02/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 1 0 . 2 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E N G L O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i p p e l b e r g l a a n 3
1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : z e t e l w i j z i g i n g e n o m z e t t i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e D e K e u k e l a e r e , t e E e k l o , d e d a t o 5
d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W E N G L O R , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , e n k e l
d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e
s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e e e r s t e a l i n e a v a n . a r t i k e l 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 . "
D E R D E B E S L U I T : O m z e t t i n g s t a t u t e n n a a r h e t N e d e r l a n d s .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m d e s t a t u t e n o m t e z e t t e n n a a r h e t N e d e r l a n d s g e z i e n
v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
A A R D E N B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " W E N G L O R " .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , D e i n s e s t e e n w e g 1 0 8 .
M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H a n d e l , p r o d u c t i e , a g e n t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a d v i e s , t e c h n i s c h e d i e n s t v e r l e n i n g e n
e n g i n e e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t m e e t - , r e g e l - s c h a k e l - e n r e g i s t r a t i e a p p a r a t u u r e n a a n v e r w a n t e ,
p r o d u c t e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t o f
i n d i r e k t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n z o u d e n k u n n e n ' ' .
b e v o r d e r e n , i n w e l k l a n d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n b e l a n g e n m o g e n !
h e b b e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f i
d i e e e n d o e l n a s t r e v e n w e l k d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M
4 0 0 0 1 3
B R U S S E L
? 8 D E C 2 © 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
Z i j m a g d e f u n k t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e l k e n s o m v e e r t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p i n i t i a t i e f v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f c o m m i s s a r i s s e n . D e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a e n w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n , E r i s g e e n b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t a l s a i l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n b i j e e n t e k o m e n .
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e d a t w e n s e n . D e k o p i e ë n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r e e n b e h e e r d e r o n d e r t e k e n d .
S T E M R E C H T
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e l k a a n d e e l r e o h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A A N D U I D I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e v o o r b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e d u u r w o r d e n b e n o e m d e n i n h e t l a a t s t e g e v a l d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g d i e d e b e h e e r d e r s a a n d u i d t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n - i n g e v a l e r m e e r d e r e b e h e e r d e r s z i j n - h u n b e v o e g d h e d e n . I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r d a n k r i j g d e z e a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n .
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s v e r w e e r d e r o f e i s e r ,
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B E Z O L D I G I N G E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a a l t o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t g r a t i s w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o f d e e n i g e v e n n o o t h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g . D e b e z o l d i g i n g w o r d t g e b o e k t i n d e a l g e m e n e k o s t e n , o n a f h a n k e l i j k v a n e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p e r c e n t ( 5 % ) i n g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a a n t e l e g g e n . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t f o n d s i n k w e s t i e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t a i s d e r e s e r v e v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k w e r d g e b r u i k t . H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n h e t b e h e e r e n m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r h e t b e h e e r .
V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p w e l k o g e n b l i k e n v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v e r b e h o u d v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o g e l i j k h e i d v a n d e A l g e M e n e V e r g a d e r i n g o m e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e d u i d e n e n z i j n I h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e b e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i v a v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t n e t t o a c t i v a w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e e n t .
P h i l i p p e D e K e u k e l a e r e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T e E e k l o
0 6 / 1 2 / 2 0 1 3
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t g i f t e v a n d e a k t e i n h o u d e n d e d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
V o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.11.2013, NGL 02.12.2013 13675-0050-017
29/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 5 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e ' t f
f t
M , f l
i
B i j l a g é i i l s i j l i e ~ B ~ l g i s e l r S t a n t s l t a t - 2 9 1 i - 0 f 2 í i Y 3 _ - A n n e x e s t i n - M o n i t e u r b e l g e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 3 1 0 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e n g l o r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d u S i p p e l b e r g , 3 , 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t e t r é m u n é r a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s p r i s e s p a r é c r i t l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é q u i d é t i e n n e n t e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
D É C I D E N T d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E N S O R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 7 5 0 W i n g e n e , L i j s t e r l a a n 3 1 e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
P R E N N E N T A C T E d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r K r i s t o f D e W a e g e n a e r e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W E N G L O R , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t d e c e t t e d e r n i è r e . c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e d é s i g n a t i o n p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
D É C I D E N T q u e l e m a n d a t d e C E N S O R S P R L s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
P o u r é v i t e r t o u t e a m b i g u ï t é , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R É S E N T A T I O N - C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C E N S O R S P R L
r e p r é s e n t é e p a r K r i s t o f D e W a e g e n a e r e
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2012, NGL 04.12.2012 12658-0265-016
25/05/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N - A V E N U E D U S I P P E L B E R G 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - D E N O M I N A T I O N - A D O P T I O N D E S S T A T U T S E N L A N G U E F R A N C A I S E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 9 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W E N G L O R L A M B D A » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , A v e n u e d u S i p p e l b e r g , 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V A N H O O R I C K X
G e o r g e s , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e G o d e c h a r l e 4 5 M . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t â d a t e r d u p r e m i e r
j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t c e à d a t e r d u
p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e
- M o n s i e u r F a b i a n B a u r , d o m i c i l i é à 8 8 0 7 9 K r e s s b r o n n ( A l l e m a g n e ) , B o d a n s t r a s s e , 5
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t s e r a g r a t u i t / r é m u n é r é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e « W E N G L O R » . C e t t e m o d i f i c a t i o n e n t r e e n v i g u e u r à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d e l a p r é s e n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A d o p t i o n d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e , c e u x - c i s o n t r é d i g é s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « W E N G L O R » .
A r t i c l e 2 : S 1 E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a v e n u e d u S i p p e l b e r g , 3 .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L e c o m m e r c e , l a p r o d u c t i o n , l a q u a l i t é d ' a g e n t e t d e r e p r é s e n t a n t , l e c o n s e i l , t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s
t e c h n i q u e e t i n g é n i e r i e r e l a t i f s a u x a p p a r e i l s d e m e s u r e , d e r é g l a g e e t d e c o n n e c t i o n s a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s
a n n e x e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t d é m o n s t r a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l ' e x t e n s i o n d e s o n
e n t r e p r i s e , q u e l q u e s o i t l e p a y s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 9 . 5
I N N ~ i ~ N I W I W V W I I I M I ~ W ~ I M I
* i a o s a s a ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 3 1 0 . 2 5 3 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E N G L O R L A M B D A
' ~ t
B R U X E L L E S
G r e f f e
r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ª% L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u q u i
F A p o u r s u i t u n b u t q u i p o u r r a i t p r o m o u v o i r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s
s o c i é t é s .
A r t i c l e 5 : C P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l
n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t
p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e
p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a
r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
p o p A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s
e n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é . A r t i c l e 1 3 : ' E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
e q L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e ,
N à q u a t o r z e ( 1 4 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
ç A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
N D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
e ª% t A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
e t A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s
e t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
r i ) A r t i c l e 1 7 : ' P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
' p o p r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
: L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e
d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
e t
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s I i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s I i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
j L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e I e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b I é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r I ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M a d a m e R e n i l d e W e r a , a c c o u n t a n t , a y a n t s e s
b u r e a u x à 1 1 5 0 B r u x e I I e s , O p p e m l a a n 3 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u , M o n i t e u r r b e l g e '
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.10.2011, NGL 02.11.2011 11597-0445-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 29.07.2010 10352-0414-015
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