19/09/2013
ÿþ : . . 1 * . j . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . i
B R U X E L L E S
a O S E P a b ,
G r e f f e
r
n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q i / 0 3 . ~ "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X L I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 3 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) L ' f 1
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r t ~ R e i y u s ü l U ~ J
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A X L I M M O B I L I E R , e n d a t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e l a S A M . D . I n t e r n a t i o n a l , r e p r é s e n t é e p a r A n t o i n e H e z e m a n s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
J u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i e t d é c i d e d ' é l i r e l a S A M . D . I n t e r n a t i o n a l , s i s e a v e n u e d u V e r t C h a s s e u r 6 4 , à 1 1 8 0 U c c l e e t r e p r é s e n t é e p a r A n t o i n e H e z e m a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
P o u r l a S A M . D . I n t e r n a t i o n a l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n t o i n e H e z e m a n s
r e p é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2015
ÿþ~ ~ ~ ~ r . 1 1 g 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
* 1 5 0 6 5
c p c w é I R e ç u i e
0 2 L U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r f t u t i c e c o m m e r c e f r a n C i 4 p i i . o i r y f 4 e l i . e n f L e x l : i ; : i J
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B I S
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 5 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X I _ I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 5 3 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t M o n s i e u r P h i l i p p e R o s y d o m i c i l i é e à C h e m i n d e l a m a i s o n d u R o i 1 7 8 , 1 4 2 8 L i l l o i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
D è s l o r s , à p a r t i r d u 2 2 . 1 2 . 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- S A M . D . i n t e r n a t i o n a l , r e p r é s e n t é e p a r A n t o i n e H e z e m a n s ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) , a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
- M r . M i k e H e z e m a n s , a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ;
- M r . P h i l i p p e R o s y , a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t e f f e t ,
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a î t r e B r u n o V a n t o m m e o u t o u t a u t r e a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t « N O T 1 U S » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 1 a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s p r i s e s p a r l a S o c i é t é , e t d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s q u i e x i g e n t l ' i n s c r i p t i o n e t l e d é p ô t a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
B r u n o V a n t o m m e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a p e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 10.07.2012 12281-0195-016
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
r u i i 1 ó ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I I l i l i i i R
* 1 1 1 6 9 3 5 3 *
V c b e h c
a a n
B e l s S t a a t
2 7 2 6 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 7 6 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L I m m o b i l i e r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 5 3 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 . 0 8 . 2 0 1 1 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r i f o B e h e e r " ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , B r i t s p a d 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e ' B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 9 9 . 7 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x a n d e r O e t .
"
G r i f o B e h e e r B V B A n e e m t t e v e n s o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n t s l a g b r i e f v a n " G r i f o B e h e e r " B V B A b l i j f t a a n g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r M i k e H e z e m a n s , w o n e n d e t e 3 3 1 3 9 M i a m i B e a c h ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , B a y R o a d 2 5 0 5 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : - D e h e e r M i k e H e z e m a n s , b e s t u u r d e r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ; e n
- M . D . I n t e r n a t i o n a l N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o i n e H e z e m a n s ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e i n d i t v e r b a n d .
M . D . I n t e r n a t i o n a l N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A n t o i n e H e z e m a n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i ' . v a n L u i k B v e r m e k d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 20.07.2011 11320-0458-017
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 22.07.2010 10324-0457-017
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 30.07.2009 09523-0005-020
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.04.2008, DPT 01.07.2008 08316-0116-019
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 26.07.2007 07463-0293-016
14/12/2006 : BL048428
04/07/2006 : BL048428
17/05/2006 : BL048428
17/05/2006 : BL048428
10/06/2005 : BL048428
02/02/2005 : BL048428
10/06/2004 : BL048428
07/07/2003 : BL048428
03/07/2003 : BL048428
31/10/2002 : BL048428
23/10/2002 : BL048428
17/08/2001 : BL048428
16/06/2001 : BL048428
15/06/1999 : BL048428
06/02/1996 : BL48428
14/10/1993 : BL48428
01/01/1993 : BL48428
01/01/1989 : BL48428
01/01/1988 : BL48428
01/01/1986 : BL48428
12/01/1985 : BL48428
12/01/1985 : BL48428
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 19.07.2016 16338-0240-015