WENGLOR LAMBDA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WENGLOR LAMBDA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 447.310.253

Publication

02/01/2014
ÿþOndernemingsnr : 0447.310.253

Benaming (voluit) : WENGLOR

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sippelberglaan 3

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Onderwerp akte : BVBA: zetelwijziging en omzetting statuten

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe De Keukelaere, te Eeklo, de dato 5

december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid WENGLOR, is bijeengekomen en volgende besluiten met

eenparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel, ter registratie aangeboden, enkel

dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT: Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering, na beraadslaging, besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te

verplaatsen naar 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108.

Stemming

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing tot zetelverplaatsing.

De vergadering, na beraadslaging, besluit tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de

statuten ingevolge voormelde beslissing tot zetelverplaatsing.

De eerste alinea van. artikel 2 luidt voortaan als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108."

DERDE BESLUIT: Omzetting statuten naar het Nederlands.

De vergadering, na beraadslaging, besluit om de statuten om te zetten naar het Nederlands gezien

voormelde beslissing tot zetelverplaatsing

De vergadering, na beraadslaging, besluit om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen en de

statuten als volgt vast te stellen:

STATUTEN

De comparanten stellen de statuten van de vennootschap als volgt vast:

AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De benaming van de vennootschap is "WENGLOR".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108.

MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Handel, productie, agentuur en vertegenwoordiging, advies, technische dienstverlening en

engineering met betrekking tot meet-, regel-schakel- en registratieapparatuur en aanverwante,

producten.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of

indirekt betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen''.

bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving, of op alle andere wijzen belangen mogen!

hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben ofi

die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IM

400013

BRUSSEL

?8 DEC 2©13

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de funktie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00E) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde. BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de eerste werkdag van de maand juni, telkens om veertien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van de zaakvoerder(s) of commissarissen. De bijeenroeping vermeldt de agenda en wordt opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Venncotschappen, Er is geen bijeenroeping vereist als aile vennoten ermee instemmen bijeen te komen.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden bewaard in een register gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten die dat wensen. De kopieën, afschriften of uittreksels worden door een beheerder ondertekend.

STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel reoht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders.

De vergadering die de beheerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere beheerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle beheersbevoegdheden.

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser,

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

BEZOLDIGINGEN VAN DE ZAAKVOERDER

De Algemene Vergadering bepaalt of het mandaat van zaakvoerder al dan niet gratis wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, dan bepaalt de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen of de enige vennoot het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. De bezoldiging wordt geboekt in de algemene kosten, onafhankelijk van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie één/tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht ais de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt. Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van het beheer en mits naleving van het Wetboek van Vennootschappen,

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door het beheer.

VEREFFENING - VERDELING

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ,.aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1



Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



mogelijkheid van de AlgeMene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn I hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie van de nodige belden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.







Philippe De Keukelaere Geassocieerd Notaris Te Eeklo

06/12/2013

Terzeifdertijd neergelegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Uitgifte van de akte inhoudende de gecoördineerde statuten;

Publicatielijst;

Volmachten.









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.11.2013, NGL 02.12.2013 13675-0050-017
29/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 15.1

BRUXELLES

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Bijlagéii lsij lie~ B~lgiselr Stantsltat- 291i-0f2íiY3 _ -Annexes tin -Moniteur belge-

N° d'entreprise : 0447.310.253

Dénomination

(en entier) : Wenglor

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée á responsabilité limitée

Siège : avenue du Sippelberg, 3, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:Nomination d'un gérant et rémunération

Extrait des décisions unanimes des associés prises par écrit le 15 septembre 2013

Les associés de la société qui détiennent ensemble toutes les parts de la société, conformément à l'article 268 § 2 du Code des sociétés,

DÉCIDENT de nommer la société privée à responsabilité limitée CENSOR, ayant son siège social à 8750 Wingene, Lijsterlaan 31 en qualité de gérant non-statutaire, pour une durée indéterminée, cette nomination prenant effet à compter de ce jour.

PRENNENT ACTE de la désignation de Monsieur Kristof De Waegenaere en qualité de représentant de la société privée à responsabilité limitée WENGLOR, chargé de l'exécution du mandat de gérant de cette dernière. conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, cette désignation prenant effet à compter de ce jour.

DÉCIDENT que le mandat de CENSOR SPRL sera exercé à titre gratuit,

Pour éviter toute ambiguïté, en cas de pluralité de gérants, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

REPRÉSENTATION - Conformément aux dispositions statutaires, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Pour extrait conforme,

CENSOR SPRL

représentée par Kristof De Waegenaere

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.11.2012, NGL 04.12.2012 12658-0265-016
25/05/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN - AVENUE DU SIPPELBERG 3 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION - DENOMINATION - ADOPTION DES STATUTS EN LANGUE FRANCAISE

II résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 9 mai 2012, en cours d'enregistrement à Schaerbeek 1 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «WENGLOR LAMBDA» dont le siège est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue du Sippelberg, 3, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité ;

Première résolution

Démission

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions de gérant présentée par Monsieur VAN HOORICKX

Georges, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Godecharle 45 M. Cette démission prendra effet â dater du premier

juillet deux mille douze

Nomination

L'assemblée désigne comme nouveau gérant non-statutaire, pour une durée indéterminée, et ce à dater du

premier juillet deux mille douze

- Monsieur Fabian Baur, domicilié à 88079 Kressbronn (Allemagne), Bodanstrasse, 5

Le gérant est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat du gérant nommé ci-avant sera gratuit/rémunéré

Deuxième résolution : L'assembIée décide de modifier la dénomination sociale de la société e « WENGLOR ». Cette modification entre en vigueur à partir du dépôt au greffe de la présente.

Troisième résolution

Adoption des statuts en langue française

L'assemblée décide d'adopter les statuts en langue française, ceux-ci sont rédigés comme suit

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée «WENGLOR».

Article 2 : S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue du Sippelberg, 3.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

Le commerce, la production, la qualité d'agent et de représentant, le conseil, toute prestation de services

technique et ingénierie relatifs aux appareils de mesure, de réglage et de connections ainsi que de tous produits

annexes.

Cette énumération est démonstrative et non exhaustive.

La société peut accomplir toutes opérations mobilières et immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet social et qui seraient de nature à favoriser le développement ou l'extension de son

entreprise, quelque soit le pays.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 19.5

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N° d'entreprise : 0447.310.253. Dénomination

(en entier) : WENGLOR LAMBDA

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BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers '

Au verso : Nom et signature

ª% La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre forme d'investissement dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire ou qui

F A poursuit un but qui pourrait promouvoir celui de la société.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes

sociétés.

Article 5 : C PITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en sept cent

cinquante (750) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il

n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et

pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne

pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la

réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant

pop Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

e Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas

e nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Article 13 : ' EUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

eq L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier jour ouvrable du mois de juin de chaque année,

N à quatorze (14) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

ç Article 14 : DROIT DE VOTE

N Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

eª% t Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

et A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

et conformément à la loi.

ri) Article 17 : ' PARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

'pop résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

: Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance

dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

et

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les Iiquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres Iibérés dans une proportion supérieure.

j L'actif net est partagé entre Ies associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal

Quatrième résolution

Pouvoirs

L'assembIée confère tous pouvoirs au gérant pour I'exécution des décisions qui précèdent

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Madame Renilde Wera, accountant, ayant ses

bureaux à 1150 BruxeIIes, Oppemlaan 3, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la

Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant 2 procurations

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

" au , Moniteur r belge '

08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.10.2011, NGL 02.11.2011 11597-0445-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 29.07.2010 10352-0414-015
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.07.2009, NGL 31.08.2009 09671-0310-015
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.10.2008, NGL 13.01.2009 09007-0387-015
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 11.07.2007 07378-0144-013
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 26.07.2006 06523-3174-015
03/02/2006 : BL558372
01/08/2005 : BL558372
28/07/2004 : BL558372
01/10/2003 : BL558372
11/09/2002 : BL558372
19/12/2001 : BL558372
04/08/1999 : BL558372
22/05/1992 : BL558372

Coordonnées
WENGLOR LAMBDA

Adresse
SIPPELBERGLAAN 3 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale