05/04/2012
ÿþ M o d 2 . 0
r ~ s . ÿ n K
: - ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 6 M A R . 2 0 1 2
I I ! * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 6 8 7 1 3 ' I i l I I l l I 1 H h l
R é :
M o + b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 1 1 1 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " W O L F E R S 1 8 1 2 "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 2 V o l u m e 3 2 f o l i o 7 3 c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' W O L F E R S 1 8 1 2 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 1 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r f e c a p i t a l s o c i a l e n d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e e t u n
e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 2 . 2 3 1 . 0 4 1 , 7 2 E U R ) .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s n e u f m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 1 . »
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e e t u n e u r o s s e p t a n t e - d e u x
c e n t s ( 2 . 2 3 1 . 0 4 1 , 7 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / n e u f m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
- A r t i c l e 6 : a j o u t e r i n f i n e l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n d r é P H I L I P S à K o e k e l b e r g , l e t r e n t e d é c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e e t u n e u r o s
s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 2 2 3 1 . 0 4 1 , 7 2 E U R . »
- A r t i c l e 7 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x a r t i c l e s 7 0 e t l e c a s é c h é a n t 7 1 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 7 7 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s »
p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
- A r t i c l e 1 6 ; r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 5 2 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r
l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 1 7 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s
p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e f a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n - m n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n
p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , ê t r e
r e p r é s e n t é e p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u
d e d é l é g u é d e f a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ 3 L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t . »
- A r t i c l e 2 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 6 2 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 2 5 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , t o u t c o m i t é d e d i r e c t i o n , t o u t c o m i t é c o n s u l t a t i f o u t e c h n i q u e , p e r m a n e n t o u n o n , d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e d e s e s m e m b r e s , à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r o u d o n n e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u m ê m e à d e s t i e r c e s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
l i p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o n f i e r l ' e n s e m b l e o u t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
I l f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s e n r a i s o n d e c e s a t t r i b u t i o n s s p é c i a l e s . i l l e s r é v o q u e r a e t p o u r v o i r a à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
C e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n . »
- A r t i c l e 2 8 : r e m p l a c e r t e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s r e q u i s e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é p o u r r a , d e f a ç o n f a c u l t a t i v e , ê t r e c o n f é r é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é e x e r c e l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o m m i s s a i r e . »
- A r t i c l e 2 9 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 6 5 , a l i n é a 6 e t I d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
- A r t i c l e 3 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s S o c i é t é s » - A r t i c l e 3 2 : s u p p r i m e r l a t r o i s i è m e p h r a s e
- A r t i c l e 3 3 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u c o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 4 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 7 0 b i s , 7 1 , 1 0 3 e t 1 6 8 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 4 2 : + s u p p r i m e r l a d e u x i è m e p h r a s e
+ s u p p r i m e r d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a l e s m o t s « , e t c e c i p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t »
+ r e m p l a c e r d a n s t e s i x i è m e a l i n é a l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a t l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 4 4 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l ' a r t i c l e 8 0 d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s » p a r t e m o t s « t e C o d e d e s S o c i é t é s » , l e s m o t s « l ' a r t i c l e 7 7 , q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e a l i n é a s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s » e t l e s m o t s « l ' a r t i c l e 8 0 b i s d e s l o i s p r é c i t é e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e p r é c i t é » .
- A r t i c l e 4 8 : r e m p l a c e r l e s m o t s « à l ' a r t i c l e 7 7 t e r d e s l o i s c o o r d o n n é e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 4 9 : r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 5 0 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x a r t i c l e s 7 7 e t 8 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s »
- A r t i c l e 5 2 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , e t l i q u i d a t e u r s d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r e t n ' a y a n t f a i t a u c u n e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , s o n t c e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s a c t e s p e u v e n t v a l a b l e m e n t l e u r ê t r e s i g n i f i é s o u n o t i f i é s , l a s o c i é t é n ' a y a n t p a s d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e l e s t e n i r à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e . »
- A r t i c l e 5 4 : r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s S o c i é t é s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e