09/10/2013
ÿþO n t i e r n e r n i r i g s n r 0 4 5 2 . 8 7 6 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E R N E R D A E M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : C o n d o r l a a n , 8 b u s 2 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a t t g e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N V E R G A D E R I N G B E T R E F F E N D E D E
D E F I N I T I E V E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N A A R V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 3 0 J U N I 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o m 1 0 u u r d o o r d e v o o r z i t t e r d e h e e r W e r n e r D A E M ;
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g r e c h t m a t i g k a n
b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a . H i j v e r k l a a r t d e z i t t i n g v o o r g e o p e n d .
V o l g e n d e p u n t e n k o m e n v o o r i n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
2 . D e f i n i t i e v e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t
b e s c h i k b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ;
4 . B e s l i s s i n g o m g e e n s o m m e n i n c o n s i g n a t i e t e h o u d e n ;
5 . B e s l i s s i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e d o c u m e n t e n e n b o e k e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e
v a n 5 j a a r ;
6 . B e s l i s s i n g o m d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n e n o m m a n d a a t t e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t
t e v o e r e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
B E R A A D S L A G I N G E N
E e r s t e v o o r s t e l
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r z i j n c o n t r o l e m a a t r e g e l e n t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g . H i j b e s l u i t o p b a s i s
v a n z i j n a n a l y s e s d a t a l l e o p e r a t i e s g e d a a n w e r d e n i n b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . . H i j v e r k l a a r t t e v e n s d a t a l l e
a c t i v a g e r e a l i s e e r d w e r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n o g e n k e l s c h u l d e n h e e f t t e g e n o v e r d e b e l a s t i n g e n e n d e
a a n d e e l h o u d e r s e n g e e n v o r d e r i n g e n m e e r h e e f t .
E e r s t e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n a a r e n v a n z i j n c o n c l u s i e s e n s t e m t i n m e t d e
d o o r h e m v o o r g e s t e l d w i j z e v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
T w e e d e v o o r s t e l
D e v o o r z i t s t e r s t e l t v o o r o m d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e r e k e n i n g e n v a n d e l i q u i d a t i e o p 3 0 j u n i
2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n z o a l s z e w e r d e n v o o r g e l e g d ,
D e r d e v o o r s t e l
D e v o o r z i t s t e r s t e l t v o o r o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
D e r d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l l e d i g k w i j t i n g , z o n d e r r e s e r v e s n o c h
b e p e r k i n g e n , t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r
V i e r d e v o o r s t e l .
D e v e r e f f e n a a r s t e l t v o o r o m g e e n s o m m e n i n c o n s i g n a t i e t e h o u d e n e n d e v o o r z i e n e b e l a s t i n g e n t e
b e t a l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v a s t s t e l l i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n s o m m e n i n c o n s i g n a t i e s t e n e m e n .
D e b e l a s t i n g e n z i j n v o o r z i e n e n w o r d e n b e t a a l d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V i j f d e v o o r s t e l
D e v o o r z i t s t e r b e s l i s t d e p l a a t s w a a r d e d o c u m e n t e n e n b o e k e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n g e d u r e n d e d e
v o l g e n d e 5 j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 o S E P 2 0 1 à
B R U S S E L
G l i " ~ r i e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e l d v a n d e s t e m m e n o m d e d o c u m e n t e n e n b o e k e n t e b e w a r e n , g e d u r e n d e d e v o l g e n d e 5 j a a r , v a n a f h e d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , t e w e t e n C o n d o r l a a n , 8 b u s 2 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
D e v o o r z i t s t e r s t e l t v a s t d a t h i e r b i j d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 0 h 2 0
V , 0 0 r - p " h o u d e n , a a n t a ~ ! , h 7 e i g i s c h § g a a t s ' n l a d
V
V o o r w a a r e n e c h t v e r k l a a r d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
W e r n e r D A E M .
V o o r z i t t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2012
ÿþ_ . . , , , , L % i S À N 1 4 1 4 2 P . 3
m v d 1 1 . 9
( i m l i l t < . . ] I n d t á b i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. M -
a n
B e S t a e
}
}
"
j S
;
l "
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l I V I A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k B r u s s e l , o p 2 5 s e p t e m b e r i j 2 0 1 2 , g e r e r l s t r e e d 3 b l a d e n , g e e n r e n v o o l e n , o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p 4 j : = o k t o b e r 2 0 1 2 , 5 b l o o k 9 4 b l a d 8 4 v a k 2 v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 , 0 0 e u r o , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E R N E R D A M ° ! ! h e e f t b e s l o t e n
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E e E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f 2 5 ;
s e p t e m b e r 2 0 1 2 . } }
= V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E E N I G E Z A A K V O E R D E R K W I J T I N G
A A N D E E N I G E Z A A K V O E R D E R :
A l s g e v o l g v a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n i j
r e c h t s w e g e v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e H e e r D A E M W e r n e r . : !
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v o i l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s t a v a n v o o r m e l d e s l a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i ; V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h ; !
b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t t o t o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 . i j
B E J 1 l 0 E M I N G V E R E F F E N A A R
i O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a i s v e r n i e l d , e n i n h e t b i j z o n d e r o n d e r c i e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e u n i ! $ b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n , d e i , v o l g e n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d u u r v a n d e v e r e f f e n i n g :
P a H e e r I 3 A E M W e r n e r J o z e f M a r i a , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t l o n a l i t e l t , g e b o r e n t e Y a n g a m b i l i ( B e l g i s c h K o n g o ) o p 0 3 n o v e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , J e t s e L a a n 2 1 1 b u s 1 , h i e r a a n w e z i g e n d i e
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . ! !
D e v e r g a d e r i n g b r e n g t i n h e r i n n e r i n g d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l o o r d e l e n o v e r d e l ! h a n d e l i n g e n d l e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i ! ! e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d l e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r l d a r e n l j i j i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
j D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s P a u l M a s e l i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n i i
m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n , h e t u i t w e r k e n , h e t o n d e r t e k e n e n , h e t : ; ; i i n l e i d e r ' e n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t o f e l k a n d e r d o c u m e n t m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e l ; ! : b e v e s t i g i n g v a n v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n I n h e t ! ; 1 1 a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o d i g I s .
E e n k o p i e v a n d e z e b e v e s t i g i n g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n i ;
! i k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l o f k o p i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
j j B E P A L N O V A N D E B E V O E G D H E D E N E N V A N D E V E R G O E D I N G V A N D E V E R E F F E N A A R ! }
! I D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k ; l
i v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k u n i !
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n e : w a a r i n d i t I n v o o r m e l d a r t i k e l w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
i i H i j m a g d o h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n I n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a i l e ! ! i l z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r ; b e l a l i n g V a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e I n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e n
: , b e l e m m e r i n g e n . . ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E R N E R D A E M
( v e r k o r t )
}
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; Z e t e l : C o n d o r l a a n 8 b u s 2
i 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O r t d e m e m i n g s n r : B E 0 4 5 2 , 8 7 6 . 7 5 6
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
* 1 1 1 8 5 7 9 1
& { U S -
0 6 N O V 2 0 1 2 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
' b e h o u d e n a a º%~ , h e t , B é i g i s c h ~ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' h o u d e n .
m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e n i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z e l f b e p a a l t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d o e n b l i j k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r k o s t e l o o s z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 1 5 j u n ! 1 9 9 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . " T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N T O T H E T V E R V U L L E N V A N D E W E T T E L I J K E E N O V E R I G E V E R P L I C H T I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n " A . D , V . & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e J e t t e , L é o n D o p e r é s t r a a t 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r D a n i e l V a n D o r e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t g e e n n o d i g i s t e d o e n b i j h e t i n l e i d e n , w i j z i g e n e n a a n v u l l e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l N I A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , V o n n i s t e r h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
- d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g