10/10/2014
ÿþ 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g f ï f f i e v a n d e a k t e
` e l " g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e % S n ; p ~ l l e k N t f e k i P t d e l B r u s s e l
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
0 1 O K T , 2 0 1 4
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 6 5 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : W E M F I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 1 0 t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 9
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n d a t g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m o e t e n w o r d e n g e s t e l d .
2 . o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n g e l d s o m m e n o f e f f e c t e n m o e t e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e h u n n o g n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
4 . d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 1 0
5 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r C L A E Y S I v o M a r i a C a r o l u s A n n a , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , F e l i c i e n R o p s h e l l i n g 2 , B 4 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n t e n g e v o l g e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w a a r o n d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n n o o d z a k e l i j k o m d e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e a a n d e e l h o u d e r s v a s t t e s t e l l e n .
6 , v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r C L A E Y S I v o M a r i a C a r o l u s A n n a , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , F e l i c i e n R o p s h e I I i n g 2 , B 4 a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m .
h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t t e k e r e n ;
a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e a c t i v a d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p d e d a g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n d i e o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n z i j n b e g r e p e n e n o p t e t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e g o e d e r e n , o n d e r d e v e r p l i c h t i n g o m d e e v e n t u e l e o p b r e n g s t t e d o e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h a a r a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p t e r e g e l e n ;
a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e p a k k e t t e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , m e t a a n g e g e v e n w a a r d e o f n i e t ,
g e a d r e s s e e r d a a n d e V e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( a r t . 1 8 1 § 1 W . V e n n . ) e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 1 8 1 § 1 W . V e n n . ) .
O p d e l a a t s t e b u z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2013
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 0 1 1 1
* 1 3 1 6 6 7 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 6 5 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E M F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , I o k t o b e r 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 1 0
1 0 9 0 J e t t e
L o u i s V a n d e r T a e l e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 27.06.2013 13245-0452-013
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0342-013
31/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 6 5 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E M F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , R e s i d e n t i e G r e e n l a n d I l ( B l u e P l a n e t ) ,
1 s 1 e v e r d i e p i n g t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
L d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 2 4 . 3 1 5 , 9 7 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( E U R 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E U R 2 4 . 3 1 5 , 9 7 ) , a f t e h o u d e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n / d e r t i g s t e ( 1 / 3 Y ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- A r t i k e l t w e e
- E e r s t e p a r a g r a a f
V e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e J e t t e ( 1 0 9 0 B r u s s e l ) , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e
D e m u n t e r l a a n 3 , R e s i d e n t i e G r e e n l a n d I I ( B l u e P l a n e t ) , l 5 1 ° v e r d i e p i n g . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d r i e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k _ _ ; B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
" i a a a e s e i *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 27.06.2011 11220-0394-013
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 22.06.2010 10208-0051-013
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 08.06.2009 09207-0076-013
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 17.06.2008 08241-0317-012
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 02.05.2007, NGL 27.06.2007 07308-0188-012
18/07/2005 : BL559916
09/06/2005 : BL559916
07/06/2004 : BL559916
03/07/2003 : BL559916
07/04/2001 : BL559916
19/06/1999 : BL559916
09/07/1998 : BL559916
21/07/1992 : BL559916