11/09/2013
ÿþM
M O D W O R D 1 1 . 1
3 T J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
< 1 3 1 3 8 4 *
i i i
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 4 9 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) W Y N I D T E C H N O L O G I E S
t V f e n t i o n n e r s u r l a d e r n r e n e R a g e d u V o l e t 8
A u r e c t o N o m e t q u e i r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a f } e r S o n n e o u d e s D e r s o n n e s
a ' a n t } ] O U v o r f : s e i m e i i a p e f s o n n e f Y l O f a 1 C á - s , Q a r d d e s t r i s
. i u J 3 f a i i F ü V i f q c t ~ ~ y u c . l u ~ v
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : Z A E I d e S a i n t - S a u v e u r S a i n t - C l é m e n t - l a - R i v i è r e - 3 4 9 8 0 S a i n t - G é l y - d u - F e s c , F r a n c e
S i è g e s u c c u r s a l e b e l g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n , f e r m e t u r e d e s u c c u r s a l e , p o u v o i r s , d é c l a r a t i o n d é p ô t d e d o c u m e n t s l é g a l i s é s
A . F U S I O N E T P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 : D E U X I E M E D E C I S I O N
L ' A s s o c i é U n i q u e , e n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a f u s i o n p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é W Y N I D T E C H N O L O G I E S p a r l a S o c i é t é , e t p a r s u i t e , l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e l a s o c i é t é W Y N I D T E C H N O L O G I E S .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' A s s o c i é U n i q u e , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M a n d y J E F F E R Y , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t , o u t o u t e p e r s o n n e q u ' e l l e s e s u b s t i t u e r a i t , à l ' e f f e t :
" d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , é t a b l i r e t s i g n e r t o u s a c t e s , t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t p i è c e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s e n v u e d ' a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é W Y N I D T E C H N O L O G I E S p a r l a S o c i é t é ;
" d ' é t a b l i r e t s i g n e r l a d é c l a r a t i o n d e c o n f o r m i t é p r é v u e à l ' a r t i c l e L . 2 3 6 - 6 d u C o d e d e C o m m e r c e ;
" d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s s u s v i s é e s ;
" d e p r o c é d e r à t o u s d é p ô t s , t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t t o u s e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s ;
" d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e d o n n e r v a l e u r a u t h e n t i q u e à t o u s a c t e s , t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t p i è c e s a v e c r e c o n n a i s s a n c e d ' é c r i t u r e e t d e s i g n a t u r e ;
" e t p l u s g é n é r a l e m e n t , d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t e s o p é r a t i o n s ,
B . D E C L A R A T I O N E T P O U V O I R S
D é c l a r a t i o n f a i t e p a r M a n d y J e f f e r y e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t :
J e s o u s s i g n é e , M a n d y J e f f e r y ,
E n m a q u a l i t é d e P r é s i d e n t ,
F a i s l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n e t d o n n e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s d a n s l e c a d r e d e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e é t a b l i e e n B e l g i q u e .
B i j l a g e n b i j 7 ï ë t B ë l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 2 S E P
G r e f f e
V o l e t B - S u i t e
J e d é c l a r e q u e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é é t a b l i e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o î t e 2 4 e t i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 4 . 2 4 9 . 5 3 2 a c e s s é d ' e x i s t e r a v e c e f f e t a u 3 " l a o û t 2 0 1 2 s u i t e à l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s V e r i F o n e S y s t e m s F r a n c e S A S . U n e x t r a i t d u d i t a c t e d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t p u b l i é d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
J e d é c i d e d e d o n n e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à P i e r r e L ü t t g e n s e t à C h r i s t o p h M i c h i e l s , c / o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a g i s s a n t s é p a r é m e n t :
" s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l e n v u e d e p u b l i e r l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n a i n s i q u e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e f u s i o n s u s m e n t i o n n é d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e ;
" a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n / r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 4
P i e r r e L ü t t g e n s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
L e s d o c u m e n t s s u i v a n t s s o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e :
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
- D é c l a r a t i o n f a i t e p a r M a n d y J e f f e r y e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i e r e p a o e d u V o l @ t B A u r e c t o N o i r e t Q u a l l [ e d u t S o t a l r a l n s t r u r r i e n t a n t o u d e a a o e r S o n n e o u d e s o e f s o n n e s
, . ! B i I T O O u ` l i a n O e ' r s 0 1 5 1 1 Z I ~ ÿ d l ° d a r i 3
. b U J d i S C . i f n , i i
26/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
T e b t J 3 t A l . L i e C l ï i r l ; e M a s ^ a . e
1 5 J ! 1 [ N 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 4 9 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) , W Y N I D T E C H N O L O G I E S
{ e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e . Z A E I d e S a i n t - S a u v e u r - S a i n t - C l é m e n t - l a - R i v i è r e , 3 4 9 8 0 S a i n t - G e l y - d u - F e s c , F r a n c e
S u c c u r s a l e b e l g e : r u e d e l ' H ô p i t a l 5 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( J d e l ' a c t e : T r a n s f e r d u s i è g e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
1 . L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e r u e d e l ' H ô p i t a l 5 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d v e r s a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t c e a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 .
2 . E n s u i t e , l e r e p r é s e n t a n t l é g a l d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à E r w i n S i m o n s , a v o c a t , K r i s t o f S l o o t m a n s , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " , a y a n t d e s b u r e a u x A v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 à 2 6 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t l l , ( i i ) m e t t r e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r V a l e u r A j o u t é e à j o u r e t ( i i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K r i s t o f S l o o t m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r 3 u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t g u e t t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r : e c n e o u d e s p e r s , a u n e s
a y a n t c o u v o i r d e r e p l e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e 1 3
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþM O O M O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h 1 1 l I f 1 I f f h l f f I I l l I I 1 l f f l J l l I l l h f l U h h 1
* i z o a a e z a *
M i n a . ® E C O M M E R C E
P 3 - C F 2 0 1 2
g A V E U E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 4 9 . 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V V Y N I D T E C H N O L O G I E S
S e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : Z A E I d e S a i n t - S a u v e u r - S a i n t - C l é m e n t - l a - R i v i è r e , 3 4 9 8 0 S a i n t - G e l y - d u - F e s c , F r a n c e
S u c c u r s a l e b e l g e : r u e d e l ' H ô p i t a l 5 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l - n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
( . . . )
P R E M I E R E D E C I S I O N
( R é v o c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e )
( . . . )
L ' A s s o c i é U n i q u e ( . . . ) d é c i d e l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r K a z e m A m i n a e e C h a t r o o d i d e s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e , e t c e a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s , e n c e c o m p r i s t o u s p o u v o i r s o c t r o y é s à M o n s i e u r K a z e m A m i n a e e C h a t r o o d i d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s o c i é U n i q u e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
( N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e )
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a d o p t i o n d e l a p r é c é d e n t e r é s o l u t i o n , l ' A s s o c i é U n i q u e d é c i d e d e n o m m e r :
- M a d a m e M a n d y J e f f e r y
N é e l e 2 4 m a i 1 6 9 8 à P l y m o u t h ( R o y a u m e - U n i )
D e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e
D e m e u r a n t 6 7 S u f f i e l d R o a d , H i g h W y c o m b e , B u c k i n g h a m s h i r e , H P 1 1 2 J N , R o y a u m e - U n i
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e , à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 6 - S u i t e
L ' A s s o c i é U n i q u e d é c i d e q u e d u r a n t s o n m a n d a t , M a d a m e M a n d y J e f f e r y s e r a i n v e s t i e d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d e l a S u c c u r s a l e , e n s e c o n f o r m a n t t o u t e f o i s a u x l i m i t a t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s q u e l a l i s t e c i - d e s s o u s n e s o i t l i m i t a t i v e :
1 . p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e e n v u e d e g é r e r l a S u c c u r s a l e d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e ;
2 . n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s l i a n t l a s o c i é t é a v e c d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s , d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e ;
3 . s i g n e r l e c o u r r i e r j o u r n a l i e r ;
4 . r e c e v o i r e t o u s e p r o c u r e r t o u s c o u r r i e r s e t e n v o i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r d e s o r d r e s f i n a n c i e r s o r d i n a i r e s o u t é l é g r a p h i q u e s e t p o u r d e s c h è q u e s ; s o u s c r i r e , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r d e s a b o n n e m e n t s a u t é l é p h o n e , i n t r o d u i r e d e s r e c o u r s , f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , c o n c l u r e d e s a c c o r d s o u c e r t i f i e r t o u s d o c u m e n t s v i s - à - v i s d e , e n t r e a u t r e s , t o u t e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s ;
5 . t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S u c c u r s a l e ;
6 . g é r e r t o u s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e s b u r e a u x , p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , e t c . n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e l a S u c c u r s a l e ;
7 . e m p l o y e r e t l i c e n c i e r t o u s l e s s a l a r i é s d e l a S u c c u r s a l e , f i x e r l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t l e u r r é m u n é r a t i o n ;
8 . a c h e t e r e t l o u e r d e s é q u i p e m e n t s d e b u r e a u ;
9 . s o u s c r i r e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e n v u e d e p r é s e r v e r l e s b i e n s e t l e s v a l e u r s a p p a r t e n a n t à l a S u c c u r s a l e o u q u i l u i o n t é t é c o n f i é s p a r d e s t i e r s ;
1 0 . o u v r i r , m a i n t e n i r e t / o u c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s , c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s c o m p t e s e n g é n é r a l , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d ' o r g a n i s e r v i s - à - v i s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s l e s c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n d e c e s c o m p t e s ;
1 1 . s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r , a v a l i s e r , a p u r e r o u c a u t i o n n e r t o u t i n s t r u m e n t n é g o c i a b l e t e l q u e d e s b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , e t c . , p r o l o n g e r l e u r d u r é e d e v a l i d i t é , a c c e p t e r t o u s r è g l e m e n t s e t c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t / o u a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s , d e m a n d e r e t / o u a c c e p t e r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t l e t t r e s d e c r é d i t ;
1 2 . o b t e n i r u n p r ê t d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n , p r ê t e r d e s f o n d s à o u i n v e s t i r d a n s t o u t e t i e r c e p a r t i e ;
1 3 . r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i c s e t / o u p r i v é s ( y c o m p r i s n o t a m m e n t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ) , p a s s e r t o u t e s c o n v e n t i o n s a v e c c e s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c o n t r a t e t e n g a g e m e n t à c e t t e f i n ;
1 4 . a c q u é r i r o u v e n d r e d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , e n c e c o m p r i s d e s l i c e n c e s , m a r q u e s d é p o s é e s e t s a v o i r - f a i r e ;
1 5 . v e n d r e l e ( s ) p r o d u i t ( s ) p r i n c i p a l / p r i n c i p a u x d e l a s o c i é t é ;
1 6 . é t a b l i r d e s p l a n b u d g é t a i r e s c o m p r e n a n t l e s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , b o n u s e t t o u t a u t r e p a i e m e n t a u x s a l a r i é s ;
1 7 . r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e e n d r o i t d e v a n t t o u s l e s t r i b u n a u x d e B e l g i q u e e t v i s - à - v i s d e t o u t e t i e r c e p a r t i e e n g é n é r a l , d a n s l e c a d r e d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s a u x p o u v o i r s p r é c i t é s ; e t
1 8 . d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e .
L ' A s s o c i é U n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M a d a m e M a n d y J e f f e r y d e n e s o l l i c i t e r a u c u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e a u t i t r e d e s e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e e t l ' e n r e m e r c i e . ( . . . )
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s o c i é U n i q u e .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
( D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é )
L ' A s s o c i é U n i q u e d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M e s s i e u r s E r w i n S i m o n s e t K r i s t o f S l o o t m a n s , a v o c a t s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r U K L L P , a y a n t d e s b u r e a u x a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 à 2 6 0 0 A n v e r s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n t r e a u t r e s , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s , ( i i ) m e t t r e à j o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r V a l e u r A j o u t é e e t ( i i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s o c i é U n i q u e .
( - - - )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K r i s t o f S l o o t m a n s
M a n d a t a i r e
l 3 é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþ% j ( - 4 ' L ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
I d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 6 4 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 2 4 9 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W Y N I D T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : Z A E I d e S a i n t - S a u v e u r , 3 4 9 8 0 S a i n t - C l é m e n t d e R i v i è r e , F r a n c e - E n B e l g i q u e : r u e d e l ' H ô p i t a l 5 à 1 4 2 0 G r a i n e L ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a f o r m e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m i x t e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e , a p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e L . 2 2 5 - 2 4 4 d u C o d e d e c o m m e r c e , e t a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s c a p i t a u x p r o p r e s s o n t o u m o i n s é g a u x a u c a p i t a l s o c i a l , d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s L 2 2 5 - 2 4 4 e t L 2 2 7 - 3 d u d i t C o d e , d e t r a n s f o r m e r l a S o c i é t é e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e u n i p e r s o n n e l l e à c o m p t e r d e c e j o u r ( . . . ) .
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a d o p t i o n d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é e n s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , l ' A s s e m b l é e a d o p t e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , p u i s d a n s s o n e n s e m b l e , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é g i s s a n t l a S o c i é t é s o u s s a n o u v e l l e f o r m e .
A r t i c l e 1 - F o r m e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , r é g i e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e c o m m e r c e
e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s e t n ' e n t e n d p a s d e v e n i r u n e s o c i é t é r é p u t é e f a i r e p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e a u
s e n s d e l ' a r t i c l e L . 2 2 4 - 2 d u C o d e d e C o m m e r c e .
A r t i c l e 2 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n F r a n c e e t à l ' é t r a n g e r :
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s p e r m e t t a n t l ' e x t e n s i o n d e s
d o m a i n e s d ' u t i l i s a t i o n d e s o r d i n a t e u r s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
- e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à d e s p r o j e t s c o n n e x e s e t s u s c e p t i b l e s d ' e n
f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 3 - D é n o m i n a t i o n
L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e s t : W Y N I D T E C H N O L O G I E S .
A r t i c l e 4 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é :
Z A E I d e S a i n t S a u v e u r , S a i n t - C l é m e n t - l a - R i v i è r e , 3 4 9 8 0 S a i n t - G e l y - d u - F e s c .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d u m ê m e d é p a r t e m e n t o u d ' u n d é p a r t e m e n t
l i m i t r o p h e , p a r d é c i s i o n d u P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é , q u i e s t a u t o r i s é p o u r c e f a i r e à a m e n d e r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e d e 9 9 a n n é e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d u
C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s , s a u f l e c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e o u d e p r o r o g a t i o n .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é r e s t e f i x é à l a s o m m e d e 1 5 2 , 4 4 9 , 0 2 , d i v i s é e n 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s d ' u n m o n t a n t
n o m i n a l d e 1 5 , 2 4 4 9 0 2 e u r o s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 7 - F o r m e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s d o n n e n t l i e u à u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u p r è s d e l a s o c i é t é s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A l a d e m a n d e d e t o u t a s s o c i é , l e P r é s i d e n t f o u r n i t u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e .
A r t i c l e 8 - C e s s i o n d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c e s s i o n s s ' o p è r e n t p a r u n o r d r e d e m o u v e m e n t e t s o n t t r a n s c r i t e s s u r l e r e g i s t r e s o c i a l , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e 9 - N a n t i s s e m e n t d e s a c t i o n s
A u c u n e a u t o r i s a t i o n n ' e s t n é c e s s a i r e p o u r n a n t i r d e s a c t i o n s . D a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n e v e n t e f o r c é e d e s a c t i o n s n a n t i e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 3 4 6 d u C o d e C i v i l , l a s o c i é t é p o u r r a r a c h e t e r s a n s d é l a i l e s a c t i o n s v e n d u e s e n v u e d e r é d u i r e s o n c a p i t a l .
A r t i c l e 1 0 - D r o i t s a t t r i b u é s a u x a c t i o n s
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t d a n s l a p r o p r i é t é d e l ' a c t i f s o c i a l , d a n s l e p a r t a g e d e s b é n é f i c e s e t d a n s l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , à u n e q u o t i t é p r o p o r t i o n n e l l e a u n o m b r e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
T o u t e s l e s a c t i o n s q u i c o m p o s e n t o u c o m p o s e r o n t l e c a p i t a l s o c i a l s e r o n t t o u j o u r s a s s i m i l é e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s c h a r g e s f i s c a l e . E n c o n s é q u e n c e , t o u s i m p ô t s e t t a x e s q u i , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , p o u r r a i e n t , à r a i s o n d u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l d e c e s a c t i o n s , d e v e n i r e x i g i b l e s p o u r c e r t a i n e s d ' e n t r e e l l e s s e u l e m e n t , s o i t a u c o u r s d e l ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , s o i t à l a l i q u i d a t i o n , s e r o n t r é p a r t i s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l l o r s d e c e o u d e c e s r e m b o u r s e m e n t s , d e f a ç o n q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a c t u e l l e s o u f u t u r e s c o n f è r e n t à l e u r p r o p r i é t a i r e l e s m ê m e s a v a n t a g e s e f f e c t i f s e t l e u r d o n n e n t d r o i t à r e c e v o i r l a m ê m e s o m m e n e t t e , s a u f à t e n i r c o m p t e , s ' i l y a l i e u , d e l ' é t a t d e l i b é r a t i o n o u d ' a m o r t i s s e m e n t d e s a c t i o n s .
A r t i c l e 1 1 - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e a u g m e n t é , a m o r t i o u r é d u i t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e 1 2 - D i r e c t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n P r é s i d e n t , q u i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , e t , l e c a s é c h é a n t , p a r u n o u p l u s i e u r s D i r e c t e u r s G é n é r a u x d o n t l a m i s s i o n e s t d ' a s s i s t e r l e P r é s i d e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u a i r e s e t a u x l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s i n t e r n e s é t a b l i e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
A r t i c l e 1 3 - P r é s i d e n t
( 1 ) N o m i n a t i o n
L e P r é s i d e n t , q u i p e u t ê t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a s s o c i é o u n o n d e l a s o c i é t é , s a l a r i é o u n o n d e l a
s o c i é t é , e s t d é s i g n é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e x e r c e l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , s e s d i r i g e a n t s s o n t s o u m i s a u x m ê m e s
c o n d i t i o n s e t o b l i g a t i o n s e t e n c o u r e n t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s q u e s ' i l s é t a i e n t p r é s i d e n t e n l e u r n o m p r o p r e ,
s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l s d i r i g e n t .
L a l i m i t e d ' â g e p o u r l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , e s t f i x é e à 7 5 a n s .
( 2 ) D u r é e d e s f o n c t i o n s
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d u P r é s i d e n t e s t f i x é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l o r s d e s a n o m i n a t i o n . L e P r é s i d e n t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t , s a n s m o t i f e t s a n s i n d e m n i s a t i o n , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . L e P r é s i d e n t e s t t o u j o u r s r é é l i g i b l e .
( 3 ) R é m u n é r a t i o n
L a r é m u n é r a t i o n d u P r é s i d e n t e s t , l e c a s é c h é a n t , f i x é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a u f p o u r l a r é m u n é r a t i o n q u i
r é s u l t e d e s o n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é s ' i l e n d é t i e n t u n .
( 4 ) P o u v o i r
L e P r é s i d e n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t e f o i s , ( i ) l e s a c h a t s , é c h a n g e s e t v e n t e s f o n d s d e c o m m e r c e , ( i i ) l e s e m p r u n t s , ( i i i ) l e s c o n s t i t u t i o n s d e s û r e t é s s u r l e s b i e n s s o c i a u x , a i n s i q u e ( i v ) t o u t e r e p r i s e d ' i n t é r ê t d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , d o i v e n t ê t r e a u t o r i s é s p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s q u e c e t t e l i m i t a t i o n d e s p o u v o i r s d e l a d i r e c t i o n p u i s s e ê t r e i n v o q u é e p a r l e s t i e r s o u l e u r ê t r e o p p o s é e .
I l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é e s t e n g a g é e m ê m e p a r l e s a c t e s d u P r é s i d e n t q u i n e r e l è v e n t p a s d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f s i l a s o c i é t é a p p o r t e l a p r e u v e q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d u d é p a s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p o u v a n t s u f f i r e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e P r é s i d e n t p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o m p o r t a n t u n o u p l u s i e u r s o b j e t s , a v e c o u s a n s p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n t o t a l o u p a r t i e l .
A r t i c l e 1 4 - D i r e c t e u r s g é n é r a u x
( 1 ) N o m i n a t i o n
S u r l a p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e p e u t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s D i r e c t e u r s G é n é r a u x .
L e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n d e l a s o c i é t é , s a l a r i é s o u n o n d e
l a s o c i é t é .
L a l i m i t e d ' â g e p o u r [ e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l e s t f i x é e à 7 5 a n s .
( 2 ) D u r é e d e s f o n c t i o n s
L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x e s t f i x é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t , s a n s m o t i f e t s a n s i n d e m n i s a t i o n , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . L e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x s o n t t o u j o u r s r é é l i g i b l e s .
( 3 ) R é m u n é r a t i o n
L a r é m u n é r a t i o n d e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x e s t , l e c a s é c h é a n t , f i x é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a u f p o u r l a
r é m u n é r a t i o n q u i r é s u l t e d e l e u r c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l a s o c i é t é s ' i l s e n d é t i e n n e n t u n .
( 4 ) P o u v o i r s
L e s p o u v o i r s d e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
A l ' é g a r d d e s t i e r s , l e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x d i s p o s e n t d e s m ê m e s p o u v o i r s q u e l e P r é s i d e n t .
V o l e t B - S u i t e
I I e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é e s t e n g a g é e m ê m e p a r l e s a c t e s d e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x q u i n e r e l è v e n t p a s ' d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f s i l a s o c i é t é a p p o r t e l a p r e u v e q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d u d é p a s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p o u v a n t s u f f i r e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A r t i c l e 1 5 - D é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e
L ' a s s o c i é u n i q u e p e u t p r e n d r e t o u t e r é s o l u t i o n , à t o u t m o m e n t , d e s a p r o p r e i n i t i a t i v e o u à l ' i n i t i a t i v e d u P r é s i d e n t o u d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s .
T o u t e d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t c o n s t a t é e p a r u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . 1 1 p e u t e n ê t r e d é l i v r é d e s c o p i e s o u e x t r a i t s q u i f o n t f o i s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e o u p a r l e P r é s i d e n t . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r e t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
" l é g a l e s e n v i g u e u r .
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t d e l a s e u l e c o m p é t e n c e d e l ' a s s o c i é u n i q u e :
- N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d u P r é s i d e n t ;
- N o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x ;
- N o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ;
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s ;
- A p p r o b a t i o n d e s c o n v e n t i o n s r é g l e m e n t é e s i n t e r v e n u e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t r e l a s o c i é t é e t
s o n P r é s i d e n t o u u n d e s e s D i r e c t e u r s G é n é r a u x ;
- A u g m e n t a t i o n , a m o r t i s s e m e n t o u r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
- F u s i o n , s c i s s i o n , a p p o r t s p a r t i e l s d ' a c t i f s ;
- D i s s o l u t i o n o u p r o r o g a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é ;
- T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e d e s o c i é t é ;
- M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 1 6 - D r o i t d ' i n f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e
L ' a s s o c i é u n i q u e p e u t s e f a i r e c o m m u n i q u e r à t o u t m o m e n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s e t t o u s d o c u m e n t s s e
r a p p o r t a n t à k a s o c i é t é e t à s e s a f f a i r e s .
A r t i c l e 1 7 - C o m i t é d ' e n t r e p r i s e
L e s r e p r é s e n t a n t s d u c o m i t é d ' e n t r e p r i s e e x e r c e n t l e u r s p r é r o g a t i v e s a u p r è s d u P r é s i d e n t o u , s o u s r é s e r v e
q u e l e P r é s i d e n t e n a i t p r é a l a b l e m e n t i n f o r m é l e c o m i t é d ' e n t r e p r i s e , a u p r è s d e t o u t a u t r e o r g a n e d é s i g n é p a r l e
P r é s i d e n t à c e t t e f i n .
A r t i c l e 1 8 - C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e 1 9 - E x e r c i c e s o c i a l
C h a q u e e x e r c i c e s o c i a l a u n e d u r é e d ' u n e a n n é e q u i c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 0 - C o m p t e s s o c i a u x a n n u e l s
L a s o c i é t é t i e n t u n e c o m p t a b i l i t é à j o u r d e s e s a c t i v i t é s s e l o n l e s r è g l e s c o m p t a b l e s e t l é g a l e s e n v i g u e u r . A
l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e f i s c a l , l e P r é s i d e n t c l ô t u r e l e s c o m p t e s e t p r é p a r e u n b i l a n , u n c o m p t e d e r é s u l t a t s e t
l e u r s a n n e x e s , a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , d e s t i n é s à l ' a s s o c i é u n i q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e 2 1 - D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
A l ' e x p i r a t i o n d e l a s o c i é t é o u e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' a s s o c i é u n i q u e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n
" e t n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t q u i e x e r c e n t l e u r s f o n c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e 2 2 - A t t r i b u t i o n d e C o m p é t e n c e
T o u t e s c o n t e s t a t i o n s p o u v a n t s ' é l e v e r p e n d a n t l e c o u r s d e l a s o c i é t é o u d e s a l i q u i d a t i o n , e n t r e l a s o c i é t é e t l ' a s s o c i é u n i q u e , c o n c e r n a n t l ' i n t e r p r é t a t i o n o u l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s o u , p l u s g é n é r a l e m e n t , l e s a f f a i r e s s o c i a l e s , s o n t s o u m i s e s à l a j u r i d i c t i o n d e s t r i b u n a u x c o m p é t e n t s d u l i e u d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 - D r o i t a p p l i c a b l e à t i t r e s u p p l é t i f
E n a b s e n c e d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s o u d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s , l e d r o i t d e s s o c i é t é s a n o n y m e s s ' a p p l i q u e à t i t r e s u p p l é t i f .
M . K a z e m A M I N A E E
R e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
X 1 1 0 0 6 1 3 9 *
* W U , ~ r . : ~ O c i r V + . . . d . i , w i 2 9 - 1 2 - 2 0
G r e f f e
I
N I V E L L E S
1
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 2 4 9 5 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W Y N I D T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s
S i è g e : Z A E 1 d e S a i n t - S a u v e u r , 3 4 9 8 0 S a i n t - C l é m e n t d e R i v i è r e , F r a n c e - E n B e l g i q u e : r u e d e s F r è r e s T a y m a n s 2 8 à 1 4 8 0 T u b i z e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c h a n g m e n t d ' a d r e s s e
M o n s i e u r K a z e m A M I N A E E P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a i e t A d m i n i s t r a t e u r , p a r l e s p o u v o i r s q u i i u i s o n t ! c o n f é r é s , d o m i c i l i é 6 0 R u e d e C h a t e a u f o r t 9 1 4 0 0 O r s a y - F r a n c e , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M m e M a r t i n e A U B R Y , d o n t l e s f o n c t i o n s o n t p r i s f i n .
L e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r K a z e m A M I N A E E s o n t i d e n t i q u e s à c e u x d o n t é t a i t i n v e s t i e M m e M a r t i n e A U B R Y . ' C e s p o u v o i r s s o n t d é t e r m i n é s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 .
C e s d é c i s i o n s o n t u n e f f e t i m m é d i a t .
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M e C h r i s t i a n D U V I E U S A R T , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e n t r e p r e n d r e t o u t e : d é m a r c h e r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n d e M . K a z e m A M I N A E E .
M . K a z e m A M I N A E E
R e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t
C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e M i x t e d u 2 9 j u i n 2 0 0 9 : " L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e W y n i d T e c h n o l o g i e s , W y n i d T e c h n o l o g i e s B e l g i u m , q u i e s t d é s o r m a i s s i s e r u e d e l ' H ô p i t a l 5 , 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d - B e l g i q u e " .
1 1 1 1
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.03.2008, DPT 03.11.2008 08802-0042-015