WOODBRIDGE BELGIUM

Dénomination : WOODBRIDGE BELGIUM

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 466.672.344

Publication

02/10/2014

��(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de la Hulpe 39, 1180 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :D�mission d'administrateur

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 22 ao�t 2014

Le conseil d'administration prend acte de ia d�mission de Robert B. Magee de son mandat d'administrateur de la soci�t� avec effet au 28 f�vrier 2014.

Pour extrait conforme,

Richard John Jocsak

Administrateur

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au gypuf / Re�u le

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au. greffe du tribunal de comm francophone Bruxelles

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N� d'entreprise : 0466.672.344

D�nomination

(en entier): Woodbridge Belgium

Billagen_hiihet_&lgisch_Staatchlad - 02L1012A14 Annex

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2013, DPT 09.07.2013 13295-0211-033
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.12.2012, DPT 13.12.2012 12665-0507-035
14/11/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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5 NOV. 2012

N� d'entreprise : 0466.672.344

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belge

D�nomination (en entier) : WOODBRIDGE BELGIUM SA

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge ;Chauss�e de la Hulpe 39

1180 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC RENONCIATION

INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFENTIELLE - MODIFICATION AUX STATUS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le vingt-deux octobre deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "WOODBRIDGE BELGIUM SA", ayant son si�ge � 1180 Bruxelles, Chauss�e de la Hulpe 39, a pris les r�solutions suivantes:

1� Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence d'un montant de onze millions cinq cent mille euros" (11.500.000 EUR) pour le porter � quarante-trois millions cent soixante et un mille neuf cent septante-trois.: euros trente-huit cents (43.161.973,38 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en esp�ces et par la cr�ation de quatre cent soixante- trois mille neuf cent huit (463.908) actions de capital du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions de capital existantes et participant aux b�n�fices pro rata tamaris � partir de la souscription. IL a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la souscription en esp�ces des dites actions de capital nouvelles, au prix de vingt-quatre euros et septante-neuf cents (24,79 EUR) (arrondi) chacune et chaque action de capital a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100 %).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 363-1117974-89 au nom de la soci�t�, aupr�s de ING Belgium NV/SA, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le vingt-deux octobre deux mille douze, laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

2� Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision'. d'augmentation du capital qui pr�c�de, par le texte suivant

"Le capital social s'�l�ve � quarante-trois millions cent soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (43.1 61.973,38 EUR).

Le capital social est repr�sent� par un million sept cent quarante et un mille cent quarante-huit (1.741.148) actions sans mention de valeur nominale, qui repr�sentent chacune une partie �gale du capital, qui a �t� enti�rement souscrit (100%)."

3� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " B-DOCS ", qui a son si�ge. social � 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptioMa modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/11/2012

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Mod 11.1

OKT 2012

Greffe

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0466.672.344

D�nomination (en entier) ; WOODBRIDGE BELGIUM SA

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Chauss�e de la Hulpe 39

1180 BRUXELLES

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE - MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le seize octobre deux mille douze, par Ma�tre Denis DECKERS, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro'; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "WOODBRIDGE,, BELGIUM SA", ayant son si�ge � 1180 Bruxelles, Chauss�e de la Hulpe 39, a pris les r�solutions suivantes:

1� Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence d'un montant de huit millions cent mille euros (8.100.000 EUR) pour le porter � trente et un millions six cent soixante et un mille neuf cent septante-trois euros " trente-huit cents (31.661.973,38 EUR).

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en esp�ces et par la cr�ation de trois cent vingt-six mille sept cent cinquante-trois (326.753) actions de capital du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages,' que les actions de capital existantes et participant aux b�n�fices pro rata temporis � partir de la souscription. Il', a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la souscription en esp�ces des dites actions de capital nouvelles, au prix de vingt-quatre euros et septante-neuf cents (24,79 EUR) (arrondi) chacune et chaque action de capital a �t�;< lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100 %).

Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des, soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro BE63 3631 1170 2008 au nom de la soci�t�, aupr�s de ING Belgium;' NV/SA, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le seize octobre deux mille douze, laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier

2� Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec !a d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, par le texte suivant :

"Le capital social s'�l�ve � trente et un millions six cent soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (31.661.973,38 EUR).

Le capital social est repr�sent� par un million deux cent septante-sept mille deux cent quarante (1,277.240) actions sans mention de valeur nominale, qui repr�sentent chacune une partie �gale du capital, qui a �t� enti�rement souscrit (100%)."

3� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " B-DOCS ", qui a son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits;

d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2012

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Copie quisera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0466.672.344

D�nomination (en entier) : WOODBRJDGE BELGIUM SA

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Chauss�e de la 'guipe 39

1180 BRUXELLES

t Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES AVEC RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE -

L MODIFICATION AUX STATUTS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le onze octobre deux mille douze, par Ma�tre Alexis LEMMERLING,,

c Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative:

X � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro

e d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

b que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "WOODBRIDGE;;

rm

ci� BELGIUM SA", ayant son si�ge � 1180 Bruxelles, Chauss�e de la Hulpe 39,

wr a pris les r�solutions suivantes:

e 1� Augmentation du capital de la soci�t� � concurrence d'un montant de vingt-trois millions cinq cent mille',

d euros (23.500.000 EUR) pour le porter � vingt-trois millions cinq cent soixante et un mille neuf cent septante- :

" trois euros et trente-huit cents (23.561.973,38 EUR).

eq L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par apport en esp�ces et par la cr�ation de neuf cent quarante-sept

� ' mille neuf cent quatre-vingt-sept (947.987) actions de capital du m�me type et jouissant des m�mes droits et

eqavantages que les actions de capital existantes et participant aux b�n�fices pro rata temporis � partir de la

r, i souscription. If a �t� proc�d�, s�ance tenante, � la souscription en esp�ces des dites actions de capital;

nouvelles, au prix de vingt-quatre euros et septante-neuf cents (24,79 EUR) (arrondi) chacune et chaque action,

eq de capital a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100 %).

'.es Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 600 du Code des

soci�t�s, � un compte sp�cial num�ro 363-1107362-50 au nom de la soci�t�, aupr�s de ING, tel qu'il r�sulte

'.0 d'une attestation d�livr�e par cet organisme financier, le 11 octobre deux mille douze, laquelle a �t� transmise

r�

, � au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.

2� Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, par le texte suivant :

el "Le capital social s'�l�ve � vingt-trois millions cinq cent soixante et un mille neuf cent septante-trois euros ette

rm

trente-huit cents (23.561.973,38 EUR),

teLe capital social est repr�sent� par neuf cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-sept (950.487) actions

Ipq sans mention de valeur nominale, qui repr�sentent chacune une partie �gale du capital, qui a �t� enti�rement

i-,.+ souscrit (100%).".

',e 3� Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e " B-DOCS ", qui a son si�ge

social � 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la.:

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�e. l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,10 bis du Code des Droits ,

d'Enregistrement.

Alexis LEMMERLING

Notaire Associ�

09/01/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N" d'entreprise : 0466.672.344

D�nomination

(en entier) : Woodbridge Belgium SA

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chauss�e de la Hulpe 39, 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : R��lection d'administrateurs et nomination d'un nouveau commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 7'3 d� emhrP 2011

l'assembl�e, � l'unanimit�,

PREND ACTE de la d�mission de Monsieur David Fowler de son mandat d'administrateur, cette d�mission prenant effet le 1er octobre 2009 '

DECIDE de r��lire Robert B. Magee et Richard John Jocsak en qualit� d'administrateur et de nommer Charles Thomas Daly, r�sidant � 45559 Morningside Road, Canton, MI 48187, Etats-Unis d'Am�rique, en qualit� d'administrateur.

D�cide, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant te 31 d�cembre 2014.

DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exerc� � titre gratuit.

D�CIDE de nommer, pour l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2009, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Deloitte R�viseurs d'Entreprises, �tablie � 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, en qualit� de r�viseur d'entreprises, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par Kurt Dehoorne, r�viseur d'entreprises.

D�CIDE de nommer, pour les exercices sociaux cl�tur�s le 31 d�cembre 2010, le 31 d�cembre 2011, le 31 d�cembre 2012 et le 31 d�cembre 2013, la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Deloitte R�viseurs d'Entreprises, �tablie � 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, en qualit� de commissaire, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par Kurt Dehoorne, r�viseur d'entreprises.

Pour extrait conforme,

Robert B. Magee Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/01/2009 : BL638704
19/12/2008 : BL638704
18/12/2008 : BL638704
18/12/2008 : BL638704
22/02/2008 : BL638704
19/02/2008 : BL638704
19/02/2008 : BL638704
19/02/2008 : BL638704
19/02/2008 : BL638704
20/08/2004 : BL638704
16/04/2004 : BL638704
12/12/2003 : BL638704
12/12/2003 : BL638704
19/09/2000 : BL638704
24/11/1999 : BLA102491

Coordonnées
WOODBRIDGE BELGIUM

Adresse
Si

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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WOODBRIDGE BELGIUM