WINAMP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WINAMP
Dénomination : WINAMP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 547.610.431

Publication

14/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 5 ' 410 4 3-1

Dénomination C~

(en entier): WINAMP

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : Boulevard International 55  Bâtiment K  Anderlecht (B-1070 Bruxelles) (adresse complète)

Ohjet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire à Ixelles, Ie 28 février 2014, que:

1. Monsieur Alexandre Jean-Paul SABOUNDJIAN, né à Uccle, le 24 avril 1964, domicilié à B-1410 Waterloo, avenue des Chasseurs, 61; et

2 La société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais RADIONOMY GROUP B.V., ayant son siège social à 1118BH Schiphol (Nederland), Schiphol Boulevard 231, identifiée sous le numéro. d'entreprise 0546.518.190,

ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:

Forme: SOCIÉTÉ ANONYME

Dénomination: "WINAMP",

Si ç e social: Anderlecht (B-1070 Bruxelles), Boulevard International, 55 - Bâtiment K.

ObL: La société e pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à toutes les activités généralement quelconques de création, composition, édition, production, promotion, développement et/ou conseils dans les domaines suivants :

- les outils et supports technologiques permettant d'accéder et de jouer des fichiers audio, de l'audio en' streaming, des fichiers vidéos et de la vidéo en streaming ;

- les arts et artistes au sens large du terme (promotion, gestion, représentation, négoce, diffusion,...)

- le multimédia au sens le plus large du terme ;

- l'intemet, le web, et toute technologie apparentée ;

Le négoce, en gros ou au détail, la location de tous matériels et logiciels informatiques et/ou de télécommunications, télévisions, HI-FI, équipements audio et vidéo, instruments de musique, équipements d'éclairage, équipements de studio d'enregistrement et de radiodiffusion, équipements multimédia, équipements, articles, matériels et/ou accessoires de spectacles, articles, matériel et/ou accessoires de bureaux.

La société peut accomplir, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, tant pour son compte que pour compte de tiers, et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société a également pour objet le financement de ces opérations.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Capital: est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par six millions cent cinquante mille (6.150.000) actions, sans mention de valeur nominale.

Administration - Pouvoirs: La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.

En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Représentation

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

- soit par un administrateur délégué, agissant seul;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat. A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

Assemblée annuelle: le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations,

Conditions d'admission aux assemblées: Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Avant de prendre-part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunicn.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Vote par correspondance,

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Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions suivantes:

- les nom, prénoms et domicile (si personne physique) I dénomination, forme et siège (si personne morale) de l'actionnaire;

- le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

- la volonté de voter par correspondance;

- la dénomination et le siège de la société;

les date, heure et lieu de l'assemblée générale;

l'ordre du jour de l'assemblée;

après chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" / "abstention";

- les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la date

prévue pour l'assemblée générale.

Suspension du droit de vote:

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent á ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Répartition des bénéfices: sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il ,est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

Boni de liquidation: en dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES

Procurations: les constituants sont représentés à l'acte constitutif par Monsieur Gaël CLAUDE, ci-après

nommé, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Souscription et libération du capital les 6.150.000actions ont été souscrites au moyen d'un apport en

espèces comme suit :

1. Monsieur Alexandre Jean-Paul SABOUNDJIAN, comparant sub 1., à

concurrence d'une action 1

2. La société "RADIONOMY GROUP B.V.", comparante sub 2., à concurrence de

six millions cent quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf actions 6.149.999

Chaque action a été intégralement libérée en espèces.

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de BNP Paribas - Fortis. L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l'a gardée dans son dossier.

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Fondateur: La société anonyme "RADIONOMY GROUP B.V.", comparante sub 2., qui possède au moins un/tiers (1/3) du capital, déclare assumer seule la qualité de "fondateur", conformément à l'article 450 du Code des

sociétés, l'autre comparant est tenu pour "simple souscripteur". , Désignation des administrateurs: Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2019, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018:

a) Monsieur Alexandre SABOUNDJIAN, prénommé;

b) Monsieur Gaël François CLAUDE, né à Kolwezi (République démocratique du Congo), le 28 novembre 1977, domicilié à Forest (1190 Bruxelles), Avenue Télémague 43;

c) Monsieur Richard Leigh NEWSOME, né à Chertsey (Royaume-Uni), le 2 juin 1972, domicilié à 4 Washington

Square VLG, 165éme étage, appartement 16F, Manhattan, New York 10112-1909 (Etats-Unis d'Amérique).

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

Monsieur Alexandre SABOUNDJIAN, prénommé, est nommé à la fonction de président du conseil

d'administration.

Monsieur Alexandre SABOUNDJIAN, prénommé, est également nommé à la fonction d'administrateur

délégué.

Leur mandat ne sera pas rémunéré.

Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de commerce

compétent jusqu'au 31 décembre 2014.

Première assemblée annuelle; en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article

173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Benoit RICKER, notaire associé.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Deux procurations sous seing privé ont été annexées à

l'acte constitutif.

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.08.2015, DPT 28.08.2015 15498-0318-009

Coordonnées
WINAMP

Adresse
BOULEVARD INTERNATIONAL 55, BAT K 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale