26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 15.05.2014 14130-0360-034
01/10/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
1 1 1 1 * 1 4 1 7 8 2 6 6 *
7 \ 1 1
7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e g e r g e j e g d / o n t v e l 7 g e n O p
2 2 S E P , M i l l
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l j g e r e c h t b a n k v a a r e p p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 0 0 0 . 9 1 1
B e n a m i n g
t v o i u p W i n g a s B e n e l u x
{ v e r k o r r i
R e c h t s v o r m . B V B A
Z e t e l K u n s t l a a n 2 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l l v o l l e d i a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e h e e r T o m A m e r y , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t e e n d a m 7 2 B , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n , n i e t h e t o o g o p h e t k u n n e n u i t o e f e n e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t o e t e k e n n e n v a n a f 3 1 j u l i 2 0 ' 1 4 :
- a i l e a s p e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t , d e o r g a n i s a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r s t r u c t u r e n ;
- a l l e n o r m a l e t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t d e f i n a n c i e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , e v e n a l s a l l e p a k k e t t e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n . D e z e o p h a l e n i n , o n d e r a n d e r e , a l l e p o s t k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e B e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e T e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n ;
- a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s o n d e r z i j n h i ë r a r c h i e ;
- d e v e r t o n i n g , b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b e p a l e n v a n d e w e r k n e m e r s e n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h r i f t e n e n h e t a l g e m e e n v e r l o n i n g s b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t d o e n n a l e v e n v a n d e a r b e i d s r e c h t e l i j k e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n ;
- i n t e r n e i n v e s t e r i n g e n ( e n v e r k o p e n ) z o a l s d e a a n k o o p v a n u i t r u s t i n g , t e c h n o l o g i e ë n , d i e n s t e n e n a i l e
g e l i j k a a r d i g e i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g m i n d e r d a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- h e t v e r z e k e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n d e e i g e n d o m m e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- h e t n e m e n v a n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e r b e v e i l i g i n g v a n p e r s o n e e l e n d e r d e n d i e z i c h o p d e
t e r r e i n e n / k a n t o r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v i n d e n ;
- h e t w a a r b o r g e n v a n d e r e c h t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t u i t v o e r e n v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n w a t b e t r e f t
h a a r ( g e h u u r d e ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p m a k e n e n u i t v o e r e n v a n h e t j a a r b u d g e t ;
- u i t o e f e n e n v a n e e n p e r i o d i e k e c o n t r o l e o p d e u i t g a v e n ;
h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v o o r b e d r a g e n m i n d e r d a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
D e z e v o l m a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n o p i e d e r m o m e n t w o r d e n i n g e t r o k k e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n M r S o p h i e M a e s e n M r V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e ¬ a a : s t e b l z v a n L u i k C 3 v e r r r l e ¬ d e n . R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . n e t z i t v a n J e p e r s a ( o n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r a C a i m o , C l a e y s & E n g e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
W o r d t e v e n e e n s n e e r g e l e g d : b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d d . 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B & g i e c h S t a a t s b t a d
I C '
. ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O ' c e a : s > t : - n ! z v a n L l < ' k i i v E ' f r + l G + k ( j e n R e c t o ? 1 j C ; a t n L " 1 I T { } w _ q û r E . y h e a t i ' í : a T t l ' 0 y [ r > . l r T " # e a l t , a f C a f 7 J a r o t a ! l 5 , h N ; 2 , 1 ; 1 " c i ' ' d e 1 . . e T : : 1 « V f i 7 , 8 r , '
h e , , e e g t l d a r e c l ; t s n e r : 3 o e n t e n e a n z , e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e , n w o s r i i g e r o
V e r s o t 5 4 a a T n e n r i a n r t t r , k c n e n y
11/08/2014
ÿþ^ 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b f a d
M o d W o r t ' 1 1 I .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t . l j e l e e t t e f f l g i b e k e n d t e m a k e n k o p i e
W a n g e n o p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 J U L I 2 0 1 4
i f i g a g y e n t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m l n g s n r 0 8 6 0 . 0 0 0 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v Q l u i t Y W i n g a s B e n e l u x
( v e r k n M
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l K u n s t l a a n 2 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 2 9 j u l i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m A r n e r y , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L u d w i g M e r i n g , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e N i e n s t e d t e n e r S t r a g e 4 7 a , 2 2 6 0 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o t e n g e e f t v o l m a c h t a a n S o p h i e M a e s e n V e r a C a i m o , a d v o c a t e n C i a e y s & E n g e l s , V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , o m , e l k a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V e r a C a i m o , C l a e y s & E n g e l s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
W o r d t e v e n e e n s n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d . 2 9 j u l i 2 0 1 4
O p d e . a a t s t e u i . , , , , , : : f f i + e ! d e n R e c t o N a a m u f i r . e . d a r g r e 4 , a r d e r i s t r o r p e n t e r e n d e 1 0 ; a o s h e t . : 1 v I n d p u , r s o b e . , C ) w i d e ( e . e . t 1 e c x v i t e n a a n z i e n v a n d e r d n t e v e r t e g e r m g c o r d r g e r
V e r s o N a a r r i c r i r r a n d t e t , e n I n g
30/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 2 , 4
"
P e d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 0 0 0 9 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n g a s B e n e l u x ( v e r k o r t ) : W i n g a s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 2 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 1 " O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
t e r g r i f f i e v a r i - d e - N e d e r i a n d s t a l i g e - r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e h o u d e n o p B o k t o b e r 2 0 1 4 3
" H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 7 S q u a r e d e M e e s , 1 0 0 0 B r u s s e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D a a r n a a s t b e s l i s t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , c / o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B O V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n i l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K t u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e r n i n g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 23.05.2013 13129-0004-034
25/06/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o t b e h o u .
a a n
B e t e S t a a t s )
I u u i ~ u ~ u ~ 1 u m ~ i i u w i ~ ~ ~ u
* i a u i a s a *
M U S S E *
2 r f f 9 1 \ 3 2 U U
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 0 0 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N G A S B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 2 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n W I N G A S B e n e l u x B V B A v a n 7 m e i 2 0 1 2 w e r d o . m . d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k ( I B R N r A 0 1 7 4 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a , o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 14.06.2012 12174-0205-034
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 24.05.2011 11123-0244-033
11/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m ~ r
A '- . . + .
0 1 M A R . 2 0 1 1
g M l l e
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 3 8 6 7 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 0 0 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I N G A S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 2 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n v a n " W i n g a s B e l g i u m " i n " W i n g a s B e n e l u x " e n o m a r t i k e l 1 v a n h a a r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e h e e r H a n s M a t t h y s e n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L e m m é s t r a a t 1 6 e n d e h e e r W i m G o r l e e r , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e r d e r s s t r a a t 4 , b u s 2 , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g i r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n l e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ; b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v
e r r r ¬ e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( Q ) n ( e n s
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 12.07.2010 10300-0325-033
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 15.07.2009 09422-0304-034
27/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n d e e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
L u i k : B
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b G
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 J I / 1 1 1 1 1 1 1 1 i
1 5 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v e l n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
l ' e c h t k a m k I n f i m l e r t d e l B r o s s e !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m ) n g 0 8 6 0 . 0 0 0 . 9 1 1
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) ; W I N G A S B E N E L U X
W I N G A S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : d e M e e û s s q u a r e 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u d w i g M S h r i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f m a a r t 2 0 1 5 . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r G e r d J u n g , w o n e n d e t e A v e n u e d u C o n g o 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n P a t r i c k M a e r t e n , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . "
P a t r i c k M a e r t e n
A d v o c a a t - L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 19.05.2008 08143-0010-034
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 29.06.2007 07305-0211-041
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 12.05.2005, NGL 03.06.2005 05204-0980-028
09/06/2004 : BLA127430
07/07/2003 : BLA127430