n d e r s o n h e e f t t o e g e k e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 .
D e R a a d m e r k t e o p d a t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r O l i v i e r d e G r e v e a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e l e g d z a l w o r d e n . G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t e d e R a a d o m d e h e e r O l i v i e r d e G r e v e t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o p v o o r w a a r d e d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e b e n o e m i n g z a l g e l d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
B e v o e g d h e i d o m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e R a a d b e s l i s t e o m a a n e l k v a n E l s D e T r o y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 h e t o n t s l a g v a n A n g e l i q u e E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r L u g t -
H e n d e r s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m a a r t 2 0 1 5 .
K w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g a a n m e v r o u w A n g e l i q u e E l i s a b e t h M a r i a v a n d e r L u g t - H e n d e r s o n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e t u s s e n 2 9 j u l i 2 0 1 4 e n h e t e i n d e v a n h a a r m a n d a a t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 . D e z e k w i j t i n g z a l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e k w i j t i n g z i e t n i e t o p e e n h a n d e l e n o f n a l a t e n d a t n i e t v o l g t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h o p e e n h a n d e l e n o f n a l a t e n d a t a l s f r a u d e , o p z e t o f b e w u s t e r o e k e l o o s h e i d g e k w a l i f i c e e r d k a n d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 5 0 , 1 2 "
s
I u h I
E - ; 1 1 i g t : i l O p
0 8 M E ! 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a a r f e é y e d e r i a r i d s t a l i g e r e ^ ~ t b a l ~ V a n k n n n h ; - I n d e l B r u s s e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t e h o u d i : n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n O l i v i e r d e G r e v e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
B e v o e g d h e i d a m d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n a a n e l k v a n E l s D e T r a y e r e n P h i l i p V a n N e v e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e B a s t i o n T o w e r , M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n u i t t e v c e r e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e z e n o t u l e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
E l s D e T r o y e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2007 : BL589461
16/04/2007 : BL589461
29/06/2006 : BL589461
27/02/2006 : BL589461
30/09/2005 : BL589461
23/08/2005 : BL589461
01/08/2005 : BL589461
20/06/2005 : BL589461
19/11/2004 : BL589461
29/06/2004 : BL589461
15/04/2004 : BL589461
03/02/2004 : BL589461
07/08/2003 : BL589461
07/07/2003 : BL589461
20/11/2002 : BL589461
23/05/2001 : BL589461
16/12/2000 : BL589461
24/03/1995 : BL589461
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 12.07.2016 16316-0516-039