WORLD TRAVEL COMPANY

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. WORLD TRAVEL COMPANY
Dénomination : WORLD TRAVEL COMPANY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 542.540.992

Publication

10/12/2013
ÿþ(en entier) : WORLD TRAVEL COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : A 1000 Bruxelles, rue des Fripiers 17 - Galerie du Centre, Bloc 1

(adresse complète)

11 1111

*13184275*

N° d'entreprise : Dénomination

111

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

NOVr2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Damien Collon-Windelinckx, de résidence à Etterbeek, en date du vingt et un novembre deux mille treize, en cours d'enregistrement, il resulte que: 1/ Monsieur Guibert de Spirlet né le 06/11/1953, domicilié Ringlaan, 22 à 3080 Tervuren, NN : 53.11.06-059.78 qui a déclaré souscrire 990 actions pour soixante et un mille trois cent quatre-vingts euros entièrement libérés. 21 Monsieur le Comte Diego de Villegas de Clercamp, né à Léopoldville le 20 mai 1953, domicilié à 1400 Nivelles, "Orival" Chemin d'Orival 14, N° National ; 53.05.20-213.44 qui a déclaré souscrire 10 actions pour six cent vingt euros entièrement libérées ont constitué entre eux une société anonyme sous la dénomination sociale de 'WORLD TRAVEL COMPANY ", et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue des Fripiers, 17 - Galerie du Centre, Bloc 1.

OBJET SOCIAL.

La société a pour objet social principal, toutes opérations se rapportant à l'exploitation d'une agence de voyages en général, tant comme organisateur que comme intermédiaire, et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ce secteur d'activités. Elle peut comme entrepreneur ou sous-entrepreneur ;

-organiser et/ou vendre des voyages à forfaits et/ou des séjours à forfait, individuels ou en groupe.

-vendre, en qualité d'intermédiaire, de voyages à forfait et/ou des séjours à forfait organisés par des tiers, des bons de logement et/ou des bons de repas ;

-vendre, en qualité d'intermédiaire, des billets pour tous moyens de transport ;

-vendre, en qualité d'intermédiaire, des assurances se rapportant exclusivement à l'activité d'agence de voyages.

Elle peut également faire toutes opérations de transport terrestre, maritime et/ou aérien.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser de développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés,

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR), représenté par MILLE ACTIONS (1.000) sans désignations de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées par versement au compte spécial numéro 001-7125291-38 ouvert au nom de ladite société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et en tout temps révocables par elle.

Mentionnor sur la dernière page du Volet B : Au recto , Nom et quart' du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'éçtard des tiers

i t " pli r ztr tl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs, ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, pat toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. L'assemblée fixe la durée des mandats.

POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

GESTION JOURNALIERE.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement.

En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

Sans préjudice aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul des ses membres, aux délégations conférées conformément à l'article 17 en matière de gestion journalière, à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas membre de ce conseil, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice tant en demandant qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, soit par l'administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, agissant conjointement.

ASSEMBLEES GENERALES.

L'assemblée générale se réunit chaque année le troisième jeudi du mois de mai à dix-huit heures,

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Elle entend le rapport de gestion (et le rapport des commissaires, s'il échet), et statue sur les comptes annuels, ainsi que sur la répartition des bénéfices. Après l'adoption des comptes annuels, elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs, et aux commissaires éventuels.

Les possesseurs d'actions, pour être admis à l'assemblée générale, doivent en faire le dépôt au siège social moyennant décharge, cinq jours francs avant la date de l'assemblée, ou produire un certificat de propriété. REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que lui même soit actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Toutefois, les mineurs, interdits et autres incapables sont représentés par leur représentant légal et les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires.

Les copropriétaires, nu propriétaires, usufruitiers, créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

DELIBERATIONS.

Aucune assemblée générale ne peut délibérer sur des objets ne figurant pas à son ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix, Le cas échéant, les voix sont comptées sur base d'une voix à la coupure la plus faible.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social court du premier janvier au 31 décembre de chaque année.

COMPTES ET AFFECTATIONS.

L'excédent favorable du résultat, déduction faite des frais, amortissements, provisions et charges, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social, ou une autre proportion que fixerait la loi; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le surplus est laissé à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation, sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, dans les formes et conditions des articles 618 et 619 du Code des sociétés, REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira tout d'abord à rembourser le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiendront compte de cette diversité de situation et rétabliront l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces au profit des aotions libérées dans une proportion supérieure,

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS.

La société étant constituée et les statuts de la société anonyme adoptés, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale et ont décidé



s s ' Réservé Volet B - Suite

au 1. qu'exceptionnellement, le premier exercice social débutera le vingt et un novembre deux mille treize et'

Moniteur sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.

belge 2, que la première assemblée générale de la société anonyme se tiendra en 2015

3. de fixer à deux le nombre des administrateurs, et d'appeler à ces fonctions :

1/ La société anonyme BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY en abrégé BDC immatriculée au RPM sous

le numéro 0468.054.692, représentée par son représentant permanent Monsieur Guibert de Spirlet né le

0611111953, domicilié Ringlaan, 22 à 3080 Tervuren, MN : 53.11.06-059.78.

2/ Monsieur le Comte Diego de Villegas de Clercamp Né à Léopoldville le 20 mai 1953

Domicilié à 1400 Nivelles, "Orival" Chemin d'Orival 14, N° National : 53.05.20-213.44.

Les mandats de ceux-ci ont pris cours le vingt et un novembre deux mille treize et viendront à échéance immédiatement après l'assemblée générale de deux mille vingt.

Les administrateurs nommés se sont réunis en conseil, et à l'unanimité, ont décidé de nommer en qualité de président du conseil, et en qualité d'administrateur délégué, La société anonyme BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY en abrégé BDC immatriculée au RPM sous le numéro 0468.054.692, représentée par son représentant permanent Monsieur Guibert de Spirlet né le 06/11/1953, domicilié Ringlaan, 22 à 3080 Tervuren, NN : 53.11.06-059.78, qui a accepté. Le mandat de l'administrateur-délégué pourra être rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaire

Dépôt simultané de:

expédition;

procuration;

attestation bancaire.



kilt.ntionncr sur la clernit,rc page du Volct E Au recto : Nom et qualitr:: du notaire instrumentant ou de la porsonno ou des persennos

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

''rto 1.4 rI, . t

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 30.09.2015 15611-0396-016
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 31.08.2016 16516-0104-016

Coordonnées
WORLD TRAVEL COMPANY

Adresse
RUE DES FRIPIERS 17 - GALERIE DU CENTRE, BLOC 1 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale