WELEDA BENELUX

/Hf*\

Mod PDF 11.1

l-fif f- fi |n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 1 8 APR. 2ÛK

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(voiiedig adres)

0841.248.039

Weleda Bénélux

Europese vennootschap (Societas Europaea)

Platinastraat 161, 2748 SR Zoetermeer, Nederland

Ambachteniaan 8, 3001 Heverlee, België

eu

-Sf

"3

-o

F-

2

fi

©

S -a

ce

, eu

-'*

]G

�G

<

©

in ©

©

-a

-2 3

i

es

-m

â– s

• --H .

-Sf

eu

CQ

•M

eu

-fi

•fHI

-o

fi

eu.

Sf

CQ

Oinderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Directie van WELEDA BENELUX SE dd. 27

september 2013:

- De Directie neemt kennis van het ontslag van mevr. Lieve Van der Borght, wonende te 2230 Herselt, Goorbeek 10, als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor met ingang vanaf 27 september 2013. Aile volmachten en bevoegdheden worden ingetrokken.

- Tegelijkertijd wordt als nieuwe wettelijk vertegenwoordiger benoemd: de heer Richard van der Hoek, wonende te Nederland - 2725 GC Zoetermeer, Argonautenrede 36. De heer van der Hoek neemt de bevoegdheden, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd 05/12/2011 over van mevr, Lieve Van der Borght. Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

Voor ontleend uittreksel

De heer Richard van der Hoek, Wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

ÿþ bAod PDF 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na rteerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud, aan he Belgisc Staatsbl III 1111,111ij »if

III



Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 31 MARI 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

0841.248.039

Weleda Benelux

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Directie van WELEDA BENELUX SE dd. 27 september 2013:

- De Directie neemt kennis van het ontslag van mevr. Lieve Van der Borg ht, wonende te 2230 Herselt, Goorbeek 10, als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor met ingang vanaf 27 september 2013. Alle volmachten en bevoegdheden worden ingetrokken.

- Tegelijkertijd wordt als nieuwe wettelijk vertegenwoordiger benoemd: de heer Richard van der Hoek, wonende te Nederland - 2725 GC Zoetermeer, Argonautenrede 36. De heer van der Hoek neemt de bevoegdheden, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd 05/12/2011 over van mevr. Lieve Van der Borght. Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

Voor ontleend uittreksel

De heer Richard van der Hoek,

Wettelijk vertegenwoordiger

Onciernerningsnr Benaming (voluit)

(verkort)

Rechtsvorm

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Tekst:

Europese vennootschap (Societas Europaea)

Platinastraat 161, 2748 SR Zoetermeer, Nederland

Ambachtenlaan 8, 3001 Heverlee, België

:Ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger

Op de laatste bI. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie dir Rechtbank van Koophand.9i

te Leuven, de 2 3 NOV. 201f DE GR IFF/Ei?,

ri ie

IVIO 1V111 IIN111IIINNl IN

V beh

aa

Bel Staff

.. _ .__. _.__...... . _....._~...

0 % 33-i~

WELEDA BENELUX SE

Europese Naamloze Vennootschap

maatschappelijke zetel van WELEDA BENELUX SE Zoetermeer, Nederland

adres van bijkantoor Weleda België :Ambachtenlaan

Oncternemingsnr Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel : Platinastraat 161, 2748 SR 8, 3001 Heverlee, België

Onderwerp akte : Opening bijkantoor - uittreksel statuten - lijst van bestuurders

OPENING BIJKANTOOR

Op de vergadering van de Directie van WELEDA BENELUX SE van 14 juli 2011, werd beslist om:

1.met ingang van 1 december 2011, een bijkantoor te openen onder de naam Weleda België. Het bijkantoor: zal gevestigd zijn te 3001 Heverlee, Ambachtenlaan 8, België. Het bijkantoor zal als activiteit hebben: de studie, de fabricatie, de invoer, de aan -en verkoop en de distributie van farmaceutische preparaten, therapeutische, instrumenten, dieet -en cosmetische producten. Ze zal tevens ook bereidingen voor officina-apothekers met: bovenstaande producten klaarmaken. Daarnaast zal zij ook geschriften, studies en werken over bovenvermelde' producten verspreiden.

2.Mevr. Lieve Van der Borght (nummer identiteitskaart 591-1085641), geboren te Geel op 9 juli 1971, met. Belgische nationaliteit, wonende te 2230 Herselt, Goorbeek 10, te benoemen als wettelijke vertegenwoordiger: van de Vennootschap met betrekking tot het beheer van de activiteiten van het bijkantoor. Mevr. Lieve Van der': Borght is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het bijkantoor en is in die hoedanigheid benoemd: totdat haar mandaat wordt ingetrokken. Zij zal de titel van directeur van het bijkantoor dragen.

Het mandaat van Mevr. Lieve Van der Borght als directeur van het bijkantoor is bezoldigd.

3.In die hoedanigheid beschikt Mevr. Lieve Van der Borght over alle machten van het dagelijks bestuur van het bijkantoor en is zij bevoegd om de vennootschap dienaangaande jegens derden te verbinden en in rechte te vertegenwoordigen.

Mevr. Lieve Van der Borght heeft de bevoegdheid om individueel:

a.om het even welke andere daad te stellen die noodzakelijk of nuttig is om de activiteit van het bijkantoor te: kunnen uitoefenen;

b.om werknemers in dienst te nemen en te ontslaan, om hun functie, hun commissie, hun vergoeding, hun safaris en hun bonus te bepalen alsook andere voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie of beëindiging;

c.alle overeenkomsten in verband met de huur en aankoop van onroerende en investeringsgoederen te onderhandelen, te tekenen en te beëindigen;

d.verzekeringspolissen en contracten voor de levering van water, gas en andere nutsvoorzieningen te onderhandelen, te tekenen, over te dragen of op te zeggen en de premies en facturen dienaangaande te" betalen;

e. rekeningen te openen en te sluiten bij alle bankinstellingen, er alle bewerkingen op uit te voeren, kluizen te' huren en er ten aile tijden toegang toe te hebben;

f.leningovereenkomsten en kredietfaciliteiten te onderhandelen en af te sluiten;

g.alle gelden, die aan de vennootschap toekomen, in ontvangst te nemen en alle bedragen die verschuldigd; zijn door de vennootschap te betalen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

h.bij de postdiensten, douaneautoriteiten, scheeps- en spooragenten alle poststukken en verzendingen, zowel aangetekende als gewone, in ontvangst te nemen, zowel deze tegen rembours als om niet, daarvoor kwijtingen te geven en ontvangstbewijzen te tekenen;

i.de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en administraties, in het bijzonder de belastingsadministratie en de administratie van Douane en Accijnzen, de Nationale Bank, provinciale en gemeentelijke overheden, De Post en de telecommunicatiemaatschappijen;

j.de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, zowel als eiser als verdediger;

k.om het even welke andere daad te stellen die noodzakelijk of nuttig is om de activiteit van het bijkantoor te kunnen uitoefenen; en

(.voormelde bevoegdheden te delegeren aan de personen die hij dienaangaande aanstelt.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN VAN WELEDA BENELUX SE

NAAM. ZETEL.

Artikel 1.

De Europese naamloze vennootschap draagt de naam: Weleda Benelux SE en is gevestigd te Zoetermeer.

DOEL.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

a.het importeren van door dochter-!zusterondernemingen van Weleda AG te Arlesheim, Zwitserland,

vervaardigde antroposofische geneesmiddelen, zelfzorggeneesmiddelen en lichaamsverzorgingsproducten, het

(doen) vervaardigen, verhandelen en bevorderen van beschikbaarheid op de markt van deze producten;

b.het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van de directie over andere

vennootschappen en ondernemingen;

c.het (doen) financieren, ook middels het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en

ondernemingen, waaronder begrepen zij die met de vennootschap in een groep zijn verbonden, alsook het

(doen) financieren van anderen;

d.het dienen van het belang van de groep waarin de vennootschap is verbonden;

e.het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles in

de meest uitgebreide zin genomen.

KAPITAAL. AANDELEN.

Artikel 3.

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen

vijfhonderdzevenendertigduizend achthonderd euro (¬ 4.537.800,00), verdeeld in duizend (1.000) aandelen, elk

nominaal groot vierduizend vijfhonderdzevenendertig euro en tachtig euro cent (¬ 4537,80).

3.2. De aandelen luiden op naam en worden slechts tegen volstorting uitgegeven. De aandelen zijn

doorlopend genummerd van 1 af.

3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3.4. Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich

slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen

allen gemachtigd.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 4.

De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met

vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening,

alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Mededelingen vanwege de vennootschap aan aandeelhouders geschieden aan hun in het register

opgenomen adres.

BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 5.

5.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren, onder

toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit één of meer leden. Bij de vervulling van hun taak

streven de leden van de directie er naar te werken in de geest van de door Rudolf Steiner geïnitieerde

geesteswetenschap, de antroposofie.

5.2. Het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van

aandeelhouders.

5.3 De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder der

directeuren vast.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan één of meer commissarissen een beloning

toekennen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

5.4 De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd; directeuren worden door de raad van commissarissen benoemd.

Commissarissen worden benoemd voor een periode van drie jaar. Directeuren worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar. Een periodiek defungerende bestuurder of commissaris is onmiddellijk herbenoembaar.

5.5 Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Directeuren kunnen voorts te allen tijde onder opgaaf van redenen worden geschorst door de raad van commissarissen.

DIRECTIE.

Artikel 6.

6.1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.

6.2. Indien er één directeur is, is deze bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meerdere directeuren zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee directeuren gezamenlijk. De directie kan aan één of meerdere directeuren volmacht geven de vennootschap te vertegenwoordigen. Ook in geval van tegenstrijdig belang wordt de vennootschap overeenkomstig bovenstaande bepalingen vertegenwoordigd. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

6.3. Indien er meer dan één directeur is, kunnen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen.

Iedere directeur heeft recht op het uitbrengen van één stem. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is. Een directeur kan zich in een vergadering van de directie doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, verleend aan een andere directeur van de vennootschap.

Ingeval de stemmen staken is de raad van commissarissen bevoegd terzake te besluiten, na overleg met de raad van commissarissen.

6.4. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overige directeuren, of is de enig overgebleven directeur, tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het gehele bestuur belast.

6.5. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten die strekken tot:

a. het verrichten van alle rechtshandelingen, waarvan de waarde of het belang een zodanig bedrag te boven gaat als de raad van commissarissen zal hebben bepaald en aan de directie zal hebben medegedeeld; splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen;

b. het de vennootschap verbinden als borg of hoofdelijk medeschuldenares en het zich sterk maken voor een derde of het zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbinden der vennootschap;

c. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

d. het deelnemen in of zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij en het voeren van beheer over andere ondernemingen en vennootschappen, het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan of verband houdend met het bezit van aandelen in zodanige ondernemingen en vennootschappen, alsmede het vervreemden of anderszins beëindigen van deelnemingen en belangen in ondernemingen en vennootschappen als bedoeld;

e. het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

6.6. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de directie instructie en richtlijnen te geven. RAAD VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 7

7.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

7.2. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.

7.3. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter.

7.4. Iedere commissaris alsmede de directie is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Een commissaris kan zich in de vergadering van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad doen vertegenwoordigen.

7.5. Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van één stem. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich in een vergadering van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, verleend aan een andere commissaris van de vennootschap. Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen.

7.6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, op elektronische wijze, of per telefax geschiedt, alle commissarissen hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

7.7. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en zijn voorzitter toegekend en opgelegd.

DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 8.

8.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

8.2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

8.3. De directie en de raad van commissarissen zijn gelijkelijk bevoegd een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

8.4. De termijn van oproeping tot de algemene vergadering is ten minste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. Een oproeping kan ook geschieden langs electronische weg, indien de desbetreffende aandeelhouder, certificaathouder en degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben hiermee instemmen, en wel aan het adres dat door de desbetreffende voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

8.5. Indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle overigen die ingevolge de wet of deze statuten ter vergadering moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de algemene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften inzake de oproeping van de algemene vergadering.

Artikel 9.

9.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris. Is geen van de commissarissen aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de daartoe door de directie aan te wijzen directeur. Is tevens geen van de directeuren aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

9.2. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon als hoedanig hij ook zichzelf kan aanwijzen, welke notulen in dezelfde of

in de eerstvolgende vergadering door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering worden ondertekend.

BESLUITVORMING.

Artikel 10.

10.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

10.2. Stemmingen over laken geschieden mondeling, stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen vaststelt en geen der ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.

10.3. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

BOEKJAAR EN JAARREKENING.

Artikel 11.

11.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

11.2. Jaarlijks binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt en tevens - tenzij artikel 396, lid 7, of artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap van toepassing is - het jaarverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

11.3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit voorts omtrent décharge van de directeuren en commissarissen voor het door hen gevoerde bestuur, respectievelijk het door hen gehouden toezicht, één en ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 138 en 139 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12.

12.1. De winst wordt bepaald volgens normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

12.2. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

12.3. De vennootschap mag met inachtneming van het bepaalde in artikel 105 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tussentijds uitkeringen doen.

FUSIE. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

Artikel 13.

Besluiten tot juridische fusie, tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

BESTUURDERS EN FUNCTIE

1.De heer Hans Nijnens

wonende te 2724VP Zoetermeer (Nederland), Vederkruidvaart 12

functie : bestuurder

titel : directeur

gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

in functie sedert: 01/01/2001

einde mandaat: 01/01/2017

2.Mevr. Lieve Van der Borght

wonende te Herselt (België), Goorbeek 10

functie : bestuurder

titel : directeur

gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)

in functie sedert: 01/01/2011

einde mandaat: 01/01/2017

3.De heer Moritz Aebersold

Wonende te 4059 Basel (Zwitserland), Marignanostrasse 47

functie: commissaris

titel: commissaris

niet bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen

in functie sedert: 13/02/2009

einde mandaat: 13/02/2012

4.De heer Peter Brdndle

wonende te, 8049 Zürich (Zwitserland), lm oberen Boden 130

functie: commissaris

titel: commissaris

niet bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen

in functie sedert: 25/05/2011

einde mandaat: 25/05/2014

Zijn samen neergelegd:

- het verslag van de vergadering van de Directie van WELEDA BENELUX SE gehouden op 14 juli 2011;

- de gecoördineerde statuten van WELEDA BENELUX SE ;

- het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Den Haag van WELEDA .

BENELUX SE; en

- de verklaring in verband met de bestuurders in functie.

Kristoffel Vermeersch,

Bijzondere gevolmachtigde

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

, " ~~.

V Dor-

" behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening