WOOD EGG

Jeudi, 6 Mars, 2014 ;

A son future siège social situé Rue Marie-Henriette, 13/4 -1050 Ixelles, Belgique '•

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée: ■ WOOD EGG ayant son siège actuel à Chaussée de Louvain, 467 - 1030 Schaerbeek, numéro d'entreprise! ; 0538.770.860.

; Sont présents ou représenté par les associés suivants, qui déclarent être propriétaire du nombre des parts

indiqué en leur nom :

1. Monsieur SIVERS Derek résidant à Singapour 482 Segan road 04-352 propriétaire de 100 parts sociales

Total: cent parts sociales 100

Considérant que, selon le statut chaque part sociale donne droit à une voix.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prends ia résolution suivante:

Résolution :

L'assemblée générale décide de déplacer le siège social avec effet immédiat a Rue Marie-Henriette, 13/4 -

1050 Ixelles,Belgique

VOTE

La résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité

s� ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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'n J 1 i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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3147918* tt 9SEP. 2013

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination o 5-38yD geb

(en entier) : WOOD EGG

(en abrégé): SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Forme juridique : A 1030 SCHAERBEEK, CHAUSSEE DE LOUVAIN 467

Siège :

(adresse corn piète)

Obiet(s) de Pacte ;CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX de résidence à Etterbeek en date du douze septembre deux mille treize en cours d'enregistrement, il résulte qu'il a été constitué par Monsieur SIVERS Derek, né en Californie (Etats Unis d'Amérique), le 2210911969, domicilié à Singapour 482 Segan road 04-352, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de " W00D EGG" et dont le siège de la société est établi à 1030 Schaerbeek, chaussée de Louvain 467.

OBJET SOCIAL. La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte d'autrui, pour ou avec autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à la publication de « Livres de démarrage » dans le domaine du business via internet. Ces livres expliquent comment entreprendre en Europe ainsi qu'en Amérique Latine. Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à telle activité, de quelque façon que ce soit. La société pourra, d'une manière générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet social. La société pourra se porter caution pour des tiers et exercer un mandat d'administrateur dans toute société ou association.

CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites, et libérées à concurrence de quarante-cinq mille euros par un versement en numéraire effectué au compte spécial numéro 363-1230338-30 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING.

GERANCE. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et qui peuvent poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la lof réserve à l'assemblée générale. La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un gérant, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés. Le mandat des gérants est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale.

ASSEMBLEES GENERALES. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai, à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date que celui ci signera pour approbation, les comptes annuels. Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

EXERCICE SOCIAL. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

REPARTITION DES BENEFICES. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Ré

Mo b,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital. Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

LIQUIDATION. Après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde bénéficiaire servira tout d'abord au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOM1NATIONS.1.exceptionnellement, le premier exercice social courra depuis le douze septembre deux mille treize jusqu'au trente et un décembre deux mille quatorze. 2.1a première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille quinze. 3. Monsieur SIVERS Derek, précité, a été nommé gérant pour une durée indéterminée.

ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES. Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi

constituée, par l'entremise de ses représentants légaux, a déclaré reprendre pour son compte tous

engagements pris en son nom avant les présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procuration;

- attestation bancaire.

Mentionner sur la dcrniCrc page du Voici B: Au recto ; Nom ct qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou dos personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom ct signature

au

Moniteur

belge

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