21/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 6 2 . 4 1 1 . 4 5 9
( v o l u i t } W I N - W I N M A R K E T I N G C O N S U L T A N C Y & M A N A G E M E N T
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 0 3 0 S C H A A R B E E K , G E N E R A A L E I S E N H O W E R L A A N 1 0 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n B o r r e m a n s t e S c h a a r b e e k , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s s t r e e r d t e S c h a a r b e e k E r s t e k a n t o r , 3 b l a d e n , 6 v e r z , d e 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , B o e k 1 0 6 , b l a d 9 4 , v a k 1 , O n t v a n g e n 5 0 e u r o , g e t e k e n d J . M o d a v e
B l i j k t d a t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e
d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e , v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i j f t i e n d u i z e n d e u r o , i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o n e t t o d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
` e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g , m i t s d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r
- d e h e e r V A N M A R S E N I L L E D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l t w e e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- m e v r o u w V A N G E N E C I - I T E N M y r i a m , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n s e z t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p ' n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s : o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r [ .
-
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
U V i t i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d l e d e r l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
f -
l u d e n
à h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r R a v e r t v o o r n o e m d - ' l u i d e n l e t t e r l i j k :
" T o t B e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , b e d e r i j f r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t e u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A W I N - W I N M A R K E T I N G C O N S U L T A N C Y & M A N A G E M E N T i s g e b l e k e n d a t
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , - E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a i l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 0 0 b e s t a n d e a a n d e l e n ;
4 . D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , d i t h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a "
v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r o r g a a n v a n d e B V B A W I N W I N M A R K E T I N G
C O N S U L T A N C Y & M A N A G E M E N T i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g r e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n . " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g z e s h o n d e r d e u r o . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S S T E P H A N B O R R E M A N S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
E x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g