16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 15.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 10.08.2013 13416-0448-013
17/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 - " ' r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 3 9 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T H O E K P R O J E C T D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m M a e s t e K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) o p 3 1 m e i 2 0 1 3 t e r
r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
W E S T H O E K P R O J E C T D E V E L O P M E N T ' , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 b u s 7 h e e f t
b e s l i s t
* b e v e s t i g i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n s e d e r t 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
* b e v e s t i g i n g d a t h e t k a p i t a a l ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 b e d r a a g t
* k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t ¬ 2 5 . 3 1 5 , 9 7 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t t o t a a l t e b r e n g e n
o p ¬ 6 2 . 5 0 0 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
* d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d
o f d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
* h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m h e t d a a r n a t e l a t e n ! o p e n v a n 1 j u l i v a n i e d e r j a a r t o t
3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r
* d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 4 u e n d i t
v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e s c h r a p p e n
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , a l s o o k h e r f o r m u l e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n m e t b e h o u d v a n a l l e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n ,
d o c h m e t s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n e n v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n
v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
* a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , c o ö r d i n a t i e e n h e r n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
W i m M a e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e d d . 3 1 . 0 5 . 2 0 1 3 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 0 9 0 9 6 3 *
1 1 0 1
m e n u e
G r i f f u 6 J U I N 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
~ 5 r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
v r - . h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 8 3 4 7 *
e u s s e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 3 9 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T H O E K P R O J E C T D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e b e s t u u r s m a n d a a t - h e r b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d e t e r s t o n d b i j e e n g e k o m e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 d a t
1 ) V o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a a t b e n o e m d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 w o r d t v e r v r o e g d b e ë i n d i g d : I m m o b i l a r i a V a n L a e r e n C o m . V A , m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 8 8 1 . 8 5 6 . 7 9 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 / 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r H u b e r t V a n L a e r e n .
2 ) O n t l a s t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r ,
3 ) A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d , e n d i e z i j n m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d :
- H u b e r t V a n L a e r e n b v b a , 0 8 8 1 . 5 7 9 . 7 4 8 , K o n i n k l i j k e P r i n s l a a n 2 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r H u b e r t V a n L a e r e n . H e t m a n d a a t z a l s a m e n m e t d e a n d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n e i n d i g e n e i n d e 2 0 1 6 , b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 6 .
2 ) D e h e e r H u b e r t V a n L a e r e n e n d e h e e r A l a i n R e n d e r s , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a H u b e r t V a n L a e r e n , v e r k l a r e n n a m e n s d e b v b a H u b e r t v a n L a e r e n , h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n , e n n i e t t e z i j n w e e r h o u d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t e n b e s l i s s e n n a m e n s d e b v b a H u b e r t V a n L a e r e n , o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n : d e h e e r H u b e r t V a n L a e r e n , v o o r n o e m d
3 ) W e r d s a m e n m e t b v b a L o b o m a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r A n t o o n L o g i e r e n b v b a A l a i n R a n d e r s B e h e e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l a i n R e n d e r s , r e e d s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b v b a H u b e r t V a n L a e r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r H u b e r t V a n L a e r e n . I n d i e h o e d a n i g h e i d z u l l e n z i j m e t h u n e n i g e h a n d t e k e n i n g d e m e e s t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e v e n n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
O p g e m a a k t t e K o k s i j d e , o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3
T e g e l i j k h l e r m e e n e e r g e l e g d
- N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 . 0 4 . 2 0 1 3
A l a i n R e n d e r s B e h e e r B v b a
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v . v . A l a i n R e n d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e n e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u o d w o r d 1 1 . 1
A
C r a ' i g i B ~
I u I I I 1 l U I I I I V 1 I I I I I
* 1 2 1 8 4 1 5 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U S S E ! .
3 1 O C T . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 4 3 9 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T H O E K P R O J E C T D E V E L O P M E N T
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 / 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e b e s t u u r s m a n d a a t - h e r b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d e t e r s t o n d b i j e e n g e k o m e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 a p r i l 2 0 1 2 d a t
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g t u s s e n C o m m . V A I m m o b i l a r i a V a n L a e r e n e n n v D e Z a n d r o o s I l , i n g e v o l g e d e a k t e v e r l e d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r b i j d e C o m m . V A . I m m o b i l a r i a V a n L a e r e n , O n d . N t , 0 8 8 1 8 5 6 7 9 1 , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 / 7 , t e 1 0 8 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e k r a c h t i g d i n v e r d e r z e t t i n g v a n h e t o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 a a n n v D e Z a n d r o o s I ! t o e v e r t r o u w d b e s t u u r s m a n d a a t , e n d i t s i n d s v o o r m e l d e a k t e v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t z a l s a m e n m e t d e a n d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n e i n d i g e n i n 2 0 1 7 , b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 1 5 / 1 2 / 2 0 1 6 , i n w e l k e v e r g a d e r i n g o o k b e s l i s t z a l w o r d e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t s i n d s h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) D e h e e r H u b e r t V a n L a e r e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a H u b e r t V a n , L a e r e n , e n d e h e e r A l a i n R e n d e r s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a A l a i n R e n d e r s B e h e e r , b e i d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e c o m m . V A I m m o b i l a r i a V a n L a e r e n , h e b b e n n a m e n s d e c o m m . V A I m m o b i l a r i a V a n L a e r e n v e r k l a a r d v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h e b b e n n a m e n s d e c o m m . V A I m m o b i l a r i a V a n L a e r e n D h r H u b e r t V a n L a e r e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
3 ) W e r d s a m e n m e t b v b a L o b o m a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r A n t o o n L o g i e r e n b v b a A l a i n R e n d e r s B e h e e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A l a i n R e n d e r s , r e e d s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e C o m m . V A I m m o b i l a r i a V a n L a e r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r H u b e r t V a n L a e r e n i n v e r d e r z e t t i n g v a n h e t o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 a a n n v D e Z a n d r o o s H t o e v e r t r o u w d b e s t u u r s m a n d a a t , e n d i t s i n d s v o o r m e l d e a k t e v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2 , I n d i e h o e d a n i g h e i d z u l l e n z i j m e t h u n e n i g e h a n d t e k e n i n g d e m e e s t
v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e v e n n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
O p g e m a a k t t e K o k s i j d e , o p 2 a p r i l 2 0 1 2
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2
A l a i n R e n d e r s B e h e e r B v b a
B e s t u u r d e r
v . v . A l a i n R e n d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 15.12.2011, GGK 30.12.2011, NGL 30.12.2011 11659-0229-012
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 15.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 31.12.2011 11659-0386-012
25/11/2011
ÿþ" N . M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 7 7 4 4 3
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1
r . : : : - d e r l e . r n i n g s r - : 0 4 5 4 . 4 3 9 . 8 5 2
, " . . r . r ' " " W E S T H O E K P R O J E C T D E V E L O P M E N T
R e r t s v a r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
% e t s " 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 / 7
: e i n d e b e s t u u r s m a n d a t e n - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d e t e r s t o n d b i j e e n g e k o m e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 / 7 o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 d a t :
1 ) D e b e s t u u r s m a n d a t e n b e n o e m d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 0 5 z i j n k o m e n t e v e r v a l l e n .
2 ) O n t l a s t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s .
3 ) A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d , v o o r e e n t e r m i j n v e r v a l l e n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 b e r a a d s l a g e n d o v e r d e b a l a n s v a n 2 0 1 6
- B v b a L o b o m a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , E s d o o r n l a a n 1 8 , o n d . n r
0 8 8 6 . 3 9 2 . 3 3 4 w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , d h r A n t o o n L o g i e r
- N v D e Z a n d r o o s I l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e n t e 1 0 8 0 B r u s s e l , E d m o n d M a c h t e n s l a a n 1 0 2 b u s 7 , o n d . n r
0 4 5 8 . 5 6 6 . 3 1 2 . w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , d h r H u b e r t V a n L a e r e n
- B v b a A l a i n R e n d e r s B e h e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e 8 6 3 0 V e u r n e , K a r e l C o g g e l a a n 3 3 , o n d . n r 4 4 8 . 6 5 3 . 8 0 3 , w e l k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d , d h r A l a i n R e n d e r s
4 ) D e d r i e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . I n d i e h o e d a n i g h e i d z u l l e n z i j m e t h u n e n i g e h a n d t e k e n i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
O p g e m a a k t e t e B r u s s e l , o p 1 4 j u n i 2 0 1 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 4 j u n i 2 0 1 1
B V B A A l a i n R e n d e r s B e h e e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V . V . A l a i n R e n d e r s
+ a r , L u ; , c _ B v v r m a l d E r " ' ; : t z C : a
h a v o 3 g
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