18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 17.06.2013 13176-0566-031
10/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
2 9 M R T e f f e 2 0 1 3
G r
R é s e r v é * 1 3 0 5 5 7 ! I 1 1 1 1
a u 0 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 5 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 ) 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
a ) d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e « E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e .
b ) d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r s à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o C o n s u l t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 8 9 1 1 V I R R I
a u
M o n i t e u w
b e l g e
2 3 J U I L . 2 0 1 2
r e l u x a m e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 5 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : W O R L D P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
( R e c t i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n p a r u e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 2 0 7 5 1 r e l a t i v e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a V i c o m t e s s e M a r i e - T h é r è s e d i t e D a ï n é d e S p o e l b e r c h )
L e m a n d a t d e l a V i c o m t e s s e M a r i e - T h é r è s e d i t e D a ï n é d e S p o e l b e r c h e s t n o n r é m u n é r é .
S o n A l t e s s e S é r é n i s s i m e
L e P r i n c e H e n r i d ' A r e n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 27.07.2012 12337-0031-028
10/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T
I N I * i a i a f i s i = 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 5 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 , à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e i e 2 8 m a r s 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a V i c o m t e s s e M a r i e - T h é r è s e d i t e D a n é ' d e S p o e l b e r c h v i e n t à é c h é a n c e à l a f i n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 8 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
S o n A l t e s s e S é r é n i s s i m e
L e P r i n c e H e n r i d ' A r e n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e ~
S i è g e : a v e n u e D a l l e u r 2 2 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L L A N D E R S & ' R O B E R T 1 » , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 4 b l a d 9 3 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r : ( s i g n é ) G , D E C L E R C Q " , q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e W O R L D P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 7 7 . 9 5 8 . 9 8 6 R P M B r u x e l l e s :
1 . a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s
2 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é d e v r o n t d é s o r m a i s t o u j o u r s ê t r e n o m i n a t i f s .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n q u i ;
p r é c è d e e t l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e :
a ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . "
b ) l e t e x t e d u q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d o i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t :
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l a s o c i é t é d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . "
c ) l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a l i n é a s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e f - B o i t s f o r t , a v e n u e D e l l e u r 2 2 , "
d ) à l ' a r t i c l e 3 , l e m o t « p h i l a n t r o p i q u e s » e s t r e m p l a c é p a r l e m o t « p h i l a n t h r o p i q u e s » ;
e ) à l ' a r t i c l e 1 3 , a u p r e m i e r p a r a g r a p h e l e s m o t s « q u e d e u x a c t i o n n a i r e s » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « : p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s » e t a u c i n q u i è m e p a r a g r a p h e l e m o t « é l i t » e s t r e m p l a c é p a r l e s m o t s « p e u t é l i r e » ;
f ) à l ' a r t i c l e 2 7 , a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e t e m o t « b i l a n » e s t r e m p l a c é p a r l e s m o t s « c o m p t e d e r é s u l t a t s » .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s i g n é ) D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M U N
* 1 2 0 3 8 0 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 5 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D P A R T N E R S
. P F ~ t , ï ~ ~ L L ~ C I 2 F E V . 2 0 1 2 1
S
; s a
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.03.2011, DPT 28.06.2011 11209-0164-024
14/04/2011
ÿþ M 0 6 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I U l U h I l I l l h I l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 6 5 0 6 *
p
0 4 A P R 2 0 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 5 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i s f o r t )
O b j e t d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n m a n d a t c o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 m a r s 2 0 1 1 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 9 a v r i l 2 0 1 0 , s o u s t e n u m é r o 1 0 0 5 0 9 0 9 p r é v o i t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H e r m a n V a n d e n A b e e l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 0 . C e m a n d a t ; i p r e n d r a d o n c f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 3 , e t n o n e n 2 0 1 2 c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e d i t ; p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é _
S o n A l t e s s e S é r é n i s s i m e
L e P r i n c e H e n r i d ' A r e n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
y . , r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e ~
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
2 1 N A R . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
I l i e f f 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 5 8 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O R L D P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 2 2 , W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 e r m a r s 2 0 1 1 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d u V i c o m t e A u d o i n d e S p o e l b e r c h , d o m i c i l i é à 1 0 0 9 P u l l y ( S u i s s e ) , R o u t e d u P o r t 3 8 a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
( ` A u d o u i n )
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e f e 1 e r m a r s 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d u V i c o m t e A u d o i n d e S p o e l b e r c h , d o m i c i l i é à 1 0 0 9 P u l l y ( S u i s s e ) , R o u t e d u P o r t 3 8 a , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
( ' A u d o u i n )
S o n A l t e s s e S é r é n i s s i m e f e P r i n c e H e n r i d ' A r e n b e r g
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.03.2010, DPT 27.05.2010 10129-0008-029
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.03.2009, DPT 30.06.2009 09311-0063-025
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.03.2008, DPT 20.05.2008 08144-0248-022
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.03.2007, DPT 05.06.2007 07181-0049-022
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.03.2006, DPT 03.05.2006 06130-1444-017
24/04/2006 : BLA121498
24/04/2006 : BLA121498
26/04/2005 : BLA121498
26/04/2005 : BLA121498
13/04/2005 : BLA121498
15/04/2004 : BLA121498
02/04/2004 : BLA121498
13/03/2003 : BLA121498
12/09/2002 : BLA121498
24/07/2002 : BLA121498