13/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i e l h a L E S
G r e f f O 4 S E P 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 9 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X A N A D U
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 0 0 7 3 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u R e p o s , 2 1 , B t e 1 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - p r o c u r a t i o n L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 :
- a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u i g i C I C I R I E L L O e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d o n n e é g a l e m e n t d é c h a r g e à M o n s i e u r L u i g i C I C I R I E L L O p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ;
- d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r O l i v i e r W i l l e z , a v o c a t d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i A l l é e d e C l e r l a n d e , 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v i e z W i l l e z
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
! e , , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 - 0 3 - 2 0 1 2
~ U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 1 l i i i ! I / I I J J ! I I I I ! ! I 1 / 1 1 1 I i i ! i i i !
> i a o s e s a a ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 7 9 9 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : X A N A D U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u R e p o s 2 1 - b o î t e 1
1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B E R Q U I N , ; ; N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 0 6 . 0 1 . 2 0 1 2 , V o l u m e 3 6 f o l i o 1 2 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( e u r 2 5 , 0 0 ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) J E A N B A P T 1 S T E F r a n ç o i s e . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " X A N A D U " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u R e p o s 2 1 - b o î t e 1 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C o n s t a t a t i o n q u ' h o r m i s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r c i r c u l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d e c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s : A d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s t i t r e s .
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . - r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u : m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e . "
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s s u i t e à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a l o i d u d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n v u e d ' a m é l i o r e r l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n p a r l e t e x t e s u i v a n t " L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n ` , s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r . ; d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t ° ; l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 1 . . . . . _ , ~
i u l o d t 1 , 1
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
V i n c e n t B E R Q U I N
N o t a i r e A s s o c i é
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e