07/01/2013
ÿþM O D W O R P 1 1 . 1
R é s a u
e n I I I I f f I 1 1 1 1 1 1 1
M o n i t e
b e l g E
* 1 3 0 0 3 8
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I
B R U X E L L E S
~ I J E L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 2 5 9 . 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) _ W I M B O G E S T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C a r d i n a l 5 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n e n e u r o s - c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - r e f o n t e d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e Y v e s B e h e t s W y d e m a n s , à B r u x e l l e s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « W I M B O G E S T I O N » , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l d i x e t p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 0 1 2 2 4 1 1 8 6 5 3 7 d e t r a n s f é r e r à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e l e s i è g e s o c i a l d e M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e l a S e m e n c e 1 7 b o î t e 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C a r d i n a l 5 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r e n e u r o s l e l i b e l l é d u c a p i t a l ( a c t u e l l e m e n t e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l a t o t a l i t é d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a r e f o n t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
c e q u i p r é c è d e a i n s i q u ' a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e d e u x : s i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C a r d i n a l 5 5 .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n W a l l o n n e o u d e i a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s .
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e à c e n t v i n g t - t r c i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s
( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e o n z e : n a t u r e d e s t i t r e s
T o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
A r t i c l e t r e i z e : c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t
e x c é d e r s i x a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
A r t i c l e v i n g t : r e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e
c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s c i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e .
i l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r m a n d a t .
A r t i c l e v i n g t - n e u f : a d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t , t r o i s
j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , i n f o r m e r p a r l e t t r e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l , d e l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s s ' i l n ' e n a p a s é t é f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e t r e n t e - q u a t r e : d r o i t d e v o t e - p u i s s a n c e v o t a l e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e t r e n t e - n e u f
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r - c e n t d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d i v i d e n d e s q u i n ' a u r o n t p a s é t é e n c a i s s é s d a n s l e s c i n q
a n s à c o m p t e r d u j o u r d e l e u r e x i g i b i l i t é , d e m e u r a n t l a p r o p r i é t é d e l a s o c i é t é .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e , l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l
l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t , i l f a u t
e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
P o u r l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t t a n t i è m e s , l ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
1 ° l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
2 ° s a u f c a s e x c e p t i o n n e l , à m e n t i o n n e r e t à j u s t i f i e r d a n s l ' a n n e x e a u x c o m p t e s a n n u e l s , l e m o n t a n t n o n
e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e t t e d i s p o s i t i o n d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d e c e t t e
d i s t r i b u t i o n , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s b é n é f i c i a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e q u a r a n t e : A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e q u a r a n t e - c i n q : R é p a r t i t i o n
E n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e
s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
5 . L ' a s s e m b l é e n o m m e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a u x c ô t é s d e M a d a m e C A L D E R F r a n c e s e t M o n s i e u r
M Y E R S T i m o t h y , M o n s i e u r P A G E N i c h o l a s L e o T h o m a s , S h o e l a n d s G r a g s w o o d H a s l e m e r e S u r r e y G U 2 7 2
D C ( G r e a t B r i t a i n ) .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é : Y v e s B e h e t s W y d e m a n s , n o t a i r e )
R é s t e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e