08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 03.07.2014 14268-0154-033
03/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 i I 1 I U I I I I I I I I I I I I V I w
+ 1 9 2 1 6 9 0 0 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 4 N O V , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 9 2 0 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d f a r m B i e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G é n é r a l M i c h e l 1 E - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 2 . 1 1 . 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 8 P a g e 0 6 7 C a s e 0 6 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e C o n s e i l l e r - R e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e i a s o c i é t é a n o n y m e ' W i n d f a r m B i e v r e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e G é n é r a l M i c h e l l E a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é B r i e r s , B e k k e r s & C ° a y a n t s e s b u r e a u x à 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , O p o e t e r e n , 1 0 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S i m o n B r i e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u s u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , d a t é d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e W I N D F A R M B I È V R E c o n s i s t e e n u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e v i s - à - v i s d e W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y g m b h v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é ' a n o n y m e W I N D F A R M B I E V R E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n d " a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é a n o n y m e W I N D F A R M B I È V R E a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e . g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u ; n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d e l ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s v i n g t - s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t ( ¬ 1 . 5 2 6 . 1 9 7 ) , c o n s i s t e e n u n m i l l i o n c i n q c e n t s v i n g t - s i x m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t p a r t s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y g m b h , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e ' l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 2 6 . 1 9 7 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , - . e u r o s à 1 . 5 8 8 . 1 9 7 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 5 2 6 . 1 9 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s . d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e , m o n t a n t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' P a s c a l s t r a s s e 1 4 , 5 2 0 7 6 A a c h e n , A l l e m a g n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e A a c h e n s o u s l e n u m é r o H R B 1 5 8 5 0 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
s
I S l l o n i t e í r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P a s c á t s t r a s s e 1 4 , 5 2 0 7 6 A a c h e n , A l l e m a g n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e A a c h e n s o u s l e n u m é r o H R B 1 5 8 5 0 . S o c i é t é c o n s t i - t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r D i e t r i c h K l e p i l e 1 1 m a r s 2 0 0 8 ,
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 5 2 6 . 1 9 7 , - e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 1 . 5 2 6 . 1 9 7 E e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » q u i a c c e p t e , l e s 1 . 5 2 6 . 1 9 7 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 5 8 8 . 1 9 7 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 8 8 . 1 9 7 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« A R T I C L E 5 , C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s { ¬
1 . 5 8 8 . 1 9 7 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 8 8 ; 1 9 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 9 2 0 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N D F A R M B I E V R E
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E G E N E R A L M I C H E L 1 E , 6 0 0 0 C H A R L E R O I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e W i n d f a r m B i e v r e S A d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . D E C I D E d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à r u e d u M a r q u i s 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e M a g a l i d e F o o z e t M o n s i e u r D i r k S t r o b b e , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B i s s c h o f f s h e i m 3 6 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e f a i r e p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
2 . D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k P r u v o t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e q u e l d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i .
E n o u t r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a , p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é , e x e r c e r l e s c o m p é t e n c e s , s u i v a n t e s , q u ' e l l e s f a s s e n t p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u n o n :
( i ) a g i r a u p r è s d e t o u s l e s s e r v i c e s p u b l i c s e t d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , y c o m p r i s l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t L a P o s t e ;
( i i ) f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e s o f f r e s d e p r i x , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m m a n d e s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s m o b i l i e r s ;
( i i i ) s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u t e s l e s l e t t r e s d e c h a n g e , t o u s l e s c h è q u e s e t b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s : d o c u m e n t s s i m i l a i r e s p o u r a u t a n t q u e l e u r m o n t a n t n e d é p a s s e p a s E U R 5 0 0 . 0 0 0 ;
( i v ) n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u ' a r b i t r a l e s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t p a r c a s n e d é p a s s e p a s E U R 5 0 0 . 0 0 0 ;
( v ) p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s e t d e s r e c o m m a n d a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
( v i ) r é d i g e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s p o u v o i r s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
( v i i ) r é d i g e r e t s i g n e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
1 9 2 B 6 6 *
T r i b u n a l d e c o m m e n t , P i f ' 1 h a . r x r 1 , , , ,
E N T R E L E
~ 7 D E C . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( v i i i ) r é d i g e r e t s i g n e r t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s l i é s à l ' a d m i n i s t r a t i o n b a n c a i r e d e l a s o c i é t é ( l i g n e s d e g a r a n t i e , o u v e r t u r e / f e r m e t u r e d e c o m p t e s , e t c . )
D E C I D E q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ;
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U V O I R S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e M a g a l i d e F o o z e t M o n s i e u r D i r k S t r o b b e , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d B i s s c h o f f s h e i m 3 6 , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M a g a l i d e F o o z , a v o c a t ,
M a n a d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
i 7 D E C . 2 0 1 4
L e e l l e &
I V
R é s e r v a
a u
M o n i t e c .
b e l g e
* 1 9 2 2 6 6 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 9 2 0 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W 1 N D F A R M B I E V R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E G E N E R A L M I C H E L 1 E , 6 0 0 0 C H A R L E R O I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e W i n d f a r m B i è v r e S A d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
D é c l a r e a v o i r p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l s o c c u p a i e n t a u s e i n d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n G e u r t s v a n K e s s e l
- M o n s i e u r J o h a n V o s
- W i n d v i s i o n W i n d f a r m H o l d i n g S A
L ' u n i q u e a c t i o n n a i r e a c c o r d e d é c h a r g e p r o v i s o i r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e a l l a n t d e l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l j u s q u ' a u a u j o u r d ' h u i .
D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 7 N o v e m b r e 2 0 1 4 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s ' a c h e v a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
' M o n s i e u r P a t r i c k P r u v o t ;
" M a d a m e A g n è s B u t t e r i i n ;
- M a d a m e V é r o n i q u e V a n s t e e n l a n d t .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r o n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e n s e c o n f o r m a n t a u x l i m i t a t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , a i n s i q u ' à t o u t e s l i m i t a t i o n s p o u v a n t d é c o u l e r d e m e s u r e s o u d i s p o s i t i o n s i n t e r n e s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p e r c e v r o n t p a s d e r é m u n é r a t i o n p o u r l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l s a u r o n t d r o i t c e p e n d a n t a u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , s u r p r é s e n t a t i o n d e j u s t i f i c a t i f s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u l o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r . ; p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q I E M E D E C I S I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a g a l i d e F o o z , a v o c a t , e t D i r k S t r o b b e , a v o c a t , a y a n t l e u r c a b i n e t à B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 3 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t t e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t t e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M a g a l i d e F o o z , a v o c a t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ R é s e r v é
" ' a u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1
a u 1 1 1 1 J 1 H 1 ! 1 Ï 1 1 1 1 1 ! 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 5 J l # l L , 2 0 1 2
~ C _ H ~ B L E R 0 L
~ r ' é T f e - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 . 9 2 0 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d F a r m B i è v r e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l 1 E , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n C o m m i s s a i r e
D ' a p r è s d é c i s i o n p r i s e p e n d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e W i n d F a r m B i è v r e S A à d a t e d u 7 m a i 2 0 1 2 , B r i e r s , B e k k e r s & C ° , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 à 3 6 6 0 O p g l a b b e e k ( B 0 0 2 3 1 ) , r e p r é s e n t é f i x e m e n t p a r S i m o n B r i e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( I B R n r A 0 1 3 4 1 ) e t F o n s B e k k e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( I B R n r A 0 0 8 3 4 ) e s t , r e n o m m é e c o m m i s s a i r e d e W i n d F a r m B i è v r e S A .
L e m a n d a t d e B r i e r s , B e k k e r s & C ° , e s t p r o l o n g é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e t e n t r e e n v i g u e u r p o u r l ' e x e r c i c e q u i s e t e r m i n e l e 3 1 d é c é m b r e 2 0 1 2 ,
C h r i s t i a n u s G e u r t s v a n K e s s e l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 15.06.2012 12184-0448-022
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 09.08.2011 11395-0296-022
07/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M F e r w e d a J a c o b - J a n [ n é l e 1 0 / 1 2 / 1 9 6 4 à B o s k o o p ( P a y s - B a s ) , d e m e u r a n t à S i n t A n n a s t r a a t 1 0 1 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e ] r é s i g n e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é
e t q u e M C h r i s t i a n u s G e u r t s v a n K e s s e l [ M C h r i s t i a n u s G e u r t s v a n K e s s e l , n é l e 1 3 / 1 2 / 1 9 4 7 à S c h a i j k ( P a y s - B a s ) , d e m e u r a n t à B o r g e r s p a r k 2 9 , N L - 9 6 4 2 L K V E E N D A M ] e s t é l u e n t a n t q u e n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M J a c o b - J a n F e r w e d a - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u e r é s i g n a n t
M C h r i s t i a n u s G e u r t s v a n K e s s e l - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é E l u
M J o h a n V o s - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 , 1 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 . 9 2 0 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d F a r m B i è v r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l 1 E , 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b i e t d e l ' a c t e : E l e c t i o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0 , i l a é t é d é c i d é q u e à p a r t i r d u 9 / 1 2 / 2 0 1 0
T R I S U U A L C O M M E R C E C p n . . . . . . ' o _ _ , : " : t i f 1 E
2 . 3
G r e f f e
12/10/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 05.10.2010 10571-0374-014
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 13.07.2010 10314-0389-014
23/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u t e "
1 3 A M 2 0 1 5 "
a u g r e f f e d u t r i à m l d e c o m m e r c e
r a n e w p h ù n e u X e j i E S .
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 8 9 2 0 1 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d f a r m B i e v r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e G é n é r a l M i c h e l 1 E - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z D o i c e a u e n d a t e d u 2 7 1 1 . 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 8 P a g e 0 7 6 C a s e 0 5 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 ; e u r o s . S i g n é L e C o n s e i l l e r - R e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' W i n d f a r m B i e v r e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e G é n é r a l M i c h e l 1 E a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 . 1 6 9 . 1 1 3 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e . 5 8 8 . 1 9 7 , - e u r o s s à 7 . 7 5 7 . 3 1 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 6 . 1 6 9 . 1 1 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P a s c a l s t r a s s e 1 4 , 5 2 0 7 6 A a c h e n , A l l e m a g n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e A a c h e n s o u s l e n u m é r o H R B 1 5 8 5 0 .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P a s c a l s t r a s s e 1 4 , 5 2 0 7 6 A a c h e n , A l l e m a g n e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e A a c h e n s o u s l e n u m é r o H R B 1 5 8 5 0 , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r D i e t r i c h K l e p i t e 1 1 m a r s 2 0 0 8 , d û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t ,
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e 6 . 1 6 9 . 1 1 3 , - e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e 6 . 1 6 9 . 1 1 3 e u r o s q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « W i n d f a r m H o l d i n g G e r m a n y G m b H » q u i a c c e p t e , l e s 6 . 1 6 9 . 1 1 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 7 . 7 5 7 . 3 1 0 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 7 5 7 . 3 1 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t d i x e u r o s ( ¬ 7 : 7 5 7 . 3 1 0 , 0 0 ) I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 . 7 5 7 . 3 1 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015
ÿþI I I f l l
M O D W O R D 1 1 . 1
~ j , "
1 r r - a . , ! ^ ~ i ! e
V t ~ i U O ~ v ~ ~ . L + y ~
1 2 P I N 2 3 1 5
a u g r e f : . . - J d r ' , t r i b u n a l d e c u n i m . . 1 r c e
~ r î l s ï . . e . l , : r i ` I L e ~ ~
~ r ~ ~ h n ~ ~ ~ l ; . v ï t i ~ . ? 1 - á
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 9 2 0 . 1 2 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d f a r m B i è v r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 5 :
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O M M I S S A I R E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 6 0 0 0 0 1 ) , 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A B o î t e 3 0 1 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e i n d i q u e M o n s i e u r J o s B r i e r s ( A 0 1 8 1 4 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t e t l o u M i e k e V a v e d i n , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e f a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n a t u r e
M i e k e V a v e d i n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2015
ÿþM O D W O R D t 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p o c c / l a g ç i l l e
1 8 - 0 6 - 2 0 1 5
g r i r f î t : ; - t r ' b . 3 r l e . 1 l d e c o m m e r c e i a n c o , r . t h o f r 4 1
o
* 1 5 0 9 1 5 0 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 9 2 0 . 1 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n d f a r m B i è v r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 5 :
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O M M I S S A I R E ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A B o î t e 3 0 1 , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r I e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e i n d i q u e M o n s i e u r J o s B r i e r s ( A 0 1 8 1 4 ) , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t e t / o u M i e k e V a v e d i n , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n p r é c i t é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
S i g n a t u r e :
M i e k e V a v e d i n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e