16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 08.04.2014 14090-0019-038
02/08/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t e s ) : W P P G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I I ; T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E J U L E S C O C X X 8 - 1 0 ? 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e s g é r a n t s t e n u l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d e s g é r a n t s p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s d e H e n n i n d e B o u s s u W a i c o u r t e n d a t e d u 6 j u i n 2 0 1 3 d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 j u i n 2 0 1 3 .
V é r o n i q u e F r e y m a n n
G é r a n t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l ( 1 1
* 1 3 1 2 1 0 8 7
F _ t R U X ~ , ~ ~
~ . # E
2 4 J U L ~ 0 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.02.2013, DPT 14.03.2013 13065-0125-037
09/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I
* 1 3 0 0 4 9 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W P P G R O U P S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O v e r d r a c h t v a n d e e l b e w i j z e n - P u b l i c a t i e a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n
2 7 D E C , 2 0 1 2 B R U S . . , : '
t a {
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t g e p u b l i c e e r d d a t W P P L u x e m b o u r g E u r o p e T w o S à r l , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e 1 2 4 ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , e i g e n a a r i s g e w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n 2 7 . 9 9 9 . 9 9 8 d e e l b e w i j z e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n W P P G r o u p S e r v i c e s V O F v e r t e g e n w o o r d i g e n , d a t W P P L u x e m b o u r g H o l d i n g s S à r l m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e 1 2 4 ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , é é n d e e l b e w i j s d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n W P P G r o u p S e r v i c e s V O F v e r t e g e n w o o r d i g t , h e e f t v e r k r e g e n , m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , e n d a t W P P L u x e m b o u r g E u r o p e S à r l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e 1 2 4 ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , m e t i n g a n g v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e e n l i d m e e r i s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n W P P G r o u p S e r v i c e s V O F ,
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 7 M M C . 2 0 1 2
G r e f f e
R é s a M o n ' b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P P G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e p a r t s - P u b l i c a t i o n a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , i l e s t d o n c p u b l i é q u e W P P L u x e m b o u r g E u r o p e T w o S à r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e 1 2 4 ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , e s t d e v e n u e p r o p r i é t a i r e , a v e c e f f e t a u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e 2 7 . 9 9 9 . 9 9 8 p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e W P P G r o u p S e r v i c e s S N C , q u e W P P L u x e m b o u r g H o l d i n g s S à r l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e 1 2 4 ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , a a c q u i s , d e p u i s l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , u n e p a r t r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l d e W P P G r o u p S e r v i c e s S N C e t q u ' à d a t e r d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , W P P L u x e m b o u r g E u r o p e S à r l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e 1 2 4 ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , n ' e s t p l u s m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e W P P G r o u p S e r v i c e s S N C .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012
ÿþr " - " = " - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
"
y ~ /
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - a c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s - r é d u c t i o n d u c a p i t a l - r e m b o u r s e m e n t d e p r i m e d ' é m i s s i o n - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
s p é c i a u x - s t a t u t s c o o r d o n n é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 2 .
D u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d r e s s é e n d a t e d u l 4 m a i 2 0 1 2 e t e n r e g i s t r é , 7 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u h è m e b u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 1 6 m a i 2 0 1 2 , v o l . 3 0 1 , f o l . 4 5 , c a s e 1 5 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 6 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) : " H A N O N ( a s s i s t a n t a d m i n , ) . " , i l r é s u l t e q u e :
1 . E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d e s G é r a n t s d u 6 m a i 2 0 1 0 d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 5 0 0 8 d e t r a n s f é r e r l e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . S a d é n o m i n a t i o n e s t ' W P P G r o u p S e r v i c e s " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f ' o u d e
l ' a b r é v i a t i o n " S N C " .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d e s g é r a n t s .
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d e s
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s e n p l u s d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ,
R u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 » .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d é r e f l é t e r l e c h a n g e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s o i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s t e l s q u e l ' é m i s s i o n d ' e m p r u n t s , l ' o c t r o i d e p r ê t s o u l e f a c t o r i n g e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' a g i r c o m m e « s o c i é t é f i n a n c i è r e » i n t r a g r o u p e .
L a s o c i é t é p o u r r a g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o r t O b j e t ' s o c i a l ' o u d e n a t u r e à
e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a i , "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 2 3 5 5 *
0 . 3 J U I I . 2 0 1 2
~ . - ) r ~
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : W P P G R O U P S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n ' , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t f o n d s d e c o m m e r c e .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s , d o n t n o t a m m e n t c e l l e s v i s é e s ( a ) p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s e t ( b ) p a r l a l o l d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s . »
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t n o n a n t e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 8 9 2 . 6 3 6 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 9 2 . 6 3 6 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) , c e q u i c o r r e s p o n d a u r e m b o u r s e m e n t d e s e p t m i l l i o n s . s e p t c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 7 . 7 0 5 . 4 4 9 ) p a r t s , l e s q u e l l e s p a r t s s o n t a n n u l é e s d e p l e i n d r o i t s u i t e a u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c t e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à s e p t c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r u n t o t a l d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s .
L e s p a r t s a n n u l é e s p o r t e n t l e s n u m é r o s 2 8 . 0 0 0 . 0 0 1 à 3 5 . 7 0 5 . 4 4 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é , c o n s t i t u é p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e t / o u e n n a t u r e , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é e n s u i t e e t d a n s l ' o r d r e , s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s e t s u r l e s r é s e r v e s e x o n é r é e s .
4 . E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s ' p r é c é d e n t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i t e s r é s o l u t i o n s . L ' a r t i c l e 2 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à s e p t c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
v i n g t - h u i t m i l l i o n s ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s .
T o u t e s l e s p a r t s s o n t s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s » .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m b o u r s e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t i m e s ( 8 4 . 2 6 7 . 9 4 6 , 0 4 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u ' e n c a s d e d é c i s i o n r é g u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t ' a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t , p o u r a u t a n t q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n r é p o n d e à l a c o n d i t i o n d ' i n d i s p o n i b i l i t é v i s é e à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s o n r e m b o u r s e m e n t s e r a a s s i m i l é a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l l i b é r é p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T h i e r r y L e n d ' e r s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t à M a î t r e M i c h e l J , B o l l e o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r à l ' e n r e g i s t r e m e n t , a u x p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s a f i n d e r e f l é t e r l e s d é c i s i o n s s u s v i s é e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e v e r s i o n c o n s o l i d é e d e s s t a t u t s T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e A l e 1 . . î l e t - c " Y
i n E J U I L . 2 0 1 2
I I U I I l i I I I I I l i i i I I
* 1 2 1 2 1 7 7 7 *
i l
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
B e n a m i n g
( v e t u i t i . W P P G r o u p S e r v i c e s
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 / 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - a c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n - v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l - t e r u g b e t a l i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e - d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 2
U i t d e o n d e r h a n d s e n o t u l e n o p g e m a a k t o p 1 4 m e l 2 0 1 2 e n g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d z o n d e r r e n v o o i o p h e t 6 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l o p 1 6 m e i 2 0 1 2 , b o e k 3 0 1 , b l a d 4 5 , v a k 1 6 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r H a n o n ( b e s t u u r a s s i s t e n t ) , b l i j k t d a t :
1 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s o p 6 m e i 2 0 1 0 w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 4 j u n i 2 0 1 0 u n d e r n u m m e r 1 0 0 8 5 0 0 8 o m d e a d m i n i s t r a t i e v e e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r z i j n h u i d i g e a d r e s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m ' W P P G r o u p S e r v i c e s " .
D e z e n a a m m o e t a l t i j d v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " , o f d e a f k o r t i n g " V O F " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 / 1 0 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e V e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n , n a a s t d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( 1 1 6 0 B r u s s e l ) , J u l e s C o c k x s t r a a t 8 1 1 0 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e v e r a n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r t e g e v e n . B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 4 a l s v o l g t l u i d e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r w e r v e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e d e c o n t r o l e v a n h u n b e h e e r o f d e p a r t i c i p a t i e t o t d e z e l a a t s t e ;
- d e a a n k o o p , d e a d m i n i s t r a t i e , d e v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e t r a n s a c t i e s v a n b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e o p d e z e w i j z e g e v o r m d ;
- d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e m a n d a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n z o a l s d e u i t g i f t e v a n l e n i n g e n , d e t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n o f f a c t o r i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , h a n d e l e n a l s i n t r a - g r o e p " f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p " .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n w a a r b o r g e n e n , m e t n a m e , d e z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
O p d e L . - 1 t . t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o l i ! e n . a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d l e k u r u , n g t
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e l a n g k u n n e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e , i n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t ' d o e l o f v a n a a r d o m d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
l n h e t a l g e m e e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r w e z e n l i j k e n e n , m e t n a m e , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v a n v e r e n i g i n g , r a t i o n a l i s a t i e , m e d e w e r k i n g , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f m e t o n d e r n e m i n g e n , h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n i n w e l k e v o r m d a n o o k b i e d e n , a l l e w e r k e n e n s t u d i e s v e r w e z e n l i j k e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , i n w i e z i j g e ï n t e r e s s e e r d z a l z i j n o f a a n w i e z i j h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n h e e f t g e b o d e n , v e r k o p e n , k o p e n , b o r g s t e l l e n , a l l e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r i n s t a l l a t i e s , e x p l o i t a t i e s e n h a n d e l s f o n d s e n h u r e n o f v e r h u r e n .
D e b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , g e e n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e v a l l e n o n d e r g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n , m e t n a m e d e z e v e r m e l d t ( a ) i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n ( b ) i n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n . "
V o o r "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g r s c h
S t a a t s b l a d
J I .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n d o o r d e z e t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 8 9 2 . 6 3 6 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) n a a r z e v e n h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 9 2 . 6 3 6 . 2 2 5 , 0 0 E ) h e t g e e n o v e r e e n k o m t m e t d e t e r u g b e t a l i n g v a n z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 7 . 7 0 5 . 4 4 9 ) d e e l b e w i j z e n d e w e l k e v a n r e c h t s w e g e z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d t e n g e v o l g e v a n d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e i l v a s t e n n e e m t n o t a d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e f f e c t i e f w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g v a s t g e l e g d i s o p z e v e n h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n t o t a a l v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e e l b e w i j z e n .
D e v e r n i e t i g d e d e e l b e w i j z e n d r a g e n d e n u m m e r s 2 8 . 0 0 0 . 0 0 1 t o t 3 5 . 7 0 5 . 4 4 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n t o e g e r e k e n d o p h e t f i s c a l e k a p i t a a l d a t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t i s , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n / o f i n n a t u r a , u i t g e z o n d e r d d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a a r n a , i n v o l g o r d e , o p d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s e n v r i j g e s t e l d e r e s e r v e s .
4 . I n n a v o l g i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n . A r t i k e l 2 l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n t o t a a l v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e e l b e w i j z e n .
A l d e d e e l b e w i j z e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e d e e l b e w i j z e n . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m u i t g i f t e p r e m i e t e r u g t e b e t a l e n i n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( 8 4 . 2 6 7 . 9 4 6 , 0 4 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t d a t i n g e v a l v a n r e g e l m a t i g b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n v o o r z o v e r d e u i t g i f t e p r e m i e a a n d e v o o r w a a r d e v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o l d o e t , d e t e r u g b e t a l i n g g e l i j k g e s t e l d z a l z i j n a a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n v o l g e s t o r t k a p i t a a l v o o r d e t o e p a s s i n g v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n D h r . T h i e r r y L e n d e r s w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e H e e r M i c h e l J . B o l l e o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t w a a r v a n d e b u r e l e n g e l e g e n z i j n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 / 1 9 o m o v e r t e g a a n t o t d e r e g i s t r a t i e , d e p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
N e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
{ r , c . , - + . , , , r , . n l z v a n L u i k B v e r " n e l d e i R e c t o N a a m e n h o e d a i , ' , n " " 3 : ' , . a n d e r n s t r u n r e n t e r r - u r l o n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b o v o e g d d e r e c 1 0 5 p e r . 0 0 r i I o n n a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t c k r n + r u l
19/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.02.2012, DPT 13.03.2012 12061-0423-036
06/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s
M o n
b e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P P G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b j e t ( s 1 d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E P A R T S - P U B L I C A T I O N A R T I C L E 9 D E S S T A T U T S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , i l e s t p u b l i é q u e l a s o c i é t é W P P L u x e m b o u r g E u r o p e T w o S . à . r . l . , ; d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 2 4 , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e , L - 2 3 3 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e , L u x e m b o u r g , e n r e g i s t r é e B 0 1 6 0 . 7 7 7 a u p r è s d e l a C h a m b r e d e C o m m e r c e a a c q u i s , a v e c e f f e t a u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , u n e ( 1 ) p a r t r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l d e W P P G r o u p S e r v i c e s e t q u ' à d a t e r d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 l a : s o c i é t é W P P A l g a n i S N C d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , 8 - 1 0 r u e J u l e s C o c k x , n ' e s t p l u s m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e W P P G r o u p S e r v i c e s .
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2015
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d
a a n h E B e i g i s t S t a a t s b l
m e e r g e # e g d l o n í v a n g e n o p
1 8 F E B , 2 8 1 5 t e r ç r i f f i e v a n d e N e d e g t i à f i l d s t a i i g e
- - r e c h t b a n k v a n - k o a p t a n " - B r u s s e f -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W P P G r o u p S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 / 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n - d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e v e r a n d e r i n g v a n d e - a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r t e g e v e n . B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 4 a l s v o l g t l u i d e n ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
1 D h e t v e r w e r v e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e d e c o n t r o l e v a n h u n b e h e e r o f d e p a r t i c i p a t i e t o t d e z e l a a t s t e ;
O d e a a n k o o p , d e a d m i n i s t r a t i e , d e v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e t r a n s a c t i e s v a n b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e o p d e z e w i j z e g e v o r m d ;
O d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e m a n d a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
O d e u i t v o e r i n g v a n a l l e d i e n s t e n b i n n e n h e t d o m e i n v a n t e c h n o l o g i e , i n f o r m a t i e e n i n f o r m a t i c a i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n z o a l s d e u i t g i f t e v a n l e n i n g e n , d e t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n o f f a c t o r i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , h a n d e l e n a l s i n t r a - g r o e p " f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p " .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n w a a r b o r g e n e n , m e t n a m e , d e z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , a l l e f a c t u r e n u i t s t u r e n e n o n t v a n g e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n c t e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e l a n g k u n n e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e - w i j z e , i n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l o f v a n a a r d o m d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n , K a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r w e z e n l i j k e n e n , m e t n a m e , a i l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v a n v e r e n i g i n g , r a t i o n a l i s a t i e , m e d e w e r k i n g , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f m e t o n d e r n e m i n g e n , h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n i n w e l k e v o r m d a n o o k b i e d e n , a l l e w e r k e n e n s t u d i e s v e r w e z e n l i j k e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , i n w i e z i j g e ï n t e r e s s e e r d z a l z i j n o f a a n w i e z i j h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n h e e f t g e b o d e n , v e r k o p e n , k o p e n , b o r g s t e l l e n , a l l e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r i n s t a l l a t i e s , e x p l o i t a t i e s e n h a n d e l s f o n d s e n h u r e n o f v e r h u r e n .
D e b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , g e e n ' a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e v a l l e n o n d e r g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n , m e t n a m e , d e z e v e r m e l d t ( a ) i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n ( b ) i n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e H e e r T h i e r r y L e n d e r s w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l ,
A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e H e e r M i c h e l J . B o l l e o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e v r o u w C o r a l i e - A n n e T i l l e u x o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e É v e r e s t w a a r v a n . d e b u r e l e n g e l e g e n z i j n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 8 3 / 1 9 o m o v e r t e g a a n t o t d e r e g i s t r a t i e , d e p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
A d v o c a a t
L a s t h e b b e r
N e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.02.2011, DPT 13.03.2011 11060-0063-035
21/02/2011
ÿþ ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 9 F E B 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W P P G r o u p S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : J u l e s C o c k x s t r a a t 8 / 1 0 - 1 1 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n - d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 ; f e b r u a r i 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 4 ; a l s v o l g t l u i d e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t h o o f d d o e l t e h a n d e l e n v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f i n h e t e x c l u s i e v e v o o r d e e l : e n i n h e t e n i g e b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e g r o e p w a a r t o e z i j b e h o o r t , v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d , i n h e t z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n t e v e r r i c h t e n z o a l s d e u i t g i f t e v a n l e n i n g e n , d e t o e k e n n i n g v a n l e n i n g e n o f f a c t o r i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , o p t e t r e d e n z o a l s e e n i n t r a g r o e p " f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g " .
T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n v e r r i c h t i n g e n o f d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , f i n a n c i e r t d e v e n n o o t s c h a p z i c h u i t s l u i t e n d , o p h e t n i v e a u v a n h e t o p e i s b a a r p a s s i v a , b i j d e b i n n e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 2 2 0 e n 2 2 7 v a n h e t w e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n h o u d t z i j g e e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n a a n d i e 1 0 p r o c e n t v a n h a a r n e t t o f i s c a l e w a a r d e o v e r s c h r i j d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e m a n d a t e n k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e h e e r , h e t b e s t u u r , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e w a a r b o r g e n e n , m e t n a m e , d e z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f ; v a n a a r d o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g : i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e l a n g k u n n e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e , w i j z e , i n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n s o o r t g e l i j k , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l o f v a n a a r d o m d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n ' v e r w e z e n l i j k e n e n , m e t n a m e , a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v a n v e r e n i g i n g , r a t i o n a l i s a t i e , m e d e w e r k i n g , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o f m e t o n d e r n e m i n g e n , h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n i n w e l k e v o r m d a n o o k b i e d e n , a l l e : w e r k e n e n s t u d i e s v e r w e z e n l i j k e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p , i n w i e z i j g e ï n t e r e s s e e r d : z a l z i j n o f a a n w i e z i j h a a r f i n a n c i ë l e s t e u n h e e f t g e b o d e n , v e r k o p e n , k o p e n , b o r g s t e l l e n , a l l e l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e v a n h a a r i n s t a l l a t i e s , e x p l o i t a t i e s e n h a n d e l s f o n d s e n h u r e n o f v e r h u r e n .
D e b o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , g e e n : a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e v a l l e n o n d e r g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n , m e t n a m e d e z e v e r m e l d t ( a ) i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p . d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n ( b ) i n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n D h r . T h i e r r y L e n d e r s w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e H e e r M i c h e l J . B o l l e o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t w a a r v a n d e b u r e l e n g e l e g e n z i j n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 3 / 1 9 o m o v e r t e g a a n t o t d e r e g i s t r a t i e , d e p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g c h
* s t a a t s b l a d
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
N e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
16/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M a n i t e m
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I 1 l l h l 1 1 1 1 1 I l l h I 1 1 1 1 I I I l I I 1 1 1 1 I l
* u o a s s ~ s "
I
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P P G r o u p S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l d ' a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e o u a u p r o f i t e x c l u s i f e t d a n s l e s e u l i n t é r ê t d e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t , l i é e s o u a s s o c i é e s a u s e n s r e s p e c t i v e m e n t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e e n t r e p r i s e f i n a n c i è r e e t d e p r e s t e r d e s s e r v i c e s f i n a n c i e r s t e l s q u e l ' é m i s s i o n d ' e m p r u n t s , l ' o c t r o i d e p r ê t s o u l e f a c t o r i n g e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' a g i r c o m m e « s o c i é t é f i n a n c i è r e » i n t r a g r o u p e .
P o u r l a r é a l i s a t i o n d e s e s o p é r a t i o n s p r o p r e s o u d e s o p é r a t i o n s d e s o c i é t é s l i é e s o u a s s o c i é e s , l a s o c i é t é s e f i n a n c e e x c l u s i v e m e n t , a u n i v e a u d u p a s s i f e x i g i b l e , a u p r è s d e s o c i é t é s r é s i d e n t e s o u d e p e r s o n n e s m o r a l e s v i s é e s a u x a r t i c l e s 2 2 0 e t 2 2 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 e t n e d é t i e n t p a s d ' a c t i o n s o u p a r t s p o u r u n e v a l e u r d ' i n v e s t i s s e m e n t q u i e x c è d e 1 0 p o u r c e n t s d e s a v a l e u r f i s c a l e n e t t e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t f o n d s d e c o m m e r c e .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s , d o n t n o t a m m e n t c e l l e s v i s é e s ( a ) p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s e t ( b ) p a r l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s » .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t à M a î t r e M i c h e l J . B o l l e o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r à l ' e n r e g i s t r e m e n t , a u x p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s a f i n d e r e f l é t e r l e s d é c i s i o n s s u s v i s é e s .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
1 3 R e a l , E S
0 . 4 F E B 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2015
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e _ d e . . B r u x e l l e s
I I I 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 5 0 9 0 5 2 4 *
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P P G r o u p S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e r e f l é t e r l e c h a n g e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o ù l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e t o u t s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l ' i n f o r m a t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s t e l s q u e l ' é m i s s i o n d ' e m p r u n t s , l ' o c t r o i d e p r ê t s o u l e f a c t o r i n g e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' a g i r c o m m e « s o c i é t é f i n a n c i è r e » i n t r a g r o u p e .
L a s o c i é t é p o u r r a g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , é m e t t r e e t r e c e v o i r t o u t e f a c t u r e , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t f o n d s d e c o m m e r c e .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u c u n e d e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s p r o f e s s i o n s i n t e l l e c t u e l l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s r é g l e m e n t é e s , d o n t n o t a m m e n t c e l l e s v i s é e s ( a ) p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e a u x m a r c h é s s e c o n d a i r e s , a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s e t ( b ) p a r l a t o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , r e l a t i v e a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T h i e r r y L e n d e r s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u D i r e c t o i r e 7 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t à M a î t r e M i c h e l J . B o l l e o u M e C o r a l l e - A n n e T i l l e u x o u à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p o u r p r o c é d e r à l ' e n r e g i s t r e m e n t , a u x p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s a f i n d e r e f l é t e r l e s d é c i s i o n s s u s v i s é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o r a l i e - A n n e M i t e u x
A v o c a t
M a n d a t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é , a u M o n i t e u r b e l g e
"
y t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.12.2009, DPT 15.04.2010 10093-0590-030
17/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I f i l w
a u * 1 5 0 5 5 8 2 3 *
M o n i t e u
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
- r a n n n n h n n e l r i n e p l 4 Q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 1 6 4 7 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W P P G R O U P S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E J U L E S C O C K X 8 - 1 0 , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M m e V é r o n i q u e F r e y m a n n e t M M . T h i e r r y L e n d e r s , E m i l e v a n P o p e r i n g e t J o h n n y B a k a t a m b a . L e u r m a n d a t v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - N o ë l l e G o d e a u v i e n t à é c h é a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a d a m e V é r o n i q u e F r e y m a n n o u M e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t L a w O f f i c e s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a b a n q u e n a t i o n a l e b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s c o m p t e s à p u b l i e r .
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.03.2009, DPT 08.05.2009 09145-0132-039
17/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.03.2008, DPT 10.04.2008 08103-0386-039
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.03.2007, DPT 27.03.2007 07094-4690-027
06/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.04.2005, DPT 03.06.2005 05204-1094-028
31/12/2004 : BL557596
30/09/2004 : BL557596
19/07/2004 : BL557596
22/06/2004 : BL557596
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18/06/2003 : BL557596
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10/06/2003 : BL557596
16/04/2003 : BL557596
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23/08/2002 : BL557596
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25/06/1998 : BL557596
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29/08/1997 : BL557596
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25/08/1995 : BL557596
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