19/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
V I : J L e L . r J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 % 1 1 0 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 3 0 5 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e l c o m e 2 B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 2 A , r u e B o s q u e t s à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
O r d r e d u j o u r
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 8 j u i l l e t .
A 1 4 h 0 0 .
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é W e l c o m e 2 B e l g i u m S . P . R . L . , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 E U R ( d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E U R O S ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 ( c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , o n t d é c i d é d e s e r é u n i r a u s i è g e s o c i a l s i t u é : r u e d u B o s q u e t 2 A , B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u r l a c o n v o c a t i o n f a i t e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s ; l e s q u e l s s t a t u t s r e s p e c t e n t i n t é g r a l e m e n t l e c o d e d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e M a r l i n e A M 1 A C H E , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t a s s o c i é e , q u i d é t i e n t 6 2 p a r t s s o c i a l e s ;
M o n s i e u r O l i v i e r B A L H A N , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t a s s o c i é , q u i d é t i e n t 6 2 p a r t s s o c i a l e s ;
E s t r e p r é s e n t é M o n s i e u r A n d y L E C U Y E R , a s s o c i é ( r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S o p h i e A M I A C H E p a r p r o c u r a t i o n ) , q u i d é t i e n t 6 2 p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , 1 8 6 ( c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ) p a r t s s o c i a l e s s u r 1 8 6 ( c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ) p a r t s s o c i a l e s a u t o t a l , s o i t 1 0 0 % ( c e n t p o u r c e n t ) d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
I l s ' a g i t d o n c d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e p r é s e n t a n t l ' u n a n i m i t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s p o u r l e s q u e l l e s u n e m a j o r i t é o r d i n a i r e o u s p é c i a l e e s t r e q u i s e p a r l e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e M a r l i n e A M I A C H E , g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e e t a s s o c i é e .
L a p r é s i d e n t e d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
1 ° l e s r é c é p i s s é s d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s d e c o n v o c a t i o n ;
2 ° l e s p o u v o i r s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t é s e n n o m p r o p r e o u p a r m a n d a t a i r e s ;
3 ° l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e ;
L a p r é s i d e n t e i n d i q u e q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é s a u M o n i t e u r
4 b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 ° n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n C O R M A N , d o m i c i l i é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : D r è v e d e M a i s o n B o i s , 2 1 à B 4 9 1 0 T h e u x , B e l g i q u e , e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r s o u s s t a t u t i n d é p e n d a n t , a g r é é a u p r è s d e l ' I P I ( I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s A g e n t s I m m o b i l i e r s ) s o u s l e n u m é r o 5 0 2 8 6 6 , à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é W e l c o m e 2 B e l g i u m S . P . R . L .
M o n s i e u r A l a i n C O R M A N e x e r c e r a s a ( c o - ) g é r a n c e a v e c l e s d e u x a u t r e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é : M a d a m e M a r l i n e A M I A C H E e t M o n s i e u r O l i v i e r B A L H A N .
S o n m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e i n d é p e n d a n t s e r a r é m u n é r é c o n f o r m é m e n t a u c o n t r a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e i n d é p e n d a n t q u i s e r a s i g n è d a n s l e s 1 5 j o u r s c a l e n d r i e r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a v a n t p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n r a l e a u M o n i t e u r b e l g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 0 0 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e l a s é a n c e e t p a r l e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t a s s o c i é s p r é s e n t s .
F a i t e n 6 e x e m p l a i r e s d o n t 1 e x e m p l a i r e p o u r c h a q u e a s s o c i é , u n e x e m p l a i r e p o u r l e r e g i s t r e d e t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , u n e x e m p l a i r e p o u r l e c o m p t a b l e M o n s i e u r S a m y J A C O B S a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e p o u r M o n s i e u r A l a i n C O R M A N , n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
G é r a n t : m a d a m e M a r l i n e A m i a c h e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 2 8 3 *
D é p o s é
1 6 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e l c o m e 2 B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e B o s q u e t 2 B t e A
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 3 m a i 2 0 1 1 .
1 ) M a d a m e A M I A C H E M a r l i n e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B o s q u e t 2 / A .
2 ) M o n s i e u r B A L H A N O l i v i e r C l é m e n t M i c h e l F e r n a n d R e n é , d o m i c i l i é à 4 0 8 1 V e r v i e r s , A v e n u e J u l i e n J a r d o n 6 4 .
3 ) M o n s i e u r L E C U Y E R A n d y L a u r e n t F a b r i c e , d o m i c i l i é à C a n n e s ( F r a n c e ) , a v e n u e d e V a l l a u r i s ,
7 3 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é p a r m a d a m e A M I A C H E M a r l i n e e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n
s o u s s e i n g p r i v é ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i
s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e W e l c o m e 2 B e l g i u m .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e B o s q u e t , 2 / A . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
" L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , t e l l e s q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a n é g o c i a t i o n d e b a u x , l a m i s e e n v a l e u r , l a r e s t a u r a t i o n , l e r a v a l e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l e s y n d i c , l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e à c e t t e d e r n i è r e f i n .
" l e c o m m e r c e e n g é n é r a l s o u s t o u t e s s e s f o r m e s a i n s i q u e l e c o m m e r c e a m b u l a n t , t a n t e n g r o s q u a u d é t a i l , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a l i v r a i s o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u s p r o d u i t s s u s c e p t i b l e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e : a ) t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n s e t d e m o b i l i e r s .
" l e c o m m e r c e e n g é n é r a l t a n t e n g r o s q u a u d é t a i l , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , a p p a r e i l s m o b i l i e r s e t m a r c h a n d i s e s d a n s l e c a d r e o u a y a n t t r a i t a u x a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - a v a n t t e l l e q u e n o t a m m e n t : l a d é c o r a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e d a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n s , e t d e t o u t a r t i c l e s l i é e s à l o b j e t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
0 8 3 6 3 0 5 7 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u
s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s
p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s s o u s c r i v e n t à l ' i n s t a n t l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , e n e s p è c e s , a u
p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M a d a m e A M I A C H E M a r l i n e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s ;
- M o n s i e u r B A L H A N O l i v i e r , p r é n o m m é , s o u s c r i t s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s ;
- M o n s i e u r L E C U Y E R A n d y , p r é n o m m é , s o u s c r i t s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u ' i l s o n t l i b é r é c h a q u e p a r t à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r
d e s v e r s e m e n t s d é p o s é s e n e s p è c e s à u n c o m p t e s p é c i a l , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
N o u s , n o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s
e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é
e f f e c t u é s . ( . . . )
A r t i c l e 7 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 2 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 3 : P o u v o i r s d e s g é r a n t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 4 : R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 7 : R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n s
T o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e o u t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p e u t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , t i t u l a i r e d e t i t r e s o u n o n .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a b l e s e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u
l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 2 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s r é s e r v e s , à d e s
r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s a u x g é r a n t s .
A r t i c l e 2 3 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r
a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é -
m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s
a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
1 ) M a d a m e M a r l i n e A M I A C H E , d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , B o s q u e t s t r a a t 2 / A .
2 ) M o n s i e u r O l i v i e r B A L H A N , d o m i c i l i é à 4 8 0 1 V e r v i e r s , A v e n u e J u l i e n J a r d o n 6 4 .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é à p a r t i r d e l e u r a f f i l i a t i o n à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s o c i a l e .
5 . P o u v o i r s
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J S C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e P i e r r e D e c o s t e r 9 6 a 2 2 , R P M B r u x e l l e s 0 8 3 4 . 5 7 4 . 5 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r S a m y J a c o b s , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a f i n d i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , s i n é c e s s a i r e , d e l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s f r a i s q u e l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s r é c l a m e p o u r s e s s e r v i c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e