ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I l I u o o s a u u u u 1 i ~ u u i
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R é .
M o b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 4 7 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e l l ' s D i f f u s i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l ' O r é e , 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T i t r e s a u p o r t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s v o t e n t à m a j o r i t é l a p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t e t l a m o d i f i c a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
: A l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n s o n t é t é d é t r u i t e s a p r è s l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e m a n d e n t a u P r é s i d e n t d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
: d e v a n t N o t a i r e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s e t c e a f i n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
, F i n k e l s t e i n J o s e p h ,
, A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é I R e ç u l e
2 0 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e e u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 4 7 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e l l ' s D i f f u s i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; a v e n u e d e l ' o r é e 1 7 - b t e 4 5 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
' C e 2 7 a v r i l 2 0 1 5 , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t r é u n i s l e s a c t i o n n a i r e s s i g n a t a i r e s d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T o u t l e c a p i t a l é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t l ' a s s e m b l é e p e u t s i é g e r
v a l a b l e m e n t .
L a s é a n c e s ' o u v r e à 1 8 H 0 0 s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F i n k e l s t e i n
O r d r e d u j o u r
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e
B r u g m a n n 2 2 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
D é m i s s i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' U n a d m i n i s t r a t e u r e t
n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e b u s s c h e r e P i e r r e , a v e n u e C h a m p e l
1 8 / 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e d e s o n p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i n k e l s t e i n F a b r i c e , a v e n u e d e l ' O r é e
1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t , A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o s e p h F i n k e l s t e i n p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i k a ë l L u c T i b b a u t , l P I 5 0 7 . 0 3 6 .
, R u e L a u r e n t V a n d e n h o v e n à 1 1 4 0 E v e r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à B r u x e l l e s l e 2 7 a v r i l 2 0 1 5
J o s e p h F i n k e l s t e i n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
l ' ~ l f l C d ( . f S 6 J i 1 Î , - t 9 S c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e