15/01/2013
ÿþB i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 f i 
 
 M o d   1 1 . 1 
 
 [ V o l e t   B 	 C o p i e   q u i   s e r a   p u b l i é e   a u x   a n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e   a p r è s   d é p ô t   d e   l ' a c t e   a u   g r e f f e 
 
 R é s (   a i   M o n i   b e l 
 
 I l l i t i l , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 , J I I I 1 1 3 
 
 B R U X E L L E 
 
 0 4   J A N .   2 0 1 3 
 
 G r e f f e 
 
 ; ;   N °   d ' e n t r e p r i s e   :   0 4 4 6 . 3 3 7 . 6 7 9 
 
 D é n o m i n a t i o n   ( e n   e n t i e r )   :   W O R L D   I N V E S T M E N T   C O R P O R A T I O N   S . A . 
 
 ( e n   a b r é g é ) : 
 
 i ;   F o r m e   j u r i d i q u e   :   S O C I É T É   A N O N Y M E 
 
 i i   S i è g e   : B R U X E L L E S   ( 1 0 0 0   B R U X E L L E S )   R U E   D E   L I V O U R N E   6 6   B O I T E   6 
 
 l à 
 
 e l 
 
 1 . 
 
 i o 
 
 i :   O b j e t   d e   l ' a c t e   :   M O D I F I C A T I O N   D E S   S T A T U T S   -   A D O P T I O N   D ' U N   N O U V E A U   T E X T E   D E S 
 
 S T A T U T S 
 
 I I   r é s u l t e   d ' u n   p r o c è s - v e r b a l   d r e s s é   p a r   M a î t r e   J e a n   D i d i e r   G y s e l i n c k ,   n o t a i r e   a s s o c i é   à   B r u x e l l e s ,   ;   e n   d a t e   d u   v i n g t   e t   u n   d é c e m b r e   d e u x   m i l l e   d o u z e   ,   e n r e g i s t r é   s i x   r ô l e s ,   1   r e n v o i ( s )   à   F O R E S T , 
 
 p r e m i e r   b u r e a u ,   l e   v i n g t - h u i t   d é c e m b r e   2 0 1 2 ,   v o l u m e   9 2 ,   f o l i o   2 8 ,   c a s e   7   q u e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e ; 
 
 e x t r a o r d i n a i r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   d e   l a   s o c i é t é   a n o n y m e   W O R L D   I N V E S T M E N T   C O R P O R A T I O N ;   ; ;   S . A . ,   a y a n t   s o n   s i è g e   à   B r u x e l l e s   ( 1 0 0 0   B r u x e l l e s ) ,   r u e   d e   L i v o u r n e ,   6 6   b o i t e   6   a   e n t r e   a u t r e   d é c i d é 
 
 i i 	 1 /   d e   c o n s t a t e r   q u e   t o u t e s   l e s   a c t i o n s   o n t   é t é   r e n d u e s   n o m i n a t i v e s   l e   v i n g t - s e p t   d é c e m b r e   d e u x 
 
 i i   m i l l e   o n z e   e t   i n s c r i t e s   a u   r e g i s t r e   d e s   a c t i o n n a i r e s   à   c e t t e   d a t e   e t   d e   m o d i f i e r   l e s   s t a t u t s   p o u r   l e s   ; ;   m e t t r e   e n   c o n f o r m i t é   a v e c   l a   r é a l i t é   d e   l a   n a t u r e   d e s   a c t i o n s   . 
 
 d e 	 I 
 
 I I 	 2 /   d e   c o n s t a t e r   l a   c o n v e r s i o n   d u   c a p i t a l   d e   q u a t r e   c e n t   n o n a n t e - c i n q   m i l l i o n s   d e   f r a n c s   b e l g e s 
 
 ( 4 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0   B E F )   e n   e u r o s ,   s o i t   d o u z e   m i l l i o n s   d e u x   c e n t   s e p t a n t e   m i l l e   s e p t   c e n t   v i n g t - n e u f   e u r o s   e t   q u a r a n t e - h u i t   c e n t s   ( 1 2 . 2 7 0 , 7 2 9 , 4 8   E U R )   e t   d é c i d e   d e   m o d i f i e r   e n   c o n s é q u e n c e   l e s   s t a t u t s   p o u r ;   l e s   a d a p t e r   à   l a   s i t u a t i o n   n o u v e l l e   d u   c a p i t a l , 
 
 3 /   e n   v u e   d e   l e   r e n d r e   c o n f o r m e   a u   C o d e   d e s   S o c i é t é s   e t   a u x   l é g i s l a t i o n s   a c t u e l l e m e n t   e n ;   v i g u e u r ,   d e   r e m p l a c e r   l e   t e x t e   a c t u e l   d e s   s t a t u t s   p a r   u n   t e x t e   d o n t   l e s   d i s p o s i t i o n s   d o n t   l a   l o i   p r e s c r i t ;   l a   p u b l i c a t i o n   s o n t   l e s   s u i v a n t e s   : 
 
 l i 	 F O R M E .   -   D É N O M I N A T I O N . 
 
 I i 	 L a   s o c i é t é   d é c l a r e   a d o p t e r   l a   f o r m e   a n o n y m e . 
 
 E l l e   e s t   d é n o m m é e   W O R L D   I N V E S T M E N T   C O R P O R A T I O N . 
 
 ' " 	 C e t t e   d é n o m i n a t i o n   s o c i a l e   d o i t ,   d a n s   t o u s   l e s   a c t e s ,   f a c t u r e s ,   a n n o n c e s ,   p u b l i c a t i o n s ,   l e t t r e s  
 
 i ,   n o t e s   d e   c o m m a n d e ,   s i t e s   i n t e r n e t   e t   a u t r e s   d o c u m e n t s   é m a n a n t   d e   l a   s o c i é t é ,   ê t r e   p r é c é d é e   o u   s u i v i e   i m m é d i a t e m e n t   d e   l a   m e n t i o n   " s o c i é t é   a n o n y m e "   o u   d e s   i n i t i a l e s   " S A " ;   e l l e   d o i t ,   e n   o u t r e   d a n s ;   I I   c e s   m ê m e s   d o c u m e n t s ,   ê t r e   a c c o m p a g n é e   d e   l ' i n d i c a t i o n   d e   s o n   n u m é r o   d ' e n t r e p r i s e   e t   d u   s i è g e   d u 
 
 I I   T r i b u n a l   d a n s   l e   r e s s o r t   d u q u e l   l a   s o c i é t é   a   s o n   s i è g e . 	 ; 
 
 k ; 	 S I E G E . 
 
 L e   s i è g e   s o c i a l   e s t   é t a b l i   à   B r u x e l l e s   ( 1 0 0 0   B r u x e l l e s ) ,   r u e   d e   L i v o u r n e ,   6 6 ,   b o î t e   6 . 
 
 I I 	 	 L e   s i è g e   p e u t   ê t r e   t r a n s f é r é   e n   t o u t   a u t r e   l i e u   p a r   s i m p l e   d é c i s i o n   d u   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   s i   c e ; 
 
 c h a n g e m e n t   n ' a   p a s   p o u r   c o n s é q u e n c e   l e   t r a n s f e r t   d u   s i è g e   d a n s   u n e   a u t r e   r é g i o n   l i n g u i s t i q u e   d e ;   B e l g i q u e ,   l e   c o n s e i l   a y a n t   t o u s   p o u v o i r s   p o u r   f a i r e   c o n s t a t e r   a u t h e n t i q u e m e n t   l a   m o d i f i c a t i o n   d e s :   s t a t u t s   q u i   e n   r é s u l t e ,   e t ,   d a n s   t o u s   l e s   a u t r e s   c a s ,   p a r   d é c i s i o n   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e . 
 
 i 	 L a   s o c i é t é   p e u t   é t a b l i r ,   p a r   s i m p l e   d é c i s i o n   d u   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n ,   d e s   s i è g e s   a d m i n i s t r a t i f s , í 
 
 s i è g e   d ' e x p l o i t a t i o n s ,   s u c c u r s a l e s ,   d é p ô t s ,   r e p r é s e n t a t i o n   o u   a g e n c e s   e n   B e l g i q u e   o u   à   l ' é t r a n g e r . 	 i 
 
 d . 	 O B J E T . 
 
 " 	 L a   s o c i é t é   a   p o u r   o b j e t   d e   f a i r e ,   t a n t   p o u r -   e l l e - m ê m e   q u e   p o u r   c o m p t e   d e   s e s   m e m b r e s   o u   d e    t i e r s ,   p a r   e l l e - m ê m e   o u   p a r   l ' i n t e r m é d i a i r e   d e   t o u t e   a u t r e   p e r s o n n e   p h y s i q u e   o u   m o r a l e ,   e n   B e l g i q u e ;   °   o u   à   l ' é t r a n g e r   : 
 
 I 1 	 , 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   l a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B : 
 
 	 	 	 	 M o d   1 1 . 1 	 
 
 	 R é s e r v é 	 	 	 	 
 
 	 ` a u   ` 	 	 	 	 
 
 	 M o n i t e u r 	 	 	 	 
 
 	 b e l g e 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 1 ) t o u t e s   o p é r a t i o n s   c o m m e r c i a l e s   o u   i n d u s t r i e l l e s   c o m p r e n a n t   n o t a m m e n t   i m p o r t a t i o n ,   l ' e x p o r t a t i o n ,   l e   t r a n s i t   e t   l e   c o u r t a g e   d e   m a r c h a n d i s e s ; 	 
 
 	 	 	 	 2 ) t o u t e s   o p é r a t i o n s   f i n a n c i è r e s   e t   n o t a m m e n t   l ' a c h a t ,   l ' é c h a n g e   e t   l a   v e n t e   d e   t o u t e s   v a l e u r s   m o b i l i è r e s ,   t o u t e s   o p é r a t i o n s   d e   c o m m i s s i o n   o u   d e   d u c r o i r e ,   l a   r e p r é s e n t a t i o n   à   t i t r e   d e   c o m m i s s i o n n a i r e ,   d e   m a n d a t a i r e   o u   d ' a g e n t   d e   t o u t e s   p e r s o n n e s   p h y s i q u e s   o u   m o r a l e s ,   p r i v é e s   o u   . p u b l i q u e s ,   t o u s   e n g a g e m e n t s   à   t i t r e   d e   c a u t i o n ,   a v a l   o u   g a r a n t i e ,   g é n é r a l e m e n t   q u e l c o n q u e s ,   p o u r   c o m p t e   d e   t i e r s . 	 
 
 	 	 	 	 P l u s   g é n é r a l e m e n t ,   e l l e   p e u t ,   t a n t   e n   B e l g i q u e   q u ' à   l ' é t r a n g e r ,   f a i r e   t o u t e s   o p é r a t i o n s   c o m m e r c i a l e s ,   i n d u s t r i e l l e s ,   f i n a n c i è r e s ,   m o b i l i è r e s   o u   i m m o b i l i è r e s   s e   r a p p o r t a n t   d i r e c t e m e n t   o u   i n d i r e c t e m e n t   à   s o n   o b j e t ,   m ê m e   p a r t i e l l e m e n t ,   o u   d e   n a t u r e   à   e n   f a c i l i t e r   o u   d é v e l o p p e r   l a   r é a l i s a t i o n . 	 
 
 	 	 	 	 L a   s o c i é t é   p e u t   a u s s i   s ' i n t é r e s s e r ,   p a r   v o i e   d ' a p p o r t ,   d e   f u s i o n ,   d ' a b s o r p t i o n ,   d e   s o u s c r i p t i o n ,   d e   p a r t i c i p a t i o n   o u   d e   t o u t e   a u t r e   m a n i è r e ,   à   t o u t e s   e n t r e p r i s e s ,   a s s o c i a t i o n s   o u   s o c i é t é s   b e l g e s   o u   é t r a n g è r e s   a y a n t   u n   o b j e t   s i m i l a i r e ,   a n a l o g u e   o u   c o n n e x e ,   o u   d e   n a t u r e   à   f a v o r i s e r ,   m ê m e   i n d i r e c t e m e n t ,   l ' o b j e t   d e   l a   s o c i é t é . 	 
 
 	 	 	 	 E l l e   p e u t   c o n c l u r e   t o u t e s   c o n v e n t i o n s   d e   c o l l a b o r a t i o n ,   d ' a s s o c i a t i o n   o u   a u t r e s   a v e c   d e   t e l l e s   e n t r e p r i s e s ,   a s s o c i a t i o n s   o u   s o c i é t é s . 	 
 
 	 	 	 	 L ' é n u m é r a t i o n .   q u i   p r é c è d e   n ' a   r i e n   d e   l i m i t a t i f   e t   d o i t   ê t r e   i n t e r p r é t é e   d a n s   l e   s e n s   l e   p l u s   l a r g e .   D U R É E . 	 
 
 	 	 	 	 L a   s o c i é t é   e s t   c o n s t i t u é e   p o u r   u n e   d u r é e   i l l i m i t é e . 	 
 
 	 	 	 	 C A P I T A L . 	 
 
 	 	 	 	 L e   c a p i t a l   e s t   f i x é   à   d o u z e   m i l l i o n s   d e u x   c e n t   s e p t a n t e   m i l l e   s e p t   c e n t   v i n g t - n e u f   e u r o s   e t   q u a r a n t e - h u i t   c e n t s   0 2 . 2 7 0 . 7 2 9 , 4 8   E U R ) . 	 
 
 	 	 	 	 I l   e s t   r e p r é s e n t é   p a r   4 . 9 5 0   a c t i o n s   s a n s   d é s i g n a t i o n   d e   v a l e u r   n o m i n a l e ,   r e p r é s e n t a n t   c h a c u n e   1 1 4 . 9 5 0 è m e   d e   l ' a v o i r   s o c i a l , 	 
 
 	 	 	 	 M O D I F I C A T I O N   D U   C A P I T A L . 	 
 
 	 	 	 	 L e   c a p i t a l   p e u t   ê t r e   a u g m e n t é   o u   r é d u i t   p a r   d é c i s i o n   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   d é l i b é r a n t   c o n f o r m é m e n t   a u   C o d e   d e s   S o c i é t é s . 	 
 
 	 	 	 	 E n   c a s   d ' a u g m e n t a t i o n   d e   c a p i t a l ,   l e s   n o u v e l l e s   a c t i o n s   à   s o u s c r i r e   e n   e s p è c e s   d o i v e n t   ê t r e   o f f e r t e s   p a r   p r é f é r e n c e   a u x   a c t i o n n a i r e s   a u   p r o r a t a   d u   n o m b r e   d e   l e u r s   t i t r e s .   L ' e x e r c i c e   d u   d r o i t   d e   s o u s c r i p t i o n   p r é f é r e n t i e l l e   e s t   o r g a n i s é   c o n f o r m é m e n t   a u   p r e s c r i t   l é g a l . 	 
 
 	 	 	 	 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   p e u t ,   d a n s   l ' i n t é r ê t   s o c i a l ,   a u x   c o n d i t i o n s   d e   q u o r u m   e t   d e   m a j o r i t é   p r é v u e s   p o u r   l a   m o d i f i c a t i o n   d e s   s t a t u t s   e t   d a n s   l e   r e s p e c t   d e s   d i s p o s i t i o n s   l é g a l e s ,   l i m i t e r   o u   s u p p r i m e r   l e   d r o i t   d e   s o u s c r i p t i o n   p r é f é r e n t i e l l e . 	 
 
 	 	 	 	 A P P E L S   D E   F O N D S . 	 
 
 	 	 	 	 L e s   a p p e l s   d e   f o n d s   s o n t   d é c i d é s   s o u v e r a i n e m e n t   p a r   l e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n . 	 
 
 	 	 	 	 T o u t   v e r s e m e n t   a p p e l é   s ' i m p u t e   s u r   l ' e n s e m b l e   d e s   a c t i o n s   d o n t   l ' a c t i o n n a i r e   e s t   t i t u l a i r e .   L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   a u t o r i s e r   l e s   a c t i o n n a i r e s   à   l i b é r e r   l e u r s   t i t r e s   p a r   a n t i c i p a t i o n ;   d a n s   c e   c a s ,   i l   d é t e r m i n e   l e s   c o n d i t i o n s   a u x q u e l l e s   l e s   v e r s e m e n t s   a n t i c i p é s   s o n t   a d m i s . 	 
 
 	 	 	 	 L ' a c t i o n n a i r e   q u i ,   a p r è s   u n   p r é a v i s   d ' u n   m o i s   s i g n i f i é   p a r   l e t t r e   r e c o m m a n d é e ,   e s t   e n   r e t a r d   d e   s a t i s f a i r e   a u x   v e r s e m e n t s ,   d e v r a   b c n i f i e r   à   l a   s o c i é t é ,   à   d a t e r   d u   j o u r   d e   l ' e x i g i b i l i t é   d u   v e r s e m e n t ,   u n   i n t é r ê t   a u   t a u x   l é g a l   e n   v i g u e u r   à   c e t t e   d a t e . 	 
 
 	 	 	 	 L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   e n   o u t r e ,   a p r è s   u n   s e c o n d   a v i s   r e s t é   s a n s   r é s u l t a t   p e n d a n t   u n   m o i s ,   p r o n o n c e r   l a   d é c h é a n c e   d e   l ' a c t i o n n a i r e   e t   f a i r e   v e n d r e   s e s   t i t r e s ,   s a n s   p r é j u d i c e   a u   d r o i t   d e   l u i   r é c l a m e r   l e   r e s t a n t   d û   a i n s i   q u e   t o u s   d o m m a g e s   e t   i n t é r ê t s . 	 
 
 	 	 	 	 L e   p r o d u i t   n e t   d e   l a   v e n t e   s ' i m p u t e   s u r   c e   q u i   e s t   d û   p a r   l ' a c t i o n n a i r e   d é f a i l l a n t ,   l e q u e l   r e s t e   t e n u   d e   l a   d i f f é r e n c e   o u   p r o f i t e   é v e n t u e l l e m e n t   d e   l ' e x c é d e n t . 	 
 
 	 	 	 	 L ' e x e r c i c e   d u   d r o i t   d e   v o t e   a f f é r e n t   a u x   a c t i o n s   s u r   l e s q u e l l e s   l e s   v e r s e m e n t s   n ' o n t   p a s   é t é   o p é r é s   e s t   s u s p e n d u   a u s s i   l o n g t e m p s   q u e   c e s   v e r s e m e n t s ,   r é g u l i è r e m e n t   a p p e l é s   e t   e x i g i b l e s ,   n ' o n t   p a s   é t é   e f f e c t u é s . 	 
 
 	 	 	 	 N A T U R E   D E S   A C T I O N S . 	 
 
 	 	 	 	 L e s   a c t i o n s   s o n t   n o m i n a t i v e s . 	 
 
 	 	 	 	 I l   e s t   t e n u   a u   s i è g e   s o c i a l   u n   r e g i s t r e   d e s   a c t i o n s   n o m i n a t i v e s   d o n t   t o u t   a c t i o n n a i r e   p e u t   p r e n d r e   c o n n a i s s a n c e . 	 
 
 	 	 	 	 L e s   a c t i o n s   p e u v e n t   é g a l e m e n t   ê t r e   d é m a t é r i a l i s é e s . 	 
 
 	 	 	 	 L ' a c t i o n   d é m a t é r i a l i s é e   e s t   r e p r é s e n t é e   p a r   u n e   i n s c r i p t i o n   e n   c o m p t e   a u   n o m   d e   s o n   p r o p r i é t a i r e   o u   d e   s o n   d é t e n t e u r   a u p r è s   d ' u n   t e n e u r   d e   c o m p t e s   a g r é é   o u   d ' u n   o r g a n i s m e   d e   l i q u i d a t i o n .   I N D I V I S I B I L I T É   D E S   T I T R E S   -   U S U F R U I T . 	 
 
 	 	 	 	 L e s   t i t r e s   s o n t   i n d i v i s i b l e s   à   l ' é g a r d   d e   l a   s o c i é t é . 	 
 
 	 	 	 	 S ' i l   y   a   p l u s i e u r s   p r o p r i é t a i r e s   d ' u n   t i t r e ,   l a   s o c i é t é   p e u t   s u s p e n d r e   l ' e x e r c i c e   d e s   d r o i t s   y   a f f é r e n t s 	 
 
 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 
 
 	 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   l a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B 	 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s 
 
 a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 M o d   1 1 . 1 
 
 j u s q u ' à   c e   q u ' u n e   p e r s o n n e   s o i t   d é s i g n é e   c o m m e   é t a n t   à   s o n   é g a r d   p r o p r i é t a i r e   d u   t i t r e . 
 
 E n   c a s   d e   d é m e m b r e m e n t   d u   d r o i t   d e   p r o p r i é t é   d ' u n e   a c t i o n ,   l e s   d r o i t s   y   a f f é r e n t s   s o n t   e x e r c é s   p a r   l ' u s u f r u i t i e r . 
 
 O B L I G A T I O N S   -   D R O I T S   D E   S O U S C R I P T I O N , 
 
 L a   s o c i é t é   p e u t ,   e n   t o u t   t e m p s ,   c r é e r   e t   é m e t t r e   d e s   b o n s   o u   o b l i g a t i o n s   h y p o t h é c a i r e s   o u   a u t r e s   o u   d e s   d r o i t s   d e   s o u s c r i p t i o n   p a r   d é c i s i o n   d u   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   q u i   d é t e r m i n e r a   l e s   c o n d i t i o n s   d ' é m i s s i o n . 
 
 L e s   d r o i t s   d e   s o u s c r i p t i o n   s o n t   é m i s   e n   v e r t u   d ' u n e   d é c i s i o n   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   d é l i b é r a n t   c o m m e   e n   m a t i è r e   d e   m o d i f i c a t i o n   a u x   s t a t u t s . 
 
 C O M P O S I T I O N   D U   C O N S E I L   D ' A D M I N I S T R A T I O N . 
 
 L a   s o c i é t é   e s t   a d m i n i s t r é e   p a r   u n   c o n s e i l   c o m p o s é   d e   t r o i s   m e m b r e s   a u   m o i n s ,   a c t i o n n a i r e s   o u   n o n ,   n o m m é s   p o u r   s i x   a n s   a u   p l u s   p a r   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   d e s   a c t i o n n a i r e s   e t   e n   t o u t   t e m p s   r é v o c a b l e s   p a r   e l l e . 
 
 T o u t e f o i s   l o r s q u e   l a   s o c i é t é   e s t   c o n s t i t u é e   p a r   d e u x   f o n d a t e u r s   o u   l o r s q u e ,   à   u n e   a s s e m b l é e   g é n é r a l e   d e   l a   s o c i é t é ,   i l   e s t   c o n s t a t é   q u e   c e l t e - c i   n e   c o m p o r t e   p l u s   q u e   d e u x   a c t i o n n a i r e s ,   l e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   ê t r e   l i m i t é   à   d e u x   m e m b r e s .   C e t t e   l i m i t a t i o n   à   d e u x   a d m i n i s t r a t e u r s   p o u r r a   s u b s i s t e r   j u s q u ' à   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   o r d i n a i r e   q u i   s u i v r a   l a   c o n s t a t a t i o n ,   p a r   t o u t e   v o i e   d e   d r o i t ,   d e   l ' e x i s t e n c e   d e   p l u s   d e   d e u x   a c t i o n n a i r e s . 
 
 S i   u n e   p e r s o n n e   m o r a l e   e s t   n o m m é e   a d m i n i s t r a t e u r ,   e l l e   d o i t   d é s i g n e r   u n   r e p r é s e n t a n t   p e r m a n e n t ,   p e r s o n n e   p h y s i q u e   à   l ' i n t e r v e n t i o n   d e   l a q u e l l e   e l l e   e x e r c e r a   s e s   f o n c t i o n s   d ' a d m i n i s t r a t e u r .   L a   p u b l i c a t i o n   a u   M o n i t e u r   B e l g e   d e   l a   d é s i g n a t i o n   d e   c e   r e p r é s e n t a n t   p e r m a n e n t   s e   f e r a   c o n f o r m é m e n t   a u x   d i s p o s i t i o n s   l é g a l e s   a p p l i c a b l e s 
 
 A   c e t   é g a r d ,   l e s   t i e r s   n e   p o u r r o n t   e x i g e r   l a   j u s t i f i c a t i o n   d e s   p o u v o i r s ,   l a   s i m p l e   i d e n t i f i c a t i o n   d e   s a   q u a l i t é   d e   r e p r é s e n t a n t   p e r m a n e n t   d e   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   é t a n t   s u f f i s a n t e . 
 
 L e s   a d m i n i s t r a t e u r s   s o n t   r é é l i g i b l e s . 
 
 L e   m a n d a t   d e s   a d m i n i s t r a t e u r s   s o r t a n t s   c e s s e   i m m é d i a t e m e n t   a p r è s   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   q u i   a   p r o c é d é   à   l a   r é é l e c t i o n . 
 
 V A C A N C E , 
 
 E n   c a s   d e   v a c a n c e   d ' u n e   o u   d e   p l u s i e u r s   p l a c e s   d ' a d m i n i s t r a t e u r   p a r   s u i t e   d e   d é c è s ,   d é m i s s i o n   o u   a u t r e   c a u s e ,   l e s   a d m i n i s t r a t e u r s   r e s t a n t s   o n t   l e   d r o i t   d ' y   p o u r v o i r   p r o v i s o i r e m e n t . 
 
 D a n s   c e   c a s ,   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e ,   l o r s   d e   s a   p r e m i è r e   r é u n i o n   p r o c è d e   à   l ' é l e c t i o n   d é f i n i t i v e .   L ' a d m i n i s t r a t e u r   d é s i g n é   d a n s   c e s   c o n d i t i o n s   e s t   n o m m é   p o u r   l e   t e m p s   n é c e s s a i r e   à   l ' a c h è v e m e n t   d u   m a n d a t   d e   l ' a d m i n i s t r a t e u r   q u ' i l   r e m p l a c e . 
 
 R É U N I O N S . 
 
 L e   c o n s e i l   s e   r é u n i t   c h a q u e   f o i s   q u e   l ' i n t é r ê t   d e   l a   s o c i é t é   l ' e x i g e   o u   c h a q u e   f o i s   q u e   d e u x   a d m i n i s t r a t e u r s   l e   d e m a n d e n t ,   s u r   c o n v o c a t i o n   e t   s o u s   l a   p r é s i d e n c e   d e   s o n   p r é s i d e n t ,   o u   e n   c a s   d ' e m p ê c h e m e n t   d e   c e l u i - c i ,   d u   v i c e - p r é s i d e n t   o u   d ' u n   a d m i n i s t r a t e u r   d é s i g n é   p a r   s e s   c o l l è g u e s . 
 
 L e s   r é u n i o n s   s e   t i e n n e n t   a u   l i e u   i n d i q u é   d a n s   l e s   c o n v o c a t i o n s . 
 
 S i   t o u s   l e s   a d m i n i s t r a t e u r s   s o n t   p r é s e n t s   o u   r e p r é s e n t é s ,   i l   n ' y   a   p a s   l i e u   d e   j u s t i f i e r   d ' u n e   c o n v o c a t i o n   p r é a l a b l e ,   L a   p r é s e n c e   d ' u n   a d m i n i s t r a t e u r   à   u n e   r é u n i o n   c o u v r e   l ' é v e n t u e l l e   i r r é g u l a r i t é   d e   l a   c o n v o c a t i o n   e t   e m p o r t e   d a n s   s o n   c h e f   r e n o n c i a t i o n   à   t o u t e   p l a i n t e   à   c e   s u j e t . 
 
 E n   c a s   d ' u r g e n c e ,   l e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   p r e n d r e   d e s   r é s o l u t i o n s   p a r   v o i e   c i r c u l a i r e .   C e s   d é c i s i o n s   d o i v e n t   r e c u e i l l i r   l ' a c c o r d   d e   t o u s   l e s   a d m i n i s t r a t e u r s   d o n t   l e s   s i g n a t u r e s   s e r o n t   a p p o s é e s   s o i t   s u r   u n   s e u l   d o c u m e n t ,   s o i t   s u r   d e s   e x e m p l a i r e s   m u l t i p l e s   d e   c e l u i - c i .   C e s   r é s o l u t i o n s   o n t   l a   m ê m e   v a l i d i t é   e t   l a   m ê m e   v a l e u r   q u e   s i   e l l e s   a v a i e n t   é t é   p r i s e s   l o r s   d ' u n e   r é u n i o n   d u   c o n s e i l   r é g u l i è r e m e n t   c o n v o q u é e   e t   t e n u e ,   e t   p o r t e n t   l a   d a t e   d e   l a   d e r n i è r e   s i g n a t u r e   a p p o s é e   p a r   l e s   a d m i n i s t r a t e u r s   s u r   l e   d o c u m e n t   s u s v i s é . 
 
 P O U V O I R S   D U   C O N S E I L . 
 
 L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   a   l e   p o u v o i r   d ' a c c o m p l i r   t o u s   l e s   a c t e s   n é c e s s a i r e s   o u   u t i l e s   à   l a   r é a l i s a t i o n   d e   l ' o b j e t   s o c i a l   d e   l a   s o c i é t é   à   l ' e x c e p t i o n   d e   c e u x   q u e   l a   l o i   r é s e r v e   à   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e , 
 
 G E S T I O N   J O U R N A L I E R E   -   D É L É G A T I O N . 
 
 a )   L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   c o n f é r e r   l a   g e s t i o n   j o u r n a l i è r e   d e   l a   s o c i é t é   a i n s i   q u e   ! a 
 
 r e p r é s e n t a t i o n   d e   l a   s o c i é t é   e n   c e   q u i   c o n c e r n e   c e t t e   g e s t i o n   : 
 
 -   s o i t   à   u n   o u   p l u s i e u r s   d e   s e s   m e m b r e s   q u i   p o r t e n t   l e   t i t r e   d ' a d m i n i s t r a t e u r   d é l é g u é ; 
 
 -   s o i t   à   u n   o u   p l u s i e u r s   d i r e c t e u r s   q u i   s o n t   c h o i s i s   h o r s   o u   d a n s   s o n   s e i n ; 
 
 b )   L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   e t   l e s   d é l é g u é s   à   l a   g e s t i o n   j o u r n a l i è r e   p e u v e n t ,   d a n s   l e   c a d r e   d e   c e t t e   g e s t i o n ,   d é l é g u e r   d e s   p o u v o i r s   s p é c i a u x   à   t o u t   m a n d a t a i r e . 
 
 c )   L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   r é v o q u e r   e n   t o u t   t e m p s   l e s   p e r s o n n e s   m e n t i o n n é e s   a u x   a l i n é a s   p r é c é d e n t s ,   à   c h a r g e   d ' e f f e c t u e r   l e s   p u b l i c a t i o n s   l é g a l e s   e t   p o u r   v a l o i r   d é s   c e   m o m e n t . 
 
 M e n t i o n n e r   s u r f a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   8   : 	 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s   a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 	 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 R é s e r v é 
 
 e a u 
 
 M o n i t e u r 
 
 b e l g e 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 M o d   1 1 . 1 
 
 d }   L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   d é t e r m i n e   l e s   a t t r i b u t i o n s   e t   l e s   r é m u n é r a t i o n s   f i x e s   o u   v a r i a b l e s 
 
 i m p u t é e s   s u r   l e s   f r a i s   g é n é r a u x ,   d e s   p e r s o n n e s   à   q u i   i l   c o n f è r e   d e s   d é l é g a t i o n s . 
 
 I N D E M N I T É S . 
 
 A   l ' o c c a s i o n   d e   c h a q u e   n o m i n a t i o n ,   l ' a s s e m b l é e   d é c i d e   s i ,   e t   d a n s   q u e l l e   m e s u r e ,   l e   m a n d a t 
 
 d ' a d m i n i s t r a t e u r   s e r a   r é m u n é r é   p a r   u n e   i n d e m n i t é   f i x e   o u   v a r i a b l e   à   c h a r g e   d e s   f r a i s   g é n é r a u x . 
 
 L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   a c c o r d e r   a u x   a d m i n i s t r a t e u r s   e t   d i r e c t e u r s ,   c h a r g é s   d e   f o n c t i o n 
 
 o u   d e   m i s s i o n s   s p é c i a l e s ,   d e s   i n d e m n i t é s   à   p r é l e v e r   s u r   l e s   f r a i s   g é n é r a u x . 
 
 R E P R É S E N T A T I O N   D E   L A   S O C I É T É . 
 
 L a   s o c i é t é   e s t   r e p r é s e n t é e   d a n s   l e s   a c t e s ,   y   c o m p r i s   c e u x   o ù   i n t e r v i e n n e n t   u n   f o n c t i o n n a i r e 
 
 p u b l i c   o u   u n   o f f i c i e r   m i n i s t é r i e l   e t   e n   j u s t i c e   : 
 
 -   s o i t   p a r   d e u x   a d m i n i s t r a t e u r s   c o n j o i n t e m e n t   o u   p a r   u n   a d m i n i s t r a t e u r   d é l é g u é ; 
 
 -   s o i t ,   m a i s   d a n s   l e s   l i m i t e s   d e   l a   g e s t i o n   j o u r n a l i è r e ,   p a r   l e   o u   l e s   d é l é g u é s   à   c e t t e   g e s t i o n   q u i   n e 
 
 s e r a i e n t   p a s   a d m i n i s t r a t e u r s   a g i s s a n t   e n s e m b l e   o u   s é p a r é m e n t . 
 
 E l l e   e s t   e n   o u t r e   v a l a b l e m e n t   e n g a g é e   p a r   d e s   m a n d a t a i r e s   s p é c i a u x   d a n s   l e s   l i m i t e s   d e   l e u r s 
 
 m a n d a t s . 
 
 R E P R É S E N T A T I O N   D E   L A   S O C I É T É   A   L ' É T R A N G E R 
 
 L a   s o c i é t é   p o u r r a   ê t r e   r e p r é s e n t é e   e n   p a y s   é t r a n g e r ,   s o i t   p a r   u n   d e   s e s   a d m i n i s t r a t e u r s ,   s o i t   u n 
 
 d i r e c t e u r ,   s o i t   p a r   t o u t e   a u t r e   p e r s o n n e   s p é c i a l e m e n t   d é s i g n é e   à   c e t   e f f e t   p a r   l e   c o n s e i l 
 
 d ' a d m i n i s t r a t i o n , 
 
 C e   d é l é g u é   s e r a   c h a r g é   s o u s   l a   d i r e c t i o n   e t   l e   c o n t r ô l e   d u   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   d e   r e p r é s e n t e r 
 
 l e s   i n t é r ê t s   d e   l a   s o c i é t é   a u p r è s   d e s   a u t o r i t é s   d e s   p a y s   é t r a n g e r s   e t   d ' e x é c u t e r   t o u t e s   l e s   d é c i s i o n s 
 
 d u   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n ,   d o n t   l ' e f f e t   d o i t   s e   p r o d u i r e   d a n s   c e s   p a y s .   I l   s e r a   m u n i   d ' u n e   p r o c u r a t i o n 
 
 o u   d é l é g a t i o n   c o n s t a t a n t   q u ' i l   e s t   l ' a g e n t   r e s p o n s a b l e   d e   l a   s o c i é t é   d a n s   c e s   p a y s . 
 
 C O N T R O L E . 
 
 S a u f   s i   l a   s o c i é t é   e n   e s t   l é g a l e m e n t   d i s p e n s é e   p a r c e   q u e   r é p o n d a n t   a u x   c r i t è r e s   d e   l ' a r t i c l e   1 5   d u 
 
 C o d e   d e s   S o c i é t é s ,   l e   c o n t r ô l e   d e   l a   s i t u a t i o n   f i n a n c i è r e ,   d e s   c o m p t e s   a n n u e l s   e t   d e   l a   r é g u l a r i t é ,   a u 
 
 r e g a r d   d e s   d i s p o s i t i o n s   l é g a l e s   e t   d e s   p r é s e n t s   s t a t u t s ,   d e s   o p é r a t i o n s   à   c o n s t a t e r   d a n s   l e s   c o m p t e s 
 
 a n n u e l s ,   d o i t   ê t r e   c o n f i é   à   u n   o u   p l u s i e u r s   c o m m i s s a i r e s   n o m m é s   p a r   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   p a r m i 
 
 l e s   m e m b r e s   d e   l ' I n s t i t u t   d e s   R é v i s e u r s   d ' E n t r e p r i s e . 
 
 S ' i l   n ' e s t   p a s   n o m m é   d e   c o m m i s s a i r e ,   c h a q u e   a c t i o n n a i r e   a   i n d i v i d u e l l e m e n t   ! e s   p o u v o i r s 
 
 d ' i n v e s t i g a t i o n   e t   d e   c o n t r ô l e   d e s   c o m m i s s a i r e s ,   e t   l e   f a i t   q u ' a u c u n   c o m m i s s a i r e   n ' a   é t é   n o m m é   d o i t 
 
 ê t r e   m e n t i o n n é   d a n s   l e s   e x t r a i t s   d ' a c t e s   e t   d o c u m e n t s   à   d é p o s e r   e n   v e r t u   d e s   d i s p o s i t i o n s   l é g a l e s 
 
 e n   l a   m a t i è r e . 
 
 A S S E M B L É E S   G É N É R A L E S . 
 
 C O M P O S I T I O N   E T   P O U V O I R S . 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   r é g u l i è r e m e n t   c o n s t i t u é e   r e p r é s e n t e   l ' u n i v e r s a l i t é   d e s   a c t i o n n a i r e s , 
 
 L e s   d é c i s i o n s   p r i s e s   p a r   l ' a s s e m b l é e   s o n t   o b l i g a t o i r e s   p o u r   t o u s   l e s   a c t i o n n a i r e s ,   m ê m e   p o u r   l e s 
 
 a b s e n t s   o u   d i s s i d e n t s . 
 
 R É U N I O N .   -   C O N V O C A T I O N .    A S S E M B L É E   G É N É R A L E   P A R   É C R I T . 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   a n n u e l l e   s e   r é u n i t   d e   p l e i n   d r o i t   l e   t r o i s i è m e   j e u d i   d u   m o i s   d e   m a i ,   à   1 0 
 
 h e u r e s . 
 
 S i   c e   j o u r   e s t   f é r i é ,   l ' a s s e m b l é e   a   l i e u   l e   j o u r   o u v r a b l e   s u i v a n t ,   à   l a   m ê m e   h e u r e . 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   t a n t   a n n u e l l e   q u ' e x t r a o r d i n a i r e ,   s e   r é u n i t   s u r   l a   c o n v o c a t i o n   d u   c o n s e i l 
 
 d ' a d m i n i s t r a t i o n   o u   d u   o u   d e s   c o m m i s s a i r e s .   E l l e   d o i t   ê t r e   c o n v o q u é e   s u r   l a   d e m a n d e   d ' a c t i o n n a i r e s 
 
 r e p r é s e n t a n t   e n s e m b l e   l e   c i n q u i è m e   d e s   a c t i o n s . 
 
 L e s   a s s e m b l é e s   g é n é r a l e s   o r d i n a i r e s   o u   e x t r a o r d i n a i r e s   s e   t i e n n e n t   a u   s i è g e   s o c i a l   o u   e n   t o u t 
 
 a u t r e   e n d r o i t   i n d i q u é   d a n s   l a   c o n v o c a t i o n . 
 
 L ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   e s t   c o n v o q u é e   p a r   l e t t r e s   r e c o m m a n d é e s ,   q u i n z e   j o u r s   f r a n c s   a v a n t 
 
 l ' a s s e m b l é e , 
 
 L e s   a c t i o n n a i r e s   p e u v e n t ,   à   l ' u n a n i m i t é ,   p r e n d r e   p a r   é c r i t   t o u t e s   l e s   d é c i s i o n s   q u i   r e l è v e n t   d u 
 
 p o u v o i r   d e   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e ,   à   l ' e x c e p t i o n   d e   c e l l e s   q u i   d o i v e n t   ê t r e   p a s s é e s   p a r   u n   a c t e 
 
 a u t h e n t i q u e . 
 
 A D M I S S I O N   A   L ' A S S E M B L É E . 
 
 P o u r   ê t r e   a d m i s   à   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e ,   l e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   e x i g e r   q u e   l e s 
 
 p r o p r i é t a i r e s   d ' a c t i o n s   l ' i n f o r m e n t ,   c i n q   j o u r s   f r a n c s   a v a n t   l a   d a t e   f i x é e   p o u r   l ' a s s e m b l é e ,   p a r   u n   é c r i t 
 
 ( l e t t r e   o u   p r o c u r a t i o n ) ,   d e   l e u r   i n t e n t i o n   d ' a s s i s t e r   à   l ' a s s e m b l é e . 
 
 L e s   o b l i g a t a i r e s   p e u v e n t   a s s i s t e r   à   l ' a s s e m b l é e ,   m a i s   a v e c   v o i x   c o n s u l t a t i v e   s e u l e m e n t ,   s ' i l s   o n t 
 
 e f f e c t u é   l e s   f o r m a l i t é s   p r e s c r i t e s   a u x   a l i n é a s   d u   p r é s e n t   a r t i c l e . 
 
 R E P R É S E N T A T I O N . 
 
 T o u t   a c t i o n n a i r e   p e u t   s e   f a i r e   r e p r é s e n t e r   à   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   p a r   u n   f o n d é   d e   p o u v o i r s . 
 
 R é s e r v é   .   e a u   . 
 
 M o n i t e u r   b e i g e 
 
 V 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   l a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B 	 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s   a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' é g a r d   d e s   t i e r s 
 
 	 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e 
 
 	 	 	 	 	 M o d   1 1 . 1 
 
 	 R é s e r v é . 	 	 	 Y 	 
 
 	 + a u '   M o n i t e u r 	 	 	 	 
 
 	 b e r g e 	 	 	 	 
 
 a 	 	 	 	 	 L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p e u t   a r r ê t e r   l a   f o r m u l e   d e s   p r o c u r a t i o n s   e t   e x i g e r   q u e   c e l l e s - c i   s o i e n t 
 
 	 	 	 	 	 d é p o s é e s   a u   l i e u   i n d i q u é   p a r   l u i ,   c i n q   j o u r s   f r a n c s   a u   m o i n s   a v a n t   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e . 
 
 	 	 	 	 	 L e s   c o p r o p r i é t a i r e s   e t   l e s   c r é a n c i e r s   e t   d é b i t e u r s   g a g i s t e s ,   d o i v e n t   s e   f a i r e   r e p r é s e n t e r 
 
 	 	 	 	 	 r e s p e c t i v e m e n t   p a r   u n e   s e u l e   e t   m ê m e   p e r s o n n e . 
 
 	 	 	 	 	 P R O R O G A T I O N . 
 
 	 	 	 	 	 T o u t e   a s s e m b l é e   g é n é r a l e ,   a n n u e l l e   o u   e x t r a o r d i n a i r e ,   p e u t   ê t r e   s é a n c e   t e n a n t e   p r o r o g é e   à   t r o i s 
 
 	 	 	 	 	 s e m a i n e s   p a r   l e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   m ê m e   s ' i l   n e   s ' a g i t   p a s   d e   s t a t u e r   s u r   l e s   c o m p t e s   a n n u e l s . 
 
 	 	 	 	 	 C e t t e   p r o r o g a t i o n   a n n u l e   t o u t e   d é c i s i o n   p r i s e , 
 
 	 	 	 	 	 L a   s e c o n d e   a s s e m b l é e   d é l i b é r e r a   s u r   l e   m ê m e   o r d r e   d u   j o u r . 
 
 	 	 	 	 	 L e s   f o r m a l i t é s   a c c o m p l i e s   p o u r   a s s i s t e r   à   l a   p r e m i è r e   a s s e m b l é e   ( d é p ô t   d e   p r o c u r a t i o n s )   s o n t 
 
 	 	 	 	 	 v a l a b l e s   p o u r   l a   s e c o n d e . 
 
 	 	 	 	 	 D R O I T   D E   V O T E . 
 
 	 	 	 	 	 C h a q u e   a c t i o n   d o n n e   d r o i t   à   u n e   v o i x . 
 
 	 	 	 	 	 D É L I B É R A T I O N . 
 
 	 	 	 	 	 A u c u n e   a s s e m b l é e   n e   p e u t   d é l i b é r e r   s u r   d e s   o b j e t s   n e   f i g u r a n t   p a s   à   l ' o r d r e   d u   j o u r . 
 
 	 	 	 	 	 S a u f   l e s   c a s   p r é v u s   p a r   l a   l o i ,   l e s   d é c i s i o n s   s o n t   p r i s e s   q u e l   q u e   s o i t   l e   n o m b r e   d e   t i t r e s 
 
 	 	 	 	 	 r e p r é s e n t é s   à   l ' a s s e m b l é e ,   à   l a   m a j o r i t é   d e s   v o i x . 
 
 	 	 	 	 	 E X E R C I C E   S O C I A L 
 
 	 	 	 	 	 L ' e x e r c i c e   s o c i a l   c o m m e n c e   l e   p r e m i e r   j a n v i e r   e t   s e   t e r m i n e   l e   t r e n t e   e t   u n   d é c e m b r e   d e   c h a q u e 
 
 	 	 	 	 	 a n n é e . 
 
 	 	 	 	 	 R A P P O R T S   -   D É C H A R G E . 
 
 	 	 	 	 	 L ' a s s e m b l é e   a n n u e l l e   e n t e n d   l e   r a p p o r t   d e   g e s t i o n   e t   l e   r a p p o r t   d e s   c o m m i s s a i r e s   e t   s t a t u e   s u r 
 
 	 	 	 	 	 l ' a d o p t i o n   d e s   c o m p t e s   a n n u e l s . 
 
 	 	 	 	 	 A p r è s   l ' a d o p t i o n   d e s   c o m p t e s   a n n u e l s ,   l ' a s s e m b l é e   s e   p r o n o n c e   p a r   u n   v o t e   s p é c i a l   s u r   l a 
 
 	 	 	 	 	 d é c h a r g e   à   d o n n e r   a u x   a d m i n i s t r a t e u r s   e t   c o m m i s s a i r e s . 
 
 	 	 	 	 	 D I S T R I B U T I O N . 
 
 	 	 	 	 	 L ' e x c é d e n t   f a v o r a b l e   t e l   q u e   c e l u i - c i   r é s u l t e   d e s   c o m p t e s   a n n u e l s   é t a b l i s   s e l o n   l a   l é g i s l a t i o n   e n 
 
 	 	 	 	 	 v i g u e u r   e n   l a   m a t i è r e ,   f o r m e   l e   b é n é f i c e   n e t . 
 
 	 	 	 	 	 S u r   c e   b é n é f i c e   i l   e s t   p r é l e v é   a u   m o i n s   c i n q   p o u r   c e n t   p o u r   l a   r é s e r v e   l é g a l e .   C e t t e   o b l i g a t i o n 
 
 	 	 	 	 	 p r e n d   f i n   d è s   q u e   l a   r é s e r v e   l é g a l e   a   a t t e i n t   l e   d i x i è m e   d u   c a p i t a l   s o c i a l . 
 
 	 	 	 	 	 L e   s o l d e   r e s t a n t   r e c e v r a   l ' a f f e c t a t i o n   q u e   l u i   d o n n e r a   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e   s t a t u a n t   à   l a   m a j o r i t é 
 
 	 	 	 	 	 d e s   v o i x   s u r   p r o p o s i t i o n   d u   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n . 
 
 	 	 	 	 	 A C O M P T E S   S U R   D I V I D E N D E S . 
 
 	 	 	 	 	 L e   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p o u r r a ,   s o u s   s a   p r o p r e   r e s p o n s a b i l i t é ,   d é c i d e r   l e   p a i e m e n t   d ' a c o m p t e s 
 
 	 	 	 	 	 s u r   d i v i d e n d e s   p a r   p r é l è v e m e n t   s u r   l e   b é n é f i c e   d e   l ' e x e r c i c e   e n   c o u r s   e t   f i x e r   l a   d a t e   d e   l e u r 
 
 	 	 	 	 	 p a i e m e n t ,   e t   c e ,   a u x   c o n d i t i o n s   d é t e r m i n é e s   p a r   l e s   d i s p o s i t i o n s   l é g a l e s   e n   m a t i è r e   d e   s o c i é t é s . 
 
 	 	 	 	 	 L I Q U I D A T I O N , 
 
 	 	 	 	 	 E n   c a s   d e   d i s s o l u t i o n   d e   l a   s o c i é t é ,   p o u r   q u e l q u e   c a u s e   q u e   c e   s o i t ,   l a   l i q u i d a t i o n   s ' o p è r e   p a r   l e s 
 
 	 	 	 	 	 s o i n s   d ' u n   o u   p l u s i e u r s   l i q u i d a t e u r s   n o m m é s   p a r   l ' a s s e m b l é e   g é n é r a l e ,   q u i   d é t e r m i n e   l e u r s   p o u v o i r s 
 
 	 	 	 	 	 e t   l e u r s   é v e n t u e l s   é m o l u m e n t s . 
 
 	 	 	 	 	 L e   o u   l e s   l i q u i d a t e u r s   d i s p o s e r o n t   d e s   p o u v o i r s   l e s   p l u s   é t e n d u s   c o n f é r é s   p a r   l e s   d i s p o s i t i o n s 
 
 	 	 	 	 	 l é g a l e s   e n   m a t i è r e   d e   s o c i é t é s , 
 
 	 	 	 	 	 R É P A R T I T I O N . 
 
 	 	 	 	 	 A p r è s   a p u r e m e n t   d e   t o u t e s   l e s   d e t t e s ,   c h a r g e s   e t   f r a i s   d e   l i q u i d a t i o n ,   o u   c o n s i g n a t i o n   d e s 
 
 	 	 	 	 	 s o m m e s   n é c e s s a i r e s   à   c e t   e f f e t ,   l ' a c t i f   n e t   s e r t   d ' a b o r d   à   r e m b o u r s e r ,   e n   e s p è c e s   o u   e n   t i t r e s ,   l e 
 
 	 	 	 	 	 m o n t a n t   l i b é r é   n o n   a m o r t i   d e s   a c t i o n s . 
 
 	 	 	 	 	 S i   l e s   a c t i o n s   n e   s o n t   p a s   t o u t e s   l i b é r é e s   d a n s   u n e   é g a l e   p r o p o r t i o n ,   l e s   l i q u i d a t e u r s ,   a v a n t   d e 
 
 	 	 	 	 	 p r o c é d e r   a u x   r é p a r t i t i o n s ,   r é t a b l i s s e n t   l ' é q u i l i b r e   e n   m e t t a n t   t o u t e s   l e s   a c t i o n s   s u r   p i e d   d ' é g a l i t é 
 
 	 	 	 	 	 a b s o l u e   s o i t   p a r   d e s   a p p e l s   d e   f o n d s   c o m p l é m e n t a i r e s   à   c h a r g e   d e s   t i t r e s   i n s u f f i s a m m e n t   l i b é r é s , 
 
 	 	 	 	 	 s o i t   p a r   d e s   r e m b o u r s e m e n t s   p r é a l a b l e s   e n   e s p è c e s   a u   p r o f i t   d e s   t i t r e s   l i b é r é s   d a n s   u n e   p r o p o r t i o n 
 
 	 	 	 	 	 s u p é r i e u r e . 
 
 	 	 	 	 	 L e   s o l d e   e s t   r é p a r t i   é g a l e m e n t   e n t r e   t o u t e s   l e s   a c t i o n s . 
 
 	 	 	 	 	 4 1   d e   c o n f é r e r   t o u s   p o u v o i r s   a u   c o n s e i l   d ' a d m i n i s t r a t i o n   p o u r   l ' e x é c u t i o n   d e s   r é s o l u t i o n s   q u i 
 
 	 	 	 	 	 p r é c è d e n t . 
 
 	 	 	 	 	 P O U R   E X T R A I T   A N A L Y T I Q U E   C O N F O R M E 
 
 	 	 	 	 	 J E A N   D I D I E R   G Y S E L I N C K 
 
 	 	 	 	 	 N o t a i r e   a s s o c i é   à   B r u x e l l e s 
 
 	 	 	 	 	 P i è c e s   j o i n t e s :   u n e   e x p é d i t i o n   a v e c   2   a n n e x e s   é t a n t   2   p r o c u r a t i o n s 
 
 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 
 
 	 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 
 
 M e n t i o n n e r   s u r   r a   d e r n i è r e   p a g e   d u   V o l e t   B   : 	 A u   r e c t o   :   N o m   e t   q u a l i t é   d u   n o t a i r e   i n s t r u m e n t a n t   o u   d e   l a   p e r s o n n e   o u   d e s   p e r s o n n e s 
 
 a y a n t   p o u v o i r   d e   r e p r é s e n t e r   l a   p e r s o n n e   m o r a l e   à   l ' è g a r d   d e s   t i e r s 
 
 A u   v e r s o   :   N o m   e t   s i g n a t u r e