20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.03.2014, DPT 14.05.2014 14125-0099-008
01/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r i f f e _ i , ~ i l " ` l - + i . 7 t r - i } F - 1 . - - -
D E
2 1 A L J T 2 0 1 / r
F r e f , ~ - - . . . .
1 9 1 6 6 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W d ' e n t r e p r i s e : O S 1 0 . 1 5 1 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e l c h A l l y n I n t e r n a t i o n a l V e n t u r e s , I n c .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e s l o i s d e L ' E t a t d u D e l a w a r e
S i è g e : 4 3 4 1 S t a t e S t r e e t R o a d , S k a n e a t e l e s F a l l s , N e w Y o r k , 1 3 1 5 3 - 0 2 2 0 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : 1 4 r u e M a r t i a l A u t i e r , 7 0 7 0 L e R o e u l x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d u 1 8 a o û t 2 0 1 4 q u e l e r e p r é s e n t a n t l é g a l à :
1 . D E C I D E d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e , 1 4 r u e M a r t i a l A u t i e r , 7 0 7 0 L e R c e u l x , à A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 4 0 , B r u x e l l e s , p r e n a n t e f f e t l e 1 8 a o û t 2 0 1 4 ,
2 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.03.2013, DPT 11.07.2013 13296-0564-008
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 25.06.2012 12215-0456-007
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.07.2011, DPT 08.08.2011 11403-0440-007
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.05.2011, DPT 08.08.2011 11385-0546-008
19/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O o W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u t e
0 7 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d % . L e c I r e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 9 J I I
A
I I A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 5 1 . 1 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L C H A L L Y N I N T E R N A T I O N A L V E N T U R E S , I N C .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e s l o i s d e l ' E t a t d u D e l a w a r e
S i è g e : 4 3 4 1 S t a t e S t r e e t R o a d , S k a n e a t e l e s F a l l s , N e w Y o r k , 1 3 1 5 3 - 0 2 2 0 , E t a t s - U n i s d ' A m e r i q u e
S u c c u r s a l e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d a n s l a s o c i é t é m è r e
I l r é s u l t e d ' u n d é c i s i o n p a r é c r i t d e 2 a v r i l 2 0 1 5 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
- d é c i d é q u ' e n s i g n a n t c e t t e d é c i s i o n l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é m è r e ;
S t e p h e n F r e d e r i c k M e y e r ,
G r e g o r y D o u g l a s P o r t e r ,
M i c h a e l D a n i e l B e s a w .
- d é c i d é d e d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A d r i a a n D E L E E U W ,
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e