WIFIXIT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WIFIXIT
Dénomination : WIFIXIT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 818.083.152

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 25.08.2014 14465-0458-015
23/12/2013
ÿþN' d'entreprise : 0818.083,152 Dénomination

(en entier) : WIFIXIT

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Hermann Debroux, 15 A

Objet de J'acte : Nomination d'administrateurs

L'assemblée générale du 04 février 2013 a désigné comme administrateurs de la société, pour une durée de 6 ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2019, les personnes suivantes:

- Stas de Richelle Jacques, domicilié Rue Jean-Baptiste. Stouffs, 35 à 1332 Genval, administrateur, - van Doornik Pierre, domicilié Avenue Emile De Mot, 10/6 à 1000 Bruxelles, administrateur,

- Wulf Peter, domicilié Vallée Gobier, 28 à 1380 Lasne, administrateur,'

Wulf Géraldine, domiciliée Rue Grande Avenue, 18 A à 1341 Ceroux-Mousty, administrateur.

Le conseil d'administration du 04 février 2013 confirme le mandat d'administrateur des personnes suivantes:

- Stas de Richelle Jacques, domicilié Rue Jean-Baptiste, Stouffs, 35 à 1332 Genval, administrateur,

- van Doornik Pierre, domicilié Avenue Emile De Mot, 10/6 à 1000 Bruxelles, administrateur,

- Wulf Peter, domicilié Vallée Gobier, 28 à 1380 Lasne, administrateur,

Wulf Géraldine, domiciliée Rue Grande Avenue, 18 A à 1341 Ceroux Mousty, administrateur,

Par ailleurs, l'assemblée générale a confirmé le mandat d'administrateur-délégué d'Alain Potvin et acte la démission d'Alain Renault de son mandat d'adminstrateur avec effet au 15/12/2012 et lui donne décharge pour le mandat exercé,

POTVIN Alain,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de Pacte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 09.07.2013 13286-0182-015
17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 12.09.2012 12561-0287-014
17/06/2011
ÿþN° d'entreprise : 0818.083.152.

Dénomination

(en entier) : WIFIXIT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1160 AUDERGHEM - AVENUE HERMANN DEBROUX 15A-15B

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SA

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le trente mai deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «WIFIXIT» dont le siège est établi à 1160 Auderghem, Avenue Hermann Debroux, 15A-15B, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Rapport préalable

Monsieur le Président donne lecture aux membre de l'assemblée du rapport annoncé dans l'ordre du jour, les; associés présents ou représentés comme dit est, déclarant avoir reçu un exemplaire dudit rapport préalablement; à cette assemblée, à savoir le rapport du gérant dressé en application des articles 332 et 333 du Code des' sociétés, proposant la poursuite des activités, et exposant les mesures prévues en vue de redresser la situation: financière de la société.

Ce rapport demeurera annexé à l'acte, pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir été paraphé et signé ne varietur par les comparants et Nous, Notaire.

Deuxième résolution

Application de l'article 332 et 333 du Code des sociétés

Au nom de l'organe de gestion, Monsieur le Président confirme que le rapport spécial prévu par les articles 332 et 333 du Code des sociétés, a été adressé aux associés et qu'ils ont dès lors pu en avoir connaissance.

Le rapport susdit propose la poursuite des activités et expose les mesures à prendre en vue de redresser la situation financière de la société, en particulier, par l'augmentation de capital prévues à l'ordre du jour. Monsieur le Président rappelle que l'actif net étant réduit à un montant inférieur au quart du capital, la présente; assemblée pourrait décider la dissolution si celle-ci recueillait le quart des voix. Monsieur le Président rappelle que l'actif net étant réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Troisième résolution

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 1160 Auderghem, avenue Hermann Debroux,

ISA

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article des statuts relatif au siège social.

Quatrième résolution

A. Augmentation du capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-trois mille quatre cents euros; (43.400 EUR), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) par apport en espèces, sans création de parts sociales nouvelles et d'augmenter le pair comptable: de chacune des parts existantes au prorata de l'augmentation de capital.

B. Intervention - souscription - libération ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moa 2.0

volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

A l'instant, interviennent tous les associés, comparants aux présentes, informés de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclarent souscrire ensemble la totalité de l'augmentation de capital, chacun au prorata de ce qu'il possède déjà, et de la libérer à concurrence de la totalité, soit quarante-trois mille quatre cents euros (43.400 EUR)

A l'appui de cette déclaration, les comparants produisent au notaire soussigné, en conformité aux dispositions légales en la matière, une attestation du dépôt préalable du montant libéré, en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la banque BNP Fortis Paribas

Cette attestation datée du trente mai deux mille onze, sera conservée par Nous, Notaire.

La différence entre le montant de cinquante-cinq mille huit cents euros (55.800 EUR) figurant sur l'attestation bancaire et le montant de l'augmentation de capital de quarante-trois mille quatre cents euros (43.400 EUR), soit une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) est affectée à la libération complémentaire du capital souscrit lors de la constitution.

C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le capital de la société est effectivement porté à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) entièrement libéré représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale.

D. Modification de l'article des statuts relatif au capital.

L'assemblée décide de modifier, en conséquence, l'article relatif au capital social.

Cinquième résolution

Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Notaire de donner lecture du rapport du gérant justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que du rapport de Monsieur Vincent de WULF, réviseur d'entreprises, représentant de la société CdP De Wulf & C° sprl, ayant ses bureaux à 1170 Bruxelles, Rue de l'Hospice Communal, 6, désigné par le gérant, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du trente et un mars deux mille onze, chacun des associés présents ou représentés reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le gérant attire l'attention qu'il ne s'est pas écoulé plus de trois mois entre la date du rapport et la date de la situation et que les comptes de la société à ce jour ne présentent pas de différences marquantes par rapport à cette situation.

Le rapport révisoral conclut dans les termes suivants:

« Conclusion

Les soussignés CDP De Wulf & Co SCPRL, réviseurs d'entreprises ayant leurs bureaux à 1170 Bruxelles, rue de l'Hospice Communal 6, représentés par Vincent DE WULF, réviseur d'entreprises, déclarent que leurs travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 mars 2011 dressée par l'organe de gestion de la SPRL W1FIXJT. De ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, il découle que des surestimations de l'actif net ont été identifiées dont le montant net s'élève à C 12.214, 73. L'actif net constaté dans la situation active et passive au 31 mars 2011, après déduction des surévaluations susvisées, est négatif à concurrence de £'(107.995,34), soit un montant inférieur de E 169.495,34 au capital minimum prévu pour la constitution d'une société anonyme. Sous peine de responsabilité des associés, l'opération ne peut se réaliser que moyennant des apports extérieurs complémentaires.

Bruxelles, le 25 mai 2011

CDP De Wulf & Co sprl

Réviseurs d'Entreprises

Vincent de Wulf

Associé

Représentant légal »

Un exemplaire de ces rapports et état demeurera annexé à l'acte.

L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.

Sixième résolution

Transformation de la société

L'assemblée générale décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et

d'adopter la forme de la société anonyme;

Le capital et les réserves, en tenant compte de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent

intacts, de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-

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values et la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre des personnes morales de Bruxelles, soit le numéro 0818 083 152

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au trente et un mars deux mille onze, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises.

Septième résolution

Adoption des statuts de la société anonyme.

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme, le tout en tenant compte des résolutions qui

précèdent :

Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article I : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de 1a Société Anonyme. Elle est dénommée «WIFIXIT».

Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1160 Auderghem, avenue Hermann Debroux, 15A.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société aura pour objet principal, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique

ou à l'étranger, toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement, à l'entretien d'immeubles, aux

travaux de peinture, les réglages de portes, les remplacements de serrures, les entretiens de jardins, les sorties

des poubelles, les lavages de vitres et de manière générale tous travaux ou services concernant des biens

immeubles.

Elle s'occupera également de consultance et de management d'entreprises, de conseil en communication et

marketing, vente, production et logistique, la formation et les recyclages en gestion, en informatique, en

marketing, en communication et en orientation technologique.

Elle s'occupera également de conseil de gestion; de l'achat et la vente de produits informatiques ou autres, tant

hardware que software, de matériels de télécommunication et multimédia ; de l'organisation d'évènements, de

séminaires et de conférences.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière

ou autrement à toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social similaire ou connexe au sien ou dont l'objet

est de nature à faciliter même indirectement la réalisation du sien.

En général, la société peut accomplir, en tous lieux et par tous modes qui lui paraîtront les plus appropriés,

toutes opérations de nature commerciale, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, qui concernent

son objet social directement ou indirectement, en tout ou en partie, ou qui sont de nature à faciliter ou à

développer sa réalisation, dans les limites légales.

Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même

hypothécairement.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale,

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

TITRE Il - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR)

II est représenté par cent (100) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises,

le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les

conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont

considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le

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restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par

l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées revêtent la forme

nominative ou la forme dématérialisée au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi. Les

propriétaires d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, demander la conversion de leurs actions dans

l'une des autres formes prévues par la loi.

Article 9 bis : CESSION D'ACTIONS

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventueIIe de préemption s'appliquent aux cessions et

transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

A.- Cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'iI renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai Ies actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans Ies quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à I'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix. Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

B.- Transmissions par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger Ieur

agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce

qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y

afférents sont exercés par l'usufruitier.

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Article Il : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la Ioi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par ia loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont k droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Article 20 : GESTION JOURNALIERE

I.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- Il fixe Ies attributions, les pouvoirs et Ies rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère

les délégations.

Article 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE

La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant

conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans Ies limites de la gestion journalière et des pouvoirs

qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant

ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les Iimites de leurs mandats.

Article 22 : 1NDEMNITES

Sauf décision contraire de I'assemblée générale, le mandat d'administrateur sera exercé gratuitement. Toutefois,

le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions

ou de missions spéciales.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas

lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERA LES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembIée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou

par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à dix-huit (18)

heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a Lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention

d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois

jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans

l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation

constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-

ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou

autres incapables agissent par leurs représentants Iégaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se

faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au

lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire

complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve

légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de

comité de liquidation.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs.

Article 37 : REPARTITION

Volet B - Suite

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Réserle

au

Moritèur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Huitième résolution

a) Démission du aérant

L'assemblée accepte la démission du gérant de l'ancienne société privée à responsabilité limité, étant :

Monsieur POTVIN Alain, domicilié à 3080 Vossem, Varenberg 13A

L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social commencé le premier janvier deux mil dix jusqu'à ce jour.

6) Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide fixer le nombre d'administrateur à deux (2) et appelle à ces fonctions :

- Monsieur POTVIN Alain, prénommé

- Monsieur RENAULT Alain, domicilié à 4940 Bascharage (Grand Duché du Luxembourg), Avenue du

Luxembourg, 125

ici présent ou représentés et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle

de deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

Neuvième résolution

L'assemblée donne tout mandat au notaire instrumentant pour l'exécution des résolutions qui précèdent et

l'adoption des nouveaux statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'administrateur délégué afin d'assurer la

modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration se réunissant à l'instant élit à l'unanimité aux fonctions d'administrateur-délégué,'

pour une durée égale à son mandat d'administrateur :

Monsieur POTVIN Alain, prénommé, ici présent et qui accepte le mandat qui lui est conféré. Son mandat sera

exercé à titre gratuit sauf décision contraire à l'assemblée générale.

L'administrateur-délégué aura seul tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les statuts et il

pourra notamment accomplir tous les actes d'administration et de disposition non réservés par la loi ou les

présents statuts à l'assemblée générale.

En outre il pourra substituer un tiers pour l'exécution de toute partie de son mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte contenant une procuration, le rapport spécial du gérant et le rapport du réviseur

d'entreprises

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

12/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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DépSé / Reçu le 0 3 JUIN 2015

Greffe

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Debroux, 15 A ,I,1 bo i&uaxdbdi

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Résem

au

Moniteu

beige

0818.083.152

WIFIXIT

Société anonyme Avenue Hermann

5 Socs

N° d'entreprise Dénomination

(en entier)

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte :

Le conseil d'administration du 28 mai 2015 a décidé de transférer le siège social Avenue de Tervueren, 412 bte 15 bis à 1150 Bruxelles et ceci avec effet au 01 mai 2015.

Géraldine Wulf,

Administrateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.05.2015, DPT 20.11.2015 15671-0503-015

Coordonnées
WIFIXIT

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 412, BTE 15 BIS 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale