09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 06.08.2013 13402-0099-008
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 06.08.2012 12400-0322-008
21/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 1 4 e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e - M i s e e n l i q u i d a t i o n
O B J E T : C O N V O C A T I O N À L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É W i n e P a s s S . A . R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 8 2 8 . 0 4 8 . 7 1 5
M a d a m e , M o n s i e u r
? I L E S T P O R T É A L A C O N N A I S S A N C E d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é W i n e P a s s S . A . q u e M T M a r c o
R A N I E R I c o n v o q u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r l e 2 5 m a i 2 0 1 5 à 1 1 H 0 0 , à R u e d e l a G l a c i è r e 2 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s a f i n d e d i s c u t e r d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . R a p p o r t d e G e s t i o n
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . 3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
4 . D é c h a r g e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 5 . L i q u i d a t i o n d e W i n e p a s s S A . 6 . N o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
R e c e v e z , M a d a m e , M o n s i e u r , n o s s a l u t a t i o n s d i s t i n g u é e s ,
M a r c o R A N I E R I A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
` " ; ~ . ~ " ~ ~ i " ~ '
. . . ~ ~ _ . _
~ Á
1 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c a p h o i . e r e n 5 p l l a s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 4 1 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e 1 R e ç u l e
1 1 J 1 0 . U I L M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 0 4 8 . 7 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N E P A S S
R é s [ e v ë
a u
M o n i t e u r
b e i g e
n
i
08/06/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l g ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u R e ç t ! l e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e Q r ' e l l e s
2 8 M A I 2 0 1 5
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 0 4 8 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N E P A S S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 4 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t ( s ) d e _ l ' a c t e : 2 e C o n v o c a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e - M i s e e n l i q u i d a t i o n
O B J E T : 2 e C O N V O C A T I O N À L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I É T É W i n e P a s s S . A . R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n u m é r o 8 2 8 . 0 4 8 . 7 1 5
M a d a m e , M o n s i e u r
I I e s t p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é W i n e P a s s S . A . q u e f a u t e d e v o i x s u f f i s a n t e s l o r s d e l ' A G d u 2 5 m a i 2 0 1 5 , M r M a r c o R A N I E R I r e - c o n v o q u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r l e 1 3 j u i n 2 0 1 5 à 1 1 H 0 0 , à R u e d e l a G l a c i è r e 2 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d e d i s c u t e r d e s p o i n t s i d e n t i q u e s s u i v a n t s :
1 . R a p p o r t d e G e s t i o n
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
4 . D é c h a r g e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 5 . L i q u l d a t i o n d e W i n e p a s s S A .
6 . N o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
R e c e v e z , M a d a m e , M o n s i e u r , n o s s a l u t a t i o n s d i s t i n g u é e s .
M a r c o R A N I E R I
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 8 2 9 4 *
~ t "
D e p o s ë / R e ç u l e
0 S A O U T 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c c p h o r , e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 8 . 0 4 8 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i n e P a s s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , a v e n u e L o u i s e , 4 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5 a d é c i d é d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e n m a t i è r e d e c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s l e s m a n d a t s d e M r S t e f a n R i c h t e r e t M o n s i e u r M a r c o R a n i e r i s o n t a r r i v é s à . e x p i r a t i o n .
- L e m a n d a t d e M r M a r c o R e n i e r ' a é t é r e n o u v e l é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6
- M r P a t r i c k E n g l e b e r t N N 5 2 . 0 1 . 1 3 - 1 5 7 . 6 7 d o m i c i l i é à 1 7 3 0 A s s e , D o r e n 3 a é t é n o m m é c o m m e s e c o n d
a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.06.2015, DPT 10.08.2015 15419-0587-008