WEIMERSHOF

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WEIMERSHOF
Dénomination : WEIMERSHOF
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 841.614.956

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 20.08.2014 14442-0468-010
20/11/2014
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Déposé / Reçu le

1 0 NOV. 2014

au greffe du tribunal de commerce

francophone deredfrûxeli,

Volet B - Suite

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0841.614.956

Dénomination

(en entier) : WEIMERSHOF

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : rue de la Cambre, 22 - Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles) (adresse complète)

Obi t(s)_de l'acte :DISSOLUTION  LIQUIDATION  CLOTURE DE LIQUIDATION - POUVOIRS

11 résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 18 septembre 2014,?,

portant la mention d'enregistrement suivante : rr

" Enregistré 3 rôle(s), sans renvol(s) au l erBureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 29.9.2014. Vol. 43, fol. 73, case 9.Reçu ; cinquante euros (50,00e). Le Conseiller a.L (signé) : JEANBAPTISTE Françoise." que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WEIMERSHOF", ayant son °i siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles) rue de la Cambre 22, a décidé :

- la dissolution de la société conformément à l'article 184, §5 du Code des Sociétés.

de ne pas nommer de liquidateur et qu'en application de l'article 185 du Code des Sociétés, lest

administrateurs de la société seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs, à défaut de,;

nomination de liquidateurs.

de déclarer et confirmer

a) s'être assurée de ce que la société dissoute ne détient aucun droit de propriété sur des biens immeubles, x; ni de droits réels, ni de sûretés réelles, et qu'elle n'est pas titulaire de créances hypothécaires;

b) que le patrimoine de la société dissoute ne contient pas d'éléments pour lesquels un Décret ou: Ordonnance quelconque concernant l'assainissement du sol serait d'application;

c) que la situation comptable arrêtée au 28 juillet 2014 est restée inchangée depuis son établissement et: reflète dès lors également la situation de la société au 18.9.2014;

d) que tous les avoirs de la société ont été réalisés et ses dettes intégralement apurées et que selon l'état!, résumant la situation active et passive de la société précitée, il n'y a pas de passif;

e) qu'au 18.9.2014, la société n'est impliquée dans aucune contestation ou litige, ni aucun procès;

f) que les frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à°: la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa liquidation, ont été soit payés par anticipation, soit;; versés aux actionnaires, qui s'engagent à les payer;

g) que la liquidation peut, dès lors, être clôturée dans un seul acte, conformément à l'article 184, §5 du;' Code des sociétés.

L'assemblée déclare expressément poursuivre immédiatement la liquidation par la reprise par les: actionnaires de la totalité du patrimoine de la société dissoute, rien excepté ni réservé.

En conséquence, l'assemblée a décidé et requis le notaire d'acier:

que toutes les conditions énoncées dans l'article 184, §5 dont question ci-dessus sont remplies;

qu'elle prononce la clôture de la liquidation et que la société "WEIMERSHOF", a définitivement cessé;' d'exister à compter du 18.9.2014, à l'issue de la présente assemblée;

que les actionnaires sont purement et simplement subrogés dans tous les droits et obligations de la`; société dissoute,

par vote séparé, sur base de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 28 juillet 2014, laquelle situation, sur déclaration du conseil d'administration est restée inchangée depuis;: son établissement et reflète dès lors également la situation comptable de la société au 18.9.2014, der: donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux administrateurs, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'au 18.9.2014, ainsi qu'à la société anonyme de droit Luxembourgeois "ELYPSIA", représentée par son représentant permanent Madame: Sandrine SMAL, jusqu'à la fin de son mandat,

que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans;' au moins à l'adresse suivante: Woluwe-Saint Lambert (1200 Bruxelles) rue de la Cambre 22.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Benoit Ricker, notaire associé.

eré au Volet B - Suite

htroniteur belge Dépôt simultané :

expédition du procès-verbal avec annexes :

rapport du conseil d'administration;

rapport du reviseur d'entreprise.





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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 19.08.2013 13427-0159-012
19/12/2011
ÿþ%fie :~ ' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

07 DEC. 2011~

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Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

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N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier) ; WWEEIWIERSHOF

(en abrégé):

Forme juridique :SOCIETE ANONYME

Siège :rue de la Cambre. 22 - Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles)

Objet de l'acte : Constitution.

Il résulte d'un acte reçu par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 6 décembre 2012, que:

1. La société anonyme de droit Luxembourgeois "YQUANT", ayant son siège social à L-1160.: Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Boulevard d'Avranches 32-36, régulièrement inscrite au registre du commerce compétent sous le numéro B0146358.

2 La société anonyme de droit luxembourgeois " ELYPSIA", ayant son siège social à L-1160 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), boulevard d'Avranches 32-36, régulièrement inscrite au registre du commerce compétent sous le numéro B 80.970.,

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ ANONYME

Dénomination: " WEIMERSHOF ".

Siège social: rue de la Cambre, 22 6-1200 Woluwe Saint Lambert.

Objet: La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,.'. par elle-même, à l'intervention ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique', ou à l'étranger, toutes opérations immobilières et mobilières généralement quelconques et notamment:

1. l'achat, la vente, l'échange, la réalisation, la mise en valeur, la construction, le parachèvement,:'

l'entretien, la transformation, l'exploitation, l'expropriation, la location, le leasing, la gestion, la gérance, le lotissement, la division horizontale et la mise en copropriété forcée, la promotion sous toutes ses formes, de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, l'acquisition et la concession de tous droits réels. immobiliers; en ce compris toute opération relevant de ia profession de marchand de biens;

2 la conception, la réalisation, l'organisation, la coordination et la gestion de tous projets de promotion immobilière sous forme d'assistance commerciale, technique ou financière ;

3 l'expertise, la prospection, toutes missions de courtage, de conseil, en particulier en matière de développement immobilier, l'établissement de plans d'exécution et de devis, la conclusion de tous mar chés et le contrôle de leur exécution et en général, toutes activités et devoirs relevant des bureaux d'études ;

4. toutes opérations de mandat, de gestion, d'administration ou de commission relatives à tous biens et droits immobiliers et en général, aux opérations et prestations de services se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, en ce compris l'assistance dans la recherche de crédit immobilier ;

5 le commerce et l'industrie de matériaux de construction et de tout ce qui rapporte à l'industrie de la construction; elle peut donc acheter, vendre, louer et prendre en location tout matériel, tous matériaux et toutes marchandises généralement quelconques s'y rapportant ;

6. tous travaux d'ameublement, de décoration, d'installation et d'aménagement d'immeubles ou parties d'immeubles, d'installation, d'exploitation, de sous-traitance dans les domaines de chauffage, d'éclairage, d'ascenseurs, monte-charge et autres travaux de parachèvement de la construction ;

7. la prise de participation dans toute société commerciale ou autres, belges ou étrangères, ainsi que l'accomplissement de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux et l'émission de tous types d'effets mobiliers ou immobiliers, à l'exception des activités réglementées par la loi ;

8. la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises ;

9. la gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement: des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou

Mentionner sur ta derotere page du Volet BB : Au recto : Nom et qualité du nota:re instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso - Nom et signature

Réservé

" au' Moniteur belge

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Mod 11.1

permanent, des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues des terrains et' constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière.

Elle peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

Elle peut emprunter avec ou sans garantie pour l'exécution des travaux entrepris par elle; elle peut également prêter occasionnellement des fonds dans le cadre de l'exécution de travaux.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises et garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et administrateurs dans l'intérêt social et dans le respect des prescriptions légales.

La société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement, y compris la sous-traitance en général.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes autres entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toutes conventions d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son

" concours financier, vendre, acheter, cautionner, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune activité relevant de professions réglementées ou dont l'exercice serait en infraction ou en contradiction avec une ou

" plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'agréation, d'accès ou d'exercice de la profession.

Capital: est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR), représenté par cents (100) actions, sans mention de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: la société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, i personnes physiques ou morales.

a) En général: le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à . l'assemblée générale. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion journalière: le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers. La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

c) Comité de direction

Le conseil d'administration peut instaurer un comité de direction, composé de plusieurs personnes, 'administrateurs ou non, et lui déléguer ses pouvoirs de gestion, le tout conformément au Code des sociétés. Le conseil d'administration détermine la composition et le mode de fonctionnement du comité de direction, ainsi que les conditions de désignation de ses membres, leur révocation, leur rémunération éventuelle et la durée de :' leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en décide autrement, le comité de direction agira en tant que collège.

Le conseil d'administration peut également apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il délègue au comité de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

Si une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette ; mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

d) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été

déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des

pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la

responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Représentation externe: Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des

tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est

valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur

des hypothèques):

soit par un administrateur, agissant seul;

soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été

déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et ©ualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

"

Réservé

" au' Moniteur belge

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Mod 11.1

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Assemblée annuelle: !e deuxième lundi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

Conditions d'admission aux assemblées: le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, lui-même actionnaire. Les personnes morales peuvent cependant être représentées par un mandataire non actionnaire.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique. Vote par correspondance

Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si personne morale) de l'actionnaire;

- le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

- la volonté de voter par correspondance;

la dénomination et le siège de la société;

- les date, heure et lieu de l'assemblée générale;

- l'ordre du jour de l'assemblée;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" I

"abstention";

- les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société cinq jours au

moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes fes actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Souscription et libération du capital: les actions ont été souscrites au moyen d'un apport en espèces

par les constituants comme suit :

1. La société anonyme de droit Luxembourgeois "YQUANT", prénommée, à

concurrence de nonante-neuf actions 99

2. La société anonyme de droit Luxembourgeois 'ELYPSIA', prénommée, à

concurrence d'une action ; 1

Ensemble : cent actions 100

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

"

RéservE

" .aù Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Chaque action a été intégralement libérée.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial

ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de ING. L'attestation délivrée par cette

institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

Désignation des administrateurs: le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour un ternie qui expirera immédiatement après l'assemblée

annuelle de 2017, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016:

a) la société anonyme de droit luxembourgeois "PRIME", ayant son siège social à L-1160 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Boulevard d'Avranches 32-36, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.001, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur SMAL Christian, né à Vielsalm, le 4 janvier 1944, domicilié au Grand-duché du Luxembourg, à L-1160 Luxembourg (Grand Duché de ' Luxembourg), Boulevard d'Avranches 32-36;

b) La société anonyme de droit Luxembourgeois « YQUANT », prénommée, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Madame DE CONINCK Hilde Magdalena Sylvia, née à Bruxelles, le 16 juin 1958, de nationalité belge, domiciliée au Grand-duché du Luxembourg, à L-1160 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Boulevard d'Avranches 32-36 ;

c) La société anonyme de droit Luxembourgeois «ELYPSIA», prénommée, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Madame SMAL Sandrine, demeurant à L1160 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Boulevard d'Avranches 32-36.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de

" commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2012.

' Première assemblée annuelle: en 2013

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Benoit Ricker, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nam et signature

Coordonnées
WEIMERSHOF

Adresse
RUE DE LA CAMBRE 22 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale