14/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g e f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m u g g i t i o
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 0 . 6 7 2 . 7 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W f i n e
" - e z
1 *
0 3 J U L 1 2 0 t 4
t o r g r i f f i e v a n d e N e . c l a r l a n d s t a l i g e i i r i k o g g f e n d e l 1 3 r i I s s p l
;
" J -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s 2 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
B r o e - d e r m i n s t r a a t 9 , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : : ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W M e " , g e v e s t i g d t e 1 . 0 0 0 B r u s s e l , : : , B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g ) m e t , ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 6 7 2 . 7 9 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P a t r i c k K I L I A N , !
" b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B E D R U F S R E V I S O R E N " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ' ; L e o p o l d s t r a a t 3 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n . D e h e e r K I L I A N , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 , B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A W M E , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B o u d e w i j n l a a n 2 4 .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t ;
- E e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e h e e r W o u t e r M e e s t e n b e I o p e v a n 1 1 3 . 9 6 9 , 7 0 F U R ;
b e z i t t e n a a n z i e n v a n B V B A
' D e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e r e g e l i n g o m t r e n t a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r b i j . b e p a a l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k u n n e n w o r d e n g e r r i c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n w e v a n , . o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g .
b ) h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e : ! b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e , i h e e r W o u t e r M e e s b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g z o a l s o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 v a n d e B V B A W M E , d i e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 1 3 . 9 6 9 , 7 0 E U R b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d t i s ;
e ) g e z i e n d e i n b r e n g e r t e v e n s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t i s w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
f ) d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l i s e n k e l a a n v a a r d b a a r i n d i e n d e i n b r e n g e r a l l e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , c . q . B V B A W M E , i n h e t b e z i t h e e f t , w a t h i e r h e t g e v a l i s .
D e r h a l v e z a l d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g g e e n b e n a d e l i n g o f b e v o o r d e l i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t t o t g e v o l g h e b b e n ;
g ) e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
B o v e n v e r m e l d b e s l u i t i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e u i t k o m s t v a n e e n b e t w i s t e f i s c a l e a a n s l a g o n t v a n g e n i n 2 0 1 4 ; e n v a n m o g e l i j k e b i j k o m e n d e f i s c a l e c o n t r o l e s d i e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n . V o l g e n s i n 2 0 1 4 o n t v a n g e n a a n s l a g b i l j e t t e n m e t a r t i k e i n u m m e r s 8 4 0 4 0 0 2 5 1 e n 8 4 0 4 0 0 0 1 7 w e r d e n v o o r d e a a n s l a g j a r e n 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 b e l a s t i n g s u p p l e m e n t e n g e v o r d e r d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 9 7 . 4 9 0 , 8 1 E U R i n z a k e e e n a a n s l a g v a n 3 0 9 % v a n e e n b e t w i s t e v r u c h t g e b r u i k c o n s t r u c t i e . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 e e n b e z w a a r s c h r i f t i n g e d i e n d t e g e n d e z e a a n s l a g . I n a f w a c h t i n g v a n e e n o p l o s s i n g v o o r h e t b e z w a a r s c h r i f t h e e f t d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e d e i n v o r d e r i n g v a n d e a a n s l a g o p g e s c h o r t . D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A W M E g a a t e r v a n u i t d a t d e r e c e n t e b e t w i s t e a a n s l a g u i t e i n d e l i j k g e e n s i g n i f i c a n t e n e g a t i e v e i m p a c t z a l h e b b e n o p h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t h e t b e z w a a r s c h r i f t p o s i t i e f z a l w o r d e n a f g e h a n d e l d . . W e w e n s e n e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e , o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g A n t w e r p e n , 1 9 j u n i 2 0 1 4
; V C L J B E D R U F S R E V I S O R B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
; ( g e t e k e n d )
P a t r i c k K i l i a n
B e d r i j f s r e v i s o r / V e n n o o t "
3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G e u r o Z E V E N T I G c e n t ( £ 1 1 3 . 9 6 9 , 7 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n » A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D V I W H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G e u r o Z E V E N T I G c e n t ( E 1 3 2 . 5 6 9 , 7 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n : k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W E E Ë N D E R T I G D U I Z E N D V I W H O N D E R D N E G E N Z E S T I G
e u r o Z E V E N T I G c e n t ( e 1 3 2 . 5 6 9 , 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e . "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r R o b e r t B E R G E ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u t n e ) , L e o n S t a r n p e l a a n 5 1 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e
o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e
t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n o a s a h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g