16/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u q 2 . 1
E r : J X U L E S
0 4 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
I I l I l I I I l 1 1 1 1 1 I I I I l l I u h I U I l I
* 1 1 0 2 5 5 6 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : r S q b y ( M
D é n o m i n a t i o n V
( e n e n t i e r ) : W E L L N E S S @ H O M E E U R O P E
S U C C U R S A L E : W e l l n e s s @ H o m e E u r o p e , B e l g i a n B r a n c h
D é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e : B e l g i a n C o s m e t i c B r a n d s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A L A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 , R U E P R I N C E J E A N - 4 7 4 0 P E T A N G E - L U X E M B O U R G S U C C U R S A L E : R U E D E L ' H O M M E C H R E T I E N 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E
1 . L ' a s s e m b l é e d . d . 1 3 / 1 2 / 2 0 1 0 , d e l a s o c i é t e W e l l n e s s @ H o m e E u r o p e S A R L , a v e c s i è g e s o c i a l , 5 , r u e P r i n c e J e a n - L - 4 7 4 0 P é t a n g e , a a p p r o u v é l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , a y a n t p o u r s i è g e s o c i a l : 1 r u e d e l ' H o m m e C h r é t i e n , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ;
2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : W e l l n e s s @ H o m e E u r o p e , B e l g i a n B r a n c h a v e c d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e : B e l g i a n C o s m e t i c B r a n d s ;
3 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c o m m e r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s u c c u r s a l e :
- M a d a m e I n e s S e u t i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e m e u r a n t à 2 2 2 3 H e i s t O p D e n B e r g ( B e l g i q u e ) ,
H o g e h e i d e 3 ;
- M a d a m e M a r t i n e S e u t i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e m e u r a n t à 2 2 2 0 H e i s t O p D e n B e r g ( B e l g i q u e ) ,
L i e r s e s t e e n w e g 2 0 3 ;
a v e c l e s p o u v o i r s i d e n t i q u e s , c o m m e d é c r i t d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
4 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s u c c u r s a l e :
L a s u c c u r s a l e a p o u r b u t e t o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s t r a n s a c t i o n s d e t o u t e n a t u r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à 1
- L a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , d e p a r f u m s , p r o d u i t s d e b e a u t é e t d e s o i n d e l a p e a u , p r o d u i t s d e n e t t o y a g e e t d ' e n t r e t i e n , a r t i c l e s d e t o i l e t t e , d é t e r g e n t s s y n t h é t i q u e s , e t c . , d e t e x t i l e s , a r t i c l e s d e c o n f e c t i o n , l i n g e r i e , v ê t e m e n t s p o u r f e m m e s , h o m m e s e t e n f a n t s , a c c e s s o i r e s , e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a v e c c e c i , s a n s l i m i t a t i o n , d e m ê m e q u e l a d i s t r i b u t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s l e s a r t i c l e s p o r t a n t l e n o m d e l a s o c i é t é " M y l e n e " .
- L a v e n t e d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s d e t o u t e n a t u r e , d a n s l e b u t d e m e t t r e s u r l e m a r c h é l e s p r o d u i t s c i - d e s s u s m e n t i o n n é s , q u e c e s o i t s o u s l a f o r m e d e p u b l i c i t é , p r o j e t , d e s i g n e t c o n c e p t i o n , r e c h e r c h e , a m é l i o r a t i o n , e n r e g i s t r e m e n t , é c r i t u r e o u é l a b o r a t i o n d e f o r m u l e s , e t c .
- L e f a i t d e m e t t r e e n p l a c e e t d ' a c q u é r i r , d e p a r t i c i p e r à , d e c o l l a b o r e r à , l a c o n d u i t e d e l a d i r e c t i o n d e m ê m e q u e l e ( l a p a r t i c i p a t i o n a u ) f i n a n c e m e n t d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , s o u s q u e l q u e f o r m e j u r i d i q u e q u e c e s o i t .
- L ' o c t r o i e t l ' é m i s s i o n d ' e m p r u n t s , l a g e s t i o n e t l a d i s p o s i t i o n / p o s s e s s i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s / t i t r e s , é g a l e m e n t p o u r d e s c r é a n c e s d e t i e r s .
- L a r é a l i s a t i o n d e t o u t c e q u i e s t c o n n e x e o u p r o p i c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e s t e r m e s , e t t o u t c e q u i e s t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é à l ' o b j e t s o c i a l .
- L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s f e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r a t t e i n d r e s o n o b j e c t i f .
- E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r e l i é e s à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u à l a n a t u r e d e l ' a c t i v i t é d e l ' e n t r e p r i s e , e n v u e d e l a d é v e l o p p e r o u d e l a p r o m o u v o i r .
- E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a p p e l d ' o f f r e s o u d e t o u t e a u t r e i n t e r v e n t i o n à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à v e n i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e o u a p p a r e n t é a u s i e n .
- C e t t e l i s t e e s t e x p l i c a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e c o m p r i s e a u s e n s l a r g e .
- E l l e p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r '
b e i g e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
- E p e u t s e p o r t e r g a r a n t e e n f a v e u r d e s e s p r o p r e s g e s t i o n n a i r e s p a r t e n a i r e s
r e r . . u r e s o c i é t é s u
E l l e p e u t p , p a r t e n a i r e s e t a u t r e s o u
i n d i v i d u s .
5 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o u v o i r s d e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x c o m m e s u i t :
I l e s t é t a b l i q u e l e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é c r i t s c i - d e s s o u s s o n t a t t r i b u é s a u r e p r é s e n t a n t l é g a l , c o n c e r n a n t l e i
f o n c t i o n n e m e n t d e l a s u c c u r s a l e :
- l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e ;
- l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e à l ' é g a r d d e t o u s l e s o r g a n i s m e s g o u v e r n e m e n t a u x , l e s
; a u t o r i t é s p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e s
d o u a n e s , t é l é g r a p h i q u e s e t t é l é p h o n i q u e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s i n s t a n c e s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
- l e p o u v o i r d e p r e n d r e l i v r a i s o n d e l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u d e c o l i s a d r e s s é s a u n o m d e l a s u c c u r s a l e , d e
l a p a r t d e l a R é g i e d e s P o s t e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s a i n s i q u e d ' e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t e t d e
s e r v i c e s f e r r o v i a i r e s , a é r i e n s e t a u t r e s ;
- l e p o u v o i r d e r e c r u t e r l e p e r s o n n e l d e l a s u c c u r s a l e , d e d é f i n i r l e u r s t â c h e s , l e u r s s a l a i r e s e t c o n d i t i o n s d e ;
t r a v a i l a i n s i q u e l e s p r o m o t i o n s o u l i c e n c i e m e n t s ; r
- l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s l e s d e v i s , l e s c o n t r a t s e t l e s c o m m a n d e s c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e m a t é r i e l d e b u r e a u e t d ' a u t r e s i n v e s t i s s e m e n t s , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s p o u r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e ; l a s u c c u r s a l e ;
- l e p o u v o i r d e c o n c l u r e o u d e p e r m e t t r e d e s a c c o r d s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c c o r d s à l o n g t e r m e , c o n c e r n a n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s é q u i p e m e n t s o u d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s e t l e p o u v o i r d e c o n t r a c t e r d e s a c c o r d s d e l e a s i n g e n r e l a t i o n a v e c c e q u i p r é c è d e ;
- l e p o u v o i r d e r é c l a m e r , e n c a i s s e r e t r e c e v o i r d e s s o m m e s d ' a r g e n t e t d e s d o c u m e n t s o u t o u t a u t r e b i e n o u p r o p r i é t é a i n s i q u e d e s i g n e r d e s r e ç u s à c e t é g a r d ;
- l e p o u v o i r d e f a i r e , a d h é r e r l a s u c c u r s a l e à t o u t e o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
- l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d u t r i b u n a l o u d ' u n e j u r i d i c t i o n d ' a r b i t r a g e o ù l a s u c c u r s a l e e s t l a p a r t i e p l a i g n a n t e o u l a d é f e n d e r e s s e , a f i n d e p a r v e n i r à u n r è g l e m e n t e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s ; m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n s c i - a v a n t m e n t i o n n é e s , d e m ê m e q u e d ' o b t e n i r u n e ; d é c i s i o n e t d e v e i l l e r à c e q u ' e l l e s o i t a p p l i q u é e ;
- l e p o u v o i r d e t r a n s f é r e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s ;
- l e p o u v o i r d e p r é p a r e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d e p o u v o i r e x e r c e r l e s p o u v o i r s d é c r i t s c i - d e s s u s ;
- l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a f i n d e m e t t r e e n Su v r e e t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s
" e t r e c o m m a n d a t i o n s d e l a r é u n i o n d e D i r e c t i o n d e W e l n e s s @ H o m e E u r o p e S â r l .
I l e s t é t a b l i q u e l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t e x e r c é s p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l q u i a u r a l e p o u v o i r , a u n o m d e l a s u c c u r s a l e , d e s i g n e r , d ' é c h a n g e r e t d ' e n c a i s s e r t o u t p r o j e t , c h è q u e , v i r e m e n t , b i l l e t à o r d r e o u a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s .
O n a d é c i d é d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B o f i d i - R e v a c ° , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 0 5 1 G a n d , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o u à u n d e s e s m a n d a t é s , n o t a m m e n t M o n s i e u r B a r t e l D e c r o o s , h a b i t a n t à P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 à 9 0 0 0 G e n t , M a d a m e L e e n V a n d e n B e r g h e , h a b i t a n t à R u e A u l n o i t 8 , 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r e t M a d a m e L i n d s e y S c h a m p , h a b i t a n t à G o u d b e r g 4 9 à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , t o u s h a b i l i t é s à a g i r s e u l e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s s i b l e s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s d é p ô t s e t / o u p u b l i c a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n , a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e S e c r é t a r i a t S o c i a l , l a i T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , u n F o n d d ' A s s u r a n c e s S o c i a l e s e t d ' i n t r o d u i r e t o u s l e s p r o c e d u r e s c o n c e r n a n t l e r é g i s t r a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r .
M a d a m e M a r t i n e S e u t i n
R e p r é s e n t a n t l é g a l e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e :
" l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A R L W e l l n e s s @ H o m e E u r o p e , e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é s o l u t i o n d e s a s s o c i é s d u 1 3 / 1 2 1 2 0 1 0 ;
* L e c e r t i f i c a t d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é S A R L W e l l n e s s @ H o m e E u r o p e , a u p r è s d e l ' O f f i c e N a t i o n a l d u i R e g i s t r e d u C o m m e r c e ;
L ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a S A R L W e l l n e s s @ H o m e E u r o p e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , l é g a l i s é e t a p o s t i l l é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e