19/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 1
V o o r - I
b e h o u d e n V V
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m ' . n g s n r : 0 8 0 7 . 6 2 0 . 9 1 1 .
B e n a m i n g
( v a m u a ) : W E T 8 9
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e t s t r a a t , 8 9
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o t s c h a p . ' W E T 8 9 " , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c V A N S T E E N K I S T E , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , o p . d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) O p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e O p 0 6 0 7 2 0 1 1 B o e k 3 3 b l a d 7 4 v a k 1 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) ( G ) V o o r d e O n t v a n g e r J L M O R S O M M E " ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) V E R S L A G E N
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n . o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t g e v o e g d i s v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , a l s m e d e v a n h e t v e r s l a g v a n " K P M G V i a s B u r g . N V " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t , 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n . p a s s i v a g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
A 7 . B E S L U I T
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n d e r g e t e k e n d e , K P M G V i e s B u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o r a h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E T 8 9 N V , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B R U S S E L , W e t s t r a a t 8 9 , o m i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E T 8 9 , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 5 . 0 4 7 , 6 7 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 1 1 4 . 5 4 8 , 5 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p W E T 8 9 N V , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e ] t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n m a g n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e A a l s t o p 3 0 j u n i 2 0 1 1
( G e t e k e n d )
K P M G V i a s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s M e r t e n s , p a r t n e r , b e d r i j f s r e v i s o r "
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, p s w e i 0
0 - 8 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g - m a n d a a t z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n . H i e r d o o r k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e
a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n
d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d a t b i j z i j n w e t e n d e v o o r m e l d e s t a a t v o l l e d i g ,
j u i s t e n e e r l i j k i s e n d a t e r b i j z i j n w e t e n g e e n n i e u w e f e i t e n g e w e e s t z i j n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e s t a a t t e
m o e t e n w i j z i g e n o f a a n t e v u l l e n .
D a a r d o o r t r e e d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v a n a f h e d e n .
3 ) B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n w a a r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e b e n o e m i n g
z a l m o e t e n b e v e s t i g e n .
Z i j n b e n o e m i n g i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t d e z e f u n c t i e :
D e V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k " U N I T A S " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g
m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d
b e s t u u r d e r : d e h e e r J o n a t h a n C a r d o e n , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t h i e r b e v e s t i g d d a t d e V Z W " U N I T A S " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t z a l
h a n d e l e n d o o r d e p e r s o o n v a n d e h e e r J o n a t h a n C a r d o e n , v o o r n o e m d .
4 ) B e p a l i n g v a n z i j n m a c h t e n
B i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t h e e f t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n . M e e r b e p a a l d k a n i e d e r e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o h t e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k , a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a l l e d e r d e n - l a s t h e b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r h u n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L t e g e l i j k n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e : v o l m a c h t - k o p i e v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n m e t h e t a k k o o r d v a n d e z e R e c h t b a n k - v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N o t a r i s L u c V A N S T E E N K I S T E
S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e